23/04/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
1 6 3 2 0 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r F 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 4 3 5 . 9 1 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P R L I V A N J A S O N
D é p o s é a u G r e f f e d u
t R l B S J t t A L D E C M E R D E D E V E R V I E R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e V e r v i e r s , 2 6 , 4 9 1 0 T h e u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S E x p r e s s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s a v e c l e s n o u v e l l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s d o n t l e C o d e d e s S o c i é t é s - - C o n f i r m a t i o n d u g é r a n t e t g r a t u i t é d e s o n m a n d a
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B é n é d i c t e J A C Q U E S , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e P e p i n s t e r , l e 2 7 m a r s 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " S P R L I V A N J A S O N " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 1 0 T H E U X , C h a u s s é e d e V e r v i e r s , 2 6 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a u l P I G N E U R , a l o r s n o t a i r e à T h e u x , l e 2 0 m a i 1 9 9 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 3 j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 8 0 6 1 3 - 1 6 0
S o c i é t é i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 3 . 4 3 5 . 9 1 0 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 6 3 . 4 3 5 . 9 1 0 .
a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A / P R E M I E R E R E S O L U T I O N : E X P R E S S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S - m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e
c i n q u i è m e y r e l a t i f .
L ' a r t i c l e 5 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E - D E U X E U R O S U N C E N T ,
B / M O D I F I C A T i O N D E S S T A T U T S P O U R U N E M I S E E N C O N C O R D A N C E A V E C L E S N O U V E L L E S D I S P O S I T I O N S L E G A L E S D O N T L E C O D E D E S S O C I E T E S - m o d i f i c a t i o n s d e s a r t i c l e s h u i t i è m e , q u i n z i è m e , d i x - s e p t i è m e , d i x - h u i t i è m e , v i n g t i è m e , v i n g t e t u n i è m e , v i n g t - d e u x i è m e e t v i n g t - q u a t r i è m e d e s s t a t u t s y r e l a t i f s .
1 ) L ' a r t i c l e 8 a c t u e l e s t m o d i f i é e n s o n d é b u t c o m m e s u i t :
« D a n s t o u s l e s c a s , l a c e s s i o n o u l a t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s e s t s o u m i s e :
- A l ' a r t i c l e 2 4 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
- L ' a g r é m e n t d é f i n i à l ' a r t i c l e 2 4 9 s u s d i t e s t é g a l e m e n t r e q u i s l o r s q u e l e s p a r t s s o n t t r a n s m i s e s o u c é d é e s :
o à u n a s s o c i é
o a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r
o a u x a s c e n d a n t s e t d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e «
L e r e s t e d e l ' a r t i c l e e s t i n c h a n g é .
2 ) L e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 5 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
A r t i c l e Q u i n z i è m e . - S u r v e i l l a n c e ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s d e d i s p e n s e é n o n c é s a u d i t C o d e o u d a n s t o u t e d i s p o s i t i o n d ' e x é c u t i o n s ' y r a p p o r t a n t r e l a t i f s à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s , i l n ' y a u r a p a s l i e u d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
3 ) L e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 7 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e d i x - s e p t i è m e . -
« L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r ; e l l e s s e f o n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e
a d r e s s é e p a r l e s s o i n s d u g é r a n t à c h a q u e a s s o c i é q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n . »
4 ) L e t r o i s i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 8 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
« P o u r l e s u r p l u s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e s u i v a n t l e s r è g l e s p r é v u e s p o u r l e s S o c i é t é s P r i v é e à ,
R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . »
5 ) L e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 0 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L e s i n v e n t a i r e s e t c o m p t e s a n n u e l s s o n t s o u m i s a u x r è g l e s é t a b l i e s p a r l e s a r t i c l e s 9 2 e t s u i v a n t s d u c o d e
d e s s o c i é t é s .
D e p l u s , l e s c o m p t e s a n n u e l s d o i v e n t i n d i q u e r s p é c i a l e m e n t e t n o m i n a t i v e m e n t l e s d e t t e s d e s a s s o c i é s v i s -
à - v i s d e l a s o c i é t é e t c e l l e s d e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s a s s o c i é s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s s e r o n t d é p o s é s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . »
6 ) L e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 1 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
« A r t i c l e v i n g t - e t - u n i è m e .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t
a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t . »
7 ) L e c o n t e n u d e l ' a r t i c l e 2 2 a n c i e n e s t a b r o g é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s . L e u r n o m i n a t i o n s e r a d û m e n t c o n f i r m é e p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t à l a l o i d u d e u x j u i n d e u x m i l l e s i x . »
8 ) L e c o n t e n u d e l ' a r t i c l e 2 4 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« P o u r t o u t c e q u l n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , l e s p a r t i e s s e r é f è r e n t p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t a u
C o d e d e s S o c i é t é s .
9 ) D a n s l e s a r t i c l e s 7 e t 1 1 , l e s m o t s « r e g i s t r e d e s a s s o c i é s » e t r e g i s t r e s s o c i é t a i r e s » s o n t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s « r e g i s t r e ( s ) d e s p a r t s »
C f C O N F I R M A T I O N D U G E R A N T G R A T U I T E D E S O N M A N D A T
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e M o n s i e u r J A S O N e n s a q u a l i t é d e g é r a n t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n , I l p e u t e n g a g e r
v a l a b l e m e n t s e u l l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a r g e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e s i g n e r e t d é p o s e r a u G r e f f e d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e
l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , a p r è s l e s m o d i f i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
A c t e s e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d e p r o c è s - v e r b a l :
- e x p é d i t i o n d u d i t p r o c è s - v e r b a l ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e