15/05/2014
ÿþM O D u t o s e l i i
j i J f j [ j A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r i e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n i a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b i e n i s t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 M R 1 1 1 1 1 1 1 1 1
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 4 1 2 2 0 9 3 0
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l a u s g e s c h r i e b e n ) J O M A
B e l e
S t a 2
v o r b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 8 0 S a n k t V i t h , S c h ö n b e r g , z u m B u r r e n N r . 1 9
( v o l s t á n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e 1 ) V e r l â n g e r u n g d e r V e r w a l t u n g s m a n d a t e - 2 ) E r n e n n u n g e n - 3 )
V e r w a l t u n g s r a t
A n a l y t i s c h e r A u s z u g a u s d o m P r o t o k o l l d e r a u s s e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l l s c h a f t J O M A " v o m 2 7 . A p r i l 2 0 1 4
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s w i e f o l g t :
E r s t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d i e b e i d e n V e r w a l t u n g s r a t s m a n d a t e v o n
" H e r m J o s e p h M E Y E R ( 5 5 0 4 0 8 - 3 6 3 - 9 5 ) , w o h n h a f t i n S c h ö n b e r g , z u m B u r r e n 1 9
. F r a u M a g d a l e n a K E L L E R ( 5 7 0 1 2 7 - 2 8 6 - 1 1 ) w o h n h a f t i n S c h ö n b e r g , z u m B u r r e n N T . 1 9
z u r ü c k w i r k e n d z u m 2 5 . . M â r z 2 0 1 3 z u v e r f â n g e r n b i s z u r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s
2 0 1 8 .
S i e n a h m e n d i e s a n .
Z w e i t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e m a n n t e e i n s t i m m i g z u m w e i t e r e n M i t g l i e d i n d e n V e r w a l t u n g s r a t f ü r d i e g l e i c h e D a u e r w i e d i e a n d e r e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r ,
F r a u J u l i a M E Y E R ( 8 5 0 4 2 7 - 2 5 6 - 6 8 ) , w o h n h a f t i n S c h ö n b e r g , z u m B u r r e n
S i e n a h m d i e s a n .
D r i t t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e m a n n t e e i n s t i m m i g f ü r e i n e u n b e s t i m m t e D a u e r , z u r w e i t e r e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r i n , n e b e n H e r r n J o s e p h M E Y E R , F r a u J u l i a M E Y E R , w e l c h e a n n a h m .
D e r V e r w a l t u n g s r a t w u r c l e a n g e w i e s e n , d e n G e s e l l s c h a f t e n , i n w e l c h e d i e J O M A V e r w a l t e r i n i s t , b i s a u f w e i t e r e s F r a u J u l i a M E Y E R a l s s t â n d i g e V e r t r e t e r i n z u b e n e n n e n .
V e r w a l t u n g s r a t .
D e r V e r w a l t u n g s r a t t r a t z u s a m r n e n u n d
a ) v e r l â n g e r t e e i n s t i m m i g d a s M a n d a t
- d e s H e r m J o s e p h M E Y E R a l s P r â s i d e n t d e s R a t e s
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e c i e s T e / i s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e . N a i n e u n d E i g e n s c h a f t d e s b o u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i n d , d i e j u n s t i s c h e P e r s e n D r i t t e n g e g e n ü b e r z a v e r l r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h n f t .
,
- d e s H e r m J o s e p h M E Y E R a l s d e l e g i e r t e r V e r w a l t e r .
b ) e m a n n t e e i n s t i m m i g F r a u J u l i a M E Y E R z u r w e i t e r e n d e l e g i e r t e n V e r w a l t e r i n ;
w e l c h e a n n a h M e n .
B e i d e d e l e g i e r t e n V e r w a t e r h a b e n d i e w e i t e s t g e h e n d s t e n V e r w a i t u n g s - u n d V e r f ü g u n g s r e c h t .
A k t e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : P r o t o k o l l d e r a u s s e r d o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g
J u l i a M E Y E R ,
d e l e g i e r t e V e r w a I t e r i n
j - e s
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e h a n A u f d e r V o r d e r s e l t e : N a m e u n d E i g e n s c h e f t d e s b e u r k u n d e n c l e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i m t , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t