26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 23.06.2014 14203-0087-016
11/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a f 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 0 1 1 1 I I t
- 0 3 1 4 4 , , , % i ; e m p E P g V g I V ( R R S
N O V . 1 2 p 1 2 .
G
P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 5 6 9 4 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J U S Q U ' A U L E V E R D U J O U R - e n a b r é g e J . L . D . J .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e s C h a r r o n s 6 2 B o i t e 2 0 / 2 - 4 8 0 0 V E R V I E R S
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 a v o t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
A d a t e r d e c e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t é r i n e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e R O N K A R T , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t l a d é m i s s i o n d e M a d a m e J e a n n i n e G A S P A R , a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A d a t e r d e c e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 , r a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e
l a S P R L S T A S S E N C O C O O N I N G F A M I L Y ( N N 0 5 0 1 . 4 9 7 . 9 1 8 ) d o n t l e s i è g e s o s i a [ e s t é t a b l i à D o n s a r t 2 5 4 8 8 0 A u b e l , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r L u c S T A S S E N ( N N 6 0 . 0 5 . 2 2 . 1 3 7 - 1 3 ) , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L ' a d m i n i s t r a t e u r e s t d o t é d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é . S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é e t a u n e d u i r é e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
M a d a m e B é a t r i c e W E E R T S , é p o u s e S T A S S E N , ( N N 6 1 . 0 9 . 1 4 . 2 3 8 - 0 7 ) , d o m i c i l i é e à D o n s a r t 2 5 - 4 8 8 0 A U B E L , e n q u a l i t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t . e s t g r a t u i t e t a u n e d u r é e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 . ~ . J 9 t ~ ~ t ~ S r e , e 4 G C a t ) I c i ( . v t j 2 - 0
S A S S c - - n J L O c
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 05.07.2012 12273-0217-016
10/01/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 0 1 8 9 *
D é p o s é
0 6 - 0 1 - 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 5 6 9 . 4 0 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : J U S Q U ' A U L E V E R D U J O U R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 8 0 0 V e r v i e r s , R u e d e s C h a r r o n s 6 2 B t e 2 0 / 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F S D u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S t é f a n L I L I E N , N o t a i r e à V e r v i e r s , l e v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é à V e r v i e r s I I , l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 v o l u m e 1 5 f o l i o 5 6 c a s e 0 1 , r e ç u 2 5 e u r o s
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é a n o n y m e « J U S Q U ' A U L E V E R D U J O U R » , a y a n t s o n s i è g e à 4 8 0 0 V e r v i e r s , R u e d e s C h a r r o n s 6 2 , a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é p o u r l a v e n i r à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e c o n v e r s i o n e t d é c h a n g e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
E n s u i t e d e c e t t e r é s o l u t i o n , l a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
2 . - L a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e à l i n s t a n t l e x i s t e n c e d u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d u m e n t c o m p l é t é e t r e p r e n a n t l i n s c r i p t i o n d e s 1 0 0 a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S t é f a n L I L I E N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f " S t é f a n & D a v i d L I L I E N , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à V e r v i e r s .
20/09/2011
ÿþ V o l e t B - S u i t e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M ° d 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 5 6 9 4 0 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J U S Q U ' A U L E V E R D U J O U R - e n a b r è g e J . L . D . J .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e s C h a r r o n s 6 2 B o i t e 2 0 / 2 - 4 8 0 0 V E R V I E R S
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r i d i n a i r e d u 1 7 j u i n 2 0 1 1 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s q u i a c c e p t e n t :
M o n s i e u r P h i l i p p e R O N K A R T ( N . N . 7 2 0 8 2 3 - 0 8 7 - 1 5 ) d o m i c i l i é H e s t r o u m o n t 7 0 0 / A à 4 9 1 0 T H E U X a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M a d a m e J e a n n i n e G A S P A R ( N . N . 4 8 0 4 0 1 - 0 0 8 - 2 8 ) , d o m i c i l i é e r u e d e s P â q u e r e t t e s 5 0 à 4 8 2 0 D I S O N a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
I l e s t r a p p e l é q u e c e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , q u ' i l s s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e t " q u ' i l s p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
R O N K A R T P h i l i p p e ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M M H i d i o r e [ E s i s [ l a l d e k a d à e è r p f f l d u i N à d e t & B : A a p a m t c t o N d t o r e t e t e d ë t d a d o o t a t e 3 r è n i i s f l r n e e a t e r r i w d e l é e l p E g e m a r e i e i u d e t e p p e a f f v r s a ; s
a f f l t r p q a o w i o b e i e e r e k é s i t a t d a l p w e o s n r e l e l o n a t e l è á ë à i g e d e 2 t i 9 i e r s
A Y A e r e r a z o N m t a r e t e t i g i g r t a t B r e
1
R é s e r a u M o n i t e b e l g I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I !
+ 1 1 1 4 1 6 3 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
08/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 03.08.2011 11376-0527-016
03/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 29.07.2010 10357-0193-015
05/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 31.07.2009 09524-0118-015
08/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.06.2008, DPT 04.08.2008 08533-0265-014
25/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.06.2007, DPT 18.06.2007 07251-0084-012