ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 ) 1 1 1 ) 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : J A C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : V e r t e V o i e 4 9 - 5 1 à 4 0 0 0 S c l e s s i n
i e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 9 5 8 . 9 7 3
O b j e t d e P a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e e t d é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d ' l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 m a i 2 0 1 2 :
" L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P h i l i p p e N A G E L M A C K E R S " .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 m a i 2 0 1 4 :
" L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r 3 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e d e m a i 2 0 1 7 . ( N V B E K A U W S A R e p r é s e n t é e p a r B a u d o u i n V A N C A U W E N B E R G H E , J e n s - U w e R U M S F E L D , M a t h i l d e ' V A N C A U W E N B E R G H E , E n z o C A G N I N A ) .
L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e p o u r u n t e r n i e d e 3 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e d e m a i 2 0 1 7 , l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a S C P R L V P C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ; s e s é m o l u m e n t s s o n t f i x é s à 4 . 8 5 5 , 7 6 ¬ p a r e x e r c i c e s o c i a l . "
N V B E K A U W S A
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B a u d o u i n V A N C A U W E N B E R G H E
A d m i n i s t r a t e u r
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a s é a n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 m a i 2 0 1 2 + c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 m a i 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R I I * i a o s . ; s s s * I I
M 1
D é n o m i n a t i o n : J A C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : V e r t e V o i e 4 9 - 5 1 à 4 0 0 0 S c l e s s i n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 9 5 8 , 9 7 3
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 :
" L e s a c t i o n n a i r e s , à l ' u n a n i m i t é , r e n o u v e l l e n t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l à N V B E K A U W S A r e p r é s e n t é e , p a r M o n s i e u r B a u d o u i n V A N C A U W E N B E R G H E j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e d e 2 0 1 4 a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e & a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r à l a F i d u c i a i r e I n t e g r i t y , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n n e S C I A S C I A , d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e " .
A n n e S C I A S C I A
M a n d a t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ 1 ' , < C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 1 8 9 6 9 1 "
D é n o m i n a t i o n : J A C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : V e r t e V o i e 4 9 - 5 1 à 4 0 0 0 S c l e s s i n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 9 5 8 . 9 7 3
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 5 m a i 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s P h i l i p p e N a g e l m a c k e r s e t J e n s - U w e R u m s f e l d p o u r 3 : a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e d e m a i 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s M a d a m e Y u k i k o M a s a o k a e t l a S A M E C A M A T I C e t : n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s M a d e m o i s e l l e M a t h i l d e V a n C a u w e n b e r g h e e t M o n s i e u r E n z o C a g n i n a . C e s ; m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s j u q u ' à l ' a s s e m b l é e d e m a i 2 0 1 4 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 . C o m m e l e s a u t r e s , i l s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e p o u r u n t e r m e d e 3 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e d e m a i 2 0 1 4 , l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a S c P R L V P C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ; s e s é m o l u m e n t s s o n t f i x é s à 4 . 7 5 0 , 0 0 ¬ h t v a p a r i e x e r c i c e s o c i a l .
P o u r l a " N V B E K A U W S A "
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B a u d o u i n V A N C A U W E N B E R G H E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 9 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ¬ a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s