20/10/2014
ÿþM o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
- l a c o n s t i t u t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t l e l e a s i n g d e b i e n s i m m o b i l i e r s à d e s t i e r s , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l a r é a l i s a t i o n p a r v o i e d ' a c q u i s i t i o n o u a u t r e , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' e n t r e t i e n , d o n n e r e t p r e n d r e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o r a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e t o u s i m m e u b l e s ( n o t a m m e n t a p p a r t e m e n t s , m a i s o n s , s u r f a c e s c o m m e r c i a l e s , b u r e a u x , g a r n i s o u n o n , . . . ) , a i n s i q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c c e t o b j e t s o c i a l e t q u i p o u r r a i e n t c o n t r i b u e r a u d é v e l o p p e m e n t e t a u r e n d e m e n t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , e t é g a l e m e n t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r d e s o b l i g a t i o n s d e t i e r s , q u i p o u r r a i e n t a v o i r l a j o u i s s a n c e d e c e s i m m e u b l e s ; - o c t r o y e r d e s p r ê t s o u d e s o u v e r t u r e s d e c r é d i t a d e s s o c i é t é s o u d e s p e r s o n n e s P h y s i q u e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ; d a n s c e c o n t e x t e , l a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t s e p o r t e r c a u t i o n o u s e p o r t e r g a r a n t d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i s o n t r é s e r v é e s a u x c a i s s e s d e d é p ô t s , d é t e n t e u r s d e d é p ô t s à c o u r t s t e r m e s , c a i s s e s d ' é p a r g n e s , c a i s s e s h y p o t h é c a i r e s e t s o c i é t é s d e c a p i t a l i s a t i o n s ;
- l ' e x e r c i c e d e t o u s m a n d a t s d e g é r a n c e e t e n g é n é r a l , t o u s m a n d a t s e t f o n c t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l ;
- l e x p l o i t a t i o n d e s u r f a c e s c o m m e r c i a l e s , d e g r a n d e s s u r f a c e s , d e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l , e t e n g é n é r a l l e c o m m e r c e e t l a p r o m o t i o n d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t b i e n s n o n r é g l e m e n t é s . L ' é n u m é r a t i o n c i - a v a n t e s t d o n n é e à t i t r e d ' e x e m p l e , e l l e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t e s t à i n t e r p r é t e r a u s e n s l e p l u s l a r g e .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u n o n à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e ¬ m e n t s a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e m a n i è r e e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
L a s o c i é t é n e p o u r r a p a s g é r e r u n p a t r i m o i n e o u d o n n e r d e s c o n s e i l s d e p l a c e m e n t a u s e n s d e l ' a r t i c l e t r o i s , p a r a g r a p h e u n e t d e u x d e l a l o i d u q u a t r e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e , m o d i f i é e p a r l a l o i d u s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q ( M o n i t e u r B e l g e d u t r o i s j u i n m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q ) , s u r l e s t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s e t l e s m a r c h é s f i n a n c i e r s a i n s i q u ' a u s e n s d e l ' A r r ê t é R o y a l d u c i n q a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n c o n c e r n a n t l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e s e t l e s c o n s e i l s d e p l a c e m e n t s .
A R T I C L E 4 .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s o n é v e n t u e l l e d i s s o l u t i o n . A R T I C L E 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s i x c e n t v i n g t m i l l e E u r o ( 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d i v i s é e n s i x m i l l e d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . C h a q u e p a r t r e p r é s e n t e l a s i x m i l l e d e u x c e n t i è m e s ( 1 / 6 2 0 0 ) p a r t i e d e l ' a v o i r s o c i a l .
A R T I C L E 6 .
C e s s i x m i l l e d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r J u l i e n C O L L A R D , à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e c e n t n o n a n t e - n e u f p a r t s ( 6 . 1 9 9 ) , s o i t l a s o m m e d e s i x c e n t d i x - n e u f m i l l e n e u f c e n t s E u r o ( 6 1 9 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
- p a r l a S P R L C O G A R D , à c o n c u r r e n c e d u n e p a r t ( 1 ) p a r t , s o i t c e n t E u r o ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é , s o i t l a s o m m e d e s i x c e n t v i n g t m i l l e E u r o ( 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t l e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e o n t é t é v e r s é s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e I N G , s o u s l e n u m é r o d e c o m p t e B E 2 4 3 6 3 1 3 9 9 1 2 6 3 8 .
E n c o n s é q u e n c e , c h a c u n d e s c o m p a r a n t s d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s i x c e n t v i n g t m i l l e E u r o ( 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
A R T I C L E 1 0 .
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , s t a t u t a i r e s o u n o n , e t d a n s c e d e r n i e r c a s p o u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s o u e n c o r e à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
P e n d a n t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l e s g é r a n t s , c o - g é r a n t s o u d i r e c t e u r s n e p e u v e n t s ' i n t é r e s s e r n i d i r e c t e m e n t n i i n d i r e c t e m e n t à a u c u n e e n t r e p r i s e s u s c e p t i b l e d e f a i r e c o n c u r r e n c e s a u f a v e c a c c o r d l ' u n a n i m e d e s a s s o c i é s . I l e n s e r a d e m ê m e s i l ' u n d ' e u x c e s s e s e s f o n c t i o n s p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t e t p e n d a n t d e u x ( 2 ) a n s a p r è s l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s .
A R T I C L E 1 2 .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i e s t d é v o l u e . S ' i l s s o n t
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s
m e m b r e s e s t p r é s e n t e ; s e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 5 7 e t 2 5 8 d u C o d e d e s
S o c i é t é s , a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a
s o c i é t é s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A g i s s a n t i s o l é m e n t , c h a c u n d ' e u x p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t t e c h n i q u e d e l a
s o c i é t é e t c e d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l o r s d e l a n o m i n a t i o n .
A R T I C L E 1 3 .
S ' i l y a p l u s d e d e u x g é r a n t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s n o t a m m e n t c e u x o ù
i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t
c o n j o i n t e m e n t .
A R T I C L E 1 5 .
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A R T I C L E 1 6 .
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s l e s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t
l a s o c i é t é .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e
a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e
e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t é g a l e m e n t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t d e l a m a n i è r e p r é v u e p a r
l a l o i c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t c e l u i d e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l y e n a , e t d i s c u t e l e
b i l a n .
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E 1 7 .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e .
C h a q u e a n n é e , l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e s c o m p t e s a n n u e l s
c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t . L a g é r a n c e
é t a b l i t e n o u t r e u n r a p p o r t d a n s l e q u e l e l l e r e n d c o m p t e d e s a g e s t i o n .
A R T I C L E 1 8 .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t
a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e
l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u
c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t p r é c i s é
q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l à l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A R T I C L E 1 9 .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s
e t l e u r s é m o l u m e n t s e t f i x e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 4 e t s u i v a n t s d u
C o d e d e s S o c i é t é s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t
d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
N O M I N A T I O N
E t d ' u n m ê m e c o n t e x t e , l e s s t a t u t s é t a n t a r r ê t é s e t l a s o c i é t é c o n s t i t u é e , l e s c o m p a r a n t s s e s o n t
r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
E l l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a u p o s t e d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r
J u l i e n C O L L A R D , c o m p a r a n t p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e
q u i n z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n 2 0 1 6 .
T o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n p a r s e s f o n d a t e u r s s o n t r e p r i s
e x p l i c i t e m e n t e t e n t é r i n é s d è s à p r é s e n t p a r l a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
A n t o i n e R i j c k a e r t , n o t a i r e A s s o c i é
A é t é d é p o s é e n m ê m e t e m p s l e x p é d i t i o n c o m p l è t e d e l a c t e d e c o n s t i t u t i o n , o n o m e t l e p l a n
f i n a n c i e r .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .