11/02/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O 2 . 0
V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 0 1 1 1 1 1 1 1 I I I 0 1 1 l 0 1 1 V
" u o a s a i s *
I Y
R é s
M o r b f
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e ; 4 0 0 0 L i è g e , R u e R a i k e m 2 3 b t e 1 1
O b i e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e R o l a n d S T I E R S à B r e s s o u x l e v i n g t s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
M o n s i e u r H A M T I A U X J e a n - Y v e s , n é à L i è g e l e v i n g t q u a t r e a v r i l m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t u n , d o m i c i l i é à 4 1 8 0 H a m o i r , r u e d ' A n t h i s n e s 2 5 , a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " J Y H " , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , R u e R a i k e m 2 3 b t e 1 1 .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s a u p a i r e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
M o n s i e u r H A M T I A U X J e a n - Y v e s a s o u s c r i t l e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
1 ° q u e t o u t e s e t c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d u m i n i m u m l é g a l , d e s o r t e q u e l a s o m m e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 E U R ) s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
2 ° q u e l e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e c i - d e s s u s o n t é t é v e r s é s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e C B C B A N Q U E , a i n s i q u e l e n o t a i r e l e c e r t i f i e a p r è s v é r i f i c a t i o n d e l ' a t t e s t a t i o n .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , d a n s l a m e s u r e o ù l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s n ' e s t p a s e n i n f r a c t i o n o u e n c o n t r a r i é t é a v e c u n e o u p l u s i e u r s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s q u i s o u m e t t r a i e n t c e s a c t i v i t é s à d e s c o n d i t i o n s d ' a c c è s , d ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n o u a u t r e s :
- L a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s p o u r h ô p i t a u x , m a i s o n d e r e p o s e t d e s o i n s , i n d u s t r i e s p h a r m a c e u t i q u e s , a l i m e n t a i r e s , l a b o r a t o i r e s , c a b i n e t s m é d i c a u x , s a n s q u e l a l i s t e s o i t l i m i t a t i v e , o u t o u t a u t r e d o m a i n e a y a n t r e c o u r s à l ' u t i l i s a t i o n d e s a l l e s b l a n c h e s e t h y g i é n i q u e m e n t i r r é p r o c h a b l e s .
- L ' é t a b l i s s e m e n t , a v e c o u s a n s l e c o n c o u r s d e s b u r e a u x d ' é t u d e s d ' a r c h i t e c t e s , d e d e v i s , c a h i e r d e s c h a r g e s e t l e s n é g o c i a t i o n s q u i e n d é c o u l e n t .
- L a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s d e m a r c h é .
- L a r é p o n s e à d e s a p p e l s d ' o f f r e s e t a d j u d i c a t i o n s p u b l i q u e s .
- L e s u i v i d e l a r é a l i s a t i o n d e c e s d i f f é r e n t s p r o j e t s .
- L a c o m m u n i c a t i o n d e t o u s l e s é l é m e n t s n é c e s s a i r e s à l a m i s e e n p r o d u c t i o n .
T o u t c e c i c o n c e r n a n t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t e t p r i n c i p a l e m e n t l e p a r a c h è v e m e n t a u n i v e a u d e s m o b i l i e r s f i x e s e t m o b i l e s , d e s r e v ê t e m e n t s d e p a r o i s , c l o i s o n s e t d e s o l s p o u r d e s u n i t é s d e s o i n s , d e s q u a r t i e r s o p é r a t o i r e s , d e s s a l l e s b l a n c h e s e t l e s c e l l u l e s s a n i t a i r e s e t a u t r e s , s a n s q u e l a p r é s e n t e l i s t e s o i t l i m i t a t i v e .
D a n s l e c a d r e d e s o n a c t i v i t é d e c o n s u l t a n c e , d e c o n s e i l e t d e g e s t i o n , l a s o c i é t é j o u e r a u n r ô l e d e c o n s e i l e n c e q u i c o n c e r n e c e r t a i n s t r a v a u x d e p a r a c h è v e m e n t c o n f i é s à d e s s o u s - t r a i t a n t s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e f f e c t u e r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- T o u t e s a c t i v i t é s e t p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e , l a g e s t i o n f i n a n c i è r e e t a d m i n i s t r a t i v e , l e m a n a g e m e n t , l e
m a r k e t i n g , l e C o n s e i l a u x e n t r e p r i s e s e t l e p a r t e n a r i a t , l a p u b l i c i t é , l e r a s s e m b l e m e n t d ' i n f o r m a t i o n s , l ' e x é c u t i o n
d e t r a v a u x e t d ' a n a l y s e f i n a n c i è r e , l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s e s a c t i v i t é s .
- T o u t e s m i s s i o n s d e c o n s e i l e n l a m a t i è r e .
- T o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e e t d e c o n s u l t a n c e r e l a t i v e s à s o n o b j e t .
- L a p r o g r a m m a t i o n , l a f o r m a t i o n , l a m a i n t e n a n c e , l a r e c h e r c h e e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s p r o d u i t s
r e l a t i f s à l ' o b j e t s u s m e n t i o n n é .
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J Y H
ó 3 3 _ 3 2 5 J I 2 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u n o n à l a r e c h e r c h e , à l ' e x p l o i t a t i o n , a u d é v e l o p p e m e n t , à
l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s a p p l i c a t i o n s d e p r o c é d é s r e l a t i f à l ' o b j e t s u s m e n t i o n n é ;
- L ' o r g a n i s a t i o n d e c o n f é r e n c e s , d e s é m i n a i r e s , e t a u t r e s m a n i f e s t a t i o n s d a n s t o u s l e s d o m a i n e s c o n c e r n é s
p a r l e s a c t i v i t é s é n o n c é e s c i - a v a n t .
- B u r e a u d ' é t u d e ;
- T o u t e s m i s s i o n s d e c o n s e i l e n m a t i è r e d e l o g i s t i q u e e t a c t i v i t é s c o n n e x e s .
- E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , n o t a m m e n t p a r a c h a t s , s o u s c r i p t i o n s , f u s i o n s , p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d ' a f f a i r e s o u d e d é b o u c h é s .
- E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
- L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s
s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s a u p a i r e n e s p è c e s .
T o u t e s e t c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é l i b é r é e s d u m i n i m u m l é g a l .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s p a r t s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t q u i c o n t i e n d r a l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a s s o c i é e t l e n o m b r e d e p a r t s l u i a p p a r t e n a n t , a i n s i q u e l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s .
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , s t a t u t a i r e s o u n o n , e t d a n s c e d e r n i e r c a s , p o u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e p e u t a u s s i f i x e r a n t i c i p a t i v e m e n t l a d u r é e p o u r l a q u e l l e u n g é r a n t e s t n o m m é .
L e o u l e s g é r a n t s e s t / s o n t i n v e s t i ( s ) d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e , e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
I I ( s ) p e u ( v e n ) t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u ( v e n ) t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l u i ( l e u r ) s e m b l e .
T o u t e f o i s , t o u t e n g a g e m e n t d é p a s s a n t u n m o n t a n t d e d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 2 . 5 0 0 ¬ ) n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e m o y e n n a n t u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d e g e s t i o n p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x . S ' i l n ' y a p a s d e c o n s e i l d e g e s t i o n , l e g é r a n t u n i q u e d é c i d e r a s e u l .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
O u t r e l e s c a u s e s d e d i s s o l u t i o n l é g a l e s , l a s o c i é t é n e p e u t ê t r e d i s s o u t e q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E n c a s d e l i q u i d a t i o n , c e l l e - c i s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u o u d e s g é r a n t s e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e o u p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
L e s p e r t e s é v e n t u e l l e s s e r o n t p a r t a g é e s e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n , s a n s t o u t e f o i s q u ' u n a s s o c i é p u i s s e ê t r e t e n u d ' e f f e c t u e r u n v e r s e m e n t a u - d e l à d e s o n a p p o r t e n s o c i é t é .
1 . S i p a r s u i t e d e p e r t e s , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i d e d e u x m o i s m a x i m u m à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é c o n s t a t é e o u a u r a i t d 0 l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s , a u x f i n s d e d é l i b é r e r , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , s u r l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é e t é v e n t u e l l e m e n t s u r d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
L e g é r a n t j u s t i f i e r a s e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 . L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à u n q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , l a d i s s o l u t i o n p e u t ê t r e p r o n o n c é e p a r u n q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
l ÿ l o n i t e ü r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
3 . S i l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u m i n i m u m r e q u i s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é a u T r i b u n a l q u i p e u t a c c o r d e r u n d é l a i e n v u e d e r é g u l a r i s e r l a s i t u a t i o n .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
E t à l ' i n s t a n t , l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a y a n t é t é a d o p t é s , l e c o m p a r a n t d é c l a r e d é c i d e r d e c e q u i s u i t :
1 . F i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à : u n .
E s t a p p e l é à c e t t e f o n c t i o n e t q u i d é c l a r e a c c e p t e r e t c o n f i r m e r e x p r e s s é m e n t q u ' i l n ' e s t p a s f r a p p é d ' u n e
d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e : M o n s i e u r J e a n - Y v e s H A M T I A U X , c o m p a r a n t a u x p r é s e n t e .
L e m a n d a t d u g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e r é m u n é r é .
2 . Q u ' e x c e p t i o n n e l l e m e n t l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
E n c o n s é q u e n c e , l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i d e u x m i l l e d o u z e .
3 . N e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e e t c e a u v u d u p l a n f i n a n c i e r . C h a q u e a s s o c i é a u r a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . I l p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e .
4 . q u e l e g é r a n t a i n s i d é s i g n é d i s p o s e j u s q u ' à l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é c i v i l e d e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l a m i s e e n r o u t e d e l a s o c i é t é , d a n s l a m e s u r e d e c e q u i e s t p o s s i b l e à c e m o m e n t , a i n s i q u e d ' a c c o m p l i r t o u s a u t r e s a c t e s c o n s e r v a t o i r e s p o u r l a s o c i é t é .
5 . q u e l e g é r a n t a i n s i d é s i g n é s t a t u e r a , d è s l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é c i v i l e , e n q u a l i t é d ' o r g a n e d e l a s o c i é t é , s u r l e s q u e s t i o n s p r o v i s o i r e m e n t r é g l é e s c o m m e s u i t :
D é l é g a t i o n s : S o u s r é s e r v e d ' u n e d é c i s i o n c o n t r a i r e d u g é r a n t l o r s q u e l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é c i v i l e , M o n s i e u r H A M T I A U X J e a n - Y v e s s e v o i t c o n f é r e r t o u t p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a m i s e e n r o u t e d e l a s o c i é t é , i n s c r i p t i o n à l a b a n q u e c a r r e f o u r d ' e n t r e p r i s e s , à l a T . V . A . , e t a u p r è s d e t o u s o r g a n i s m e s p u b l i c s d o n t l ' i n t e r v e n t i o n e s t r e q u i s e p o u r d é b u t e r l ' a c t i v i t é s o c i a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
R o l a n d S T I E R S
N o t a i r e
Q u a i d u R o i A l b e r t 5 3
4 0 2 0 B R E S S O U X
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n e t u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e