20/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
1 ~ 1 1 . _ j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l l i I ! I H I J I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : E s p l a n a d e 2 à 4 0 5 0 C H A U D F O N T A I N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - N o m i n a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r M a î t r e P i e r r e C O V E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L à o b j e t c i v i l « D E L I E G E , C O V E R S & G I L L E T N o t a i r e s a s s o c i é s » , d o n t l e s i è g e e s t à L i è g e ( C h ê n é e ) , r u e N e u v e 6 e n r e g i s t r é à L i è g e V I I I l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 v o l u m e 1 7 1 f o l i o 4 7 c a s e 1 6 , 3 r ô l e s u n r e n v o i , r e ç u 5 0 e u r o s p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l C L . C H A R L I E R , i l r é s u l t e q u e
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « J 3 A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 5 0 C H A U D F O N T A I N E , E s p l a n a d e 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o 0 5 0 1 . 9 0 9 . 9 6 9 , c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e C O V E R S , à C h ê n é e ( L i è g e ) , l e s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u t r e i z e d u m ê m e m o i s s o u s l e n u m é r o 0 3 0 6 4 8 1 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e Q U I N Z E M I L L E E U R O S ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e N O N A N T E M I L L E E U R O S ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à C E N T C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e q u i n z e ( 1 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n , a u p a i r c o m p t a b l e d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , s o i t l e m ê m e p a i r c o m p t a b l e q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t l i b é r é e s i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , d o n t q u e s t i o n d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e , à s a v o i r M o n s i e u r L E J E U N E J e a n , M o n s i e u r H E N N A U T A n d r é e t M o n s i e u r D U P O N T M i c h e l , t o u s t r o i s p r é n o m m é s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e i l e s t d i t .
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
E n s u i t e , a p r è s q u e M o n s i e u r L E J E U N E J e a n e t M o n s i e u r H E N N A U T A n d r é a i e n t e x p r e s s é m e n t r e n o n c é à e x e r c e r l e d r o i t d e p r é f é r e n c e q u i l e u r e s t c o n f é r é p a r l a l o i e t l ' a r t i c l e 6 , § 3 d e s s t a t u t s , M o n s i e u r D U P O N T M i c h e l d é c l a r e s o u s c r i r e l e s q u i n z e ( 1 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s d e q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e l e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 1 2 0 0 1 7 1 0 7 2 0 6 9 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e Q U I N Z E M I L L E E U R O S ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t t e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i
g e r f S - ° J 6 * 3
V o l e t B - S u i t e
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r M c e n t c i n q ( 1 0 5 )
a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t y i n s é r e r l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l , d e s o r t e q u ' i l s e r a l i b e l l é d e l a m a n i è r e
s u i v a n t e :
« A R T I C L E C I N Q . C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t c i n q ( 1 0 5 ) a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t c i n q u i è m e ( 1 / 1 0 5 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
H i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l ,
- L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , s o n c a p i t a l s o c i a l é t a i t d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E )
r e p r é s e n t é p a r n o n a n t e ( 9 0 ) a c t i o n s .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à
c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a
c r é a t i o n d e q u i n z e ( 1 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r D U P O N T M i c h e l , p r é n o m m é ,
S o n m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u m o i s d e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e . I l s e r a
e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p r t R e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
\ F
13/12/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 6 4 8 1 *
D é p o s é
1 1 - 1 2 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 0 1 9 0 9 9 6 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : J 3 A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 5 0 C h a u d f o n t a i n e , E s p l a n a d e 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D u n a c t e r e ç u l e 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 p a r M a î t r e P i e r r e G O V E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L à o b j e t c i v i l
« D E L I E G E , G O V E R S & G I L L E T N o t a i r e s a s s o c i é s » , d o n t l e s i è g e e s t à L i è g e ( C h ê n é e ) , r u e N e u v e 6 , i l
r é s u l t e q u e :
O N T C O M P A R U :
1 / . M o n s i e u r L E J E U N E J e a n , n é à P é r u w e l z , l e o n z e f é v r i e r m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - c i n q , d o m i c i l i é à 4 0 5 3
C h a u d f o n t a i n e , F o s s e a u x P i e r r e s , 9 .
2 / . M o n s i e u r H E N N A U T A n d r é , n é à V a u x - s o u s - C h è v r e m o n t , l e q u a t r e s e p t e m b r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e -
c i n q , d o m i c i l i é à 4 0 5 0 C h a u d f o n t a i n e , R u e d e l a B é ô l e , 5 7 .
3 / . M o n s i e u r H A C H E Z J o ë l , n é à N a m u r , l e v i n g t - s i x s e p t e m b r e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n , d o m i c i l i é à 5 0 8 0 L A
B R U Y E R E , R u e d e C o g n e l é e , W a r i s o u l x , 2 6 .
4 / . M a d a m e L E J E U N E S y l v i e , n é e à R o c o u r t , l e d o u z e j u i l l e t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e , d o m i c i l i é e à 4 6 9 0 B a s s e n g e ,
R u e d u B r o u c k , 1 3 .
I . C O N S T I T U T I O N
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r e n t r e e u x à c o m p t e r d e c e j o u r , u n e S o c i é t é a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n
« J 3 A » .
A . C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é f i x é à l a s o m m e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 E U R ) , à r e p r é s e n t e r p a r n o n a n t e ( 9 0 - ) a c t i o n s d e c a p i t a l a v e c d r o i t d e v o t e é g a l e s e n t r e e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n n o n a n t i è m e ( 1 / 9 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t p o u r t o t a l i t é a u p r i x d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a c t i o n .
B . S O U S C R I P T I O N .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s o u s c r i r e a u c a p i t a l s o c i a l c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r L E J E U N E J e a n , p r é n o m m é , t r e n t e - c i n q ( 3 5 - ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ;
- M o n s i e u r H E N N A U T A n d r é , t r e n t e - c i n q ( 3 5 - ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ;
- M o n s i e u r H A C H E Z J o ë l , d i x ( 1 0 - ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ;
- M a d a m e L E J E U N E S y l v i e , d i x ( 1 0 - ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C . L I B E R A T I O N .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t l i b é r e r e n n u m é r a i r e l e u r s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é c h a c u n , s a v o i r :
- M o n s i e u r L E J E U N E J e a n , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- M o n s i e u r H E N N A U T A n d r é , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- M o n s i e u r H A C H E Z J o ë l , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- M a d a m e L E J E U N E S y l v i e , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D . C O N S T A T A T I O N D E L A F O R M A T I O N D U C A P I T A L .
T o u s l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t :
a ) q u e l e c a p i t a l s o c i a l d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t ;
b ) q u e c h a q u e s o u s c r i p t i o n a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
c ) q u e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e a p a r c o n s é q u e n t e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
E . F O N D A T E U R S .
A l ' i n s t a n t , l e s c o m p a r a n t s s u b . 1 / . à 3 / . d é c l a r e n t a s s u m e r s e u l s l a q u a l i t é d e f o n d a t e u r s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
4 5 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s , M a d a m e L E J E U N E S y l v i e é t a n t t e n u e p o u r s i m p l e s o u s c r i p t e u r .
L e s c o m p a r a n t s n o u s o n t e n s u i t e d é c l a r é a r r ê t e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
I I . S T A T U T S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T I T R E P R E M I E R . - C a r a c t è r e d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E P R E M I E R . F o r m e - D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « J 3 A » .
A R T I C L E D E U X . S i è g e s o c i a l .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i , a u j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , à 4 0 5 0 C h a u d f o n t a i n e , E s p l a n a d e 2 . I l p o u r r a ê t r e d a n s l a s u i t e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n c o p h o n e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e s a d m i n i s t r a t e u r s s p é c i a l e m e n t d é l é g u é s à c e t e f f e t o n t q u a l i t é p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t , s i b e s o i n e s t , l a m o d i f i c a t i o n a u p r é s e n t a r t i c l e q u i e n r é s u l t e r a i t .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , e t c . . . t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r o u l e s s u p p r i m e r .
A R T I C L E T R O I S . O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- l a c r é a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u s h ô t e l s , r e s t a u r a n t s , c a f é s , c a f é s - d a n s a n t o u b r a s s e r i e s , l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u s b a n q u e t s , f ê t e s , s o i r é e s o u r é u n i o n s , l a l o c a t i o n d e s a l l e s p o u r b a n q u e t s e t l a t e n u e d e p l a i n e s d e j e u x ; - l e s e r v i c e t r a i t e u r , e n c e c o m p r i s l ' é l a b o r a t i o n , l a f a b r i c a t i o n e t l a v e n t e , e n g r o s o u e n d é t a i l , s o u s f o r m e d e c o m m e r c e a m b u l a n t o u n o n , d e t o u s p l a t s p r é p a r é s , l a v e n t e d e g l a c e s , l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t e c r ê p e r i e , f r i t e r i e , r e s t a u r a t i o n , l a f a b r i c a t i o n a r t i s a n a l e o u i n d u s t r i e l l e e t l a d i s t r i b u t i o n d ' a l i m e n t s s o u s v i d e o u n o n , l a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l d e v i n s e t d a l c o o l s ;
- l a c o n s u l t a n c e e n o r g a n i s a t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n e n e l l e - m ê m e d e t o u s b a n q u e t s , f ê t e s , s o i r é e s o u r é u n i o n s , l a l o c a t i o n d e s a l l e s p o u r b a n q u e t s e t l a t e n u e d e p l a i n e s d e j e u x ; l o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s e t d é v é n e m e n t s a u x s e n s l a r g e d u t e r m e ( c u l t u r e l s , s p o r t i f s o u s i m p l e m e n t d e l o i s i r s ) , e n c e c o m p r i s l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l d e t o u t e s n a t u r e s ( m o b i l i e r , c h a p i t e a u x , e t c . . . ) p o u r c e f a i r e . L a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t p r o c é d e r à l o r g a n i s a t i o n d e c o n c e r t s , r e p r é s e n t a t i o n s t h é â t r a l e s e t c i n é m a t o g r a p h i q u e s , k a r a o k é s , s a l o n s , s p e c t a c l e s , e x p o s i t i o n s , a i n s i q u e l a l o c a t i o n d e s a l l e s d e r é u n i o n s , s é m i n a i r e s , f e s t i v i t é s , e t c . . .
- l a l o c a t i o n e t l e x p l o i t a t i o n d e c h a m b r e s d h ô t e s e t d e g î t e s r u r a u x , m e u b l é s o u n o n , a v e c o u s a n s p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s a n n e x e s t e l s l a r e s t a u r a t i o n , l a n i m a t i o n , e t c . . .
L a s o c i é t é p e u t , e n o u t r e , s o u s r é s e r v e d e r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s , a i n s i q u ê t r e n o m m é e g é r a n t e o u a d m i n i s t r a t e u r d e t e l l e s s o c i é t é s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s , d e l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s e t d e f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
E l l e p o u r r a e n f i n g é r e r s o n p r o p r e p a t r i m o i n e , m o b i l i e r e t / o u i m m o b i l i e r , e t s i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t a u d é v e l o p p e m e n t d e c e l u i - c i .
A R T I C L E Q U A T R E . D u r é e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à p a r t i r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
T I T R E D E U X . - F o n d s s o c i a l .
A R T I C L E C I N Q . C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r n o n a n t e ( 9 0 - ) a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t
s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s p o u r t o t a l i t é , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n n o n a n t i è m e ( 1 / 9 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A R T I C L E S I X . M o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l .
§ 1 . L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
§ 2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t , a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , a u t o r i s e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m q u ' e l l e d é t e r m i n e , e n d é a n s l e s c i n q a n s d e l a p u b l i c a t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f . C e t t e a u t o r i s a t i o n p e u t ê t r e r e n o u v e l é e a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
§ 3 . E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , l e s a c t i o n n a i r e s j o u i s s e n t d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
A u c a s o ù l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n e s e r a i t p a s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e n v e r t u d e c e q u i p r é c è d e , l e s a c t i o n n a i r e s a y a n t e x e r c é p o u r t o t a l i t é l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p o u r r o n t à n o u v e a u s o u s c r i r e p a r p r é f é r e n c e e t p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s r e s p e c t i f s d a n s l e c a p i t a l , à l a p a r t i e n o n s o u s c r i t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . I l s e r a p r o c é d é d e c e t t e m a n i è r e j u s q u ' à c e q u e l e c a p i t a l s o i t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t o u q u e p l u s a u c u n a s s o c i é n e s e p r é v a l e d e c e t t e f a c u l t é , s e l o n l e s m o d a l i t é s a r r ê t é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S i l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n ' a p a s é t é s o u s c r i t e e n v e r t u d e c e q u i p r é c è d e , l e s t i e r s p o u r r o n t y p a r t i c i p e r .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é a l i s é e d a n s l e s l i m i t e s d u c a p i t a l a u t o r i s é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à l i m i t e r o u s u p p r i m e r , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e d e s a s s o c i é s , e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i . I l p e u t é g a l e m e n t , d a n s l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s l é g a l e s , l i m i t e r o u s u p p r i m e r c e d r o i t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n f a v e u r d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s , a u t r e s q u e l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s .
§ 4 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , p e n d a n t u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é , à a c q u é r i r l e s a c t i o n s p r o p r e s d e l a s o c i é t é l o r s q u e l ' o p é r a t i o n e s t n é c e s s a i r e p o u r é v i t e r à l a s o c i é t é u n d o m m a g e g r a v e e t i m m i n e n t .
C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t p r o r o g e a b l e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é p r é v u e s e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
A R T I C L E S E P T . A p p e l s d e f o n d s .
L o r s q u e l e c a p i t a l n ' e s t p a s e n t i è r e m e n t l i b é r é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à e f f e c t u e r p a r l e s a c t i o n n a i r e s m o y e n n a n t t r a i t e m e n t é g a l d e t o u s l e s a s s o c i é s . L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s , s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e a u x v e r s e m e n t s d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x l é g a l a u g m e n t é d e d e u x p o u r c e n t l ' a n , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e s o l d e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s - i n t é r ê t s . L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û p a r l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u p r o f i t e d e l ' e x c é d e n t .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
A R T I C L E H U I T . N a t u r e d e s t i t r e s .
T o u s l e s t i t r e s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i f s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . A R T I C L E N E U F . C e s s i b i l i t é .
§ 1 . L e s t i t r e s s o n t l i b r e m e n t c e s s i b l e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s s i b l e s p o u r c a u s e d e m o r t e n t r e a s s o c i é s . L a c e s s i o n e s t é g a l e m e n t l i b r e l o r s q u ' e l l e e s t e f f e c t u é e p a r u n a s s o c i é a u p r o f i t d ' u n e s o c i é t é d o n t i l d é t i e n t p l u s d e c i n q u a n t e p o u r c e n t d e s a c t i o n s .
D a n s t o u s l e s a u t r e s c a s l a p r o c é d u r e d ' a g r é m e n t e t l a p r o c é d u r e c o n s é c u t i v e é v e n t u e l l e d e p r é e m p t i o n d é c r i t e s c i - a p r è s s o n t d ' a p p l i c a t i o n .
§ 2 . A g r é m e n t - P r é e m p t i o n
A - C e s s i o n s e n t r e v i f s
L ' a c t i o n n a i r e q u i d é s i r e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s e n i n f o r m e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a d é c i s i o n d ' a g r é m e n t e s t p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a m a j o r i t é d e s d e u x / t i e r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d a n s l e m o i s d e l a n o t i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' e s t p a s t e n u d ' i n d i q u e r l e s m o t i f s d e s o n r e f u s o u d e s o n a g r é m e n t .
L a d é c i s i o n d ' a g r é m e n t o u d e r e f u s d u c o n s e i l e s t n o t i f i é e à l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' a g r é e p a s l e c e s s i o n n a i r e p r o p o s é , l e c é d a n t a d i x j o u r s à d a t e r d e l ' e n v o i d e l a n o t i f i c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r d é c i d e r e t n o t i f i e r s ' i l r e n o n c e o u n o n à s o n p r o j e t d e c é d e r s e s t i t r e s . A d é f a u t d e r é a c t i o n , l e c é d a n t e s t p r é s u m é r e n o n c e r à s o n p r o j e t d e c e s s i o n . S ' i l n e r e n o n c e p a s à s o n p r o j e t , i l s ' o u v r e a u p r o f i t d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s u n d r o i t d e p r é e m p t i o n s u r l e s a c t i o n s o f f e r t e s e n v e n t e , c e d o n t l e c o n s e i l a v i s e d a n s l e s q u i n z e j o u r s l e s a c t i o n n a i r e s .
L e s a c t i o n s s o n t a c q u i s e s , a u p r i x m e n t i o n n é p a r l e c é d a n t d a n s s a n o t i f i c a t i o n i n i t i a l e o u e n c a s d e c o n t e s t a t i o n d e c e p r i x , a u p r i x à d é t e r m i n e r p a r u n e x p e r t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s p a r t i e s o u , à d é f a u t d ' a c c o r d s u r l ' e x p e r t , p a r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e , t o u s l e s f r a i s d e p r o c é d u r e e t d ' e x p e r t i s e é t a n t p o u r m o i t i é à c h a r g e d u c é d a n t e t p o u r m o i t i é à c h a r g e d u o u d e s a c q u é r e u r s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s a c q u i s e s s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t e x e r c e r c e d r o i t d e p r é e m p t i o n a u p l u s t a r d d a n s l e m o i s d e l a n o t i f i c a t i o n q u i l e u r e s t f a i t e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' o u v e r t u r e d e l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n , e n m e n t i o n n a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s s o u h a i t e n t a c q u é r i r .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t a u s s i , p r é a l a b l e m e n t à l ' e x p i r a t i o n d e c e d é l a i , r e n o n c e r e x p r e s s é m e n t à l ' e x e r c i c e d e l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n .
L ' a b s e n c e d e r é p o n s e d a n s l e d é l a i a c c o r d é v a u d r a r e n o n c i a t i o n e x p r e s s e a u d r o i t d e p r é e m p t i o n .
S i l e n o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é e m p t i o n a é t é e x e r c é e s t s u p é r i e u r a u n o m b r e d ' a c t i o n s o f f e r t e s e n v e n t e , l e s a c t i o n s s o n t p r i o r i t a i r e m e n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
L e d r o i t d e p r é e m p t i o n d o n t c e r t a i n s a c t i o n n a i r e s n e f e r a i e n t p a s u s a g e a c c r o î t a u d r o i t d e p r é e m p t i o n d e c e u x q u i e n o n t f a i t u s a g e , e t c e a u p r o r a t a d u n o m b r e d e l e u r s a c t i o n s p a r r a p p o r t a u t o t a l d e s a c t i o n s d e c e u x q u i o n t e x e r c é l e u r d r o i t . L e c o n s e i l n o t i f i e a u x a c t i o n n a i r e s , a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é c i t é , l e r é s u l t a t d e l a p r é e m p t i o n e t f i x e , l e c a s é c h é a n t , u n n o u v e a u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p o u r p e r m e t t r e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n a u s e c o n d t o u r .
S i l e s p a r t i e s n ' e x e r c e n t p a s l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n o u s i l e n o m b r e d ' a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s p a r t i e s o n t e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n e s t i n f é r i e u r a u n o m b r e d ' a c t i o n s o f f e r t e s e n v e n t e , l e c é d a n t p o u r r a l i b r e m e n t c é d e r c e l l e s - c i a u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e i n i t i a l . D a n s c e c a s e t s o u s r é s e r v e d e l ' h y p o t h è s e p r é v u e à l ' a l i n é a s u i v a n t , l e s f r a i s d ' e x p e r t i s e e t d e p r o c é d u r e s o n t à c h a r g e d e l a s o c i é t é .
E n c a s d ' e x p e r t i s e q u a n t à l a v a l e u r d e s a c t i o n s , t a n t l e c é d a n t q u e t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n n a i r e s a y a n t e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n , a u r o n t l e d r o i t d e s e r é t r a c t e r à c h a r g e d e s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s d ' e x p e r t i s e e t d e p r o c é d u r e d o n t i l s e r a i t j u s t i f i é . C e d é s i s t e m e n t d o i t à p e i n e d e f o r c l u s i o n ê t r e n o t i f i é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u p l u s t a r d d a n s l e s d i x j o u r s d e l a n o t i f i c a t i o n p a r c e d e r n i e r d u r é s u l t a t d e l ' e x p e r t i s e .
L ' a c q u é r e u r p a i e l e p r i x d e s a c t i o n s d a n s u n d é l a i d e t r e n t e j o u r s à c o m p t e r d e l a d é t e r m i n a t i o n d u p r i x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s n o t i f i c a t i o n s f a i t e s e n e x é c u t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e s o n t e n v o y é e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s à l a p o s t e , l e s
d é l a i s c o m m e n ç a n t à c o u r i r à p a r t i r d e l a d a t e d ' e x p é d i t i o n d e l a l e t t r e , a p p o s é e s u r l e r é c é p i s s é d e l a
r e c o m m a n d a t i o n p o s t a l e .
B - T r a n s m i s s i o n s p a r d é c è s
L e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t s ' a p p l i q u e n t m u t a t i s m u t a n d i s a u x t r a n s m i s s i o n s p a r d é c è s é t a n t p r é c i s é q u e l a
d e m a n d e d ' a g r é m e n t s e r a f a i t e p a r l e o u l e s h é r i t i e r s o u p a r l e o u l e s l é g a t a i r e s d e s a c t i o n s e t s o u s l a r é s e r v e :
- q u ' e n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t d e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s , i l y a a u t o m a t i q u e m e n t o u v e r t u r e à l a p r o c é d u r e d e
p r é e m p t i o n .
- q u ' i l n ' y a p a s d e p o s s i b i l i t é d e s e r é t r a c t e r a u c o u r s d e l a p r o c é d u r e d e p r é e m p t i o n .
- e t q u e l e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s s o n t r é p u t é s d e p l e i n d r o i t a c t i o n n a i r e s à d é f a u t d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n
p o u r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s t r a n s m i s e s p a r l e d é f u n t .
§ 3 . L e s p a r a g r a p h e s 1 e t 2 c i - a v a n t s ' a p p l i q u e n t é g a l e m e n t e n c a s d e c e s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u s a u t r e s t i t r e s d o n n a n t d r o i t à l ' a c q u i s i t i o n d ' a c t i o n s , e n c e c o m p r i s l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s , l e s o b l i g a t i o n s a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u l e s o b l i g a t i o n s r e m b o u r s a b l e s e n a c t i o n s , é t a n t p r é c i s é q u e s e u l s l e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s p r o p r e m e n t d i t e s s o n t e n d r o i t d e f a i r e v a l o i r u n d r o i t d e p r é e m p t i o n .
A R T I C L E D I X . O b l i g a t i o n s - D r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
§ 1 . L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u n o n p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e r a l e t y p e e t l e t a u x d e s i n t é r ê t s , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e s r e m b o u r s e m e n t s ,
a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e s é m i s s i o n s d ' o b l i g a t i o n s .
§ 2 . L ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n n e p e u t t o u t e f o i s ê t r e d é c i d é e q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u , d a n s l e s l i m i t e s d u c a p i t a l a u t o r i s é , p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
T I T R E T R O I S . - A d m i n i s t r a t i o n e t C o n t r ô l e .
A R T I C L E O N Z E . C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e d e m e m b r e s m i n i m u m r e q u i s p a r l a l o i ,
n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t t o u t e f o i s n o m m é s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s p a r l a p e r s o n n e p h y s i q u e q u ' e l l e
d é s i g n e r a .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a
p r o c é d é a u x r é é l e c t i o n s .
A R T I C L E D O U Z E . V a c a n c e .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s
a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s e s t n o m m é
p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
A R T I C L E T R E I Z E . P r é s i d e n c e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n P r é s i d e n t e t p e u t n o m m e r u n V i c e - p r é s i d e n t .
A R T I C L E Q U A T O R Z E . R é u n i o n s .
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n P r é s i d e n t o u e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i
d u V i c e - p r é s i d e n t o u d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u
c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A R T I C L E Q U I N Z E . D é l i b é r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r e t s i l a
m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
E n c a s d e p a r t a g e e t p o u r a u t a n t q u e l e c o n s e i l s o i t c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , l a v o i x d u P r é s i d e n t d u
c o n s e i l e s t p r é p o n d é r a n t e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l ,
d é l é g a t i o n à u n d e s e s c o l l è g u e s p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t
p l a c e .
T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s e t l e m a n d a t d o i t ê t r e s p é c i a l p o u r
c h a q u e s é a n c e .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t a u s s i , l o r s q u e l a m o i t i é a u m o i n s d e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s e n p e r s o n n e , e x p r i -
m e r d e s a v i s e t f o r m u l e r s e s v o t e s p a r é c r i t , o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l .
E n o u t r e , d a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r o n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t o u t o u t a u t r e
m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l . I l n e p o u r r a c e p e n d a n t ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r
l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
S i u n a d m i n i s t r a t e u r a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n
o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t
l a d é l i b é r a t i o n a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n . I l e n e s t r é f é r é p o u r l e s u r p l u s a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A R T I C L E S E I Z E . P r o c è s - v e r b a u x .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r t o u s l e s m e m b r e s
q u i o n t p r i s p a r t à l a d é l i b é r a t i o n o u a u m o i n s p a r c e u x q u i o n t c o n c o u r u à l a f o r m a t i o n d e l a m a j o r i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s d é l é g a t i o n s y s o n t a n n e x é e s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e P r é s i d e n t o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A R T I C L E D I X - S E P T . P o u v o i r s d u C o n s e i l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t
s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E D I X - H U I T . D i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s p a r t i e s d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s
d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s .
I l p e u t c r é e r t o u t c o m i t é c o n s u l t a t i f , t e c h n i q u e o u d e d i r e c t i o n d o n t i l f i x e l a m i s s i o n , l a c o m p o s i t i o n e t l e s p o u v o i r s
a u s e i n d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E D I X - N E U F . D é l é g a t i o n s s p é c i a l e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r à t o u t e p e r s o n n e d e s o n c h o i x , a s s o c i é e o u n o n , t e l s p o u v o i r s s p é c i a u x
q u ' i l d é t e r m i n e .
A R T I C L E V I N G T . G e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n
p o u r c e t t e g e s t i o n , s o i t à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t s o i t s e u l s , s o i t d e u x à d e u x , s o i t c o n j o i n t e m e n t ,
q u i p o r t e n t a l o r s l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s e t a u t r e s a g e n t s , a s s o c i é s o u n o n ,
a g i s s a n t s o i t s e u l s s o i t d e u x à d e u x , s o i t c o n j o i n t e m e n t .
L e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s s e r o n t t o u t e f o i s n o m m é s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
L e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t
m a n d a t a i r e .
A R T I C L E V I N G T E T U N . R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
S a n s p r é j u d i c e a u x p o u v o i r s c o n f é r é s a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x e t à c e q u i e s t p r é v u p o u r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a
s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t n o t a m m e n t d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n
o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , p a r d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e t q u i n ' a u r o n t , e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A R T I C L E V I N G T - D E U X . C o n t r ô l e .
§ 1 . S i l a l o i l ' e x i g e , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s s e r a c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l a l o i . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e r a l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s c o m m i s s a i r e s e u é g a r d a u x n o r m e s d e r é v i s i o n é t a b l i e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s .
§ 2 . S i l a s o c i é t é e s t d a n s l a s i t u a t i o n o ù l a l o i n ' e x i g e p a s l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a u r a l a f a c u l t é d e p r o c é d e r à u n e t e l l e n o m i n a t i o n c o n f o r m é m e n t a u p a r a g r a p h e 1 .
A u c a s o ù i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é d i s p o s e r a i n d i v i d u e l l e m e n t d e s p o u v o i r s d ' i n v e s -
t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s .
A R T I C L E V I N G T - T R O I S . I n d e m n i t é s .
A l ' o c c a s i o n d e c h a q u e n o m i n a t i o n , l a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i e t d a n s q u e l l e m e s u r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a -
t e u r s e r a r é m u n é r é p a r u n e i n d e m n i t é à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s o u m a n d a t a i r e s , c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u
d e m i s s i o n s s p é c i a l e s , d e s i n d e m n i t é s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
T I T R E Q U A T R E . - A S S E M B L E E G E N E R A L E .
A R T I C L E V I N G T - Q U A T R E . C o m p o s i t i o n e t p o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s . L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r
e l l e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
E l l e a s e u l e l e d r o i t d ' a p p o r t e r d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , d e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s , d e l e s
r é v o q u e r , d ' a c c e p t e r l e u r d é m i s s i o n e t l e u r d o n n e r d é c h a r g e d e l e u r a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e d ' a p p r o u v e r l e s
c o m p t e s a n n u e l s .
A R T I C L E V I N G T - C I N Q . R é u n i o n - C o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e
d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d e s a c t i o n s d e c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T a n t q u e l e n s e m b l e d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a
s o c i é t é e s t n o m i n a t i f , l e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t ê t r e f a i t e s u n i q u e m e n t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s à l a p o s t e , s a u f s i
l e s d e s t i n a t a i r e s o n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n
a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r e t , e n a n n e x e , c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e
t r a n s m i s e n v e r t u d e l a l o i .
A u c a s o ù l a s o c i é t é f e r a i t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e , l ' o r d r e d u j o u r d e v r a c o n t e n i r e n o u t r e l e s p r o p o s i t i o n s d e
d é c i s i o n .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l a s s e m b l é e
g é n é r a l e , à l e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E V I N G T - S I X . A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e .
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s
e f f e c t u e l e d é p ô t d e s e s c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s a u s i è g e s o c i a l o u a u x é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e
c o n v o c a t i o n , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l a s s e m b l é e m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t e t p o u r a u t a n t q u i l s a i e n t
s a t i s f a i t a u x c o n d i t i o n s d a d m i s s i o n f i x é e s p a r l e c o n s e i l .
A R T I C L E V I N G T - S E P T . R e p r é s e n t a t i o n .
T o u t t i t u l a i r e d ' a c t i o n s p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l q u i e s t l u i - m ê m e
a c t i o n n a i r e e t q u i a l e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e d e l e u r c h o i x , u n é p o u x p a r s o n
c o n j o i n t e t l e s m i n e u r s o u i n t e r d i t s p a r l e u r t u t e u r , s a n s q u ' i l s o i t b e s o i n d e j u s t i f i e r c e s q u a l i t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u
i n d i q u é p a r l u i c i n q j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s - g a g i s t e s , d o i v e n t s e f a i r e
r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e . A d é f a u t d ' a c c o r d e n t r e n u - p r o p r i é t a i r e ( s ) e t
u s u f r u i t i e r ( s ) , l ' u s u f r u i t i e r ( o u l e m a n d a t a i r e d e s u s u f r u i t i e r s ) r e p r é s e n t e r a s e u l v a l a b l e m e n t l e s a y a n t s - d r o i t . L ' a c c o r d
c o n j o i n t d e s u s u f r u i t i e r ( s ) e t n u - p r o p r i é t a i r e ( s ) s e r a t o u t e f o i s r e q u i s p o u r l e s d é c i s i o n s e m p o r t a n t m o d i f i c a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l o u d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E V I N G T - H U I T . B u r e a u .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u à d é f a u t p a r u n V i c e - P r é s i -
d e n t o u à d é f a u t e n c o r e , p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e P r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e q u i p e u t n e p a s ê t r e a c t i o n n a i r e .
L ' a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s p a r m i l e s a c t i o n n a i r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e B u r e a u .
A R T I C L E V I N G T - N E U F D é l i b é r a t i o n .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e s i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e s t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e
p a r t a u v o t e e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
E n c a s d e v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e , l e f o r m u l a i r e e s t a n n e x é à l a l i s t e d e p r é s e n c e .
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r s a u f s i l a t o t a l i t é d u c a p i t a l
s o c i a l e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e e t , d a n s c e d e r n i e r c a s , p o u r a u t a n t q u e l e s p r o c u r a t i o n s m e n t i o n n e n t
e x p r e s s é m e n t c e p o u v o i r .
A R T I C L E T R E N T E . V o t e s .
C h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l d o n n e d r o i t à u n e v o i x . S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l
q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e
b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x .
A R T I C L E T R E N T E E T U N . P r o r o g a t i o n .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e s é a n c e t e n a n t e p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s p a r l e
b u r e a u c o m p o s é c o m m e i l e s t d i t c i - d e s s u s m ê m e s ' i l n e s ' a g i t p a s d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e q u e l q u e s o i t s o n o b j e t .
D e n o u v e a u x d é p ô t s d e t i t r e s p e u v e n t ê t r e e f f e c t u é s e n v u e d e l a s e c o n d e a s s e m b l é e .
A R T I C L E T R E N T E - D E U X . P r o c è s - v e r b a u x .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s
a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t . I l s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r
d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
T I T R E C I N Q . - E c r i t u r e s s o c i a l e s - R é p a r t i t i o n s b é n é f i c i a i r e s .
A R T I C L E T R E N T E - T R O I S . E c r i t u r e s s o c i a l e s .
L e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
C h a q u e a n n é e , l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e l i n v e n t a i r e , é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s e t , a p r è s a p p r o b a t i o n p a r
l a s s e m b l é e , a s s u r e l e u r p u b l i c a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A R T I C L E T R E N T E - Q U A T R E . A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l s e r a d ' a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t
m i n i m u m p o u r ê t r e a f f e c t é a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s
a u r a a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e s e r a o p é r é e l i b r e m e n t , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
q u i p o u r r a n o t a m m e n t l e r é p a r t i r e n t r e l e s a c t i o n s , l ' a f f e c t e r à u n f o n d s d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e o u l e r e p o r t e r à
n o u v e a u , e n t o u t o u e n p a r t i e .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p o u r r a t o u t e f o i s ê t r e f a i t e s i à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e
d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , o u , s i
c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t
p a s d e d i s t r i b u e r .
A R T I C L E T R E N T E - C I N Q . A c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
A R T I C L E T R E N T E - S I X . P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s o u a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
V o l e t B - S u i t e
T I T R E S I X . - D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n .
A R T I C L E T R E N T E - S E P T . P e r t e d u c a p i t a l .
S i p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i n ' e x c é d a n t p a s d e u x m o i s à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é c o n s t a t é e o u a u r a i t d û
l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s , e n v u e d e d é l i b é r e r , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s
p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d e l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é e t é v e n t u e l l e m e n t d ' a u t r e s m e s u r e s
a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i e s e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s a u
s i è g e d e l a s o c i é t é , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e l a p o u r s u i t e d e s
a c t i v i t é s , i l e x p o s e d a n s s o n r a p p o r t l e s m e s u r e s q u ' i l c o m p t e a d o p t e r e n v u e d e r e d r e s s e r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e
l a s o c i é t é . C e r a p p o r t e s t a n n o n c é d a n s l ' o r d r e d u j o u r . U n e c o p i e e n e s t a d r e s s é e a u x a s s o c i é s e n m ê m e t e m p s
q u e l a c o n v o c a t i o n .
L e s m ê m e s r è g l e s s o n t o b s e r v é e s s i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u
c a p i t a l s o c i a l m a i s , e n c e c a s , l a d i s s o l u t i o n a u r a l i e u s i e l l e e s t a p p r o u v é e p a r l e q u a r t d e s v o i x é m i s e s à
l ' a s s e m b l é e .
S i p a r s u i t e d e p e r t e m ê m e i n f é r i e u r e à l a m o i t i é d u c a p i t a l , l ' a c t i f n e t e s t m o i n d r e q u e l e c a p i t a l m i n i m u m e x i g é p a r
l a l o i p o u r t o u t e s o c i é t é a n o n y m e , t o u t i n t é r e s s é p o u r r a d e m a n d e r a u T r i b u n a l l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E T R E N T E - H U I T . L i q u i d a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r
l e s s o i n s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a d é s i g n a t i o n d u o u d e s l i q u i d a t e u r s d e v r a ê t r e
c o n f i r m é e p a r l e T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A R T I C L E T R E N T E - N E U F . R é p a r t i t i o n .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e
s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e s a c t i o n s à c o n c u r r e n c e d e l e u r m o n t a n t d e
l i b é r a t i o n n o n a m o r t i .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e m e s u r e é g a l e , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i r o n t p r é a l a b l e m e n t
l ' é q u i l i b r e e n t r e e l l e s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
L e s u r p l u s é v e n t u e l d e l ' a c t i f s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
T I T R E S E P T . - D i s p o s i t i o n s g é n é r a l e s .
A R T I C L E Q U A R A N T E . E l e c t i o n d e d o m i c i l e .
T o u t a c t i o n n a i r e , o b l i g a t a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e o u d i r e c t e u r n o n d o m i c i l i é e n B e l g i q u e e s t t e n u d e f a i r e
é l e c t i o n d e d o m i c i l e d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t o ù s e t r o u v e l e s i è g e s o c i a l , p o u r l a d u r é e d e s e s f o n c t i o n s e t p o u r t o u t
c e q u i c o n c e r n e l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s . A d é f a u t d ' é l e c t i o n d e d o m i c i l e d û m e n t s i g n i f i é à l a s o c i é t é , c e
d o m i c i l e s e r a c e n s é é l u d e p l e i n d r o i t a u s i è g e s o c i a l .
A R T I C L E Q U A R A N T E E T U N . D i s p o s i t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s a u x s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
I l e s t r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s d a n s l a m e s u r e o ù i l n ' y e s t p a s d é r o g é
e x p l i c i t e m e n t p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
T I T R E H U I T . - D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s .
A R T I C L E Q U A R A N T E - D E U X . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é ( a v e c t o u t e f o i s p r i s e e n c o m p t e d e s
é v e n t u e l s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a n t é r i e u r e m e n t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n ) p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t
u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
A R T I C L E Q U A R A N T E - T R O I S . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a l e v e n d r e d i v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e à 1 8 h e u r e s .
A R T I C L E Q U A R A N T E - Q U A T R E . P r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s
L e p r e m i e r c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n s e r a c o m p o s é d e t r o i s ( 3 ) a d m i n i s t r a t e u r s .
S o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s :
- L E J E U N E J e a n , p r é n o m m é ,
- H E N N A U T A n d r é , p r é n o m m é ,
- H A C H E Z J o ë l , p r é n o m m é
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u m o i s d e j u i n
d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
A R T I C L E Q U A R A N T E - C I N Q - P r e m i e r s m a n d a t s a u s e i n d u C o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
S o n t n o m m é s :
- e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l : M o n s i e u r H A C H E Z J o ë l ,
- e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e : M o n s i e u r H A C H E Z J o ë l , p o u r l a d u r é e d e s e s f o n c t i o n s
d ' a d m i n i s t r a t e u r .
I l p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
S o n m a n d a t s e r a e x é c u t é à t i t r e g r a t u i t .
A R T I C L E Q U A R A N T E - S I X . M a n d a t s p a r t i c u l i e r s .
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t :
a ) d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
b ) d é c i d e n t d e n o m m e r M o n s i e u r H A C H E Z J o ë l a f i n d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . ;
c ) d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r H A C H E Z J o ë l a f i n d e d i s p o s e r d e s f o n d s b l o q u é s a u n o m d e l a s o c i é t é
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , l e x p é d i t i o n d e l a c t e d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e