23/07/2013
ÿþ 1 1 l l n r l
e , Ç . _ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 . 0 5 5 . 6 6 8
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : J A P I L O B O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 1 8 0 H a m o i r ( C o m b l a i n - a u - P o n t ) , r u e d u T i l l e u l 1 9
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C h a r l e s W A U T E R S , N o t a i r e à H a n n u t , l e 2 7 j u i n 2 0 1 3 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i à H a n n u t , l e q u a t r e j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e , v o l u m e 5 / 5 1 3 F o l i o 2 9 C a s e 1 1 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E ) . S i g n é l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , a . i . C h . P E F F E R .
" , i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e J A P I L O B O a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
1 . 1 . D r o i t d e p r é f é r e n c e .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t r e n o n c é v o l o n t a i r e m e n t e t e x p r e s s é m e n t à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l c o n c e r n a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s .
1 . 2 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 £ ) à d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 £ ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r .
1 . 3 . S o u s c r i p t i o n .
S o n t l e s s o u s c r i p t e u r s s u i v a n t s :
1 . M a d a m e B O D S O N C h a n t a l P h i l o m è n e A l b e r t e , d o m i c i l i é e à 4 8 0 1 S t e m b e r t ,
r u e L . D a m s e a u x 1 9 .
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t B O R N , a c t i o n n a i r e .
2 . M a d a m e P E E T E R S M a r i e A u d r e y J u l i e , d o m i c i l i é e à 4 1 3 0 E s n e u x , P a r c d u M a r y 1 5 B .
L e s q u e l l e s o n t d é c l a r é s o u s c r i r e l e s d e u x c e n t s a c t i o n s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 £ ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- - M a d a m e C h a n t a l B O D S O N , p r é n o m m é e , d é c l a r a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t s o u s c r i r e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , e t s e v o y a n t a t t r i b u e r , e n c o n t r e p a r t i e d e s o n a p p o r t , c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s ;
M a d a m e M a r i e P E E T E R S , p r é n o m m é e , d é c l a r a n t s o u s c r i r e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 £ ) , e t s e v o y a n t a t t r i b u e r , e n c o n t r e p a r t i e d e s o n a p p o r t , c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s ;
E n s e m b l e : d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) a c t i o n s , s o i t p o u r d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 £ ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I
I I I
V o l e t B - s u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n . 1 . 4 . P r i m e d ' é m i s s i o n .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e q u e l a s o u s c r i p t i o n p o u r l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e f a i t s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n .
1 . 5 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x ( 2 6 2 ) a c t i o n s d e c a p i t a l , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
1 . 6 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' A s s e m b l é e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
# M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 . - C A P I T A L : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e l i b e l l é s u i v a n t :
" L e c a p i t a l . s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) , i l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x i è m e ( 1 / 2 6 2 é m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é "
# I n s e r t i o n d ' u n a r t i c l e 5 b i s . - H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t , r e l a t a n t l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l :
" L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e C h a r l e s W A U T E R S à H a n n u t , l e t r o i s m a i d e u x m i l l e o n z e , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 6 ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - d e u x ( 6 2 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e d i t N o t a i r e C h a r l e s W A U T E R S , à l ' i n t e r v e n t i o n d e M a î t r e G a ë l l e T A T O N , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à L i è g e , l e v i n g t - s i x j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) à d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 6 ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n . "
D i r e c t e m e n t a p r è s l a t e n u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , s e s o n t r é u n i s e n C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S A J A P I L O B O .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , a c t u e l l e m e n t s i t u é à 4 1 8 0 H a m o i r ( C o m b l a i n - F a i r o n ) , r u e d u T i l l e u l 1 9 , v e r s l ' a d r e s s e s u i v a n t e : H o d y , G r a n d R o u t e d e L i è g e 6 , e t c e , à p a r t i r d e c e j o u r .
* *
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e C h a r l e s W A U T E R S .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- C o p i e d u P V d u 2 7 j u i n 2 0 1 3 ;
- L e s S t a t u t s c o o r d o n n é s .
e s
R é s e r v é
A u
- - M a n i t e t r r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/05/2011
ÿþ
V o l e t B C o p i e q u i . s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t ' d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 0 , 1 1 . 1 1 . 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1
5 7 6
N ° d ' e n t r e p r i s e :
r l é p u s é a u g r e d u
. . r i b u n a l d e C o m m c e d e H u y , l e
0 6 M 2 0 1 1
, L e G f f i e r
G e
i w
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : J A P I L O B O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 1 8 0 H a m o i r ( C o m b l a i n - F a i r o n ) , r u e d u T i l l e u l 1 9
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N S P R L
T e x t e :
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e C h a r l e s W A U T E R S , N o t a i r e à H a n n u t , l e 3 m a i 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u b u r e a u d e H a n n u t , q u e l e s f o n d a t e u r s c i - a p r è s d é n o m m é s , o n t c o n s t i t u é u n e S o c i é t é A n o n y m e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « J A P I L O B O »
F O N D A T E U R S :
M o n s i e u r B O R N J e a n - P i e r r e G u y M a r i e L u c i e n , n é à V e r v i e r s , l e s i x o c t o b r e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s e p t , d o m i c i l i é à 4 6 5 0 H e r v e , R u e d e l a C h a p e l l e , G D - R e c h a i n 6 / r e z 2
2 . M o n s i e u r B O R N L a u r e n t M i c h e l J e a n P i e r r e , n é à V e r v i e r s , l e v i n g t - d e u x m a r s m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é à 4 1 8 0 H a m o i r , R u e d u T i l l e u l , 1 9 .
F O R M E E T D E N O M 1 N A T I O N .
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " J A P I L O B O " .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , t o u t e s l e s
o p é r a t i o n s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s e r a t t a c h a n t à l ' a g r i c u l t u r e , l ' h o r t i c u l t u r e , a u m a r a i c h a g e , i à l a f r u i t i c u l t u r e e n g é n é r a l , à l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n , y c o m p r i s l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t , e t l a ! p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e e n g é n é r a l , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s b â t i s o u n o n b â t i s , a u s e n s l e p l u s l a r g e I d u t e r m e , e t n o t a m m e n t d e t o u s b â t i m e n t s n e u f s o u n o n , y c o m p r i s l e s b â t i m e n t s à é r i g e r o u e n c o u r s I d e c o n s t r u c t i o n , l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s p r e s t a t i o n s d e c o u r t a g e o u d e b u r e a u d ' a f f a i r e s e n m a t i è r e ! i m m o b i l i è r e e t l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s p a r n a t u r e o u d e s t i n a t i o n , p r o f e s s i o n n e l s , p u b l i c s 1 o u p r i v é s , q u ' e l l e e n s o i t p r o p r i é t a i r e o u n o n .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e c o u r t i e r , d e c o m m i s s i o n n a i r e , d e p r o m o t e u r e t d ' i n t e r m é d i a i r e e n t o u t e s c e s m a t i è r e s p r é c i t é e s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a i e m e n t f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , j c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , e t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e s d ' a p p o r t s , d e f u s i o n s , d e s o u s c r i p t i o n s o u d e t o u t e s a u t r e s ! m a n i è r e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s , a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é , o u s o n d é v e l o p p e m e n t o u s o n e x t e n s i o n , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e a c c o m p l i r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u ! i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s e c o n f o r m a n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , é t e n d r e o u m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l .
S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 1 8 0 H a m o i r ( C o m b l a i n - F a i r o n ) , r u e d u T i l l e u l 1 9 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o i e ( S : A u r e c t o : N o m e i q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
D U R E E . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u j o u r o ù e l l e a c q u i e r t l a I p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é ! p a r s o i x a n t e - d e u x a c t i o n s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s e n t o t a l i t é s . N A T U R E D E S T I T R E S .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u ! I d é m a t é r i a l i s é s . L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u É d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e ! t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . I L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , l o r s q u ' i l e s t c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x , a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , c e l l e - ! c i d é s i g n e r a p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e t p o u r r a I I é g a l e m e n t d é s i g n e r u n s u p p l é a n t p o u r p a l l i e r t o u t e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e I p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é l r e q u i s e p a r l a l o i d e s a d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t .
P O U V O I R S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L e c o n s e i l a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s , i l p e u t a c c o m p l i r a u n o m d e l a s o c i é t é , t o u s l e s I a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n . I l p o u r r a , e n t r e a u t r e s , a c h e t e r o u a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s , j d o n n e r e n g a g e l e f o n d s d e c o m m e r c e , c o n s e n t i r l ' i n s c r i p t i o n d ' h y p o t h è q u e s s u r t o u s b i e n s s o c i a u x , Î d o n n e r m a i n l e v é e d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i s e s a u p r o f i t d e l a s o c i é t é , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s b a n c a i r e s o u a u t r e s , a i n s i q u e t o u t e o u v e r t u r e d e c r é d i t .
! T o u t c e q u i n ' e s t p a s r é s e r v é p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d e s a c o m p é t e n c e .
L a p r é s e n t e s o c i é t é e s t a u t o r i s é e à e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e m e m b r e d ' u n c o m i t é d e d i r e c t i o n p o u r a u t a n t q u e , p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e s f o n c t i o n s , s o n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s o u à d e s = t i e r s , i l p e u t d e m ê m e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t p o u r u n t e m p s d é t e r m i n é , à u n o u p l u s i e u r s I m a n d a t a i r e s d e s o n c h o i x . S i l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t c o n f i é e à u n a d m i n i s t r a t e u r , c e d e r n i e r p r e n d r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
É R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E D A N S L E S A C T E S E T E N J U S T I C E .
S a u f l e c a s d e d é l é g a t i o n s p é c i a l e d u c o n s e i l , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d ! d e s t i e r s , s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s a n s a v o i r b e s o i n d e f o u r n i r d e j u s t i f i c a t i o n v i s - à - v i s d e s t i e r s .
C O N T R Ô L E
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t ; I d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , 1 ! r e n o u v e l a b l e . T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l o r s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s e s t f a c u l t a t i v e . S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . I l p e u t s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e d o n t l a r é m u n é r a t i o n i n c o m b e r a à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c l ' a c c o r d d e l a s o c i é t é o u s i c e t t e ! r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e - à c h a r g e d e l a s o c i é t é p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o r a e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
L ' a s s e m b l é e . g é n é r a l e t e n u e j u s t e a p r è s l a c o s n t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
R E U N I O N D E L ' u t S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t l e d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à q u i n z e h e u r e s
a u s i è g e s o c i a l o u d a n s t o u t a u t r e l o c a l i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n I
d é f a u t , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s ' c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e I c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . R E S E R V E S R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S .
S u r l e r é s u l t a t t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , i l e s t d ' a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
A C O M P T E S S U R D I V I D E N D E S .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t . D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s . A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s i à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t p a r t a g é é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
E L E C T I O N D E D O M I C I L E .
T o u t a c t i o n n a i r e , o b l i g a t a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , l i q u i d a t e u r d e l a s o c i é t é , n o n d o m i c i l i é e n B e l g i q u e , e s t t e n u d ' y é l i r e d o m i c i l e p o u r t o u t c e q u i s e r a p p o r t e à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , s i n o n , i l s e r a c e n s é a v o i r f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o ù ! t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n e t s i g n i f i c a t i o n s p o u r r o n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s . I ,
A P P L I C A T I O N D U C O D E D E S S O C I E T E S .
P o u r t o u t c e q u i n ' a p a s é t é p r é v u a u x p r é s e n t e s , l e s p a r t i e s d é c l a r e n t s ' e n r é f é r e r a u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n s u i t e l e s a c t i o n n a i r e s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s '
I s u i v a n t e s : 1 . 1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l : P a r e x c e p t i o n , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a
p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
1 . 2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e t r e i z e , c o n f o r m é m e n t a u x I s t a t u t s .
1 . 3 . R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s : ' 1 . 3 . 1 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a v a n t l a s i g n a t u r e d e s '
s t a t u t s . L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s : T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s I
e n t r e p r i s e s d e p u i s l e p r e m i e r m a i d e u x . m i l l e o n z e p a r M o n s i e u r B O R N J e a n - P i e r r e e t M o n s i e u r B O R N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
"
V o l e t B - s u i t e
I L a u r e n t , p r é c i t é s , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
L a s o c i é t é j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e 1 I d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
1 . 3 . 2 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n p e n d a n t l a p é r i o d e l i n t e r m é d i a i r e ( e n t r e l a s i g n a t u r e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t l e d é p ô t a u g r e f f e ) .
# L ' a u t r e c o m p a r a n t d é c l a r e a u t o r i s e r M o n s i e u r B O R N L a u r e n t , c o m p a r a n t s o u s 2 , à s o u s c r i r e ! p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s r e l a t i f s à l ' a c q u i s i t i o n d e b i e n s i m m e u b l e s e n v e n t e d e g r é à g r é o u e n v e n t e p u b l i q u e .
# R e p r i s e L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d e c e m a n d a t e t p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t l e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e p a r l a
s o c i é t é , i c i c o n s t i t u é e . i
C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s I e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
1 . 4 . A d m i n i s t r a t e u r s : C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s :
1 . M o n s i e u r B O R N J e a n - P i e r r e G u y M a r i e L u c i e n , d o m i c i l i é à 4 6 5 0 H e r v e , R u e d e l a C h a p e l l e , G D - R e c h a i n 6 i r e z 2
2 . M o n s i e u r B O R N L a u r e n t M i c h e l J e a n P i e r r e , d o m i c i l i é à 4 1 8 0 H a m o i r , R u e d u T i l l e u l , 1 9 .
T o u s i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x
m i l l e s e i z e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
1 . 5 . C o m m i s s a i r e :
L a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 1 2 § 2 d e l a l o i d u d i x - s e p t j u i l l e t m i l n e u f
c e n t s e p t a n t e - c i n q r e l a t i v e à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s , e t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 4 1
d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
2 . C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
A l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é n o m m é s , d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é , s o u s l a c o n d i t i o n ~
s u s p e n s i v e d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , d e n o m m e r :
- c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : J e a n - P a u l B O R N , p r é c i t é , q u i d é c l a r e a c c e p t e r
c e t t e f o n c t i o n ;
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é :
1 . M o n s i e u r B O R N J e a n - P i e r r e G u y M a r i e L u c i e n , d o m i c i l i é à 4 6 5 0 H e r v e , R u e d e l a C h a p e l l e , G D - R e c h a i n 6 i r e z 2 ;
2 . M o n s i e u r B O R N L a u r e n t M i c h e l J e a n P i e r r e , d o m i c i l i é à 4 1 8 0 H a m o i r , R u e d u T i l l e u l 1 8 ; q u i d é c l a r e n t a c c e p t e r c e t t e f o n c t i o n . L e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s s o n t c h a r g é s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a j r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
3 . D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S S P É C I A U X .
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t d o n n é s s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e ' c o n s t i t u t i f à M o n s i e u r B O R N J e a n - P i e r r e , l i q u o r i s t e , d o m i c i l i é à 4 6 5 0 H e r v e , r u e d e l a C h a p e l l e , G D - R e c h a i n 6 / r e z 2 p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t p o u r s o n i m m a t r i c u l a t i o n à l a T . V . A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e C h a r l e s W A U T E R S à H a n n u t .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u . V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
30/07/2015
ÿþD é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : J A P I L O B O
( e n a b r é g é ) : .
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : G r a n d R o u t e d e L i è g e , 6
4 1 6 2 H o d y
O b i e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l a N o t a i r e G a ë l l e T A T O N d e L i è g e , l e 2 j u i n 2 0 1 5 , e n r e g i s t r é à L I E G E I A A l e 9 j u i n 2 0 1 5 , r é f e r e n c e 5 V o l u m e 0 0 0 F o l i o 0 0 0 C a s e 0 8 3 3 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
, 1
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s ?
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : I g
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - c i n q : i m i l l e e u r o s ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 9 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e ; t r e n t e - c i n q ( 3 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t , ; j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x i i r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 ¬ ) .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ; ; à l a s o u s c r i p t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - - s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t , M e s s i e u r s L a u r e n t B O R N , J e a n - P i e r r e B O R N e t M a d a m e C h a n t a l ; : B O D S O N , p r é c i t é s , l e s q u e l s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e ; ; a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n s , d e s i n f o r m a t i o n s ; ! f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a ? r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n a u p r o f i t d e l e u r c o - a c t i o n n a i r e e t d é c l a r e n t r e n o n c e r , ; i n d i v i d u e l l e m e n t e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e p r é v u p a r ; ; l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n t M a d a m e M a r i e P E E T E R S , a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é .
L a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e
c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 i . i
, f w 0 . º%( - - ) C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
g e
R é s e r v é ,
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 . 0 5 5 , 6 6 8
D é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e ,
d i v i s i o n H u y , l e
L e f i e r
2 o J U I L . 2 0 3
e
G r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
E l l e d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e l e s 3 5 a c t i o n s n o u v e l l e s a u p r i x d e t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u e M a d a m e M a r i e P E E T E R S a e f f e c t u é a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 7 0 0 0 1 7 5 6 6 0 4 6 2 5 a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S .
U n e a t t e s t a t i o n d u 8 m a i 2 0 1 5 d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n P r i m e d ' é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a s o u s c r i p t i o n p o u r l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e f a i t s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n ,
q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 9 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t ( 2 9 7 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s a u p o i n t A . 5 ° r e p r i s
à l ' o r d r e d u j o u r :
A R T I C L E C I N Q C A P I T A L
L e c a p i t a l e s t f i x é à d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 9 7 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t ( 2 9 7 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t n o n a n t e s e p t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . I l e s t
e n t i è r e m e n t l i b é r é .
A R T I C L E C I N Q B I S H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e C h a r l e s W A U T E R S à H a n n u t , l e t r o i s m a i d e u x m i l l e o n z e , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - d e u x ( 6 2 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e d i t N o t a i r e C h a r l e s W A U T E R S , à l i n t e r v e n t i o n d e M a î t r e G a ë l l e T A T O N , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à L i è g e , l e v i n g t - s i x j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t s a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 2 j u i n 2 0 1 5 p a r l e N o t a i r e G a ë l l e T A T O N à L i è g e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 9 7 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r e n t e - c i n q ( 3 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é s i g n e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , M a d a m e M a r i e
P E E T E R S , p r é c i t é e , q u i a c c e p t e .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 2 1 .
C e . m a a d a t e . t - g r a t u i t , .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
S e p t i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é s e r v é ÿ g u M o n i t e u r b e l g e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e