22/07/2015
ÿþB i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d e E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n ,
D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e i l B - a n s c h l u s s
S t a a t s b l a t t v o r b e r h a l t e n
D e m
B e l g i s c h e n
M o d P D F 1 1 . 1
D i e S a c h e i n l a g e n w e r d e n m i t W i r k u n g z u m 1 . A p r i l 2 0 1 5 E i g e n t u m d e r G e s e l l s c h a f t , s o d a s s s ä m t l i c h e s e i t d i e s e m Z e i t p u n k t d a m i t i n Z u s a m m e n h a n g s t e h e n d e V o r g ä n g e a u s s c h l i e l 3 l i c h z u G e w i n n u n d V e r l u s t d e r G e s e l l s c h a f t g e h e n .
D i e S a c h e i n l a g e n w e r d e n i n v o l l e m E i g e n t u m e i n g e b r a c h t , f r e i v o n V e r b i n d l i c h k e i t e n u n d s o n s t i g e n L a s t e n j e g l i c h e r A r t .
I n d i e s e m B e r i c h t n i c h t a u s d r ü c k l i c h e r w ä h n t e , d e n E i n b r i n g e r n g e h ö r e n d e G ü t e r s i n d v o n d e r g e g e n w ä r t i g e n T r a n s a k t i o n a u s g e s c h l o s s e n .
D i e W e r t s c h ä t z u n g d e r S a c h e i n l a g e m i t i n s g e s a m t 7 5 . 5 0 4 , 0 7 ¬ i s t u n s e r e s E r a c h t e n s n i c h t ü b e r z o g e n , a u c h a u f g r u n d e i n e s u n s v o r l i e g e n d e n W e r t g u t a c h t e n s .
D i e V e r g ü t u n g , f ü r d i e m i t 7 5 . 5 0 4 , 0 7 ¬ b e w e r t e t e n S a c h e i n l a g e n , e r f o l g t d u r c h d i e Z u t e i l u n g v o n 1 0 0 G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e n o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t e s a n d i e E i n b r i n g e r , m i t e i n e m P a r i w e r t v o n j e 1 0 0 ¬ b e i d e r G r ü n d u n g , i n s g e s a m t 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ w e r t , s o w i e d u r c h d i e A n e r k e n n u n g e i n e r V e r b i n d l i c h k e i t v o n i n s g e s a m t 6 5 . 5 0 4 , 0 7 ¬ g e g e n ü b e r d e n E i n b r i n g e r n i n d e n B ü c h e r n d e r G e s e l l s c h a f t .
D a s K a p i t a l s o l l v e r v o l l s t ä n d i g t w e r d e n d u r c h B a r e i n l a g e n i n H ö h e v o n 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , d i e d u r c h F r a u B e a t e F O N K u n d H e r r n J o s e p h P A R M E N T I E R g e z e i c h n e t u n d v o l l s t ä n d i g e i n g e z a h l t w e r d e n u n d d u r c h d i e A u s g a b e v o n 1 0 0 A n t e i l e v e r g ü t e t w e r d e n s o l l .
D a s g e z e i c h n e t e u n d b e i d e r G r ü n d u n g v o l l s t ä n d i g f r e i g e m a c h t e G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r ä g t s o m i t 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , d a r g e s t e l l t d u r c h 2 0 0 A n t e i l e o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t e s , g l e i c h e r A r t u n d m i t d e n g l e i c h e n R e c h t e n v e r s e h e n .
W i r w e i s e n d a r a u f h i n , d a s s d i e G e s e l l s c h a f t s o l i d a r i s c h f ü r e v e n t u e l l e s t e u e r l i c h e V e r p f l i c h t u n g e n d e s V e r k ä u f e r s h a f t e t , d a d i e g e m ä l 3 A r t . 4 4 2 b i s d e s E S t G B u n d A r t . 9 3 u n d e c i e s B M w S t G b d u r c h d a s F i n a n z m i n i s t e r i u m a u s z u s t e l l e n d e n B e s c h e i n i g u n g e n n i c h t v o r l i e g t . G e m ä l 3 A r t . 4 1 q u i n q u i e s d e s G e s e t z e s v o m 2 7 J u n i 1 9 6 9 ü b e r d i e S o z i a l e S i c h e r h e i t d e r A r b e i t n e h m e r h a f t e t d i e K ä u f e r i n g e g e b e n e n f a l l s a u c h s o l i d a r i s c h f ü r e v e n t u e l l e S o z i a l s c h u l d e n d e s V e r k ä u f e r s .
A b s c h l i e l 3 e n d , n a c h d e m E r g e b n i s u n s e r e r P r ü f u n g , b e s t ä t i g e n w i r , m i t d e m H i n w e i s a u f d i e i m v o r a u s g e h e n d e n A b s a t z e r l ä u t e r t e n u n g e w i s s e n s t e u e r l i c h e n u n d s o z i a l r e c h t l i c h e n H a f t u n g s v e r h ä l t n i s s e d a s s :
" u n s e r e P r ü f u n g i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t d e n P r ü f u n g s g r u n d s ä t z e n d e s I n s t i t u t s d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n ( I R E ) i n B e z u g a u f S a c h e i n l a g e n e r f o l g t e . D i e G r ü n d e r d e r J O S E P H P A R M E N T I E R P G M B H s i n d v e r a n t w o r t l i c h f ü r d i e B e w e r t u n g u n d d i e V e r g ü t u n g d e r S a c h e i n l a g e n ,
" d i e B e s c h r e i b u n g d e r S a c h e i n l a g e n m i t d e r e r f o r d e r l i c h e n G e n a u i g k e i t u n d Ü b e r s i c h t l i c h k e i t e r s t e l l t w u r d e ;
" d i e B e w e r t u n g d e r S a c h e i n l a g e n d e n a l l g e m e i n a n e r k a n n t e n , b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n
G r u n d s ä t z e n e n t s p r i c h t u n d d i e s o e r m i t t e l t e W e r t s c h ä t z u n g n i c h t n i e d r i g e r i s t a l s d e r P a r i w e r t d e r A n t e i l e , d i e z u r V e r g ü t u n g d e r S a c h e i n l a g e n a u s g e g e b e n w e r d e n , e b e n f a l l s u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r A n e r k e n n u n g e i n e r V e r b i n d l i c h k e i t g e g e n ü b e r d e n E i n b r i n g e r n .
W i r w e i s e n d a r a u f h i n , d a s s u n s e r g e s e t z l i c h d e f i n i e r t e r A u f t r a g i n e i n e r W ü r d i g u n g d e r B e s c h r e i b u n g u n d d e r B e w e r t u n g d e r S a c h e i n l a g e b e s t e h t . A u c h h a b e n w i r d i e V e r g ü t u n g d e r S a c h e i n l a g e d a r z u s t e l l e n . U n s e r A u f t r a g e r f o r d e r t k e i n e S t e l l u n g n a h m e b e z ü g l i c h d e r R e c h t m ä l 3 i g k e i t u n d A n g e m e s s e n h e i t d e r b e g u t a c h t e t e n T r a n s a k t i o n .
W i r h a b e n k e i n e r l e i K e n n t n i s v o n E r e i g n i s s e n n a c h u n s e r e r P r ü f u n g , d i e u n s e r e S c h l u s s f o l g e r u n g e n b e e i n t r ä c h t i g e n k ö n n t e n .
D e r v o r l i e g e n d e B e r i c h t w u r d e i n A u s f ü h r u n g v o n A r t i k e l 2 1 9 d e s G e s e t z b u c h s ü b e r d i e H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n e r s t e l l t i m R a h m e n d e r b e i d e r J O S E P H P A R M E N T I E R P G M B H a n s t e h e n d e n G e s e l l s c h a f t s g r ü n d u n g , d i e m i t S a c h e i n l a g e n d u r c h g e f ü h r t w e r d e n s o l l . E r d a r f n i c h t f ü r e i n e n a n d e r e n V e r w e n d u n g s z w e c k b e n u t z t w e r d e n .
P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r ä n k t e r H a f t u n g T K S & P a r t n e r s , v e r t r e t e n d u r c h H e r r n A l a i n K O H N E N , B e t r i e b s r e v i s o r . E u p e n , d e n 2 2 . M a i 2 0 1 5
B E S C H R E I B U N G D E R S A C H E I N L A G E N
D i e u n t e r 1 . u n d 2 . v o r g e n a n n t e n G r ü n d e r , d i e E h e l e u t e P a r m e n t i e r - F o n k , e r k l ä r e n , d a s s s i e d i e h i e r n a c h b e z e i c h n e t e n S a c h e i n l a g e n i n d i e G e s e l l s c h a f t e i n b r i n g e n , b e s t e h e n d a u s s c h l i e l 3 l i c h a u s d e r T ä t i g k e i t s o w i e d e n h a u p t s ä c h l i c h e n N e t t o a k t i v a e i n e s H e i z u n g s - u n d S a n i t ä r I n s t a l l a t i o n s b e t r i e b e s .
D i e E i n l a g e e r f o l g t a u f G r u n d l a g e d e r S i t u a t i o n z u m 1 . A p r i l 2 0 1 5 u n d u m f a s s t f o l g e n d e B e s t a n d t e i l e , d i e i m Ü b r i g e n g e n a u e r i n d e m e i n g a n g s e r w ä h n t e n B e r i c h t d e s B e t r i e b s r e v i s o r s A l a i n K o h n e n b e s c h r i e b e n u n d a u f g e l i s t e t s i n d :
A K T I V A
A . 2 . I m m a t e r i e l l e A n l a g e w e r t e p r o m e m o r i a
A . 3 . S a c h a n l a g e n 5 6 . 0 0 0 , 0 0
A . 6 . W a r e n b e s t a n d 1 9 . 5 0 4 , 0 7
G e s a m t A k t i v a 7 5 . 5 0 4 , 0 7
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d e E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n ,
D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
T e i l B - a n s c h l u s s
D e m
B e l g i s c h e n
M o d P D F 1 1 . 1
S t a a t s b l a t t v o r b e r h a l t e n
P A S S I V A
P . 8 . V e r b i n d l i c h k e i t e n 0 , 0 0
G e s a m t P a s s i v a 0 , 0 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E T T O A K T I V A , W E R T S C H Ä T Z U N G 7 5 . 5 0 4 , 0 7
D e r N e t t o w e r t d e r S a c h e i n l a g e n d e r E h e l e u t e P a r m e n t i e r - F o n k b e t r ä g t s o m i t 7 5 . 5 0 4 , 0 7 E u r o . O b i g e S a c h e i n l a g e n w e r d e n j e d o c h n u r i n H ö h e v o n 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o i n d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l e i n g e b r a c h t . D e r R e s t b e t r a g t , n ä m l i c h d i e S u m m e v o n 6 5 . 5 0 4 , 0 7 E u r o , w i r d d e n E i n b r i n g e r n i n A n e r k e n n u n g e i n e r V e r b i n d l i c h k e i t i n d e n B ü c h e r n d e r G e s e l l s c h a f t g u t g e s c h r i e b e n .
P r o f i s c o e r k l ä r e n d i e E i n b r i n g e n d e n , d a s s d i e o b e n b e s c h r i e b e n e n S a c h e i n l a g e n k e i n e i m m o b i l a r i s c h e n G ü t e r u m f a s s e n .
V E R G Ü T U N G
A l s V e r g ü t u n g f ü r d i e s e S a c h e i n l a g e n w e r d e n e i n h u n d e r t ( 1 0 0 ) v o l l s t ä n d i g l i b e r i e r t e A n t e i l e i m W e r t v o n i n s g e s a m t z e h n t a u s e n d ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o a u s g e g e b e n , w o v o n 5 0 A n t e i l e d e m H e r r n J o s e p h P A R M E N T I E R , v o r g e n a n n t u n t e r 1 . , u n d 5 0 A n t e i l e d e r F r a u B e a t e F O N K , v o r g e n a n n t u n t e r 2 . , w e l c h e a n n e h m e n , z u g e t e i l t w e r d e n .
A u ß e r d e m w i r d e i n B e t r a g v o n f ü n f u n d s e c h z i g t a u s e n d f ü n f h u n d e r t v i e r E u r o s i e b e n C e n t ( 6 5 . 5 0 4 , 0 7 E u r o ) i n d e n G e s c h ä f t s b ü c h e r n d e r G e s e l l s c h a f t e i n g e t r a g e n a l s S c h u l d a n e r k e n n t n i s d e r G e s e l l s c h a f t g e g e n ü b e r d e n E h e l e u t e n P a r m e n t i e r - F o n k .
I I . B A R E I N L A G E N
D e r S a l d o d e s K a p i t a l s , n ä m l i c h d i e S u m m e v o n z e h n t a u s e n d ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o , d a r g e s t e l l t d u r c h e i n h u n d e r t ( 1 0 0 ) A n t e i l e , w i r d g e g e n B a r e i n l a g e n d u r c h d i e E h e l e u t e P A R M E N T I E R - F O N K w i e f o l g t g e z e i c h n e t u n d l i b e r i e r t :
- H e r r P A R M E N T I E R , v o r g e n a n n t u n t e r 1 . , z e i c h n e t f ü n f z i g ( 5 0 ) A n t e i l e f ü r i n s g e s a m t f ü n f t a u s e n d ( 5 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o ;
- F r a u F O N K , v o r g e n a n n t u n t e r 2 . , z e i c h n e t f ü n f z i g ( 5 0 ) A n t e i l e f ü r i n s g e s a m t f ü n f t a u s e n d ( 5 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o .
D e r B e t r a g v o n i n s g e s a m t z e h n t a u s e n d ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o w u r d e v o r G r ü n d u n g d e r G e s e l l s c h a f t , a u f d e n N a m e n d e r s i c h g r ü n d e n d e n G e s e l l s c h a f t b e i d e r K B C B a n k e i n g e z a h l t . D e r G e s a m t b e t r a g d e r g e l e i s t e t e n E i n z a h l u n g e n , n ä m l i c h d i e S u m m e v o n z e h n t a u s e n d ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o , s t e h t d e r G e s e l l s c h a f t a b s o f o r t z u r V e r f ü g u n g .
V E R G Ü T U N G
A l s V e r g ü t u n g f ü r d i e s e B a r e i n l a g e n w e r d e n e i n h u n d e r t ( 1 0 0 ) v o l l s t ä n d i g l i b e r i e r t e G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e i m W e r t e v o n i n s g e s a m t z e h n t a u s e n d ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o a u s g e g e b e n , w o v o n 5 0 A n t e i l e d e m H e r r n J o s e p h P A R M E N T I E R , v o r g e n a n n t u n t e r 1 . , u n d 5 0 A n t e i l e d e r F r a u B e a t e F O N K , v o r g e n a n n t u n t e r 2 . , w e l c h e a n n e h m e n , z u g e t e i l t w e r d e n .
D i e G r ü n d e r s t e l l e n f e s t , d a s s d a s e i n g a n g s e r w ä h n t e K a p i t a l v o l l s t ä n d i g g e z e i c h n e t u n d l i b e r i e r t w u r d e .
B E N E N N U N G
D i e G e s e l l s c h a f t i s t e i n e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r ä n k t e r H a f t u n g . S i e t r ä g t d i e B e z e i c h n u n g " J O S E P H P A R M E N T I E R " .
S I T Z
D e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 9 1 B u r g - R e u l a n d G r ü f f l i n g e n 6 9 A . D e r S i t z k a n n d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e r G e s c h ä f t s f ü h r u n g a n j e d e n a n d e r e n O r t i n B e l g i e n v e r l e g t w e r d e n .
G E G E N S T A N D
G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i s t s o w o h l i m I n - a l s a u c h i m A u s l a n d :
D i e Z e n t r a l h e i z u n g s i n s t a l l a t i o n m i t W a r m w a s s e r , m i t D a m p f o d e r G a s u n d d e r d a z u g e h ö r e n d e n A p p a r a t e , d i e I n s t a l l a t i o n v o n s a n i t ä r e n A n l a g e n , S o l a r a n l a g e n , A n l a g e n a n d e r e r e r n e u e r b a r e r E n e r g i e n , L ü f t u n g s t e c h n i k , d i e K l e m p n e r a r b e i t e n s o w i e d a s A n b r i n g e n , d e n U n t e r h a l t u n d d i e R e p a r a t u r a l l e r l e i B r e n n e r , d e n G r o ß - u n d E i n z a h l h a n d e l i n s a n i t ä r e n A r t i k e l n u n d a n d e r e n e l e k t r i s c h e n H e i z g e r ä t e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n a l l e G e s c h ä f t s h a n d l u n g e n u n b e w e g l i c h e r , b e w e g l i c h e r , k a u f m ä n n i s c h e r , i n d u s t r i e l l e r o d e r f i n a n z i e l l e r A r t v o r n e h m e n , d i e m i t t e l b a r o d e r u n m i t t e l b a r m i t d e m G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i n V e r b i n d u n g s t e h e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n i h r e n G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d ü b e r a l l a u s ü b e n u n d h i e r z u a l l e n o t w e n d i g e n u n d n ü t z l i c h e n M a ß n a h m e n e r g r e i f e n , d i e i h r a l s g e e i g n e t e r s c h e i n e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n s i c h g l e i c h f a l l s d u r c h E i n b r i n g u n g e n , A n t e i l z e i c h n u n g e n , V e r s c h m e l z u n g e n o d e r a u f j e d e a n d e r e A r t u n d W e i s e a n a l l e n a n d e r e n F i r m e n , G e s e l l s c h a f t e n u n d U n t e r n e h m e n b e t e i l i g e n , d i e e i n e n g l e i c h e n o d e r ä h n l i c h e n Z w e c k v e r f o l g e n o d e r d i e z u r V e r w i r k l i c h u n g o d e r A u s d e h n u n g d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d s b e i t r a g e n k ö n n t e n .
D A U E R
D i e G e s e l l s c h a f t b e s t e h t f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r .
G E S C H Ä F T S F Ü H R E R
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d e E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n ,
D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e i l B - a n s c h l u s s
S t a a t s b l a t t v o r b e r h a l t e n
D e m
B e l g i s c h e n
M o d P D F 1 1 . 1
D i e G e s c h ä f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h e i n e n o d e r m e h r e r e G e s c h ä f t s f ü h r e r
w a h r g e n o m m e n .
J e d e r G e s c h ä f t s f ü h r e r k a n n i m R a h m e n d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d s a l l e n o t w e n d i g e n o d e r
n ü t z l i c h e n V e r w a l t u n g s - u n d V e r f ü g u n g s h a n d l u n g e n d u r c h f ü h r e n m i t A u s n a h m e d e r j e n i g e n , d i e d e r
G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f g r u n d g e s e t z l i c h e r B e s t i m m u n g e n v o r b e h a l t e n s i n d .
J e d e r G e s c h ä f t s f ü h r e r k a n n D r i t t e n S o n d e r v o l l m a c h t e n g e w ä h r e n .
G E N E R A L V E R S A M M L U N G E N
A l l j ä h r l i c h f i n d e t a m l e t z t e n F r e i t a g d e s M o n a t s J u n i , u m 2 0 . 0 0 U h r , d i e o r d e n t l i c h e
G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t a t t . W e n n d i e s e r T a g e i n g e s e t z l i c h e r F e i e r t a g i s t , f i n d e t d i e s e
V e r s a m m l u n g a m f o l g e n d e n W e r k t a g , u m d i e g l e i c h e U h r z e i t s t a t t .
G E S C H Ä F T S J A H R
D a s G e s c h ä f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u n d e n d e t a m e i n u n d d r e i ß i g s t e n D e z e m b e r .
L I Q U I D I E R U N G
B e i A u f l ö s u n g d e r G e s e l l s c h a f t s o w i e n a c h B e r e i n i g u n g d e s P a s s i v s u n d d e r L a s t e n w i r d d a s
N e t t o E r g e b n i s d e r L i q u i d i e r u n g u n t e r a l l e n G e s e l l s c h a f t e r n i m V e r h ä l t n i s z u d e r A n z a h l i h r e r
G e s c h ä f t s a n t e i l e v e r t e i l t .
E R S T E S G E S C H Ä F T S J A H R U N D E R S T E G E N E R A L V E R S A M M L U N G
D a s e r s t e G e s c h ä f t s j a h r h a t a m 1 . A p r i l 2 0 1 5 b e g o n n e n , u m a m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 5 z u e n d e n .
D i e e r s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t i m J a h r e 2 0 1 6 s t a t t .
A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - E R N E N N U N G E N
I m A n s c h l u s s a n d i e G r ü n d u n g h a b e n d i e e i n g a n g s g e n a n n t e n G e s e l l s c h a f t e r s i c h z u e i n e r
a u ß e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u s a m m e n g e f u n d e n , u m ü b e r d i e E r n e n n u n g v o n
G e s c h ä f t s f ü h r e r n u n d e i n e s K o m m i s s a r - R e v i s o r s z u e n t s c h e i d e n .
N a c h d e m d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f e s t g e s t e l l t h a t , d a s s s i e g ü l t i g b e r a t e n u n d b e s c h l i e ß e n k a n n ,
w u r d e n f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t :
1 . A l s G e s c h ä f t s f ü h r e r f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r w i r d H e r r J o s e p h P A R M E N T I E R , v o r g e n a n n t u n t e r 1 - , e r n a n n t , w e l c h e r e r k l ä r t , d i e s e s M a n d a t a n z u n e h m e n . D i e s e s M a n d a t w i r d e n t l o h n t .
2 . E s w i r d k e i n K o m m i s s a r - R e v i s o r e r n a n n t .
3 . A l s s t ä n d i g e r V e r t r e t e r d e r G e s e l l s c h a f t f ü r d i e A u s ü b u n g e i n e s V e r w a l t u n g s r a t s - o d e r G e s c h ä f t s f ü h r u n g s m a n d a t s i m N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t , w i r d H e r r J o s e p h P A R M E N T I E R , v o r g e n a n n t , e r n a n n t .
4 . A n n a h m e d e r f ü r R e c h n u n g d e r i n G r ü n d u n g b e f i n d l i c h e n G e s e l l s c h a f t e i n g e g a n g e n e n V e r p f l i c h t u n g e n
G e m ä ß A r t i k e l 6 0 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h s e r k l ä r e n d i e G e s e l l s c h a f t e r u n d d i e h i e r v o r e r n a n n t e n G e s c h ä f t s f ü h r e r , d a s s d i e G e s e l l s c h a f t a l l e V e r p f l i c h t u n g e n , w e l c h e i m N a m e n u n d f ü r R e c h n u n g d e r i n G r ü n d u n g b e f i n d l i c h e n G e s e l l s c h a f t s e i t d e m 1 . A p r i l 2 0 1 5 e i n g e g a n g e n w u r d e n , a n n i m m t u n d z u r v o l l s t ä n d i g e n E n t l a s t u n g d e r H a n d e l n d e n ü b e r n i m m t .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
G i d o S C H Ü R , N o t a r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e , B e r i c h t e B e t r i e b s r e v i s o r u n d G e s e l l s c h a f t s g r ü n d e r .