16/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
n é z p r v i l i r C ! r n , e f w
f , j G l s s , a i ~ r ~ . . i w . , , i a ; l ~ É Ï 7 ~ a 7 L
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L e g i " e i S xa % c h e f ,
* 1 3 0 5 9 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 . 8 3 0 . 2 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J P R A S S U R A N C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 5 5 0 0 D i n a n t , 7 3 , r u e C a u s s i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S : S i è g e s o c i a l - O b j e t s o c i a l - A d m i n i s t r a t i o n D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e - C é c i l e d e V I L L E d e G O Y E T , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e T r o i s - P o n t s , l e v i n g t - s i x m a r s d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é à S t a v e l o t l e d e u x a v r i l d e u x m i l t r e i z e , v o l u m e 4 3 5 , f o l i o 6 9 , c a s e 4 , a u d r o i t d e v i n g t - c i n q e u r o
i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " J P R A S S U R A N C E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 0 0 D i n a n t , 7 3 , r u e C a u s s i n
a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p a r l ' a d o p t i o n d u t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a g e s t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e d ' a s s u r a n c e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e K B C A s s u r a n c e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L o u v a i n e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t c e q u i a u n r a p p o r t q u e l c o n q u e a v e c c e t t e g e s t i o n .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r , e n B e l g i q u e c o m m e à l ' é t r a n g e r , d e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s s e r a p p o r t a n t d e p r è s o u d e l o i n à s o n o b j e t o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s a r é a l i s a t i o n , n o t a m m e n t e n f a i s a n t o f f i c e d ' i n t e r m é d i a i r e e n m a t i è r e d e c r é d i t s , t i t r e s , d é p ô t s o u a s s u r a n c e s p o u r K B C B a n k , a y a n t s o n s i è g e à B r u x e l l e s ,
T o u t e m o d i f i c a t i o n a p p o r t é e à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é e s t p r é a l a b l e m e n t s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d e K B C A s s u r a n c e s . "
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e , s u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 9 8 7 S t o u m o n t , L a G l e i z e , C o u r , 4 , d é c i s i o n q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r a c o n f i r m é d é c l a r a n t a v o i r r e ç u p r é a l a b l e m e n t l ' a c c o r d d e K B C
a s s u r a n c e s à L e u v e n , a d é c i d é d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 2 a l i n é a 1 d e s s t a t u t s . T R O I S I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 8 , a l i n é a 1 e t a l i n é a 6 c o m m e s u i t :
- e n r e m p l a ç a n t l ' a l i n é a 1 d e l ' a r t i c l e 1 8 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s ( p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s
m o r a l e s ) a s s o c i é s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , ( l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t t o u j o u r s
p o s s é d e r e n s e m b l e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n m i n i m u m d e s e p t a n t e - c i n q p o u r c e n t d u c a p i t a l é m i s
a v e c d r o i t d e v o t e ) ; "
- e t e n a j o u t a n t u n s i x i è m e a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t :
" K B C A s s u r a n c e s d o i t ê t r e a v e r t i e a u p r é a l a b l e d e t o u t r e m p l a c e m e n t d ' a d m i n i s t r a t e u r . "
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A l ' a r t i c l e d e u x , l e p r e m i e r a l i n é a e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 8 7 S t o u m o n t , L a G l e i z e , C o u r , 4 . "
L ' a r t i c l e t r o i s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a g e s t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e d ' a s s u r a n c e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e K B C A s s u r a n c e s ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L o u v a i n e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t c e q u i a u n r a p p o r t q u e l c o n q u e a v e c c e t t e
g e s t i o n .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r , e n B e l g i q u e c o m m e à l ' é t r a n g e r , d e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s ,
f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s s e r a p p o r t a n t d e p r è s o u d e l o i n à s o n o b j e t o u s u s c e p t i b l e s d e
f a v o r i s e r s a r é a l i s a t i o n , n o t a m m e n t e n f a i s a n t o f f i c e d ' i n t e r m é d i a i r e e n m a t i è r e d e c r é d i t s , t i t r e s , d é p ô t s o u
a s s u r a n c e s . p o u r K B C B a n k { a y a n t s o n s i è g e à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T o u t e m o d i f i c a t i o n a p p o r t é e à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é e s t p r é a l a b l e m e n t s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d e K B C A s s u r a n c e s . "
A l ' a r t i c l e d i x - h u i t :
* l ' a l i n é a 1 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s ( p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ) , a s s o c i é s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , ( l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t t o u j o u r s p o s s é d e r e n s e m b l e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n m i n i m u m d e s e p t a n t e - c i n q p o u r c e n t d u c a p i t a l é m i s a v e c d r o i t d e v o t e ) ; "
* e s t a j o u t é u n s i x i è m e a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t :
" K B C A s s u r a n c e s d o i t ê t r e a v e r t i e a u p r é a l a b l e d e t o u t r e m p l a c e m e n t d ' a d m i n i s t r a t e u r . "
A l ' a r t i c l e t r e n t e - s e p t u n d e u x i è m e a l i n é a e s t a j o u t é , l i b e l l é c o m m e s u i t :
" L a s o c i é t é s ' e n g a g e à r e s p e c t e r t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s d e l a c o n v e n t i o n d e c o o p é r a t i o n s i g n é e p a r e l l e a v e c K B C A s s u r a n c e s , a i n s i q u e l e s é v e n t u e l l e s a n n e x e s e t l e s c o n v e n t i o n s s u b o r d o n n é e s " .
C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r M a d a m e R O L A N D R o s i n e E l i s e , n é e à G r â c e - B e r l e u r l e s i x o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - h u i t , i n s c r i t e a u R e g i s t r e N a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 4 8 . 1 0 . 0 6 0 6 8 - 5 4 , d o m i c i l i é e à A n g l e u r , q u a i d e s A r d e n n e s , 1 3 8 / 2 2 , l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e e t l ' a a c c e p t é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n e n o m m e r q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t c o n f i r m e d a n s c e t t e f o n c t i o n , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r O N G H E N A C h r i s t o p h e A n d r é M a r i e M y r i a m , n é à L i è g e l e v i n g t - t r o i s m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t , i n s c r i t a u R e g i s t r e N a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 8 7 0 5 2 3 1 9 9 0 3 , d o m i c i l i é à T h e u x , M o n t , 9 , q u i a a c c e p t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . - - - - - - - - - - - - - - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A n n e - C é c i l e d e V I L L E d e G O Y E T , N o t a i r e
D é p c s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c l a p r o c u r a t i o n d e I ' A . S . B . L . " F É D É R A T I O N W A L L O N N E d e L ' A G R I C U L T U R E É T U D E S - I n f o r m a t i o n " e n d a t e d u v i n g t e t u n m a r s d e u x m i l t r e i z e e t a v e c l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e ; r é d a c t i o n m i s e à j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o x N o m e t s i g n a t u r e