31/05/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« 8 . T o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t :
- A u x a c t i v i t é s d e p r o d u c t i o n , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , a r t i s a n a l e s e t a u x p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s a y a n t t r a i t a u x d o m a i n e s d e l a c h o c o l a t e r i e , d e s a l o n d e t h é , d e s v i n s , a l c o o l s , s p i r i t u e u x , c h a m p a g n e s , d e s r e p a s l é g e r s e t d e l a p e t i t e r e s t a u r a t i o n , à l e x p l o i t a t i o n d e s a l o n s d e c o n s o m m a t i o n d e s b o u l a n g e r s , p â t i s s i e r s , c r ê p i e r s , g l a c i e r s ,
- A l e x p l o i t a t i o n d u n e o u p l u s i e u r s c h o c o l a t e r i e ( s ) a r t i s a n a l e ( s ) ,
- A l a f a b r i c a t i o n , a u c o m m e r c e d e g r o s e t / o u d e d é t a i l , à t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c t o u s p r o d u i t s d e c o n s o m m a t i o n , d e c o n f i s e r i e , c h o c o l a t e r i e , g l a c e s d e c o n s o m m a t i o n e t c r è m e s g l a c é e s a i n s i q u e p a n i e r s g a r n i s e t p e t i t s a r t i c l e s , c a d e a u x d e n t r e p r i s e , p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s o u n o n a l i m e n t a i r e s ,
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 7 7 6 . 4 8 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : J e a n - C h r i s t o p h e H u b e r t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 4 3 2 A n s , R u e H y a c i n t h e S o u r i s 4 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e m o d i f i c a t i o n d e l o b j e t s o c i a l m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J e a n - C h r i s t o p h e H u b e r t » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 3 2 A n s ( A l l e u r ) , r u e H y a c i n t h e S o u r i s , 4 5 , t e n u e l e 1 7 m a i 2 0 1 3 à 1 5 h 1 5 , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r A n n e M I C H E L , n o t a i r e a s s o c i é à T i l l e u r , s o u s s i g n é , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l u n a n i m i t é :
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r , e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d , à l u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t e n d a t e d e c e j o u r d e l a g é r a n c e , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e r a p p o r t c o n t i e n t u n e j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s . C h a c u n d e s a s s o c i é s p r é s e n t s r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . C e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a i n s i q u ' i l é t a i t p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r e t e n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d a j o u t e r à l a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s , a p r è s l e p o i n t « 7 . » l e t e x t e r e p r i s à l o r d r e d u j o u r e t d a d o p t e r c e t t e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
( e x t r a i t )
* 1 3 3 0 3 1 9 0 *
G r e f f e
D é p o s é
2 9 - 0 5 - 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- A u c o m m e r c e d e t o u s a r t i c l e s e t m a r c h a n d i s e s d é p i c e r i e f i n e s , d e t o u t e s d e n r é e s a l i m e n t a i r e s , d e t o u t e s b o i s s o n s a l c o o l i s é e s o u n o n ,
- A t o u t e s a c t i v i t é s e t t o u s c o m m e r c e s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a p e t i t e r e s t a u r a t i o n e n g é n é r a l , l e s e r v i c e d e c u i s i n e r a p i d e e t l e s e c t e u r H o r e c a d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e a i n s i q u e l a l i v r a i s o n à d o m i c i l e e t l a v e n t e a m b u l a n t e y r e l a t i v e s ,
- A l a m i s e e n v a l e u r e t l a r e c h e r c h e d e n o u v e a u x m a r c h é s , d e s p r o d u i t s f a b r i q u é s e t / o u c o m m e r c i a l i s é e s , p a r l a p a r t i c i p a t i o n à d i v e r s e s f o i r e s e t m a r c h é s e t p a r l a p u b l i c i t é ,
- A l e x p l o i t a t i o n d e t o u t e s f o r m e s d h é b e r g e m e n t ; l e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , d e s a l o n s d e c o n s o m m a t i o n e t d e d é g u s t a t i o n ; à l a l o c a t i o n d e s a l l e s p o u r r é u n i o n s , c o n f é r e n c e s , r é c e p t i o n s e t m a n i f e s t a t i o n s s i m i l a i r e s ; l e x p l o i t a t i o n d i n s t a l l a t i o n s r é c r é a t i v e s , c u l t u r e l l e s e t t o u r i s t i q u e s ; l o r g a n i s a t i o n d e t o u t e s l e s a c t i v i t é s c i a v a n t é n o n c é e s ,
- A l a l o c a t i o n d e t o u t m a t é r i e l p o u r t o u s é v é n e m e n t s , o r g a n i s a t i o n s o u m a n i f e s t a t i o n s ,
- A l a g e s t i o n , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , l a m é l i o r a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r e t l a d m i n i s t r a t i o n d u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r d o n t e l l e f e r a l a c q u i s i t i o n ,
- A l a f o n c t i o n d i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l a i n s i q u e t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e n g é n é r a l ,
- A l a c o n c l u s i o n d u n e f a ç o n g é n é r a l e , t o u s c o n t r a t s e t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , a r t i s a n a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l e d é v e l o p p e m e n t o u l a r é a l i s a t i o n ,
- A l o r g a n i s a t i o n d e c o u r s d Sn o l o g i e e t d e s é a n c e s d e d é g u s t a t i o n d e p r o d u i t s d e b o u c h e , l o r g a n i s a t i o n d e v e n t e d e v i n s , d e p r o d u i t s d e b o u c h e s , l a c r é a t i o n d é v é n e m e n t s e t d e s é m i n a i r e s , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c l e c h o c o l a t , l e s p r o d u i t s d e b o u c h e , l e v i n e t l e s p r o d u i t s d e t e r r o i r .
- A l a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e H U B E R T p r é c i t é p o u r f a i r e
e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s q u i p r é c é d e n t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e t d é t a b l i r l a l i s t e d e s p u b l i c a t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T D A N S L E S E U L B U T D E T R E D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
A n n e M I C H E L , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é : u n e e x p é d i t i o n d u P V d u 1 7 m a i 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e