06/03/2014
ÿþD é p o s é a u G r e f f e d T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 3 4 1 , 7 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P R L J . B O S C H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 5 0 P l o m b i è r e s ( M o r e s n e t ) , B a m b u s c h , 7 4 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
* 1 9 5 6 6 7
L : S 7 . / . 9 j ~ r t i - » , 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O b i e t ( s ) d - l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M a r i e - N o ë l l e X H A F L A I R E , à M o n i z e n , l e 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4 , i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : d é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 i e r d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s d e 1 9 9 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 6 6 , 5 0 0 , 0 0 . - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 : E U R ) à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c e n t e u r o s ( 2 8 5 , 1 0 0 , 0 0 : E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 2 . 6 6 5 - ) p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 7 5 1 à 3 . 4 1 5 , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é .
L e s p a r t s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e c e j o u r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n ; s o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n
M o n s i e u r J o s e p h B O S C H , g é r a n t s t a t u t a i r e e t a s s o c i é u n i q u e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e :
- a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S P R L J , B O S C H » ;
- s o u s c r i r e l e s d e u x m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 2 . 6 6 5 - ) p a r t s n o u v e l l e s , a u p r i x t o t a l d e d e u x c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 6 6 . 5 0 0 , 0 0 - E U R ) ;
- l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t s a s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e ;
- l e s f o n d s d e s t i n é s à l a l i b é r a t i o n d e s o n a p p o r t e n n u m é r a i r e , s o i t a u t o t a l d e u x c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 6 6 . 5 0 0 , 0 0 : E U R ) o n t é t é d é p o s é s à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 0 4 7 4 2 0 2 8 0 6 1 7 3 1 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e C B C , a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S P R L J . B O S C H » ,
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e n j u s t i f i a n t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t ,
" L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l e d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s e t p a r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e s t s t r i c t e m e n t r e s p e c t é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a c c e p t e l a s o u s c r i p t i o n e t , e n c o n s é q u e n c e a t t r i b u e l e s d e u x m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 2 . 6 6 5 - ) p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 7 5 1 à 3 . 4 1 5 , l i b é r é e s p o u r t o t a l i t é , à M o n s i e u r J o s e p h B O S C H .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e d e u x c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 6 6 . 5 0 0 , 0 0 . - E U R ) e s t
e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c e n t e u r o s ( 2 8 5 , 1 0 0 , 0 0 , - E U R )
r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u i n z e ( 3 . 4 1 5 - ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
E n s u i t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e c e q u i s u i t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é ;
M o i
b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u ~
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c e n t e u r o s ( 2 8 5 . 1 0 0 , 0 0 . - E U R ) . l l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u i n z e ( 3 . 4 1 5 - ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u i n z i è m e ( 1 / 3 . 4 1 5 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s v e r s e m e n t s u l t é r i e u r s à e f f e c t u e r s u r l e s p a r t s s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e , n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l a g é r a n c e , T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s d o n t l ' a s s o c i é e s t t i t u l a i r e . » ;
- l ' a j o u t d ' u n a r t i c l e 5 b i s d a n s l e s s t a t u t s d é n o m m é « H i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l » d o n t l e t e x t e e s t l e s u i v a n t
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 , - B E F ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 . - ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 1 . 0 0 0 . - B E F ) c h a c u n e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s , e n n u m é r a i r e e t a u p a i r , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - c i n q p o u r c e n t . L a d i t e s o u s c r i p t i o n f u t d o n c l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s f r a n c s b e l g e s ( 2 6 2 , 5 0 0 , 0 0 B E F ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 o c t o b r e 2 0 0 5 a d é c i d é l a s u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s e t l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n s a c o n t r e - v a l e u r e n e u r o s , s o i t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 . - E U R ) . E l l e a e n o u t r e d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 7 , 9 9 : E U R ) , p a r i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s , p o u r l e p o r t e r à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 . - E U R ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 6 6 . 5 0 0 , 0 0 : E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 2 . 6 6 5 - ) p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t l i b é r é e s i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é . » ,
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s
' L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e M a r i e - N o ë l l e X H A F L A I R E
A é t é d é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n c o m p l è t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e