25/02/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n s e m b l e d ' h a b i t a t i o n , e n c o p r o p r i é t é h o r i z o n t a l e o u n o n , g a r a g e s , a n n e x e s e t d é p e n d a n c e s , a t e l i e r s , b â t i m e n t s i n d u s t r i e l s e t d ' u n e f a ç o n p l u s g é n é r a l e , t o u t c e q u i p e u t s e r a p p o r t e r à l ' a c t i v i t é i m m o b i l i è r e a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , e t c e t a n t e n s o n n o m q u e c o m m e i n t e r m é d i a i r e o u m a n d a t a i r e d ' u n e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t c e q u i e s t u t i l e o u n é c e s s a i r e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l e t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à s a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e c e s o p é r a t i o n s e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , m a i s a u s s i p o u r c o m p t e d e s e s m e m b r e s e t m ê m e p o u r c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s . E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n a u p r o f i t d e s e s p r o p r e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a c t i o n n a i r e s .
L ' o b j e t p e u t ê t r e m o d i f i é p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e d e v a n t n o t a i r e c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é e s t l i é e p a r l e s a c t e s p o s é s p a r s e s o r g a n e s r e p r é s e n t a t i f s m ê m e l o r s q u ' i l s s o r t e n t d e s o n o b j e t s o c i a l , s a u f s i e l l e p e u t p r o u v e r q u e l e t i e r s a v a i t c o n n a i s s a n c e d e c e t é t a t o u q u e v u l e s c i r c o n s t a n c e s i l n e p o u v a i t l e s i g n o r e r , s a n s q u e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s n e p u i s s e s u f f i r e c o m m e p r e u v e .
- L a p r é s e n t e s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , e t p r e n d r a c o u r s l e j o u r d u d é p ô t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
- L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) .
L e c a p i t a l l i b é r é e n n u m é r a i r e e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é s u i t e a u v e r s e m e n t q u i e n a é t é f a i t à
l a s o c i é t é R e c o r d a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
- L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n . L e o u l e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i f i x e é g a l e m e n t l e u r n o m b r e e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
- C h a q u e g é r a n t p e u t , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s p o s e r t o u s l e s a c t e s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t c h a q u e g é r a n t
r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s à v i s d e s t i e r s e n d r o i t , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t . D a n s l e
c a d r e d e c e s p o u v o i r s c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s r e l e v a n t d e l a " G e s t i o n J o u r n a l i è r e " à m o i n s q u e l ' u n d ' e u x n ' a i t é t é s p é c i a l e m e n t c h a r g é d e c e t t e m i s s i o n ; i l p o r t e r a a l o r s l e t i t r e d e g é r a n t d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . E s t c o n s i d é r é e c o m m e G e s t i o n - J o u r n a l i è r e t o u t c e q u i s e f a i t a u j o u r l e j o u r p o u r a s s u r e r l e f o n c t i o n n e m e n t n o r m a l d e l a s o c i é t é e t c e q u i , p a r s o n p e u d ' i m p o r t a n c e r e l a t i v e o u p a r l e d e g r é d ' u r g e n c e n e j u s t i f i e p a s l ' i n t e r v e n t i o n d e l ' a s s e m b l é e o u d e l ' é v e n t u e l C o n s e i l d e g é r a n c e o u n e l e r e n d p a s s o u h a i t a b l e . S o n t n o t a m m e n t c o n s i d é r é e s c o m m e f a i s a n t p a r t i e d e l a G e s t i o n J o u r n a l i è r e s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t e x h a u s t i v e :
- l a s i g n a t u r e d e l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ,
- l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s o u m a t i è r e s p r e m i è r e s , l a c o n c l u s i o n d e t o u s c o n t r a t s , m a r c h é s o u a d j u d i c a t i o n s ,
- l e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s d a n s l e u r s e n s l e p l u s l a r g e e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l e f a i t d ' o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s c o m p t e s e n B a n q u e o u à l ' O f f i c e d e s C h è q u e s P o s t a u x , l e s g é r e r , l e s c l ô t u r e r , l e f a i t d e t o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r B e l g e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r a i e n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , e t e n d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l e f a i t d e p a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r ,
- t o u t e s l e s o p é r a t i o n s p o s t a l e s , t e l l e s q u e l ' o u v e r t u r e e t l a g e s t i o n d ' u n c o m p t e c h è q u e p o s t a l , l a r é c e p t i o n d ' u n e n v o i r e c o m m a n d é a v e c o u s a n s a c c u s é d e r é c e p t i o n , l ' e n c a i s s e m e n t o u l ' é m i s s i o n d e m a n d a t s p o s t a u x , e t e n g é n é r a l t o u t c e q u i s e r a p p o r t e à l ' i n t e r v e n t i o n d e s s e r v i c e s p o s t a u x , d e s o r t e q u e t o u t g é r a n t a g i r a s e u l v i s à v i s d e c e s s e r v i c e s s a n s a v o i r à j u s t i f i e r d ' a u c u n e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r p r é a l a b l e .
- l a r é a l i s a t i o n d e s i n v e n t a i r e s d e b i e n s e t v a l e u r s q u e l c o n q u e s p o u v a n t a p p a r t e n i r à l a s o c i é t é ,
- l a d e m a n d e d ' i n s c r i p t i o n o u d e m o d i f i c a t i o n a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s m o r a l e s , l a r e p r é s e n t a t i o n d e v a n t t o u t e s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s e t l ' a f f i l i a t i o n à t o u s o r g a n i s m e s d ' o r d r e p r o f e s s i o n n e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L e o u l e s g é r a n t s r e p r é s e n t e n t l a s o c i é t é m ê m e e n j u s t i c e . L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r l e o u u n g é r a n t . L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e r e p r é s e n t é e e n p a y s é t r a n g e r , s o i t p a r u n g é r a n t , s o i t p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e s p é c i a l e m e n t d é s i g n é e à c e t e f f e t p a r l e g é r a n t o u l e C o n s e i l d e G é r a n c e . I l s e r a m u n i d ' u n e p r o c u r a t i o n o u d é l é g a t i o n c o n s t a t a n t q u ' i l e s t l ' a g e n t r e s p o n s a b l e d e l a s o c i é t é d a n s c e ( s ) p a y s . C e d é l é g u é s e r a c h a r g é s o u s l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e d u g é r a n t o u d u C o n s e i l d e g é r a n c e d e r e p r é s e n t e r l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s a u t o r i t é s d e s p a y s é t r a n g e r s . L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l a l i m i t e d e l e u r s m a n d a t s .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i , à d i x - h u i t
h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' A s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , m ê m e e n d r o i t ,
m ê m e h e u r e .
L ' A s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t à t o u t m o m e n t p o u r d é l i b é r e r e t d é c i d e r
d ' o b j e t s d e s a c o m p é t e n c e e t q u i i m p l i q u e n t u n e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
E l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d e s a c t i o n s .
- L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
- L a g é r a n c e é t a b l i r a l e b é n é f i c e r é p a r t i s s a b l e c o n f o r m é m e n t à l a l o i . D e c e b é n é f i c e i l s e r a p r é l e v é :
- c i n q p o u r c e n t s p o u r l a r é s e r v e l é g a l e t a n t q u ' e l l e n ' a t t e i n d r a p a s d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l , - u n e p r o v i s i o n p o u r c h a r g e s p r o b a b l e s e t a u t r e s e t l e s r é s e r v e s q u e l ' a s s e m b l é e j u g e r a n é c e s s a i r e s s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l i b r e m e n t d e l ' a f f e c t a t i o n d e s r é s u l t a t s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x . A p r è s l e p r é l è v e m e n t p r e s c r i t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , l e s o l d e e s t d i s t r i b u é s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s a u x a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e l e u r p a r t e t d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s d e s s u s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e e n d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é s i m p l e . L e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e e s t c o n s t i t u é p a r l e b é n é f i c e d u d e r n i e r e x e r c i c e c l ô t u r é , a u g m e n t é d u r e p o r t b é n é f i c i a i r e a i n s i q u e d e s p r é l è v e m e n t s e f f e c t u é s s u r d e s r é s e r v e s d i s t r i b u a b l e s e t d i m i n u é d e s p e r t e s r e p o r t é e s e t d e s r é s e r v e s l é g a l e s e t i n d i s p o n i b l e s c r é é e s p a r a p p l i c a t i o n d e l a l o i o u d e s s t a t u t s . A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e s i l ' a c t i f n e t e s t o u d e v i e n d r a i t i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r . P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l r é s u l t e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s . T o u t e d i s t r i b u t i o n f a i t e e n c o n t r a v e n t i o n d e c e s d i s p o s i t i o n s , d o i t ê t r e r e s t i t u é e p a r l e s b é n é f i c i a i r e s s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e c e u x - c i n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
- A p r è s p a y e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s à c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s p o s s è d e n t . E n o u t r e l e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n . S i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s u r p i e d d ' é g a l i t é , s o i t e n i n s c r i v a n t d e s v e r s e m e n t s s u p p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s s o c i a l e s q u i n e s o n t p a s s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t e n r e m b o u r s a n t e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e s p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s d a n s d e s p r o p o r t i o n s s u p é r i e u r e s .
- L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e .
- L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a a u c o u r s d e l ' a n n é e q u i s u i v r a l a c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
- L a s o c i é t é s e r a g é r é e p a r
M a d a m e G O R L I N I I s a b e l l e , p r é n o m m é e .
M o n s i e u r S C H A T T E N B E R G G é r a r d , p r é n o m m é .
M o n s i e u r F A L L E A U J o s é A r t h u r A l p h o n s e , n é l e q u a t o r z e m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s
( r e g i s t r e n a t i o n a l 6 3 . 0 5 . 1 4 - 1 9 5 . 6 4 ) , d e m e u r a n t à 9 9 9 1 W e i s w a m p a c h ( L u x e m b o u r g ) , 2 4 G r u u s s -
S t r o o s s .