05/01/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I O h I I 1 1 1 1 1 1 1 I I i i i u i r
* 1 1 0 0 2 2 5 6 "
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( G 1 S C I - I S T A A T S " F A ` ~ ' S ` f - t J L 1 R
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a u l W E R A , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à M o n t e g n é e , a c t u e l l e m e n t S a i n t - N i c o l a s l e s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l d i x , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t i l r é s u l t e q u e M o n s i e u r 1 P A Q U A Y J a c q u e s J e a n J o s e p h , i n g é n i e u r , n u m é r o n a t i o n a l 4 3 . 1 2 . 0 2 0 2 9 - 2 5 , c o m m u n i q u é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s , é p o u x d e M O D A V E M y r i a m J e a n n e E u p h r a s i e , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s P r é m o n t r é s , 2 / 5 1 a c o n s t i t u é u n e S o c i é t é P r i v é e à . R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n : J . P . Q E n g i n e e r i n g .
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s P r é m o n t r é s 2 / 5 1 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- l e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e , d e c o n s e i l / c o n s u l t a n c e , d e g e s t i o n e t d ' o r g a n i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e s , a s s i s t a n c e , f o r m a t i o n , d e r e n s e i g n e m e n t s d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e e t n o t a m m e n t m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t : g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s o c i é t é s , a n a l y s e s d e b e s o i n s , d ' é t u d e s t e c h n i q u e s e t s c i e n t i f i q u e s , d ' é t u d e s d e m a r c h é , d e m é t h o d e d e m a r k e t i n g e t d e c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s e r v i c e s o u d e p r o d u i t s , é t u d e s d e s é c u r i t é , é c o n o m i q u e s , j u r i d i q u e s e t f i s c a l e s , r e s t r u c t u r a t i o n d ' e n t r e p r i s e s , a n a l y s e f i n a n c i è r e , o r g a n i s a t i o n e t g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , m i s e e n p l a c e d e s t r u c t u r e f i n a n c i è r e , o p é r a t i o n d e r e s t r u c t u r a t i o n , d e t y p e « v e n t u r e c a p i t a l » , f u s i o n e t a c q u i s i t i o n , p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t ; e n m a t i è r e d e l o g i s t i q u e e t d e c r é a t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n e t g e s t i o n ( d ' e n t r e p r i s e s ) , l a g e s t i o n d e p r o j e t s , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a m i s e e n p l a c e d e s o l u t i o n s d a n s l e s d o m a i n e s f i n a n c i e r s , a d m i n i s t r a t i f s e t o r g a n i s a t i o n n e l s e t i n f o r m a t i q u e s , d e s t r a t é g i e m a n a g é r i a l e , d e l ' i n f o r m a t i q u e , d e l a c o m m u n i c a t i o n , d e l ' a u d i o v i s u e l , l e s t é l é c o m m u n i c a t i o n s e t d e s m u l t i m é d i a s , d u p r o j e c t m a n a g e m e n t e t c o a c h i n g , a i n s i q u e l e c o u r t a g e c o m m e r c i a l d a n s l e s d o m a i n e s - c i - a v a n t d é c r i t s
- L e m a n a g e m e n t e t l a f o u r n i t u r e à d e s e n t r e p r i s e s e t d e s s o c i é t é s , d e s e r v i c e s d e f o r m a t i o n s e t c o n s e i l s , d e g e s t i o n e t d ' o r g a n i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r
- L ' é t u d e , l a c r é a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l a m i s e e n v a l e u r , l ' e x p l o i t a t i o n , l a d i r e c t i o n , l a g é r a n c e , l a r é g i e , l ' o r g a n i s a t i o n , l e f i n a n c e m e n t , l e c o n t r ô l e d e t o u t e s a f f a i r e s o u e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s .
- L a f o u r n i t u r e à t o u s t i e r s d ' u n e a s s i s t a n c e i n t e l l e c t u e l l e o u m a t é r i e l l e p a r t o u s m o y e n s f u s s e n t - i l s f i n a n c i e r s
- T o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l s , d ' é t u d e s e t d e s e r v i c e s e n m a t i è r e d ' a n a l y s e d e b e s o i n s , d ' é t u d e s t e c h n i q u e s e t s c i e n t i f i q u e s , d ' é t u d e s d e m a r c h é d e m é t h o d e s d e m a r k e t i n g e t d e
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : J . P . Q E n g i n e e r i n g
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s P r é m o n t r é s 2 / 5 1
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N S P R L
T e x t e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s e r v i c e s o u d e p r o d u i t s m a i s é g a l e m e n t e n m a t i è r e d e c r é a t i o n , ' d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s .
- t o u t e s a c t i v i t é s d ' e x p e r t i s e , d ' a u d i t , d e r e n s e i g n e m e n t e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t e n m a t i è r e d e d é v e l o p p e m e n t d e s c a p a c i t é s i n d u s t r i e l l e s e t t e c h n o l o g i q u e s d e s e n t r e p r i s e s . L a g e s t i o n e t l a i c o o r d i n a t i o n d e c h a n t i e r s , l a s é c u r i t é , l ' a n a l y s e d e r i s q u e s , l a c r é a t i o n e t l a g e s t i o n d e p r o j e t s . - L a f a c i l i t a t i o n e t l ' a c c o m p a g n e m e n t d e t i e r s d a n s l e d é m a r r a g e , l a r e c o n v e r s i o n o u l e d é m a n t è l e m e n t o u l ' a c h a t e t l a v e n t e d e p r o j e t s e t e n t r e p r i s e s a y a n t u n r a p p o r t a v e c l e s a c t i v i t é s p r é c i t é e s .
- L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e t l a p r o m o t i o n e t l a r e c o n v e r s i o n d e s o c i é t é s p a r a p p o r t d ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e o u f i n a n c i è r e e t l e c a s é c h é a n t p a r f u s i o n a v e c e l l e s
- L a p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , à l a c r é a t i o n , a u d é v e l o p p e m e n t , à l a t r a n s f o r m a t i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e b e l g e o u i é t r a n g è r e e t l ' o c t r o i à d e t e l l e s e n t r e p r i s e s d e t o u s c o n c o u r s n o t a m m e n t f i n a n c i e r , t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l o u a d m i n i s t r a t i f ; l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a s u p e r v i s i o n a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n .
- L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e f f e c t u e r p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s t o u s t r a v a u x d e b u r e a u , t e l s q u e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s e c r é t a r i a t , l a p r e s t a t i o n d e t o u t s e r v i c e a d m i n i s t r a t i f o u s o c i a l
- T o u t e s f o n c t i o n s d e c o n s u l t a n c e e t / o u d e s e r v i c e , l a f o r m a t i o n , l ' e x p e r t i s e t e c h n i q u e e t l ' a s s i s t a n c e l i é e s a u x d o m a i n e s p r é c i t é s a i n s i q u ' o r g a n i s e r t o u t e s c o n f é r e n c e s , r é u n i o n s o u s é m i n a i r e s e n r a p p o r t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a v e c s o n o b j e t s o c i a l . L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t r é a l i s e r e t p u b l i e r t o u t e s e n q u ê t e s , é t u d e s e t a n a l y s e s d a n s c e s d o m a i n e s .
- L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e f f e c t u e r t o u t e s a c t i v i t é s d e c o u r s , f o r m a t i o n s , o r g a n i s a t i o n s d ' é v è n e m e n t s , s o i r é e s , r é c e p t i o n , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s d ' a n i m a t i o n s , r e c y c l a g e s p o u r p e r s o n n e s p r i v é e s o u d e s s o c i é t é s a i n s i q u e t o u t e s o r g a n i s a t i o n d ' e x p o s i t i o n s o u p a r t i c i p a t i o n s à d e s e x p o s i t i o n s , d ' e n s e i g n e m e n t s o u p r e s t a t i o n s d ' e n s e i g n e m e n t e t c o u r s
- L ' a c c e p t a t i o n e t l ' e x e r c i c e d e m a n d a n t s d e g é r a n t s , d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d e l i q u i d a t e u r s e t d e m e m b r e s d e c o m i t é d e d i r e c t i o n d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s
- L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l , e n t o u t l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i s s e n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s . L e c a s é c h é a n t , e l l e s e c o n f o r m e r a p o u r t e l l e o u t e l l e a c t i v i t é à l a l o i r é g l e m e n t a n t l ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n . e l l e p o u r r a d é v e l o p p e r s e s a c t i v i t é s e l l e - m ê m e o u e n c o l l a b o r a t i o n a v e c d e s g é r a n t s o u f r a n c h i s é s i n d é p e n d a n t s .
E n o u t r e , l a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e s d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n s , d ' i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s o u p a r t o u t a u t r e m o d e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u à f o n d e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l . L e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s e n t o t a l i t é a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S .
L a s o c i é t é p r e n d c o u r s à d a t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l o n z e ; s a d u r é e e s t i l l i m i t é e . A u c a s o ù u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a i t d e l i m i t e r l a d u r é e d e l a s o c i é t é , e l l e p o u r r a p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t c e t t e d u r é e .
E l l e p o u r r a ê t r e p r o r o g é e o u d i s s o u t e a v a n t l e t e r m e . L a p r o r o g a t i o n o u l a d i s s o l u t i o n a v a n t t e r m e s e r a d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , q u i o n t s e u l s l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` I ` i é s e r d i $
A u
r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
I
V o l e t B - s u i t e
C h a q u e g é r a n t s i g n e l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a u n o m d e l a s o c i é t é d e s a s i g n a t u r e p e r s o n n e l l e , p r é c é d é e d e s m o t s " p o u r l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " s u i v i s d e l a
d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é , l e s d i t s m o t s p o u v a n t ê t r e a p p o s é s a u m o y e n d ' u n e g r i f f e . l e s g é r a n t s n e p e u v e n t s e s e r v i r d e c e t t e s i g n a t u r e q u e p o u r l e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é à p e i n e d e r é v o c a t i o n e t d e t o u s d o m m a g e s - i n t é r ê t s d a n s l e c a s o ù l ' a b u s d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e a u r a c a u s é p r é j u d i c e à l a s o c i é t é .
I C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 5 7 e t 2 5 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e g é r a n t a t o u s l e s p o u v o i r s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é , d a n s l e s l i m i t e s d e l ' o b j e t s o c i a l . I l a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d e d i s p o s i t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e g e s t i o n , à l ' e x c l u s i o n d e s a c t e s d e d i s p o s i t i o n à t i t r e g r a t u i t q u e s e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r .
I l p e u t n o t a m m e n t , l ' é n u m é r a t i o n n ' é t a n t q u ' e x e m p l a t i v e , f a i r e t o u s a c h a t s e t v e n t e s d e m a r c h a n d i s e s , c o n c l u r e e t e x é c u t e r t o u s m a r c h é s , d r e s s e r t o u s c o m p t e s e t f a c t u r e s , s o u s c r i r e t o u s b i l l e t s , c h è q u e s e t l e t t r e s d e c h a n g e , l e s a c c e p t e r , e n d o s s e r e t e s c o m p t e r , o u v r i r t o u s c o m p t e s e n b a n q u e s , c a i s s e s e t a d m i n i s t r a t i o n s , p o s t e s e t d o u a n e s o u à l ' O f f i c e d e s C h è q u e s P o s t a u x , y f a i r e t o u s v e r s e m e n t s , v i r e m e n t s , d é p ô t s o u r e t r a i t s d e s o m m e s , t i t r e s , v a l e u r s , l e t t r e s o u p l i s r e c o m m a n d é s , a s s u r é s o u a u t r e s , c o l i s o u m a r c h a n d i s e s , p a y e r e t r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s , e n d o n n e r o u r e t i r e r t o u t e s q u i t t a n c e s e t d é c h a r g e s , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s d ' h y p o t h è q u e s o u p r i v i l è g e s e t a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , c o n s e n t i r l a m a i n l e v é e o u l a r a d i a t i o n d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s d ' o f f i c e , o u c o n v e n t i o n n e l l e s , a v a n t c o m m e a p r è s p a i e m e n t , à d é f a u t d e p a i e m e n t o u e n c a s d e d i f f i c u l t é s , e x e r c e r t o u t e s p o u r s u i t e s e t i n t r o d u i r e t o u t e s i n s t a n c e s o u y r é p o n d r e , s e c o n c i l i e r , t r a i t e r , t r a n s i g e r e t c o m p r o m e t t r e , o b t e n i r t o u t e s d é c i s i o n s j u d i c i a i r e s , l e s f a i r e e x é c u t e r ; e n t o u t e s f a i l l i t e s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , a f f i r m a t i o n s e t c o n t e s t a t i o n s ; i n t e r v e n i r à t o u t e s l i q u i d a t i o n s e t r é p a r t i t i o n s , e n g a g e r e t c o n g é d i e r l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l , f i x e r l e u r s r é m u n é r a t i o n s .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d e s c o m p t e s a n n u e l s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é . S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t :
1 ) C i n q p o u r c e n t p o u r f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
2 ) S u r l e r e s t a n t , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p e u t d é c i d e r , à l a m a j o r i t é o r d i n a i r e d e s v o i x d ' o p é r e r t o u s r e p o r t s à n o u v e a u e t t o u s p r é l è v e m e n t s d e s t i n é s à l a c r é a t i o n d e t o u s f o n d s d e r é s e r v e .
3 ) L e r e l i q u a t d e s b é n é f i c e s e s t r é p a r t i c o m m e d i v i d e n d e e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s p o s s é d é e s p a r c h a c u n d ' e u x .
E n c a s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f s o c i a l s e r v i r a d ' a b o r d à c o u v r i r l e p a s s i f d e l a s o c i é t é e t l e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n .
L e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s , e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
L e s p e r t e s é v e n t u e l l e s s e r o n t s u p p o r t é e s p a r l e s a s s o c i é s d a n s l e s m ê m e s p r o p o r t i o n s , s a n s t o u t e f o i s q u ' u n a s s o c i é p u i s s e ê t r e t e n u d ' e f f e c t u e r a u c u n v e r s e m e n t a u d e l à d e s o n a p p o r t d a n s l a s o c i é t é .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e t i e n t c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e m a i à d i x h e u r e s o u l e l e n d e m a i n s i c e l u i - c i e s t f é r i é a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
C h a q u e e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e n e c o n f è r e q u ' u n e s e u l e v o i x . L ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s e d ' u n n o m b r e d e v o i x é g a l a u n o m b r e d e s e s p a r t s .
E n o u t r e , l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s , s e r a s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' a u r o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e ; l e v o t e p e u t ê t r e é m i s p a r é c r i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
N u l n e p e u t r e p r é s e n t e r u n a s s o c i é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' i l n ' e s t l u i - m ê m e a s s o c i é e t s ' i l n ' a l e d r o i t d e v o t e .
L ' a s s o c i é q u i v o u d r a f a i r e u s a g e d e l a f a c u l t é d ' é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t f e r a p a r v e n i r a u s i è g e d e l a s o c i é t é , a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , u n e l e t t r e r e c o m m a n d é e d a n s l a q u e l l e i l r é p o n d r a o u i o u n o n à c h a c u n e d e s p r o p o s i t i o n s f o r m u l é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e , q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é l i b é r e r s u r d e s q u e s t i o n s d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , d e f u s i o n a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s , d e p r o r o g a t i o n o u d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é , d ' a u g m e n t a t i o n o u d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l , e l l e n ' e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e q u e s i l e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s o n t é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n e t s i c e u x q u i y a s s i s t e n t o u o n t d o n n é l e u r r é p o n s e p a r é c r i t a u x p r o p o s i t i o n s i n d i q u é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e d o i t ê t r e c o n v o q u é e e t c e t t e d e r n i è r e a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e .
D a n s l ' u n e t l ' a u t r e c a s , a u c u n e p r o p o s i t i o n n e s e r a a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x .
L e s v o t e s p o u r l e s n o m i n a t i o n s e t l e s r é v o c a t i o n s o n t l i e u a u s c r u t i n s e c r e t . P o u r l e c a s d e n o m i n a t i o n , s i l a m a j o r i t é n ' e s t p a s o b t e n u e a u p r e m i e r t o u r d e s c r u t i n , i l e s t f a i t u n b a l l o t t a g e e n t r e l e s d e u x c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d e p a r i t é a u b a l l o t t a g e , l e p l u s â g é e s t é l u .
L a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , M o n s i e u r P A Q U A Y a s s o c i é u n i q u e , e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , a d é c i d é d ' e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x s t a t u t s . S o n m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é . E n o u t r e , M a d a m e M O D A V E M y r i a m J e a n n e E u p h r a s i e , n é e à O u g r é e , l e d i x - n e u f s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - d e u x , n u m é r o n a t i o n a l 5 2 . 0 9 . 1 9 3 0 2 - 8 9 , c o m m u n i q u é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s , é p o u s e d e M o n s i e u r P A Q U A Y d o m i c i l i é e à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s P r é m o n t r é s , n u m é r o 2 / 5 1 e s t é g a l e m e n t n o m m é e g é r a n t e e t s o n m a n d a t e s t g r a t u i t . L e s g é r a n t s o n t p o u v o i r d ' a g i r c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t s a n s r e s t r i c t i o n . M a d a m e M O D A V E a a c c e p t é l e d i t m a n d a t d e g é r a n t e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l o n z e , e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e .
L a p r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l d o u z e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e e s t i m a n t d e b o n n e f o i q u e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e J . P . Q E n g e n e r i n g e s t d a n s l e s c o n d i t i o n s l é g a l e s p o u r e n ê t r e d i s p e n s é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E S U R P A P I E R L I B R E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T , D A N S L E S E U L B U T D ' E T R E D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E , A U X F I N S D ' I N S E R T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E ,
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
P a u l W E R A , N o t a i r e a s s o c i é à M o n t e g n é e , S a i n t - N i c o l a s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
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A u
V
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e