J. BROUWERS HOLDING

Dénomination : J. BROUWERS HOLDING

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 462.121.163

Publication

08/05/2014

�� Mod 11.1

,;3 Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur be ge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

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N� d'entreprise : 0462121163

D�nomination (en entier) : J. BROUWERS HOLDING

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Thier de la Fontaine 47

4000 Li�ge

Obiet de l'acte : REGIME ARTICLE 537 CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS DISTRIBUTION D'UN DIVIDENDE INTERCALAIRE - SUIVIE IMMEDIATEMENT PAR UNE AUGMENTATION DU CAPITAL PAR APPORT EN NATURE D'UNE CREANCE PAR LE(S) BENEFICIAIRE(S) DU DIVIDENDE - MODIFICATION DES STATUTS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le trente et un mars deux mille quatorze, par Ma�tre Peter Varq Melkebeke, Notaire Associ� � Bruxelles,

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� � responsabilit� limit�e "J. BROUWERS HOLDING", ayant son si�ge � 4000 Li�ge, Thier de la Fontaine 47, ci-apr�s d�nomm�e "la Soci�t�", a pris les r�solutions suivantes :

1/ Prise de connaissance du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 30 d�cembre 2013!, contenant la distribution d'un dividende intercalaire pour un montant de un million cinq cent quatre-vingt-six mille;; neuf cent nonante-et-un euros nonante-quatre cents (EUR 1.586.991,94).

2/ D�cision, conform�ment aux conditions et dispositions de l'article 537 Code des Imp�ts sur les Revenus, augmentation du capital de la Soci�t� par apport en nature � concurrence d'un million quatre cent vingt-huit mille deux cent nonante-deux euros septante-cinq cents (EUR 1.428.292,75), pour le porter � un million quatre centi! quarante-six mille huit cent quarante-deux euros septante-cinq cents (EUR 1.446.842,75) par la cr�ation deji cinquante-deux mille cent vingt-six (52.126) nouvelles parts.

L'augmentation du capital a �t� r�alis�e par l'apport par monsieur Jozef Brouwers de la cr�ance certaine,: liquide et exigible, � savoir nonante pour cent (90 %) de la demande de distribution du dividende intercalaire, qu'il:'

d�tient � l'encontre de la Soci�t� et qui est d�crite plus amplement dans le rapport du r�viseur. j.

R�mun�ration de l'apport

En r�mun�ration de cet apport ont �t� attribu�es � monsieur Jozef Brouwers les cinquante-deux mille cent; vingt-six (52.126) nouvelles parts, enti�rement lib�r�es.

RAPPORT REVISORAL

Le rapport du r�viseur d'entreprise en date du �tabli par la soci�t� civile sous forme d'une soci�t� priv�e �� responsabilit� priv�e � MOORE STEPHENS RSP, R�viseur d'Entreprises�, � 6534 Goz�e, rue de Bomer�e 89, repr�sent�e par monsieur Philippe Berlot, r�viseur d'entreprise, conclut litt�ralement dans les ternies suivants :

� 6. CONCLUSIONS

En date du 30 d�cembre 2013 est intervenue une Assembl�e G�n�rale extraordinaire ayant pour objet la; distribution d'un dividende int�rimaire dans le cadre de l'incorporation des r�serves tax�es conform�ment � l'article] 537 du CIR 1992.

Dans ce contexte il est projet� d'augmenter le capital de la S.P.R.L. � J. BROUWERS HOLDING � commet suit

" Monsieur Jozef BROUWERS, d�tenteur de 677 parts sociales, incorporera une cr�ance de 1;428.292, 75 �;j en capital. En r�mun�ration de cet apport il recevra 52.126 parts sociales nouvelles de la S.P.R.L. � J. BROUWERSjj HOLDING s.

L'apporteur nous a confirm� par �crit son engagement d'apports dito dans les d�lais requis par l'article 537 duj

CIR 1992. j�

-A-la suite daces-op�rations le-capital" socialpassere-da 18.,550,00-rs�" -1-A46,84217a- -repr�sent�par.52:$03r Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

; parts sociales sans d�signation de valeur nominale repr�sentant chacune 1/52.803�me de l'avoir social. Au terme de nos travaux de v�rification, nous sommes d'avis que

- l'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en

mati�re d'apports en nature et que le g�rant de la soci�t� est responsable de l'�valuation des cr�ances apport�es ainsi que de la d�termination du nombre de parts sociales � �mettre en contrepartie de l'apport en nature, du respect des r�gles fiscales, et plus particuli�rement de celles relatives � la distribution des r�serves avec retenue d'un pr�compte mobilier de 10% (article 537 CIR 92) ;

- la description de l'apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� ;

- le mode d'�valuation de l'apport en nature, consistant en la valeur nominale, est justifi� parles principes de

l'�conomie d'entreprise et conduit � une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable

des parts sociales � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re

l�gitime et �quitable de l'op�ration.

Fait � Goz�e, le 27 mars 2014

ScPRL MOORE STEPHENS RSP

Repr�sent�e par

Philippe BERiOT

R�viseur d'Entreprises Associ� �

3/ Afin de mettre les statuts en concordance avec ia d�cision d'augmentation du capital qui pr�c�de,

remplacement de l'article 5 des statuts parle texte suivant

"Le capital social est fix� � la somme d'un million quatre cent quarante-six mille huit cent quarante-deux euros

septante-cinq cents (EUR 1.446.842,75), repr�sent� par cinquante-deux mille huit cent trois (52.803) parts, sans

mention de valeur,"

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, une procuration, un rapport du

r�viseur d'entreprise et un rapport de l'organe de gestion �tablis conform�ment � l'article 313, � 1 du Code des

soci�t�s, le texte coordonn� des statuts).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173, 1� bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Peter Van Melkebeke

Notaire associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 17.07.2012 12306-0395-010
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.08.2011, DPT 29.08.2011 11468-0549-010
21/01/2011

�� MOB 2.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�pot de l'acte au greffe

IIRgqq101

R�set Au Munit belg

D�nomination :

(en entier) : J. BROUWERS HOLDING

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 4000 Li�ge, Boulevard d'Avroy 240

N� d'entreprise : 0462.121.163

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge Obiet de l'acte : SIEGE CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL - ACTIONS REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL TRANSFORMATION EN SPRL DESISSION NOMINATION

!Extrait d'un proc�s-verbal dress� par Emmanu�l BOES, notaire associ� � Lanaken, le 29 d�cembre 12010, enregistr� � Maasmechelen le 4 janvier 2011 , volume 5-279, folio 86, case 17, aux droits de vingt-cinq euros (25 EUR), per�us par l'Inspecteur Principal (sign�) E. HAU BEN :

L'an deux mille dix.

Le vingt-neuf d�cembre. Devant Nous, Emmanu�l BOES, notaire associ� de r�sidence � Lanaken, associ� de la soci�t� civil j sous la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e 'BOES & JOOSSENS, geassocieerde notarissen' ayant son si�ge social � Lanaken, Stationsstraat 85.

S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme J. BROUWERS HOLDING ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, Boulevard d'Avroy 240.

;Soci�t� constitu�e suivant acte re�u par le Notaire Emmanu�l BOES, � Lanaken le dix d�cembre mil neuf cent nonante-sept, publi� aux annexes du Moniteur Belge de vingt-quatre d�cembre suivant, � sous le num�ro 971224-411.

Immatricul�e au registre des soci�t�s a Li�ge sous le num�ro 0462.121.163.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Actionnaires

Est repr�sent� l'actionnaire suivant, lequel d�clare �tre propri�taire de tous six cents septante-sept j (677) actions :

I Monsieur BROUWERS, Jozef Franciscus Lucien, n� � Kerkrade (Pays-Bas) le trente et un janvier mil neuf cent nonante soixante-quatre, �poux de monsieur PONCIN Pierre Jean Alphonse, demeurant � 4000 Li�ge, Thier de la Fontaine 47.

Procuration:

1 Monsieur BROUWERS Jozef est ici repr�sent� par monsieur BYLOIS Ronny, n� � Genk le seize avril mil neuf cent septante-six, demeurant � 3740 Bilzen, Donkstraat 22, en vertu de procuration sous ! seing priv� qui demeure ci-annex�. Administrateurs Monsieur BROUWERS Jozef, seul administrateur de la soci�t�, a d�clar� par �crit avoir pris I connaissance de la date de la pr�sente assembl�e g�n�rale extraordinaire ainsi que de son ordre de i jour, et renoncer aux formalit�s de convocation pr�vues par l'article 533 du Code des Soci�t�s et renoncer aux formes et d�lais d'envoi des pi�ces qui doivent �tre mises � sa disposition conform�ment � l'article 535 du Code des Soci�t�s. BUREAU

La s�ance est ouverte � neuf heures, sous la pr�sidence de monsieur BYLOIS Ronny, pr�nomm�. Vu le nombre r�duit des actionnaires, le pr�sident est dispens� de former un bureau. EXPOSE DU PRESIDENT

j Le pr�sident expose et requiert le notaire soussign� d'acter que:

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature.

Volet B - suite

1 A) La pr�sente assembl�e a pour ordre du jour:

1) Transfert du si�ge social

2) Conversion du capital social en euro

3) Transformation des actions

4) Approbation des rapports :

a) Rapport du conseil d'administration justifiant la proposition de transformation j de la soci�t� en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, conform�ment � l'article 778 du Code des Soci�t�s. A ce rapport est joint un �tat r�sumant la situation active et passive arr�t�e au trente septembre deux mille dix.

b) Rapport du r�viseur d'entreprise sur l'�tat r�sumant la situation active et passive, conform�ment � l'article 777 du Code des Soci�t�s.

5) Transformation de la soci�t� en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

6) R�duction de capital, � concurrence de 1.659.689,16 � pour le ramener de 1.678.239,16 � � 18.550,00 � sans annulation de titres

7) Adoption des statuts de la soci�t� sous sa forme nouvelle

8) D�mission de l'administrateur de la soci�t� anonyme

9) Nomination du g�rant de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

10) Pouvoirs � conf�rer pour l'ex�cution des r�solutions

B) Le capital social est repr�sent� par six cents septante-sept (677) actions. Le actionnaire repr�sent� en poss�de la totalit�.

La soci�t� n'a pas �mis ni titres sans droit de vote, ni titres non repr�sentatifs du capital, ni obligations, i ni certificats nominatifs, ni droit de souscription sous quelque forme que se soit.

Le conseil d'administration de la soci�t� est actuellement compos� d'un seul membre � savoir monsieur BROUWERS Jozef, pr�nomm�.

Le mandat d'administrateur du monsieur BROUWERS Hubertus a �t� termin� � cause de son d�c�s. La soci�t� n'est pas pourvue d'un commissaire.

En cons�quence la pr�sente assembl�e se trouve �tre r�guli�rement constitu�e, sans devoir justifier i de l'accomplissement des formalit�s de convocation pr�alable.

C) Aucune clause des statuts ne pr�voit que la soci�t� ne pourra adopter une autre forme.

D) Pour �tre admises, les propositions 1), 2), 4), 5), 6) et 7) � l'ordre du jour doivent r�unir les trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote, les autres propositions doivent r�unir la simple majorit� des voix.

E) Chaque action donne droit � une voix.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

L'expose du pr�sident est reconnu exact par l'assembl�e; celle-ci se reconna�t valablement constitu�e

et apte � d�lib�rer sur les objets � l'ordre du jour.

s DELIBERATION

L'assembl�e aborde l'ordre du jour et apr�s avoir d�lib�r�, prend les r�solutions suivantes :

I Premi�re r�solution

L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge sociale � l'adresse suivante : 4000 Li�ge, Thier de la

Fontaine 47

Deuxi�me r�solution

!L'assembl�e g�n�rale d�cide de convertir le capital en euros. Le capital est maintenant fix� �

i soixante-sept millions sept cents mille francs (67.700.000,- BEF) et sera converti, au base du taux de !conversion qui est fix� � quarante francs trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf centimes (40,3399), � un million six cents septante-huit mille deux cents trente-neuf euros seize cents (1.678.239,16 � ). Troisi�me r�solution

!L'assembl�e g�n�rale d�cide de transformer les six cents septante-sept (677) actions au porteur existantes en six cents septante-sept (677) actions nominatives.

j Quatri�me r�solution

!L'assembl�e g�n�rale approuve :

1 1) le rapport du conseil d'administration justifiant la proposition de transformation de la soci�t� en !soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, conform�ment � l'article 778 du Code des Soci�t�s. A ce rapport est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t�, arr�t�e au trente et un ;octobre deux mille dix.

12) le rapport du r�viseur d'entreprises, la soci�t� civil sous la forme d'une soci�t� priv�e � 1 responsabilit� limit�e BB & B BEDRIJFSREVISOREN, ayant son si�ge social � 3020 Herent, Half Daghmael 11 bo�te 11, repr�sent�e par monsieur BLOEMEN Frank, en date du vingt d�cembre deux mille dix, en application des articles 777 et 779 du Code des Soci�t�s sur l'�tat r�sumant la situation

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

~

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

j active et passive de la soci�t�, joint au rapport du conseil d'administration.

Les conclusions dudit rapport du r�viseur sont textuellement libell�es en ces ternies:

! "Suite � nos travaux de contr�les effectu�s conform�ment aux normes professionnelles applicables relatives � l'�tat r�sumant la situation active et passive, arr�t� au 31 octobre 2010, �tabli par conseil d'administration dans le cadre des proc�dures de transformation de la soci�t� anonyme en soci�t�' priv�e � responsabilit� limit�e �J. BROUWERS HOLDING� pr�vues par l'article 777 du Code des soci�t�s, le soussign�, M. Frank Bloemen, repr�sentant du cabinet de reviseurs d'entreprises �BB&B Bedrijfsrevisoren� Burg. BVBA, ayant son si�ge social � B-3020 Herent, Residentie Edelweiss, Half Daghmael 11 bus 1, d�clare que :

Nos travaux ont eu notamment pour but d'identifier toute sur�valuation de l'actif net mentionn� dans la situation active et passive au 31 octobre 2010 dress�e par l'organe de gestion de la soci�t�.

Nos travaux effectu�s conform�ment aux normes relatives au rapport � r�diger � l'occasion de la transformation de la soci�t� n'ont pas fait appara�tre la moindre i sur�valuation de l'actif net, avec r�serve pour la rubrique �plus-values del r��valuation� pour un montant de 38.230, 86 EUR, dont l'origine ne peut pas �tre I justifi�e de mani�re satisfaisante.

L'actif net constat� dans la situation active et passive susvis�e pour un montant de 2.429.421,11 EUR n'est pas inf�rieur au capital social de 1.678.239,16 EUR. Le capital social de la soci�t� n'est pas inf�rieur au capital minimum requis pour la constitution d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Ce rapport, r�dig� conforme l'article 777 et suiv. du Code des soci�t�s et pas utilisable pour d'autres fins, doit �tre d�pos� au Greffe de Tribunal de Commerce, conforme l'article 783 du Code des soci�t�s.

Faites de bonne foi,

Mol, le 20 d�cembre 2010"

Cinqui�me r�solution

L'assembl�e g�n�rale d�cide, en application des articles 774 et suivants du Code des Soci�t�s, dei transformer la soci�t� anonyme de sa personnalit� juridique et d'adopter la forme de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Sous sa nouvelle forme la soci�t� continuera d'exister sans changement aux �l�ments essentiels qui I, la composent, et conservera sa personnalit� juridique en continuant l'activit� de la soci�t� anonyme. Elle continuera � b�n�ficier des droits et assumera les obligations r�sultant de tous contrats et engagements souscrits par la soci�t� anonyme. La soci�t� continuera les �critures et la comptabilit� tenues par la soci�t�, alors qu'elle avait la forme de soci�t� anonyme, le capital et les r�serves ;demeurants intacts de m�me que tous les �l�ments actifs et de passif, les amortissements, les moins; values et les plus-values.

La soci�t� � responsabilit� limit�e restera inscrite au Registre des Personnes Morales de Li�ge et 1 dans la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0462.121.163

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au trente et un I octobre deux mille dix.

Toutes les op�rations faites depuis cette date par la soci�t� anonyme sont r�put�es r�alis�es pour la I soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, notamment en ce qui concerne l'�tablissement des comptes i sociaux.

Les six cents septante-sept (677) actions repr�sentant le capital seront r�parties entre les associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, proportionnellement � leur participation dans le capital. Sixi�me r�solution

L'assembl�e g�n�rale d�cide de r�duire le capital � concurrence de un million six cents cinquante-neuf mille six cents quatre-vingt-neuf euros seize cents (1.659.689,16 � ) pour le porter de un million six cents septante-huit mille deux cents trente-neuf euros seize cents (1.678.239,16 � ) � dix-huit mille cinq cents cinquante euros (18.550,00 � ) sans suppression d'actions, par l'inscription dans la comptabilit� de la soci�t� d'une cr�ance en compte-courant au nom de l'actionnaire, pour une somme I totale de un million six cents cinquante-neuf mille six cents quatre-vingt-neuf euros seize cents i(1.659.689,16 � ).

Conform�ment � l'article 613 du Code des Soci�t�s, ce remboursement ne sera exigible qu'� l'expiration du d�lai de deux mois apr�s la publication aux annexes du Moniteur Belge de cette d�cision et dans le respect des dispositions dudit article.

Cette r�duction de capital s'effectue sous le b�n�fice de l'article 18,2� du Code d'Imp�ts sur les

I Revenus de mil neuf cent nonante-deux et s'impute fiscalement, par priorit� sur le_ capital lib�r�]

R�s'erv�

Au

lUlvlilteui

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

ik�gerv�

Au

---Momitern belge

Volet B - suite

susceptible d'�tre rembours� sans charge fiscale et le solde �ventuel sur les r�serves tax�es. �

!Septi�me r�solution

s La soci�t� �tant transform�e en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, l'assembl�e g�n�rale d�cide

d'adopter des nouveaux statuts:

(extraits)

I Article 1

La soci�t� adopte la forme de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Elle est d�nomm�e "J. I

I BROUWERS HOLDING"

I Article 2

! Le si�ge social est �tabli � 4000 Li�ge, Thier de la Fontaine 47.

Article 3

La soci�t� a pour objet, en Belgique comme � l'�tranger:

a) l'acquisition � son propre compte de participations, sous quelque forme que ce soit, dans la constitution, le d�veloppement, la mutation et le contr�le d'entreprises quelles qu'elles soient, de soci�t� belges ou �trang�res, commerciales, industrielles ou autres.

b) l'acquisition � son propre compte de titres, droits ou valeurs mobili�res, quels qu'ils soient, par prise participation, apport, souscription, placement, cautionnement, achat, option d'achat, n�gociation ou del toute autre mani�re.

c) l'autorisation de pr�ts et d'ouvertures de cr�dit � des soci�t�s ou des particuliers; ainsi que !a repr�sentation pour la souscription d'assurances.

Dans ce cadre, la soci�t� peut �galement se porter caution et donner en gage ou hypoth�quer des I biens immobiliers pour des contrats conclus par des tierces personnes. Elle peut �galement donner en gage tous ses biens, y compris le fonds de commerce, et donner aval en faveur de tiers; et peut �galement effectuer toutes les op�rations financi�res, hormis celles que la loi r�serve aux banques del d�p�t(s), aux titulaires de banques de d�p�t(s), aux titulaires de d�p�ts � court terme, aux caisses d'�pargne, aux soci�t�s d'emprunts hypoth�caires et aux soci�t�s de capitalisation ;

d) l'intervention en tant qu'interm�diaire lors de n�gociations par des reprises int�grales ou partielles de parts ; dans l'acception la plus large du terme, la participation � des op�rations d'�mission de parts et de titres � revenus fixes par souscription, placement de garantie, n�gociation, ou autrement, de m�me que la r�alisation de quelque op�ration que ce soit en mati�re de gestion de portefeuille ou de capital.

e) activit�s immobili�res, comprenant notamment: l'acquisition, l'ali�nation, la gestion, l'exploitation, la valorisation, le d�membrement, l'organisation, la location, le fait de faire construire et r�nover, la procuration, la prise et la cession de droits d'option pour l'achat de biens immobiliers ou de soci�t�s immobili�res, l'�mission de certificats fonciers ; le fait d'entreprendre tous travaux de d�molition, de terrassement et de construction et tous travaux de g�nie civil et en particulier l'�dification de b�timents l I sous le statut de la loi du huit juillet mille neuf cent vingt-quatre sur la copropri�t� ; l'ex�cution I d'expertises relatives � des biens immobiliers. I Courtier, le courtage ainsi que toute n�gociation immobili�re dans l'acception la plus large du terme, y compris de leasing immobilier;

I f) l'octroi aux entreprises auxquelles elle participe et � des tiers, r�mun�r�s ou non, de toute I assistance, soit de nature technique, industrielle, commerciale ou administrative, soit sur le plan de la I gestion g�n�rale ou sur le plan financier.

~ L'accomplissement de toutes missions d'administration, l'exercice de mandats et de fonctions �tant

directement ou indirectement li�s avec son objet social.

L'accomplissement de la gestion quotidienne de soci�t�s, ceci comprenant notamment:

-l'organisation et la planification du processus de production, du traitement logistique et du contr�le qualit� ; -la d�finition de la politique d'achat, de la politique de vente, n�gociation avec les fournisseurs et les clients ;

-l'am�lioration et la mise au point de l'organisation administrative et financi�re

g) le d�veloppement, l'achat, la vente, la prise ou l'octroi en licence de brevets (d'invention), de savoir-faire et de capital fixe durable incorporel apparent�, ainsi que l'exploitation d'un bureau d'�tudes industrielles;

h) la location, l'achat et la vente de biens mobiliers; I La soci�t� peut accomplir toutes op�rations, ainsi que des op�rations financi�res et immobili�res, de � nature � favoriser directement ou indirectement l'accomplissement de son objet social, et ce en Belgique comme � l'�tranger.

I I I Elle pourra par tous les moyens, collaborer avec ouparticiper � toutes les entreprises ou soci�t�s en__,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

j Belgique ou � l'�tranger, qui poursuivent un objet identique, similaire ou apparent�, ou qui sont de

nature � favoriser l'objet social.

!Elle pourra �galement exercer des fonctions d'administrateur ou de liquidateur d'autres soci�t�s.

Article 4

1 La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Article 5

Le capital social est fix� � la somme de dix-huit mille cinq cents cinquante euros (18.550,00 � ), divis�

1 en six cents septante-sept (677) parts, sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/six!

!cents septante-septi�me (1/677�me) de l'avoir social !

!Article 13

I La g�rance de la soci�t� est confi�e � un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou personnes!

morales, associ�s ou non. 1

Article 14

En cas de pluralit� de g�rants, chacun des g�rants agissant s�par�ment a pouvoir d'accomplir tous

les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi j

� r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

I Ils peuvent repr�senter la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant soit en

d�fendant.

f Agissant conjointement, les g�rants peuvent d�l�guer certains pouvoirs pour des fins d�termin�es �

j telles personnes que bon leur semble.

En cas de g�rant unique, il exercera seul les pouvoirs conf�r�s ci-avant et pourra conf�rer les m�mes

d�l�gations.

Article 20

L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les associ�s qui ont le droit de voter par eux-m�mes ou

par mandataire, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires.

Article 21

Il est tenu une assembl�e g�n�rale ordinaire chaque ann�e le premier lundi du mois de juin � dix

heures.

Si ce jour �tait f�ri�, l'assembl�e se r�unit le premier jour ouvrable suivant, � la m�me heure.

Toute assembl�e g�n�rale se tient au si�ge social de la soci�t� ou en tout autre endroit mentionn�

1 dans les avis de convocation.

Article 26

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque

ann�e.

Article 27

Le b�n�fice net de l'exercice est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur le b�n�fice net il est fait annuellement un pr�l�vement d'un/vingti�me au moins, affect� � la

formation d'un fonds de r�serve. Le pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve

a atteint le dixi�me du capital social. i

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des

voix sur proposition du ou des g�rant(s). I

Article 29

Apr�s apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net est partag� entre les associ�s, en proportion des parts qu'ils 1 j poss�dent, chaque part conf�rant un droit �gal.

1 Si les parts ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der; aux r�partitions, r�tablissent l'�quilibre soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des ;titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des titres' lib�r�s dans une proportion sup�rieure.

Huiti�me r�solution

[L'assembl�e g�n�rale constate la r�vocation par voie de cons�quence du mandat de l'administrateur, 'monsieur BROUWERS Jozef, qui expire donc maintenant.

! Neuvi�me r�solution

!L'assembl�e g�n�rale d�cid�:

a. de fixer le nombre de g�rants � un.

j b. de nommer � cette fonction: monsieur BROUWERS Jozef, demeurant � 4000 Li�ge, Thier de la I 1 Fontaine 47, qui d�clare accepter et confirmer express�ment qu'il n'est pas frappe d'une d�cision qui ! I s'y oppose.

1c. de fixer le mandat du A�rant pour une dur�e ind�termin�e. J

R�serv�

Au

---Roniteuj

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

[d. que le mandat du g�rant sera ex�cut� � titre gratuit.

e. de ne pas nommer un commissaire.

Dixi�me r�solution

L'assembl�e g�n�rale conf�re tous pouvoirs � la g�rance pour l'ex�cution des r�solutions prises sur

j les objets qui pr�c�dent et notamment pour effectuer le remboursement � l'expiration du d�lai l�gal.

L'assembl�e g�n�rale conf�re tous pouvoirs au le notaire soussign� pour la coordination des statuts.

VOTE

1 Tous les r�solutions sont adopt�es � l'unanimit�.

FRAIS

j Le pr�sident d�clare que le montant des frais, d�penses, r�mun�rations ou charges, sous quelque

I forme que ce soit, qui incombent � la soci�t� ou qui sont mis � sa charge en raison des modifications,

j s'�l�ve � neuf cents euro (900,00 � ) environ.

I CLOTURE

L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � neuf heures trente.

IDENTITE

1 Le notaire soussign� certifie l'exactitude de l'identit� du comparant et son repr�sentant au vu des

pi�ces requises par la loi

DROITS D'ECRITURE (CODE DES DROITS ET TAXES DIVERS)

Le droit s'�l�ve � nonante-cinq euros (95 � ).

DE TOUT QUOI LE NOTAIRE SOUSSIGNE A DRESSE LE PRESENT PROCES-VERBAL

Pass� et sign� � Lanaken, en l'�tude du notaire.

Et lecture faite le comparant a sign� avec le notaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Emmanu�l BOES, Notaire

D�p�t simultan� de: exp�dition procuration rapport du conseil d'administration rapport

du r�viseur d'entreprise - statuts coordonn�s

R�serv�

Au

i4Aosrtctrr -

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 30.08.2010 10498-0231-011
01/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 26.08.2009 09657-0068-011
07/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 30.09.2008 08768-0255-011
12/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 31.08.2007 07668-0086-013
08/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 06.06.2006, NGL 31.08.2006 06775-0364-012
07/07/2006 : HA099312
07/11/2005 : HA099312
04/10/2005 : HA099312
08/11/2004 : HA099312
29/08/2003 : HA099312
30/10/2002 : HA099312
20/10/2001 : HA099312
09/03/1999 : HA099312
29/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 22.08.2016 16463-0196-011

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