16/07/2012
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R é s e r v e
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M o n i t e u
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
M O D W O R D S 1 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
j l I l I 1 l l 1 J J J J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l I H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J J H l I 1
* i z i a a s 9 i *
D é p o s é n u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a F l e y , l e
0 , J O I i _ . 2 0 1 2
e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 1 . 2 5 0 . 9 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J A S P A R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a M é t a l l u r g i e 2 5 à 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n , c o n f i r m a t i o n , n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d é m i s s i o n , n o m i n a t i o n d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A J A S P A R q u i s ' e s t t e n u e l e 2 6 j u i n
2 0 1 2 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à V i l i e r s - l e - B o u i l l e t :
" L e 2 6 j u i n 2 0 1 2 , à 1 5 h 3 0 h , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A J a s p a r s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s i s à 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , r u e d e l a M é t a l l u r g i e , 2 5 .
S o n t p r é s e n t s l e s d e u x a c t i o n n a i r e s :
- l a S A T E C H N E M , r e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a S P R L M C 2 a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t , M . J e a n - L u c M a r c o u r t e t f a S A M E U S I N V E S T a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M .
S t é p h a n e D u m o u l i n ;
- l a S P R L V E R S I L I A , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M . C l a u d i o L e n z o n i .
S o n t é g a l e m e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s :
- l a S P R L V E R S I L I A , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . C l a u d i o
L e n z o n i ;
- M . B r u n o M a r r a i , r e p r é s e n t é p a r M . C l a u d i o L e n z o n i .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e l a S A T E C H N E M , q u i d é s i g n e M . M a r c o u r t p o u r r e m p l i r l e s
f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e . ( . . . )
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M . B r u n o M a r r a i a d o n n é s a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t . ( . . . )
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l a d é m i s s i o n d e M . B r u n o M a r r a i .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S P R L V E R S I L I A a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t , M . C l a u d i a L e n z o n i ( n u m é r o n a t i o n a l 4 9 0 7 1 0 0 1 9 8 0 ) , q u i a c c e p t e .
L ' A s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c e f f e t i m m é d i a t ,
- l a S A T E C H N E M a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , l a S P R L M C 2 , a g i s s a n t e l l e - m ê m e p a r s o n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t g é r a n t , M , J e a n - L u c M a r c o u r t ( n u m é r o n a t i o n a l 6 5 0 4 0 4 3 3 7 6 3 ) ,
- l a S A M E U S I N V E S T a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . S t é p h a n e D u m o u l i n ( n u m é r o n a t i o n a l
7 8 0 7 2 7 1 2 9 6 9 ) ,
q u i a c c e p t e n t .
L e s m a n d a t s d e s 3 a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , M o n s i e u r l e p r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 5 h 4 0 ( . . . ) . "
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A J A S P A R q u i s ' e s t r é u n i l e 2 6 j u i n 2 0 1 2 a u
s i è g e s o c i a l d e i a s o c i é t é à V i l l e r s - l e - B o u i l l e t :
" L e 2 6 j u i n 2 0 1 2 , â 1 5 h 4 5 , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S A J A S P A R s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s i s à 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , r u e d e l a M é t a l l u r g i e , 2 5 .
T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s , à s a v o i r :
- l a S A T E C H N E M a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , l a S P R L M C 2 a g i s s a n t e l l e - m ê m e p a r s o n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . J e a n - L u c M a r c o u r t ( n u m é r o n a t i o n a l 6 5 0 4 0 4 3 3 7 6 3 ) ,
, V o l e t B - S u i t e
- l a S A M E U S I N V E S T a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . S t é p h a n e D u m o u l i n ( n u m é r o n a t i o n a l
7 8 0 7 2 7 1 2 9 6 9 ) ,
- l a S P R L V E R S I L I A a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . C l a u d i o L e n z o n i ( n u m é r o n a t i o n a l
4 9 0 7 1 0 0 1 9 8 0 ) ,
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e l a S A T E C H N E M q u i d é s i g n e M . M a r c o u r t p o u r r e m p l i r l e s
f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e . ( . . . )
D é l i b é r a t i o n s
1 . A l ' u n a n i m i t é , t e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L V E R S I L I A a g i s s a n t p a r s o n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t g é r a n t , M . C l a u d i o L e n z o n i , d e s o n m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a v e c
e f f e t i m m é d i a t .
2 . A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M . J e a n - L u c M a r c o u r t d e s a f o n c t i o n d e
D i r e c t e u r G é n é r a l a v e c e f f e t a u 3 0 1 0 6 1 2 0 1 2 .
3 . A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a v e c e f f e t
i m m é d i a t , l a S A T E C H N E M a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , l a S P R L M C z a g i s s a n t e l l e - m ê m e p a r
s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t g é r a n t , M . J e a n - L u c M a r c o u r t , q u i a c c e p t e .
L e m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t r é m u n é r é à p a r t i r d u m o i s d e j u i l l e t 2 0 1 2 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , M o n s i e u r l e p r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 5 h 5 5 ( . . . ) . "
P o u r l a S A J A S P A R ,
S o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
L a S A T E C H N E M , a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , l a S P R L M C z , a g i s s a n t e l l e - m ê m e p a r s o n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , J e a n - L u c M a r c o u r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e