27/02/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u 0 f i e d u
I I N I R E e l l
I
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 9 5 5 . 6 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J A C K L O A U T O M A T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E J O S E P H W A U T E R S 6 4 8 0 e V E R V I E R S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N C O - G E R A N T
L E S A S S O C I E S A C C E P T E N T L A N O M I N A T I O N D ' U N D E U X I E M E G E R A N T :
N O M I N A T I O N D E M . J A C Q U E S ( H E N R I ) T H O M A S , D O M I C I L I E R U E J O S E P H W A U T E R S 6 4 8 0 2 V E R V I E R S , A V E C E F F E T I M M E D I A T A U 0 1 1 0 2 1 2 0 1 4 , N N 5 7 . 0 6 . 0 4 - 2 0 1 - 4 5 .
L A N O M I N A T I O N S E R A R A T I F I E E A L A P L U S P R O C H A I N E A G O .
L E M A N D A T E S T G R A T U I T , E T D ' U N E D U R E E I L L I M I T E E ,
F A I T A V E R V I E R S L E 0 1 / 0 2 / 2 0 1 4
G E N E V I E V E B O L A N D , G E R A N T E
J A C Q U E S T H O M A S , G E R A N T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/01/2014
ÿþ . + p M a l 2 . 0
e p z C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e 1 4 0 3 6 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 9 5 5 . 6 5 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J A C K L O A U T O M A T I O N
B R U M L P g % 1 4
G r e f f e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : à 1 1 5 0 W O L U W E - S A I N T - P I E R R E , r u e D a v i d V a n B e v e r , 7 6
o b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S ( s i è g e s o c i a l ) D E M I S S I O N e t N O M I N A T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e d e v a n t l e n o t a i r e C a t h e r i n e L A G U E S S E , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s p r l " L A G U E S S E e t S T O C K A R T - N o t a i r e s a s s o c i é s " à l a r é s i d e n c e d ' E n s i v a l - V E R V I E R S , 1 e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t d e V e r v i e r s l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 2 1 , f o l i o 7 8 , c a s e 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é , a l ' u n a n i m i t é :
1 1 d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l d e l ' a d r e s s e a c t u e l l e à 4 8 0 2 H e u s y - V E R V I E R S , r u e J o s e p h W a u t e r s , 6 . L e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e d e u x ( 2 ) d e v i e n t d o n c : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 8 0 2 H e u s y - V E R V I E R S , r u e J o s e p h W a u t e r s , 6 , »
2 / d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C l a u d e R E C K I N G E R d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
3 / d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t d u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e e t s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , e n q u a l i t é d e g é r a n t , M a d a m e G e n e v i è v e M a r i e J u l i e t t e C a t h e r i n e B O L A N D , n é e à V e r v i e r s l e s e i z e m a r s m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , d i v o r c é e , d o m i c i l i é e à 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e J o s e p h W a u t e r s , 7 1 , l a q u e l l e i n t e r v i e n t a u x p r é s e n t e s e t a c c e p t e c e s f o n c t i o n s .
C e s d é c i s i o n s p r e n n e n t e f f e t à l a d a t e d e c e j o u r .
4 / d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) C a t h e r i n e L A G U E S S E , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
t v e n t i o n n e r - s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e