I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
9 0 1 3 9 6 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 8 9 5 . 4 2 9 D é n o m i n a t i o n
d
( e n e n t i e r ) : J A N S B O I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 4 9 2 0 H a r z é , R u e d e L a m b i n o n 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e n o î t M a g h e , n o t a i r e a s s o c i é à X h o r i s , l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e J A N S B O I S , s ' e s t r é u n i e e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) à s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( 7 0 0 . 0 0 0 ¬ ) e t c e p a r l a c r é a t i o n d e t r e n t e - s e p t n o u v e l l e s a c t i o n s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - S O U S C R I P T I O N I N T E R V E N T I O N - L I B E R A T I O N
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e n t c e q u i s u i t :
M a d a m e B e r n a d e t t e L E D U C d é c l a r e b i e n c o n n a î t r e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e f a s o c i é t é a n o n y m e J A N S B O I S e t d é c l a r e e n t o u t e c o n n a i s s a n c e d e c a u s e r e n o n c e r à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l .
M o n s i e u r J a c q u e s J A N S d é c l a r e b i e n c o n n a î t r e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e J A N S B O I S e t d é c l a r e e n t o u t e c o n n a i s s a n c e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e t r e n t e - s e p t a c t i o n s n o u v e l l e s .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t q u e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e a é t é l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t s o i t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 ¬ ) p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 1 2 8 7 2 1 - 9 3 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G . L ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e e s t à l ' i n s t a n t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d ' ê t r e c o n s e r v é e à s o n d o s s i e r .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i e s t a i n s i p o r t é à l a s o m m e d e s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( 7 0 0 . 0 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t t r e n t e a c t i o n s ( 1 3 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( 7 0 0 . 0 0 0 ¬ ) . H e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t t r e n t e a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t u n c e n t t r e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
B e n o î t M a g h e
N o t a i r e a s s o c i é à X h o r i s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
* i a o s a i a 9
R é s ; a M o n b e l
" D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J A N S B O I S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 9 2 0 H a r z é , R u e d e L a m b i n o n 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 8 9 5 . 4 2 9
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e a v e n u l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , d e v a n t M a î t r e P a u l S c a v é e , n o t a i r e à X h o r i s , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é à C o m b l a i n - a u - P o n t , l e s i x j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , v o l u m e 4 2 8 f o l i o 9 3 c a s e 1 7 d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s , L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l S . P i r o n t .
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a m o d i f i é s e s s t a t u t s e n p r e n a n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s e n l e l i b e l l a n t c o m m e s u i t :
« L e s a c t i o n s n o n l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e u r . t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n : d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é s e : t r a n s m e t p a r u n v i r e m e n t d e c o m p t e à c o m p t e .
1 1 e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t : p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L a c e s s i o n d ' u n e a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , d a t é e ' e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' o p é r e r l a c o n v e r s i o n d e s n o n a n t e - t r o i s ( 9 3 ) t i t r e s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é e n
t i t r e s n o m i n a t i f s .
A l ' i n s t a n t , t o u s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é d é p o s e n t l e u r s t i t r e s a u p o r t e u r e t i l e s t p r o c é d é à l e u r d e s t r u c t i o n <
d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' é t a b l i r u n r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s r e p r e n a n t l a r é p a r t i t i o n a c t u e l l e d e s p a r t s ;
s a v o i r :
- M o n s i e u r J a c q u e s J A N S : n o n a n t e - d e u x a c t i o n s
- M a d a m e B e r n a d e t t e L E D U C : u n e a c t i o n - - - - -
- - - - - - n o n a n t e - t r o i s a c t i o n s
C e t t e r é s o l u t i o n , m i s e a u x v o i x , a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e ,
P a u l S C A V E E
N o t a i r e à X h o r i s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B í j t á g ë n l i i j l i ë f B é l g i s e T i - S ' t á g s b l â d = 0 8 % Ü 2 l 2 Ü I 2 - A n n e x e s d ü 1 V l ó n i t ë ü r b e l g e