07/06/2013
ÿþM O 6 W O R D 1 1 . 1
, ; 1 7 1 1 + C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
+ 1 3 0 8 6 2 8 9
M O N I T
3 1
B E L G 1 S C
~ U R B E I . Q é p o s è r ~ u g r e f r a d u ~ l b u n i d d e C o m m e d o K u y , l e
- 0 5 - 7 0 1 3
L e G r 2 1 M A I 1 0 1 3
S T A A T S B E A t ' G
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 0 9 9 4 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J B T R A N S P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u C e n t r e 9 9 , 4 2 6 1 L A T I N N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N ! N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S / N O M I N A T I O N C O M M I S S A I R E / D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N P R E S I D E N T D U C O N S E I L E T A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e l a s o c i é t é t e n u e l e 6 f é v r i e r 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é d e : - M o n s i e u r E t i e n n e J E H O U L E T , C l o s d e s L i p p i z z a n s 1 / 1 0 , 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e
- M o n s i e u r P h i l i p p e J E H O U L E T , R u e d u C e n t r e 9 7 , 4 2 6 1 L a t i n n e
- M o n s i e u r A r m a n d C A P R A S S E , R u e F i n e P i e r r e 3 4 , 4 1 2 2 P l a i n e v a u x
c e à p a r t i r d e l a d a t e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é :
- M o n s i e u r F r é d é r i c C R A S , O u d e M o l e n w e g 2 , 9 7 7 1 N o k e r e
- M a d a m e S o p h i e S A N T E N S , O u d e M o l e n w e g 2 , 9 7 7 1 N o k e r e
- M o n s i e u r B e r t W U L L A E R T , W a n n e g e m l e d e s t r a a t 1 4 , 9 7 7 2 W a n n e g e m - L e d e
- l a S P R L T E S M O O R , O u d e M o l e n w e g 2 , 9 7 7 1 N o k e r e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r F r é d é r i c C R A S , O u d e M o l e n w e g 2 , 9 7 7 1 N o k e r e
c e à p a r t i r d e l a d a t e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 .
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e d e c i d e d e n o m m e r c o m m e c o m m i s s a i r e l a S . C . C . H L B D O D E M O N T - V A N 1 M P E & C ° ( I R E 0 0 0 1 3 ) , B d . d u S o u v e r a i n 1 9 1 à 1 1 6 0 A u d e r g h e m e t b u r e a u x à 8 5 0 0 K O R T R I J K , H . C o n s c i e n c e s t r a a t 4 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C h r i s t i a n V A N P R A E T ( I R E A 0 0 9 5 7 ) , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 6 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é t e n u e l e 6 f é v r i e r 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E t i e n n e J E H O U L E T , C l o s d e s L i p p i z z a n s 1 / 1 0 , 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e t d e M o n s i e u r A r m a n d C A P R A S S E , R u e F i n e P i e r r e 3 4 , 4 1 2 2 P l a i n e v a u x e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r F r é d é r i c C R A S , O u d e M o l e n w e g 2 , 9 7 7 1 N o k e r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u e d e l a s o c i é t é p o u r l a d u r é e d u m a n d a t d ' a d m i n s t r a t e u r e t c e à p a r t i r d e l a d a t e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r l a S P R L T E S M O O R , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à O u d e M o l e n w e g 2 , 9 7 7 1 N o k e r e , d û m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r F r é d é r i c C R A S , O u d e M o l e n w e g 2 , 9 7 7 1 N o k e r e , e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r l a d u r é e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e à p a r t i r d e l a d a t e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
F r é d é r i c C R A S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
Ï U J l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o s 2 . 0
R é s e r v é 1 1 I U A I V I V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u * 1 1 1 1 5 3 2 4 *
M o n i t e u
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T F : L n , : , 1 d o C @ , / J 7 5 . " ; d g M u y , ! o
~ P f U l ~ . 1 D 1 1
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L a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 0 9 9 . 4 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J B T R A N S P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u C e n t r e , 9 9 - 4 2 6 1 L a t i n n e
° b l e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 " L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e q u i f i n i r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 :
- M o n s i e u r E t i e n n e J e h o u l e t , C l o s d e s L i p p i z z a n s 1 1 1 0 , 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e
- M o n s i e u r P h i l i p p e J e h o u l e t , R u e d u C e n t r e 9 7 , 4 2 6 1 L a t i n n e
- M o n s i e u r A r m a n d C a p r a s s e , R u e F i n e P i e r r e 3 4 , 4 1 2 2 P l a i n e v a u x
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s , i c i p r é s e n t s c o m m e p r é c i t é , d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r
m a n d a t e t d é c l a r e n t n e p a s f a i r e l ' o b j e t d ' u n e i n t e r d i c t i o n à l ' e x é c u t i o n d ' u n m a n d a t
d e g e s t i o n . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
E t i e n n e J e h o u l e t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R i j r a g e n b i j r i e t B e l g i s c h S t a a t s b F a d = 2 1 / 0 7 / i O I I - A n n e x e s d u M n i i t ë ü r b è T g ë
M e t t i à í r r r e r f s u n J e l á s t e r è r è r p f f l d u d t i + r l f e t ¬ 8 B : A a a c c u t z t o N D t o r e t a j e é á t ë i d a a t e t a 3 r à t ' s t e m n e n t a i á r g w d a i é 3 l p e r e c s ' o r s i e w u
d e t e m p e r g u r a m i e s a f f l t r p q u i r Q i o b e i e e p a t é s á m t e t E i e l p i g e r $ o r e r e r m a i t e l è è ë 5 ' ~ r d d e r s
17/07/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
F 4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 . 8 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 0 9 9 . 4 1 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : J B T R A N S P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u C e n t r e 9 9 , 4 2 6 1 L a t i n n e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e , ( s ) d e I ' a c t e : D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R
T e x t e :
D é p o s é a u g r e
T r i b u n a l d e C o m m e d i v i s i o n d e i
O 8 M I L L e G r e f
S e r é f é r a n t a u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 j u i l l e t 2 0 1 5 , M o n s i e u r B e r t W U L L A E R T a r e ç u s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
C e r t i f i é e x a c t ,
F r é d é r i c G R A S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .