20/05/2014
ÿþM M P D F 1 1 . 1
I I I I I k 1 I k W I k I I I I I 1 1 k I I
* 1 4 1 0 1 9 7 6 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D G C O M M E R C E D E L I È G E
d i v i s i o n d e e r v l e r s
0 8 M A I 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 0 1 9 . 2 0 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : J . M . C . S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e C h a r n e u x , 3 2 à 4 6 5 0 H e r v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é l e t r e n t e a v r i l d e u x m i l q u a t o r z e p a r M a î t r e V é r o n i q u e S M E T S , N o t a i r e à H e r v e , s u i v i d e l a m e n t i o n : « E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i à V e r v i e r s 1 , l e c i n q m a i 2 0 1 4 V o l . 2 5 F o l . 1 5 C a s e 1 4 R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ê ) - L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l a p p e r t q u e l a S o c i é t é A n o n y m e « J . M . C . S . A . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r v e , r u e d e C h a r n e u x , 3 2 , c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t s o u s l a d é n o m i n a t i o n « J . C A B A Y - S M E T S » a u x t e r m e s ; d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - M a r c C O L L E T T E , à H e r v e , e n d a t e d u q u i n z e j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - : v i n g t , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - s i x j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n , s o u s l e n u m é r o , 2 9 0 - 1 4 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é a n o n y m e s o u s l ' a c t u e l l e , d é n o m i n a t i o n a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e B I N E T , à ; A u b e l , s u b s t i t u a n t f e u l e n o t a i r e J e a n - M a r c C O L L E T T E , à H e r v e , e n d a t e d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u n e u f j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , s o u s l e n u m é r o 9 5 0 1 1 9 - 5 5 .
E t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d r e s s é p a r l e n o t a i r e V é r o n i q u e S M E T S , s o u s s i g n é , e n d a t e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , d u v i n g t j a n v i e r d e u x m i l d o u z e , s o u s l e n u m é r o 1 2 0 1 8 4 5 1 .
I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e V e r v i e r s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 0 . 0 1 9 . 2 0 5 , a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 4 2 0 . 0 1 9 . 2 0 5 .
E n p r é s e n c e d e
1 . M o n s i e u r C A B A Y J e a n - M a r c J a c q u e s G h i s l a i n ( N N : 6 8 . 1 1 . 2 6 2 9 1 - 4 6 ) , n é à V e r v i e r s , l e v i n g t - s i x
n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , é p o u x d e M a d a m e F r a n c e C H A R L I E R , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t
q u a l i f i é e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à H e r v e , H a o , 4 .
M a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s . R é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r t e l q u ' i l l e d é c l a r e .
D é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 9 8 5 ) a c t i o n s , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
2 . M a d a m e C H A R L I E R F r a n c e Y e t t v L é o n e ( N N : 7 2 . 0 4 . 3 0 1 9 4 - 5 8 ) , n é e à V e r v i e r s , l e t r e n t e a v r i l m i l n e u f
c e n t s e p t a n t e - d e u x , é p o u s e d e M o n s i e u r C A B A Y J e a n - M a r c , c i - a v a n t p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é , d e m e u r a n t e t
d o m i c i l i é e à H e r v e , R u e G u s t a v e T a i l l a r d , 1 0 b o î t e 2 .
M a r i é e s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s . R é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r t e l q u ' e l l e l e d é c l a r e .
D é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e q u i n z e ( 1 5 ) a c t i o n s .
E n s e m b l e : m i l l e ( 1 0 0 0 ) a c t i o n s , s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A P P R O B A T I O N D E S R A P P O R T S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N E T D E
L ' E T A T A C T I F E T P A S S I F
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e
l ' é t a t a c t i f e t p a s s i f a r r ê t é à l a d a t e d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l q u a t o r z e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e c i n q c e n t
c i n q u a n t e - n e u f d u C o d e d e s S o c i é t é s , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e s
r a p p o r t s , e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e e t l e s a p p r o u v e n t .
L e s d i t s d o c u m e n t s s e r o n t a n n e x é s a u x p r é s e n t e s e n u n e a n n e x e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' i n s é r e r l e t e x t e s u i v a n t à l a s u i t e d u q u a t r i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e e t / o u c o m p t e d e t i e r s :
- A c t i v i t é s d e d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r : c o n s e i l c o u l e u r ( p e i n t u r e e t r e v ê t e m e n t s m u r a u x ) , r é a l i s a t i o n d e f r e s q u e s
m u r a l e s .
- A c t i v i t é s d e d e s i g n g r a p h i q u e : r é a l i s a t i o n d e v i s u e l s g r a p h i q u e s d i v e r s .
- C o n s e i l e n m a r k e t i n g e t c o m m u n i c a t i o n e t p r o m o t i o n d ' é v è n e m e n t s .
- C o n s u l t a n t e p o u r d e s t i e r s : g e s t i o n d e p r o j e t s p l u r i d i s c i p l i n a i r e s .
- C o m m e r c e d e d é t a i l d e s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s d e t e r r o i r , d o n t n o t a m m e n t , s a n s ê t r e e x h a u s t i f : f r o m a g e s ,
c o n f i t u r e s , s i r o p s , c h a r c u t e r i e s , b i s c u i t s , g a u f r e s , c h o c o l a t s . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
$ i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- c o m m e r c e d e d é t a i l d e b o i s s o n s d e t e r r o i r , s a n s ê t r e e x h a u s t i f ; b i è r e s , a p é r i t i f s , j u s d e f r u i t s . . .
- C o m m e r c e d e d é t a i l d e m a t é r i e l e n l i e n a v e c l e s p r o d u i t s d e t e r r o i r , s a n s ê t r e e x h a u s t i f , l i v r e s , m a t é r i e l d e
c u i s i n e , u s t e n s i l e s , . . ,
- P e t i t e r e s t a u r a t i o n : v e n t e d e p l a t s à c o n s o m m e r s u r p l a c e , d o n t n o t a m m e n t , s a n s ê t r e e x h a u s t i f : t o a s t s ,
c r o q u e s , a s s i e t t e s d e f r o m a g e , c r o q u e t t e s ( à l ' e x c e p t i o n d e s c r o q u e t t e s d e p o m m e s d e t e r r e ) , s a l a d e s f r o i d e s ,
p â t e s , p i z z a s , q u i c h e s , d e s s e r t s à b a s e d e f r o m a g e , v e n t e d e b o i s s o n s a l c o o l i s é e s o u n o n , à c o n s o m m e r s u r
p l a c e p o u r a c c o m p a g n e r l e s p l a t s c o n s o m m é s s u r p l a c e . »
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V é r o n i q u e S M E T S , N o t a i r e
D o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s :
- l ' e x p é d i t i o n d u P V d ' A G E q u i c o m p r e n d l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e