11/01/2011
ÿþ M M 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1
* 1 1 0 0 6 1 3 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 1 6 6 . 4 1 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " I X I M O "
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 0 - 1 2 - 2 0 1 0
N I V E L L E S
f " -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 2 0 B R A I N E - L ' A L L E U D - C h a u s s é e B a r a , 6 8
O b j e t d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r d i s p e n s e d e l i b é r a t i o n c o m p l é m e n t a i r e - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - N o m i n a t i o n - F i n d e m a n d a t - P o u v o i r s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I X I M O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r a i n e - L ' A l l e u d , C h a u s s é e B a r a , 6 8 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o 0 8 8 1 . 1 6 6 . 4 1 0 e t a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e n u m é r o 8 8 1 . 1 6 6 . 4 1 0 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J u a n M o u r l o n B E E R N A E R T , n o t a i r e à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - c i n q a v r i l d e u x m i l l e s i x , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - s e p t m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 6 0 8 3 2 9 3 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s ,
r e ç u p a r M a î t r e C h r i s t i a n B O V Y , N o t a i r e à C o m b l a i n - a u - P o n t , l e t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l l e d i x , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e :
D é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
1 . R E D U C T I O N D E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e t r e n t e - h u i t m i l l e ; e u r o s ( 3 8 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) p a r d i s p e n s e d u v e r s e m e n t d u s o l d e d e s a p p o r t s d e c h a q u e a c t i o n , s o i t u n e s o m m e d e t r e n t e - h u i t e u r o s ( 3 8 E U R ) p o u r c h a q u e a c t i o n e x i s t a n t e s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s à l a p r é s e n t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l e t n o t a m m e n t d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
2 . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S E N C O N S E Q U E N C E .
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n a c t é e c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r :
l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
l ' a r t i c l e 6 c o m m e s u i t
« L e s m i l l e ( 1 0 0 0 ) a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « F A B I M O » , a y a n t s o n
s i è g e s o c i a l à L i è g e , r u e d e s I x e l l o i s , 7 / 4 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s . l e n u m é r o
0 4 5 9 . 9 5 4 . 5 0 1 , à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f ( 9 9 9 ) a c t i o n s e t p a r M o n s i e u r D E B O R F a b r i c e , à '
c o n c u r r e n c e d ' u n e ( 1 ) a c t i o n »
3 . T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e B r a i n e - L ' A l l e u d , C h a u s s é e B a r a , 6 8 à L i è g e , r u e d e s :
I x e l l o i s , 7 / 4 2 .
L ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e s t a i n s i m o d i f i é :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à L i è g e , r u e d e s I x e l l o i s , 7 / 4 2 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l ;
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r u n e o u p l u s i e u r s s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s ;
e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . »
4 . N O M I N A T I O N F I N D E M A N D A T .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e :
- l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e « F A B I M O » , p r é q u a l i f i é e , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t '
p e r m a n e n t , M o n s i e u r D E B O R F a b r i c e a p r i s f i n l e d i x - h u i t m a i d e u x m i l l e d i x ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u _ V o l e t _
B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N a m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - s u i t e
a u - l a s o c i é t é a n o n y m e " L E H A M E A U D E F L O R Z E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L i è g e , r u e d e s I x e l l o i s , 7 / 4 2 ( N E : 0 8 6 6 . 4 1 2 . 5 1 2 ) e x e r c e l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s , à d a t e r d u d i x - h u i t m a i d e u x m i l l e d i x , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f ; s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r D E B O R F a b r i c e ;
M c m i t e e r - l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r D E B O R F a b r i c e , e s t r e n o u v e l é , p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s , à d a t e r d u d i x - h u i t m a i d e u x m i l l e d i x , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f .
b e l g e L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é r e s t e c o n f i é à M o n s i e u r D E B O R F a b r i c e , p r é c i t é .
5 . P O U V O I R S A C O N F E R E R A L ' A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E P O U R L ' E X E C U T I O N D E S R É S O L U T I O N S Q U I P R E C E D E N T .
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r D E B O R F a b r i c e , p r é c i t é , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 / 1 1 / 2 0 1 0 ;
- S t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e