20/09/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : R A M E C O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 0 0 0 L I E G E , r u e d e l ' A g n e a u , 9
O b j e t d e l ' a c t e M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - A D O P T I O N D E N O U V E A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a r c W A U T H I E R , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e L i è g e , e n d a t e d u v i n g t - n e u f a o û t
d e u x m i l d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u p r e m i e r b u r e a u d e L i è g e , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e e n l ' É t u d e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à
R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " R A M E C O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L I E G E , r u e d e l ' A g n e a u , 9 .
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e , l e g é r a n t é t a n t p r é s e n t , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e
d e j u s t i f i e r l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s .
L e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s d e l a s o c i é t é é t a n t i c i r e p r é s e n t é e s , i i e s t s a t i s f a i t a u x
c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e s e x i g é e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s . L ' a s s e m b l é e e s t d o n c e n n o m b r e p o u r d é l i b é r e r
v a l a b l e m e n t s u r l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r ,
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s é v e n t u e l l e s a u p o u v o i r d e v o t e .
L e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r c o n c e r n a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é d o i v e n t
p o u r ê t r e a d m i s e s r é u n i r l e s q u a t r e / c i n q u i è m e s ( 4 / 5 ) d e s v o i x a t t a c h é e s a u x p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t é e s .
T o u t e a u t r e d é c i s i o n e s t v a l a b l e m e n t p r i s e à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s p o r t é s à s o n O r d r e d u J o u r , a u s u j e t d u q u e l e l l e p r e n d , à
l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - R a p p o r t d e l a G é r a n c e
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d i s p e n s e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a G é r a n c e , t e l q u e p r é v u à l ' a r t i c l e 2 8 7
d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s o c i é u n i q u e r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s
c o n n a i s s a n c e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
U n e x e m p l a i r e d u d i t r a p p o r t a u q u e l e s t j o i n t l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é
a r r ê t é e à l a d a t e d u t r e n t e j u i n d e u x m i l d o u z e , s e r a d é p o s é a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s
p r é s e n t e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s
A l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é q u i d e v i e n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- E n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n ( p o s e , p l a c e m e n t , r é p a r a t i o n , r é f e c t i o n , c o n s t r u c t i o n d e t o u s t r a v a u x
q u e l q u ' i l s s o i e n t d a n s s o n d o m a i n e )
- A m é n a g e m e n t e t r e m e m b r e m e n t d e z o n e s r u r a l e s
- A m é n a g e m e n t d e p a r c e l l e s d e c i m e t i è r e s
- A u t r e s t r a v a u x d e f i n i t i o n
- R a v a l e m e n t d e f a ç a d e s
- M o n t a g e e t d é m o n t a g e d ' é c h a f a u d a g e s e t d e p l a t e s - f o r m e d e t r a v a i l
- L a l o c a t i o n a v e c o p é r a t e u r d e m a t é r i e l d e c o n s t r u c t i o n
- A u t r e s a c t i v i t é s d e n e t t o y a g e d e s b â t i m e n t s , n e t t o y a g e i n d u s t r i e l
- A u t r e s a c t i v i t é s d e n e t t o y a g e
- S e r v i c e d ' a m é n a g e m e n t p a y s a g e r
- E n d u i s a g e
- L o t i s s e m e n t f o n c i e r
- T r a v a u x d e r e s t a u r a t i o n d e s b â t i m e n t s
- I n s t a l l a t i o n d e p i s c i n e s p r i v é e s
- I n s t a l l a t i o n d ' a n t e n n e d ' i m m e u b l e s e t p a r a t o n n e r r e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r ° p a g e d u V o l e t B B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- 0 9 - 2 0 1 2
h ~ .
t e / G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 7 6 8 . 5 6 8
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r , 0 a i I - G r o s o e u v r e
~ A , ' - M e n u i s e r i e ( p l a c e m e n t r é p a r a t i o n ) e t v i t r e r i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - M e n u i s e r i e g é n é r a l e
- C a r r e l a g e , m a r b r e e t p i e r r e n a t u r e l l e
- T o i t u r e e t é t a n c h é i t é
- C o m m e r c e d e c o n f e c t i o n e t v e n t e a m b u l a n t
- L a p r e s t a t i o n , à t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , o u m o r a l e s , e n t r e p r i s e s p u b l i q u e s o u p r i v é e s , d e t o u s
s e r v i c e s d e c o n s u l t a n c e e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e d e g e s t i o n g é n é r a l e , d e p r o m o t i o n d e s v e n t e s , d e m a r k e t i n g e t
d ' o r g a n i s a t i o n d e m a r c h é s ; c e s p r e s t a t i o n s p o u r r o n t ê t r e e f f e c t u é e s d a n s t o u t d o m a i n e d ' a c t i v i t é e t s u r t o u t
m a r c h é , m a i s d a n s l a m e s u r e o ù c e s a c t i v i t é s n e s o n t p a s s o u m i s e s à d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u
r é g l e m e n t a i r e s q u i e n r é g l e m e n t e n t l ' a c c è s .
- L a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n , s o u s s a p l u s l a r g e a c c e p t a t i o n d u t e r m e , d e s o n p a t r i m o i n e m o b i l i e r o u
i m m o b i l i e r
D a n s c e c a d r e , l a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s t r a n s a c t i o n s i m m o b i l i è r e s , n o t a m m e n t : a c q u é r i r , a l i é n e r ,
c o n s t r u i r e , e x p l o i t e r , v a l o r i s e r , l o t i r , l o u e r e t d o n n e r e n b a i l d e s b i e n s i m m e u b l e s , c o n s e i l l e r e t a g i r c o m m e
c o o r d i n a t e u r l o r s d e l a r é a l i s a t i o n d e c o n s t r u c t i o n s e t c o m m e g é r a n t d ' i m m e u b l e s .
L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s f o r m e d e p a r t i c i p a t i o n , a p p o r t ,
s o u s c r i p t i o n , a b s o r p t i o n , f u s i o n e t a u t r e s .
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n ( m a n d a t d e g é r a n t / a d m i n i s t r a t e u r ) , à l a s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r ô l e
d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u p a s .
E l l e p o u r r a c o n t r a c t e r o u c o n s e n t i r t o u s e m p r u n t s h y p o t h é c a i r e s o u n o n d o n n e r o u p r e n d r e e n g a g e o u e n
c a u t i o n , c o n s e n t i r d e s g a r a n t i e s ( h y p o t h é c a i r e s ) , m ê m e p o u r d e s t i e r s , s a u f s i c e s o p é r a t i o n s s o n t r é s e r v é e s
p a r l a l o i o u l a r é g l e m e n t a t i o n a u x b a n q u e s e t / o u a u x i n s t i t u t i o n s d e c r é d i t s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e
p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t
s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e - - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s "
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « J f i B l o c C o n c e p t » .
E n c o n s é q u e n c e , m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s q u i d e v i e n t :
« E l l e e s t d é n o m m é e J f i B l o c C o n c e p t » _
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s
s t a t u t s
A l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a p o r t e r d u
p r e m i e r a v r i l a u t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e , à t i t r e d e d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e e n c o u r s d e
m a n i è r e q u ' i l s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l t r e i z e .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e v i n g t - c i n q d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t f i n i t l e t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e . " ,
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
A l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a f i x e r a u
d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à d i x - s e p t h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , à t i t r e d e d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a i d e u x m i l t r e i z e .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e d i x - s e p t d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à d i x - s e p t
h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , » .
S i x i è m e r é s o l u t i o n A d o p t i o n d e n o u v e a u x s t a t u t s é t a b l i s e n f r a n ç a i s e t d o n c r e m p l a c e m e n t d e s s t a t u t s
a c t u e l s
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r d e n o u v e a u x s t a t u t s é t a b l i s e n f r a n ç a i s e t d o n c d e r e m p l a c e r
l e s s t a t u t s a c t u e l s p a r l e s s t a t u t s s u i v a n t s , à s a v o i r :
<