01/04/2015
ÿþM o d 2 . 1
1 á - ` i ' j C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é u o s é a u G r e f f e d u
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R é s e r v d I I I
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M o n i t e u
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* 1 5 0 9 7 8 9 6
I B A D E 0 E R C D E L I È G E
~ > I ~ ~ 0 ~ ~ 0 ~ 0 ~ ~ ~
- - Z 0 M A R S ~ ~ ~ -
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 4 2 6 . 1 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J U . M A S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 9 5 0 W a i m e s ( O n d e n v a i ) , r u e S a i n t D o n â t n ° 8
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - N o m i n a t i o n - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J U . M A S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 5 0 W a i m e s ( O n d e n v a l ) , r u e S a i n t D o r â t n ° 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 3 . 4 2 6 . 1 1 4 , t e n u d e v a n t M a î t r e M o r g a n e C R A S S O N , n o t a i r e s u p p l é a n t d u n o t a i r e h o n o r a i r e E r w i n M A R A I T E , a y a n t r é s i d é à M a l m e d y d é s i g n é e e n c e t t e q u a l i t é a u x t e r m e s d e l ' o r d o n n a n c e r e n d u e l e 3 o c t o b r e 2 0 1 4 p a r M o n s i e u r P h i l i p p e G l a u d e e n s a q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e s é a n t à L i è g e , l e 1 1 f é v r i e r 2 0 1 5 , " E n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e 2 4 f é v r i e r 2 0 1 5 , v o l u m e 0 0 0 , f o l i o 0 0 0 , c a s e 0 8 2 4 , s i x r â l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e c i n q u a n t e E u r o ( 5 0 E U R O ) p a r l e r e c e v e u r » , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N ;
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e p a r c r é a t i o n d e c i n q c e n t ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s e t p a r t i c i p a n t a u r é s u l t a t à d a t e r d e l e u r l i b é r a t i o n i n t é g r a l e , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e p o u r l e p r i x d e c i n q c e n t e u r o s ( 5 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e e t à l i b é r e r à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e à l a s o u s c r i p t i o n ;
D E U X I E M E R É S O L U T I O N :
L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e e t l ' a s s e m b l é e o n t c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t :
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t a c t i o n s ( 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
a ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A u r a p p o r t d u g é r a n t , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 4 .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l e x i s t a n t d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , e n y a d j o i g n a n t l e s a c t i v i t é s
s u i v a n t e s :
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l a m i s e e n v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s p r o d u i t s s u i v a n t s
D a c c e s s o i r e s d u v ê t e m e n t ;
Q' v ê t e m e n t s , s o u s - v ê t e m e n t s e t a c c e s s o i r e s p o u r d a m e , h o m m e , e n f a n t e t b é b é a s s o r t i m e n t g é n é r a l D a r t i c l e s e n c u i r e t d ' a r t i c l e s d e v o y a g e , m a r o q u i n e r i e
Q'a r t i c l e s d e p a r f u m e r i e e t d e p r o d u i t s d e b e a u t é
D a r t i c l e s d e d r o g u e r i e e t d e p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n
D a r t i c l e s d e b i j o u t e r i e f a n t a i s i e
D t o u s t y p e d e p r o d u i t s p a r c o r r e s p o n d a n c e o u p a r i n t e r n e t
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M é s e r v " é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d é n o m m e r M a d a m e L a u r a S T E F F E N S , e n q u a l i t é d e g é r a n t e , e t c e p o u r u n e d u r é e
i l l i m i t é e .
M a d a m e L a u r a S T E F F E N S a a c c e p t é l e d i t m a n d a t .
C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e f a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e t r e i z e d e s s t a t u t s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r ;
- L ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l a s u p p r e s s i o n i n t é g r a l e d e s o n t e x t e e t s o n r e m p l a c e m e n t p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e c o m m e r c e e n g r o s e t a u d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n :
O d e s e m e n c e s , b u l b e s , p l a n t s , p l a n t e s f o u r r a g è r e s e t d e c o n s o m m a t i o n , l é g u m e s , f l e u r s e t p l u s
g é n é r a l e m e n t d e t o u s v é g é t a u x d e s t i n é s à l ' a g r i c u l t u r e , l ' h o r t i c u l t u r e o u l e j a r d i n a g e ;
Q'd ' e n g r a i s , t o u r b e e t t o u s p r o d u i t s e n r a p p o r t a v e c l ' a g r i c u l t u r e , l ' h o r t i c u l t u r e o u l e j a r d i n a g e ; O d e m a t é r i e l , m a c h i n e s e t p e t i t s o u t i l l a g e s d e s t i n é s a u j a r d i n a g e e t / o u a u b r i c o l a g e ;
Q'd ' a r t i c l e s c a d e a u x , p r o d u i t s d e s t i n é s à l a d é c o r a t i o n e t l ' e m b e l l i s s e m e n t d e l a m a i s o n . - L ' a c h a t , ! a v e n t e , l a m i s e e n v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , I ' e x p o r t a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s p r o d u i t s s u i v a n t s
Q'a c c e s s o i r e s d u v ê t e m e n t ;
Q' v ê t e m e n t s , s o u s - v ê t e m e n t s e t a c c e s s o i r e s p o u r d a m e , h o m m e , e n f a n t e t b é b é a s s o r t i m e n t g é n é r a l
Q' a r t i c l e s e n c u i r e t d ' a r t i c l e s d e v o y a g e , m a r o q u i n e r i e
Q'a r t i c l e s d e p a r f u m e r i e e t d e p r o d u i t s d e b e a u t é
Q' a r t i c l e s d e d r o g u e r i e e t d e p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n
Q' a r t i c l e s d e b i j o u t e r i e f a n t a i s i e
o t o u s t y p e d e p r o d u i t s p a r c o r r e s p o n d a n c e o u p a r i n t e r n e t
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t , à l ' e x c l u s i o n t o u t e f o i s d e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s d é f i n i e s d a n s l ' A r r ê t é R o y a l d u s i x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s , p a r a g r a p h e t r o i s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t "
- L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r ! a s u p p r e s s i o n i n t é g r a l e d e s o n t e x t e e t s o n r e m p l a c e m e n t p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , d i v i s é e n s i x c e n t a c t i o n s ( 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l s o c i a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . 1 1 .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
M o r g a n e C R A S S O N ,
N o t a i r e s u p p l é a n t .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e