26/02/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
13/06/2013
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
i 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n : J C M G
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C h a u s s é e d e W a v r e , 1 8 4 I j 5 1 0 t e a e r u s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 9 3 1 5 0 8
O b i e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n r e m p l a c e m e n t a d m i n i s t r a t e u r
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 8 M A I 2 0 1 3 , t e n u e a u s i è g e s o c i a l à 1 5 h e u r e s .
M o n s i e u r M i c h e l M o t t e t p r é s i d e l ' a s s e m b l é e .
I l d é s i g n e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e m o n s i e u r S e r g e T o u s s a i n t .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t f a i t c o n s t a t e r q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s , e t q u ' i l n ' y a d o n c p a s l i e u d e
j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' o r d r e d u j o u r c o m p o r t e l e s p o i n t s s u i v a n t s :
5 . D é m i s s i o n d e M . J e a n - C h r i s t o p h e M O T T E T
8 . R e m p l a c e m e n t d e M . J e a n - C h r i s t o p h e M O T T E T
I l e x p o s e e n s u i t e q u e M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e M O T T E T a p r é s e n t é , p o u r d e s r a i s o n s p e r s o n n e l l e s s a d é m i s s i o n , e t i l p r o p o s e q u e M a d a m e G a b y J u l i e n s o i t d é s i g n é e p o u r a c h e v e r s o n m a n d a t .
A p r è s é c h a n g e d e v u e s , l e s a c t i o n n a i r e s a c c e p t e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e M O T T E T , I l a p p r o u v e n t é g a l e m e n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s o n r e m p l a c e m e n t p a r M a d a m e G a b y J u l i e n .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h e u r e s , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
S i g n a t u r e d e s a s s o c i é s
M O T T E T M i c h e l M O T T E T J e a n - C h r i s t o p h e T O U S S A I N T S e r g e
R é s e a l M a n i b e l
D é p o s é a u g r e d u T r i b u n a l d e C o m m e d e H u y , l e
C I 4 J l 1 I 0 1 3
L e f f i e r
f f e
I l !
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I l
i M
10/04/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 9 3 1 5 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J C M G
( e n a b r é g é ) : J C M G
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e G . S m a I , 2 d e t 2 c 4 5 2 0 W a n z e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D U 2 8 F E V R I E R 2 0 1 3 T E N U E A U S T E G E S O C I A L .
S o n t p r é s e n t s :
M o n s i e u r M i c h e l M O T T E T , p r o p r i é t a i r e d e 6 4 9 a c t i o n s
M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e M O T T E T , p r o p r i é t a i r e d e 1 a c t i o n .
M o n s i e u r M i c h e l M O T T E T p r é s i d e l ' a s s e m b l é e .
I l f a i t c o n s t a t e r q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s , e t q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
I l r a p p e l l e e n s u i t e q u e l ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
" C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l .
I l e x p o s e e n s u i t e l e s r a i s o n s q u i i m p o s e n t c e c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l e t i l p r o p o s e d e l e t r a n s f é r e r a u n ° 1 8 4 d e l a c h a u s s é e d e W a v r e à 4 5 2 0 W a n z e .
A p r è s é c h a n g e d e v u e s l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d ' a d o p t e r c e t t e p r o p o s i t i o n a v e c e f f e t a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3 .
L ' o r d r e d u S o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e c o m m e n c é e à 1 5 H e s t l e v é e à 1 5 H 3 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
M O T T E T M i c h e l M O T T E T J e a n - C h r i s t o p h e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O O 5 i Y p R 0 1 1 . 1
V o l e t B -
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
1 9
R ¬
M c
1 r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/02/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . : N o m e t s i g n a t u r e
* i a o N e o s
I O 2 1 \ 1 1 1 1 - E : 2 R .
r ` ~ D é p o s é a u g r e d u
° ~ = T r i b u n a l d e C o m m e e d e H u y , l e
2 0 1 2 0 7 F Y . 0 1 2
I G I S C H S T / ' ,
L e G r i e r
G e f f e
R é s e a u f i / l o n i t b e l g
D é n o m i n a t i o n : J C M G
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C h a u s s é e d e W a v r e , 1 8 4 4 S e o L I A N 2 . e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 9 3 1 5 0 8
O b j e t d e l ' a c t e : t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 0 J A N V I E R 2 0 1 2 . t e n u e a u s i è g e s o c i a l à 1 5 h e u r e s .
M o n s i e u r M i c h e l M o l l e t p r é s i d e l ' a s s e m b l é e .
I I d é s i g n e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e m o n s i e u r S e r g e T o u s s a i n t .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t f a i t c o n s t a t e r q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s e t q u ' i l n ' y a d o n c p a s l i e u
d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' o r d r e d u j o u r c o m p o r t e l e p o i n t s u i v a n t :
" T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
M o n s i e u r M i c h e l M O T T E T R a p p e l l e q u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e n o s s t a t u t s l e s i è g e s o c i a l
p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e s u r s i m p l e d é c i s i o n
d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . .
l l e x p o s e e n s u i t e q u e L a s o c i é t é J C M G d o i t t r o u v e r r a p i d e m e n t u n e n d r o i t o ù c o n s e r v e r s e s
p r o p r e s a r c h i v e s e t c e l l e s d e s e s s o c i é t é s f i l i a l e s .
I l e x p l i q u e e n s u i t e q u e l ' i m m e u b l e q u ' i l p o s s è d e à W a n z e , r u e G e o r g e s S m a l a u n ° 2 C e t 2 D
c o n v i e n t p a r f a i t e m e n t à c e t u s a g e .
E n c o n s é q u e n c e , i l p r o p o s e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à c e l l e a d r e s s e .
A p r è s é c h a n g e d e v u e s , l a p r o p o s i t i o n d e M o n s i e u r M i c h e l M O T T E T e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 5 H 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t
p r o c è s - v e r b a l .
S i g n a t u r e d e s m e m b r e s d u b u r e a u .
M O T T E T M i c h e l M O T T E T J e a n - C h r i s t o p h e T o u s s a i n t S e r g e
S e c r é t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/10/2011
ÿþ"
r e c e e 1 : E : 3
( f f i
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I
1
1
1 1 1
1 I l I 1
R 1 1 1 6 a 6 1 0 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 9 3 1 . 5 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J C M G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 5 2 0 W a n z e , C h a u s s é e d e W a v r e , 1 8 4
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - R é d u c t i o n d u c a p i t a l - M i s e à j o u r d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r R e n a u d G R E G O I R E , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e n o t a i r e s " D e n i s G R E G O I R E , R e n a u d G R E G O 1 R E e t M a r j o r i e A L B E R T , n o t a i r e s a s s o c i é s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à M o h a , r u e d e B a s - O h a , n ° 2 5 2 A , l e 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à H u y I , l e 1 1 o c t o b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 7 6 3 , f o l i o 4 , c a s e 1 4 , 2 r ô l e s 0 r e n v o i , r e ç u 2 5 e u r o s , é t a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é a n o n y m e " J C M G " , i l r é s u l t e q u e :
" L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e u n m i l l i o n s i x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 . 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l e r e m b o u r s e m e n t à l ' a c t i o n n a r i a t d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s , à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e d e u x m i l l e t r o i s c e n t s e p t e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( 2 . 3 0 7 , 6 9 E U R ) p a r a c t i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e p r é s e n t a r t i c l e .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é , e t l e r e m b o u r s e m e n t a u x a s s o c i é s s ' e f f e c t u e r a p a r l a c o n s t i t u t i o n d e c r é a n c e s e n c o m p t e c o u r a n t e n f a v e u r d e c h a q u e a s s o c i é , à c o n c u r r e n c e d e s d r o i t s q u ' i l s p o s s è d e n t d a n s l e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d ' e x é c u t e r l a p r é s e n t e d é c i s i o n e t é v e n t u e l l e m e n t d ' a s s u r e r l e r e m b o u r s e m e n t e n u n e o u p l u s i e u r s t r a n c h e s .
" S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a m i s à j o u r l e s s t a t u t s .
" L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r
l e s o b j e t s q u i p r é c é d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R e n a u d G R E G O I R E , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.06.2011, DPT 04.08.2011 11380-0212-010
08/02/2011
ÿþ
e j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r e d u
T r i b u n a l d e C o m m e e d e H u y , l e
2 7 J A N S 4 1 1
- L e G r O r e e r e
D é n o m i n a t i o n : J C M G
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C h a u s s é e d e W a v r e , 1 8 4 4 S - t o t , ) n " "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 9 3 1 5 0 8
O b i e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s
S A J C M G
4 5 2 0 W A N Z E .
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L É E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 8 D E C E M B R E 2 0 1 0 . t e n u e a u s i è g e s o c i a l à 1 5 h e u r e s .
M o n s i e u r M i c h e l M o l l e t p r é s i d e l ' a s s e m b l é e .
I l d é s i g n e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e m o n s i e u r S e r g e T o u s s a i n t .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t f a i t c o n s t a t e r q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s e t q u ' i l n ' y a d o n c p a s l i e u d e :
j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' o r d r e d u j o u r c o m p o r t e l e p o i n t s u i v a n t :
" R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M o n s i e u r M i c h e l M O T T E T p r o p o s e l e r e n o u v e l l e m e n t p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 6 a n s d e s m a n d a t s : d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r M i c h e l M O T T E T , r u e G . S m a l , 2 B , 4 5 2 0 W a n z e , e t d e M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e . M O T T E T , c h a u s s é e d e W a v r e , 1 8 4 , 4 5 2 0 W a n z e , e t l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e : M o n s i e u r M i c h e l M O T T E T , p o u r l a m ê m e p é r i o d e .
A p r è s é c h a n g e d e v u e s , l e s p r o p o s i t i o n s d e M o n s i e u r M i c h e l M O T T E T s o n t a c c e p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s : v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 5 H 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
S i g n a t u r e d e s m e m b r e s d u b u r e a u .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 j 1 1 ( 1 ) I 1 1 1 1 I I I I I I
04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.06.2010, DPT 29.07.2010 10370-0234-010
05/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.06.2009, DPT 31.07.2009 09525-0240-011
28/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.06.2008, DPT 23.07.2008 08454-0036-011
02/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 26.07.2007 07491-0307-011
10/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 24.06.2006, DPT 06.07.2006 06424-0849-014
03/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 25.06.2005, DPT 28.07.2005 05614-3304-013