JAN DOCKX

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration de Jan Dockx du 3 avril 2014 : " Désignation d'administrateurs-délégués : le conseil d'administration charge Messieurs Alain Delatte et Lars Dupont de la gestion journalière de la société de même que, dans les limites de cette gestion journalière, de la représentation de la société. Ils porteront le titre d'« administrateur-délégué ». Toutes [es décisions relevant de la gestion journalière devront être prises par les administrateurs-délégués agissant conjointement.

Le conseil d'administration décide d'attribuer un mandat spécial à Madame Florence Kusters pour accomplir toutes les formalités nécessaires en vue du dépôt au greffe et de la publication aux annexes du Moniteur belge de la décision de désignation."

Florence Kusters Mandataire

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

ÿþ1

MOD WORD 11.1

'" ~~#~4 , Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



11 II

*1900 23

1 8 DEC, 2013

Greffe

N° d'entreprise ; 0458920757

Dénomination

(en entier) : JAN DOCKX

(en aCCrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : 4000 Liège rue des Croisiers 24

(adresse complète)

Obiet(s) dg l'acte :modification des statuts

Texte

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par Maître Christine WERA notaire associée de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée "Paul-Arthur COËME & Christine WERA,-Notaires associés à Liège (Grivegnée) en date du 17 décembre 2013 en cours d'enregistrement à Liège VIII, il résulte que:

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme « JAN DOCKX », ayant son; siège social à 4000 Liège rue des Croisiers numéro 24, inscrite au registre des personnes morales de Liège, sous le numéro 0458.920.757, a pris les résolutions suivantes

L'assemblée a décidé d'abroger le texte actuel des statuts et d'adopter un nouveau texte en français étant: précisé que l'objet social et le capital restent inchangés et que la date de l'assemblée générale ordinaire est: fixée au premier lundi de juin à 17 heures 45

L'assemblée a décidé d'adopter les statuts suivants:

TITRE PREMIER

DENOMINATION, SIEGE, OBJET, DUREE

ARTICLE PREMIER : DENOMINATION

La société adopte la forme anonyme. Elle est dénommée « JAN DOCKX».

ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4000 Liège, rue des Croisiers, 24.

Il peut être transféré partout dans la région de langue française de Belgique et dans la région de Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d'administration qui a tout pouvoir de faire constater authentiquement la modification aux statuts qui en résulte. Le siège social peut également être transféré par simple décision du conseil d'administration vers la région flamande, à la condition que les statuts de la société soient traduits en la; langue néerlandaise.

La société peut, de la même manière, établir des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROIS : OBJET

La société a pour objet, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, l'acquisition, la préservation, la gestion et l'accroissement d'un patrimoine, essentiellement; constitué de biens immobiliers.

Dans ce cadre, la société peut procéder à l'acquisition, aliénation, échange, mise en location et autres opérations concernant des biens mobiliers et immobiliers, sous la réserve que les cessions ne pourront avoir: lieu que lorsque des circonstances impérieuses, telles que l'expropriation pour cause d'utilité publique, les' rendent indispensables ou lorsque, dans le cadre d'une bonne gestion e patrimoine, la conservation dans le: patrimoine sociétal de l'un ou l'autre bien ne s'avère plus justifiée.

Elle peut s'intéresser à participer, prendre des parts ou intervenir dans d'autres entreprises ou sociétés ou-leur permettre d'intervenir, participer ou prendre des parts dans son entreprise, lorsque ces entreprises ou` sociétés ont un objet social identique, analogue, similaire ou connexe ou de nature à promouvoir le' développement de la société.

Elle peut accomplir toute opération de nature commerciale, industrielle, financière, mobilière ou immobilière,: ainsi que des activités de courtage, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social, Elle peut se porter caution de toutes opérations de nature mobilière ou immobilière en faveur de tiers.

Cette énumération est donnée à titre indicatif et n'est pas exhaustive.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

é

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE QUATRE : DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée

générale, statuant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts,

TITRE DEUX

FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Le capital est fixé à soixante et un mille neuf cent septante-trois euros trente huit cents (61.973,38)

représenté par 2.500 actions nominatives, sans désignation de valeur nominale,

TITRE Ill. ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE.

ARTICLE SIX - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, nommés pour six ans au

plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.

Toutefois, lorsqu'à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a

pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres

jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de

deux actionnaires

Les administrateurs sont rééligibles.

Le mandat d'administrateur est gratuit.

En cas de vacance d'un ou de plusieurs mandats d'administrateurs, les administrateurs restants pourront

pourvoir provisoirement à la nomination du ou des remplaçant(s), jusqu'à la prochaine assemblée qui procédera

à l'élection définitive.

ARTICLE SEPT - PRESIDENCE

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.

ARTICLE HUIT REUNIONS ET DELIBERATIONS

Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou en cas d'empêchement de

celui-ci de l'administrateur [e plus âgé, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois qu'un

administrateur en fait la demande.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

Le conseil ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Tout

administrateur absent peut, même par simple lettre ou courriei, déléguer à un de ses collègues le pouvoir de le

représenter et de voter pour lui à une séance du conseil. Aucun administrateur ne peut exercer plus d'un de ces

mandats,

Lorsque l'urgence et l'intérêt social le justifient, les décisions du conseil peuvent également être prises par

consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit,

ARTICLE NEUF - PROCES-VERBAUX

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par la

majorité au moins de membres présents.

Ces procès-verbaux sont conservés dans un registre spécial.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs.

ARTICLE DIX - POUVOIRS DU CONSEIL

Le conseil a [e pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la

société à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Conformément à l'article 524 bis du

cade des sociétés, le conseil peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction sauf en ce qui

concerne la politique générale de la société et les actes expressément réservés au conseil par la loi.

ARTICLE ONZE  COMITE DE DIRECTION -

Un comité de direction peut être constitué par le conseil d'administration. Il sera composé de 2 membres au

moins, administrateurs ou non. Les membres du comité de direction sont nommés par le conseil pour une durée

illimitée et sont révocables en tout temps par le conseil. Leur mandat est gratuit. Les décisions du comité de

direction sont prises à l'unanimité.

ARTICLE DOUZE  DELEGATION

Le conseil d'administration et les membres du comité de direction peuvent, chacun dans le cadre de leurs

pouvoirs de gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

ARTICLE TREIZE - SURVEILLANCE

La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des

Réviseurs d'Entreprises, nommés par ['assemblée générale pour une durée de trois ans, renouvelable

Toutefois, par dérogation à ce qui précède, lorsque la société répond aux critères prévus par le code des

Sociétés, la nomination d'un ou de plusieurs commissaires est facultative.

ARTICLE QUATORZE - REPRESENTATION i ACTES, ACTIONS JUDICIAIRES

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un

officier ministériel, et en justice par deux administrateurs agissant conjointement.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

TITRE IV

ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE QUINZE - REUNION

L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin à 17 heures 45 au

siège social ou en tout autre endroit indiqué dans les convocations.

"

Réservé au

Moniteur belge

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Si ce jour est ùn jour férié légat, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.

Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans la convocation,

ARTICLE SEIZE - BUREAU

Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou à son défaut par le

plus âgé des administrateurs,

Les administrateurs présents complètent le bureau.

ARTICLE DIX-SEPT - NOMBRE DE VOIX

Chaque action donne droit à une voix.

ARTICLE DIX-HUIT - DELIBERATION

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour.

Sauf les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à

l'assemblée, à la majorité des voix.

Elne liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par chacun

d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance,

ARTICLE DIX-NEUF - PROCES-VERBAUX

Les copies ou extraits des procès-verbaux à produire en justice sont signés par le président du conseil ou

par deux administrateurs.

TITRE V- ECRITURES SOCIALES - REPARTITIONS

ARTICLE VINGT - ECRITURES SOCIALES

Chaque exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le trente-et-un décembre de chaque année, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les

comptes annuels conformément à la loi,

ARTICLE VINGT ET UN - DISTRIBUTIONS

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements

nécessaires forme le bénéfice net,

Sur ce bénéfice, il est prélevé au minimum cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse

d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint un dixième du capital social; il doit âtre repris si la réserve

légale vient à être entamée,

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'Assemblée Générale statuant à la majorité des voix

sur proposition du conseil d'administration.

ARTICLE VINGT-DEUX - ACOMPTE SUR DIVIDENDES

Le conseil d'administration pourra décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le

bénéfice de l'exercice en cours. II se référera aux dispositions du Code des Sociétés,

ARTICLE VINGT-TROIS - PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES SUR DIVIDENDES

Les dividendes et les acomptes sur dividendes seront payés aux endroits et aux époques à fixer par le

Conseil d'Administration.

Les dividendes, acomptes sur dividendes et coupons d'obligations non réclamés dans les cinq années de

leur exigibilité sont prescrits.

TITRE Vi DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE VINGT QUATRE - DISSOLUTION

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant statuant dans les conditions

requises pour les mcdifications aux statuts. L'assemblée générale procédera à la nomination d'un liquidateur '

lequel jouira, après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce, de tous les pouvoirs lui

reconnus par les articles 186 et suivant du code des sociétés.

ARTICLE VINGT CINQ - REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non

amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur pied d'égalité absolue, soit par des appels

de fonds complémentaires à charge de titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables

en espèces au profit des actions libérées dans un proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

TITRE VII-DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE VINGT SIX - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur, .

domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations,

assignations, significations peuvent lui être valablement faites,

ARTICLE VINGT SEPT  CODE DES SOCIETES

Les actionnaires entendent se conformer entièrement au Code des sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées

', inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont

censées non écrites,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

= déposé en même temps: une expédition du procès-verbal contenant les rapports Maître Christine WERA, Notaire associé à Liège (Grivegnée)

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ÿþ- %.

MM 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Rechtbank van koophandel

0 6 DEC, 2013

jo HA LL--r

Griffie

*1318999

bel a; Be Sta

II

Ondennemingsnr : 0458.920.757

Benaming

(voluit) ; JAN DOCKX

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 73

Onderwerp akte : Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

= Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Christine WERA, Geassocieerde Notaris van de.

burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Paul-

Arthur COEME & Christine WERA, Notaires associés », met maatschappelijke zetel te Luik (Grivegnée), op 5,

december 2013, ter registratie voorgelegd aan Luik VIII, dat de buitengewone algemene vergadering van de'

aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap «JAN DOCKX », met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt`

Prins-Bisschopssingel 73, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Hasselt onder het nummer-

0458.920.757, de volgende beslissingen heeft genomen:

VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 4000 Liège, rue:

des Croisiers nummer 24.

WIJZIGING DER STATUTEN

De vergadering beslist aan de statuten de hiemavolgende wijzigingen aan te brengen :

De eerste zin van artikel twee van de statuten wordt door de volgende zin vervangen

« Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te 4000 Liège, rue des Croisiers nummer 24. »

Voor eensluidend ontledend uittreksel.

Christine WERA - Geassocieerde Notaris

Tegelijk hiemee neergelegd: uitgifte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon" ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

ÿþMod Word 11.1

tki; ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

V bet) aa Bel Staa ~ III





e

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL.

1 7 JULI 2013

TURNHOUT

R3eiffkriffier,

N

Ondernemingsnr : 0458.920.757

Benaming C~

(voluit) : jet) .e0

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Bleekstraat 19, B-2480 Dessel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Vervanging van bestuurders - benoeming van een commissaris - Wijziging van de zetel

Uittreksel uit de notulen van het directiecomité van Ethias NV van 27 Juni 2013: "Ethias NV, enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap JAN DOCKX, optredend via haar directiecomité, neemt op 25 juni 2013 de volgende beslissingen, in plaats van de algemene vergadering van JAN DOCK NV: Ethias neemt akte van de ontslagnemingen van de Heer Marc Dockx en Mevrouw Anita Peeters met uitwerking op 19 juni 2013.

Ethias stelt de volgende personen aan als bestuurders voor een periode die ingaat op 19 juni 2013 en een einde neemt op de algemene jaarvergadering van 2019: de heren Alain Delatte, Benoit Verwilghen, Pascual Basarte y Esteban en Lars Dupont, gedomicilieerd te (2640) Mortsel, Wouwstraat 33.

Er wordt gewezen op het feit dat de nieuwe bestuurders de vennootschap niet alleen kunnen vertegenwoordigen aangezien die, overeenkomstig haar statuten, wordt vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Ethias besluit een commissaris aan te stellen in de persoon van de vennootschap PriceWaterhouseCoopers, Woluwedal 18 te (1932) Sint-Stevens-Woluwe, die in de uitvoering van dit mandaat zal worden vertegenwoordigd door Didier Matriche. Dit mandaat dekt de boekjaren 2013, 2014 en 2015 en zal een einde nemen op de algemene jaarvergadering van 2016.

Ethias verleent bijzonder mandaat aan mevrouw Florence Kusters om over te gaan tot de formaliteiten inzake neerlegging bij de griffie en bekendmaking in het Belgisch Staatsblad:'

Uittreksel uit de notulen van de Raad van bestuur van 27 juni 2013: "De raad besluit, overeenkomstig artikel 2 van de statuten, om de maatschappelijke zetel van de vennootschap over te brengen naar (3500) Hasselt, prins-Bisschopssingel, 73 en dit vanaf vandaag.

De raad verleent bijzonder mandaat aan mevrouw Florence Kusters om over te gaan tot de formaliteiten inzake neerlegging bij de griffie en bekendmaking in het Belgisch Staatsblad."

Florence Kusters

Bijzonder mandataris

r Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2013 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ!

Met! Woqd 31.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

flhII*iuuaooissiuu~duu~i~aRii

Ondernemingsnr : 0458.920.757

Benaming

(voluit) : Jan Dockx

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Bleekstraat 19 - 2480 Dessel

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Paul Van Roosbroeck te Mol op 15 december 2011, dat er een

buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap "Jan Dockx", met

maatschappelijke zetel te 2480 Dessel, Bleekstraat 19, gekend onder ondememingsnummer 0458.920.757,

RPR Turnhout, BTW-nummer BE 458.920.757, en waarbij het volgende werd beslist:

1.Aanpassing van de statuten aan de verplaatsing van de zetel.

De vergadering beslist om de eerste zin van artikel 2 van de statuten aan te passen als volgt:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2460 Dessei, Bleekstraat 19."

2.Omzetting kapitaal naar euro.

De vergadering beslist het kapitaal uit te drukken in euro. Aangezien de koersverhouding tussen Belgische

frank en euro 1/40,3399 bedraagt, vertegenwoordigt het huidig kapitaal, groot twee miljoen vijfhonderdduizend

Belgische frank, eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (¬ 61.973,38). De

eerste zin van artikel 5 wordt vervangen als volgt:

"Het kapitaal is vastgesteld op eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (¬

61.973,38)."

3.Coordinatie van de statuten.

Aan de instrumenterende notaris wordt de opdracht verleend over te gaan tot coordinatie van de statuten en

neerlegging ervan ter griffie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Get. Notaris Paul Van Roosbroeck.

Worden hiermede neergelegd:

-het afschrift van de akte;

-de coördinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.