24/12/2013
ÿþ M O D W O R D 1 9 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I N ~ ~ R ~ ~ I W I V N I ' V ~ V I N I M W
1 9 4 3 4 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 7 2 8 . 5 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J . M . D .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 4 9 2 0 R e m o u c h a m p s , A v e n u e d e l a P o r a l l é e 3 0 A A y w a i l l e ,
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e n o î t M a g h e , n o t a i r e a s s o c i é à X h o r i s , l e v i n g t - s e p t n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e J . M . D . a d é c i d é d e m o d i f i e r s e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3
L e s a c t i o n n a i r e s r a p p e l l e n t p r é a l a b l e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d e h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 8 0 0 . 0 0 0 E U R ) p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s t e l s q u e c e p o s t e f i g u r e a u b i l a n d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m a i 2 0 1 2 , L e d i t d i v i d e n d e a é t é m i s i m m é d i a t e m e n t e n p a i e m e n t .
S u r c e m o n t a n t d e h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 8 0 0 . 0 0 0 E U R ) s o n t d é d u i t s l e s 1 0 % d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d u s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
E n s u i t e d e c e t t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e , l e s a c t i o n n a i r e s s o n t d é t e n t e u r s e n v e r s l a s o c i é t é d ' u n e c r é a n c e s ' é l e v a n t à s e p t c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 7 2 0 . 0 0 0 E U R ) , s o i t l e m o n t a n t d u d i v i d e n d e d i s t r i b u é ( 8 0 0 . 0 0 0 E U R ) d i m i n u é d u m o n t a n t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d û s u r l a d i t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e ( 8 0 . 0 0 0 E U R ) .
L e s a c t i o n n a i r e s e n t e n d e n t f a i r e a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , e t l i m i t a n t à d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) l e p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e s r é s e r v e s a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e a u p l u s t a r d l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 , d i s t r i b u é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s e t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l .
E n s u i t e d e q u o i , l e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 7 2 0 . 0 0 0 E U R ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) à h u i t c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 8 7 0 . 0 0 0 E U R ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e s i x c e n t s ( 6 0 0 ) a c t i o n s p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n . l l s e r a p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s a c t i o n s n o u v e l l e s e t c h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l s e r a l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) ,
b ) S o u s c r i p t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t l i b é r a t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
1 . E n s u i t e , l e s a c t i o n n a i r e s , p r é n o m m é s d e l a s o c i é t é o n t d é c l a r é c o n n a î t r e l e s s t a t u t s e t l a s i t u a t i o n
f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é " J . M . D " , e t d é c l a r e s o u s c r i r e l e s s i x c e n t s ( 6 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s c o m m e s u i t
- M o n s i e u r J e a n - M a r i e D E P R E A Y , p r é n o m m é , s i x c e n t s ( 6 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s o i t p o u r u n m o n t a n t d e
s e p t c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 7 2 0 . 0 0 0 E U R )
S o i t a u t o t a l : s i x c e n t s ( 6 0 0 ) a c t i o n s p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e s e p t c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 7 2 0 . 0 0 0 E U R ) .
2 . L e s a c t i o n n a i r e s , p r é n o m m é s , d é c l a r e q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) p o u r c e n t . P a r c o n s é q u e n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é l i b é r é e a u t o t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 7 2 0 . 0 0 0 E U R ) .
3 . L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 7 0 7 3 2 0 3 1 4 7 3 9 2 5 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e a C B C » , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e v i n g t - s i x n o v e m b r e 2 0 1 3 , l a q u e l l e r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R s é ~ v é
a u
M o n j t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 7 2 0 . 0 0 0 E U R ) e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à h u i t c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 8 7 0 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t v i n g t - c i n q ( 7 2 5 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I E M E R E S O L U T 1 O N : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e h u i t c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 8 7 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t v i n g t - c i n q ( 7 2 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d e l ' a v o i r s o c i a l . "
T R O I S 1 E M E R E S O L U T 1 O N : P o u v o i r s à c o n f é r e r .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J e a n - M a r i e D E P R E A Y p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
B e n o î t M A G I E
N o t a i r e a s s o c i é à X h o r i s
16/04/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I ~ N V ~ ~ V V ~ ~ V I ' ~ I ~ I N ~ ~ V N
* 1 2 0 7 3 8 0 8 *
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J . M . D .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a P o r a l l é e , 3 0 A à 4 9 2 0 R E M O U C H A M P S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 7 2 8 . 5 5 9
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 m a r s d e r n i e r , i l a é t é d é c i d é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n , d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e M o n s i e u r L a u r e n t B R A S S E U R , d o m i c i l i é r u e H e i d d u P o u h o n , 4 4 à 4 9 2 0
R e m o u c h a m p s . C e t t e d é m i s s i o n e s t e f f e c t i v e à p a r t i r d e l a d a t e d u 2 8 m a r s 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à M o n s i e u r B R A S S E U R p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à l a d a t e d u 2 8
m a r s 2 0 1 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
J e a n - M a i e D E P R E A Y P a s c a l e v a n d e n W i l d e n b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t i
J . M . D .
' 1 1 1 0 5 4 7 2 *
~ . ~
: S o c i é t é A n o n y m e
A v e n u e d e l a P o r a l i é e , 3 0 A à 4 9 2 0 R E M O U C H A M P S
0 4 4 5 . 7 2 8 . 5 5 9
- ~ . . . . N o m i n a t i o n
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 e r j u i n d e r n i e r , i l a é t é d é c i d é d e n o m m e r , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r L a u r e n t B R A S S E U R , d o m i c i l i é r u e H e i d d u P o u h o n , 4 4 à 4 9 2 0 R e m o u c h a m p s . C e t t e n o m i n a t i o n e s t e f f e c t i v e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d e l a d a t e d u 2 m a i 2 0 1 1 .
J e a n - M a i e D E P R E A Y P a s c a l e v a n d e n W i l d e n b e r g
s i r ! a d e r n i è r e p a g e d u V o ! e t B : r a e . o : r o t r e ! n s t r u . r . e n t c n t o u d e à p e r s o n n e a u d e s g a r s ç n n e s
E y e r : t c e r e p r é s e n t e r : p e r s o n n e m o r a l e è : ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N a m e t s ! g r , e t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e