ISOTOIT-RENOPENTE

D'un acte reçu par Maître Julie CANAVESI, Notaire associé de la SC SPRL « Alain van den BERG & Julie CANAVESI, Notaires Associés», ayant son siège à Seraing, en date du 14 avril 2014, en cours d'enregistrement,

IL RESULTE QUE :

1. La société anonyme « X.L. GROUP », ayant son siège à 4550 Nandrin, La Petite Vaux, 13, TVA BE

0459.034.088

Constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Yves GODIN, Notaire à Liège, le 16 octobre 1996, publié aux annexes du Moniteur Belge du 29 octobre suivant sous le numéro 961029-121, dont les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour.

2. Monsieur LALOUX Antoine Bernard Bénédicte, né à Liège le 17 Juin 1979, numéro national 79.06.17163- 58, célibataire et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié à 1160 Auderghem, rue de la Vignette, 187.

ONT CONSTITUE ENTRE EUX UNE SOCIETE COMMERCIALE ET ONT ADOPTE LA FORME D'UNE

SOCIETE PRIVEE A REPONSABILITE LIMITEE dont un extrait des statuts suit :

1) La société commerciale revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée " ISOTOIT-RENOPENTE"

2) Le siège social est établi à 4420 Tilleur (Saint-Nicolas), rue de l'Industrie, 28.

3) La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers, toutes les opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à l'industrie ou au commerce des asphaltes, bitumes, ciments, goudrons, résines et revêtements industriels et autres matériaux de construction et à toutes entreprises de travaux publics ou privés.

La société a en outre pour objet toutes activités se rattachant directement ou indirectement au domaine de la rénovation, de la construction et de la transformation d'immeubles et de toitures, et particulièrement de toitures en pente, en ce compris la pose de tuiles ainsi que d'ardoises artificielles et naturelles.

La société pourra notamment, sans que cette liste ne soit limitative, entreprendre tous travaux de démolition, remise en état, construction, montage, rénovation et/ou aménagement ainsi que tous les travaux de parachèvement, tels que charpentes et menuiserie, bétonnage, maçonnerie et plafonnage, étanchéité et couverture métallique et/ou non métallique - installations sanitaires, plomberie, chauffage, vitrerie, carrelage, le tout se rapportant à la rénovation de maisons, villas, halls industriels, complexes commerciaux, industriels, immeubles à appartements, parkings et autres ouvrages, habitations préfabriquées, industrialisées, chalets en

bois ou autres.

La société pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou qui sont de nature à lui faciliter le placement de ses produits, ou à lui assurer des matières premières.

Aux effets ci-dessus, la société pourra faire toutes opérations, industrielles, financières, commerciales ou civiles, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et s'intéresser de toutes manières dans toutes sociétés ou entreprises dont tes activités seraient de nature à favoriser la réalisation de son objet social. La société pourra également être administrateur, gérant ou liquidateur dans d'autres sociétés. 4) La société a une durée illimitée.

..... SLi-e çapjtal spçiaj.est fixé ................... ______ ...............

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard dès tiers



Il est représenté par mille (1000) parts sociales sans désignation de valeur nominale intégralement

souscrites et totalement libérées.

6) La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées par l'assemblée

générale des associés.

Sauf décision contraire prise par l'assemblée générale, tout gérant nommé, est nommé sans durée

déterminée.

Il est toujours révocable par l'assemblée générale.

7) La gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de

disposition qui intéressent la société.

Elle a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée

générale.

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par la gérance, laquelle n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation quelconque.

8) Les gérants peuvent se déléguer entre eux ou s'ils agissent conjointement, déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, telle partie de leurs pouvoirs de gestion journalière qu'ils déterminent et pour la durée qu'ils fixent.

La surveillance de la société est exercée conformément aux dispositions légales.

9) Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le deuxième mardi du mois de décembre à

dix-neuf heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la

même heure.

Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

o> Les assemblées générales sont convoquées par la gérance.

-jj Les convocations doivent être adressées conformément à la loi quinze jours au moins avant l'assemblée.

-° Est admis aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires sans autre formalité, tout associé inscrit

ÉJ au registre des parts cinq jours francs au moins avant la date fixée pour l'assemblée.

.2. Un associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial, lui-même associé et 'g ayant droit de vote. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire de leur 3 choix, même non associé, un époux par son conjoint et le mineur ou la personne protégée par son représentant

S légal, sans qu'il soit besoin de ces qualités.

-§ Les copropriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires devront se faire représenter par une seule et même

v personne; l'exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu jusqu'à désignation d'un mandataire

% commun; à défaut d'accord entre nu-propriétaires et usufruitiers, l'usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers)

La gérance peut arrêter la formule de procuration et exiger que celle-ci soit déposée au lieu indiqué par elle

cinq jours francs avant l'assemblée.

10) L'exercice social commence le premier octobre et se clôture le trente septembre de chaque année

11) Sur le bénéfice net, déterminé conformément à la loi, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la

C? formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint

S un/dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée,

as Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix

� sur proposition de la gérance.

-O Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et aux endroits indiqués par la gérance.

3 12) En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la "S liquidation s'opère par les soins d'un ou de liquidateurs nommés par l'assemblée générale ou à défaut, par les

m soins de la gérance agissant en qualité de liquidateur.

■s nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

â Toutefois, si toutes tes parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs "5 rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

J> DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

._ Il a été décidé:

3 1. De nommer en qualité de gérant Monsieur Antoine LALOUX prénommé,

g II est nommé pour toute la durée de la société.

£j> Son mandat sera gratuit sauf décision contraire prise par l'assemblée générale.

:3 2. Que la gérance pourra ratifier tous les actes et/ou opérations faits au nom et pour le compte de la société

PQ en formation depuis le 1er avril 2014 ;

3. Que la société commencera réellement ses activités à partir du 1er avril 2014 ; 4. Qu'exceptionnellement le premier exercice social se terminera le 30 septembre 2014,

En conséquence, la première assemblée générale ordinaire se réunira le deuxième mardi du mots de

décembre de l'année 2014.

5. De ne pas nommer de commissaire.

représentera seul valablement les ayants-droit.

Ce ou ces liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes



Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre la

signature de l'acte constitutif et le dépôt au greffe).

Les autres comparants déclarent constituer pour mandataire Monsieur Antoine LALOUX, comparant sous 2, et lui donner pouvoir de, pour eux et en leur nom, conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en

formation ici constituée.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit

également en son nom personnel et non pas seulement en qualité de mandataire.

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Dépôt en même temps de l'expédition de l'acte.

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Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers