C e 2 9 a v r i l 2 0 1 3 1 9 h e u r e s a u s i è g e d e l a S o c i é t é s ' e s t r é u n i l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a
S A J A C K S A M ,
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
- R e c o n d u c t i o n d u M a n d a t d e s A d m i n i s t r a t e u r s .
- N o m i n a t i o n n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r .
S o n t p r é s e n t s :
- M m e C O L S O N D a n i e l l e r u e s o u s l a M o t t e , 6 4 3 6 0 B E R G I L E R S p r o p r i é t a i r e d e 1 6 1 a c t i o n s - M r B O U L A N G E C h r i s t i a n R o u t e d u C o n d r o z 1 1 3 4 0 3 1 A N G L E U R p r o p r i é t a i r e d e 1 a c t i o n
- M r M I T C H E L L D e a n r u e d u P o t d ' o r , 6 0 4 0 0 0 L I E G E p r o p r i é t a i r e d e 1 6 1 a c t i o n s - M r M I T C H E L L C l a y t o n 3 2 0 1 O v e r l a n d A v e a p t 1 3 8 L O S A N G E L E S p r o p r i é t a i r e d e 1 6 1 a c t i o n s
- M e l l e M I T C H E L L S é v e r i n e r u e d u P o t d ' o r , 6 0 4 0 0 0 L I E G E p r o p r i é t a i r e d e 1 6 1 a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s .
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r , l ' o r d r e d u j o u r e s t a b o r d é :
- A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e s
A d m i n i s t r a t e u r s p o u r l a d u r é e m a x i m a l e
p r é v u e p a r l a l o i ,
- A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r M a d e m o i s e l l e M I T C H E L L S é v e r i n e , r u e d u P o t d ' o r , 6 0 à 4 0 0 0 L I E G E . l e m a n d a t p r e n d c o u r t c e 2 9 a v r i l 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
1 1 1 1 1 1 1 I 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 M A ! 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 1 9 9 . 4 2 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : J A C K S A M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 t e u r e s 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l s i g n é p a r t o u s f e s a c t i o n n a i r e .
F a i t à L i è g e , l e 9 a v r i l 2 0 1 3 .
o L A N G E C . ' n a t r a e u r
M I T C H E L L S . M I T C H E L L C .
A d m i i s t r a t e u r A c t i o n n a i r e
(
M I T , C
A d m i s t á t é
C O L S O N D .
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e