K.B.I. CONSTRUCT

Dénomination : K.B.I. CONSTRUCT

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 450.738.412

Publication

22/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 19.08.2014 14435-0405-012
03/01/2014

��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

*14300080*

D�pos�

31-12-2013

Greffe

N� d entreprise : 0450.738.412

D�nomination (en entier): K.B.I. CONSTRUCT

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge: 4050 Chaudfontaine, Rue de la Loignerie 94C

(adresse compl�te)

Objet(s) de l acte : Modification

Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Catherine GERARD, Notaire associ� de la soci�t� "FRANSOLET & GERARD - Notaires associ�s", soci�t� civile sous forme de SPRL, dont le si�ge est � Chaudfontaine (Vaux-sous-Ch�vremont), le 30 d�cembre 2013, en cours d'enregistrement, il r�sulte que l Assembl�e G�n�rale extraordinaire de la Soci�t� anonyme �K.B.I. CONSTRUCT�, ayant son si�ge social � 4050 Chaudfontaine, Rue de la Loignerie, 94C, inscrite au registre des personnes morales de Li�ge sous le num�ro BE0450.738.412, constitu�e aux termes d un acte re�u par Ma�tre Paul GODIN, notaire � Vaux-sous-Ch�vremont, le 23 ao�t 1993, dont un extrait a �t� publi� aux Annexes au Moniteur belge, le 14 septembre suivant, sous le num�ro 19930914/141, dont les statuts ont �t� modifi�s aux termes d un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Paul GODIN, notaire pr�cit�, le 3 novembre 2004, dont un extrait a �t� publi� aux Annexes au Moniteur belge, le 29 novembre suivant, sous le num�ro 04163444, a pris � l'unanimit� les r�solutions suivantes :

I. Augmentation de capital par apport en num�raire.

Premi�re r�solution : Augmentation de capital.

L assembl�e d�cide d augmenter le capital social � concurrence de TROIS MILLIONS D EUROS (3.000.000 � ), pour le porter de SIX CENT QUARANTE-SEPT MILLE DEUX EUROS ET NEUF CENTS (647.002,09 � ) � TROIS MILLIONS SIX CENT QUARANTE-SEPT MILLE DEUX EUROS ET NEUF CENTS (3.647.002,09 � ) euros, � souscrire et � lib�rer enti�rement en num�raire au prix de ONZE MILLE QUATRE CENT NONANTE-QUATRE EUROS VINGT-CINQ CENTS (11.494,25 � ) par action existante, sans cr�ation d actions nouvelles, par l augmentation � due concurrence du pair comptable des actions existantes.

Cette augmentation de capital sera souscrite et lib�r�e en num�raire au moyen des dividendes int�rimaires nets qui ont �t� distribu�s aux actionnaires par d�cision de l assembl�e g�n�rale extraordinaire du 20 d�cembre 2013 et qui proviennent de r�serves tax�es approuv�es au 31 mars 2013, ce en vue de b�n�ficier du r�gime transitoire pr�vus par l article 537, alin�a 1 du Code des Imp�ts sur les Revenus, introduit par la loi-programme du 28 juin 2013.

Deuxi�me r�solution : Souscription et lib�ration de l augmentation de capital.

A l instant, interviennent tous les actionnaires de la soci�t�, � savoir:

1/. Monsieur IPPOLITO Antonino ;

2/. Madame BUCKINX Maryse;

3/. Mademoiselle IPPOLITO Karine;

4/. Monsieur IPPOLITO Bernard.

Lesquels, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, d�clarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financi�re de la soci�t�.

Ils d�clarent ensuite vouloir souscrire � l augmentation de capital proportionnellement � leur participation dans le capital actuel, � concurrence de ONZE MILLE QUATRE CENT NONANTE-QUATRE EUROS VINGT-CINQ CENTS (11.494,25 � ) par action existante, soit de la mani�re suivante:

1/. Monsieur IPPOLITO Antonino pr�nomm�, d�clare souscrire � l augmentation de capital proportionnellement au 230 actions qu il d�tient et lib�rer enti�rement cette souscription par un versement en esp�ces de DEUX MILLIONS SIX CENT QUARANTE-TROIS MILLE SIX CENT SEPTANTE-HUIT EUROS DIX-SEPT CENTS (2.643.678,17 � ) ;

2/. Madame BUCKINX Maryse pr�nomm�e, d�clare souscrire � l augmentation de capital proportionnellement � l action unique qu elle d�tient et lib�rer enti�rement cette souscription par un versement en esp�ces de ONZE MILLE QUATRE CENT NONANTE-QUATRE EUROS VINGT-CINQ CENTS (11.494,25 � ) ;

3/. Mademoiselle IPPOLITO Karine, pr�nomm�e, d�clare souscrire � l augmentation de capital proportionnellement au 15 actions qu elle d�tient et lib�rer enti�rement cette souscription par un versement en esp�ces de CENT SEPTANTE-DEUX MILLLE QUATRE CENT TREIZE EUROS SEPTANTE-NEUF CENTS (172.413,79 � ) ;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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4/. Monsieur IPPOLITO Bernard, pr�nomm�, d�clare souscrire � l augmentation de capital proportionnellement au 15 actions qu il d�tient et lib�rer enti�rement cette souscription par un versement en esp�ces de CENT SEPTANTE-DEUX MILLLE QUATRE CENT TREIZE EUROS SEPTANTE-NEUF CENTS (172.413,79 � ) ; Ensemble: une augmentation de capital de TROIS MILLIONS D EUROS (3.000.000 � ).

Les souscripteurs confirment que ces apports en num�raire sont effectu�s au moyen des dividendes int�rimaires nets qui leur ont �t� distribu�s par d�cision de l assembl�e g�n�rale extraordinaire du 20 d�cembre 2013 et qui proviennent de r�serves tax�es approuv�es au 31 mars 2013, ce en vue de b�n�ficier du r�gime transitoire pr�vus par l article 537, alin�a 1 du Code des Imp�ts sur les Revenus, introduit par la loi-programme du 28 juin 2013.

Une copie du proc�s-verbal de l assembl�e g�n�rale extraordinaire du 20 d�cembre 2013 restera ci-annex�e. Les souscripteurs d�clarent enfin, et tous les membres de l assembl�e reconnaissent, que leurs souscriptions ont �t� enti�rement lib�r�es par des versements en esp�ces qu ils ont effectu�s au compte num�ro BE26 1325 2477 8529 ouvert au nom de la soci�t� aupr�s de la banque Delta Lloyd, de sorte que la soci�t� a d�s � pr�sent de ce chef une somme de TROIS MILLIONS D EUROS (3.000.000 � ), � sa disposition.

L attestation bancaire en justifiant est � l instant d�pos�e sur le bureau pour �tre conserv�e au dossier du Notaire soussign�.

Troisi�me r�solution : Constatation de la r�alisation effective de l augmentation de capital.

L assembl�e constate qu ensuite de ce qui pr�c�de:

- L augmentation de capital de TROIS MILLIONS D EUROS (3.000.000 � ) est effectivement r�alis�e;

- Le capital social est actuellement de TROIS MILLIONS SIX CENT QUARANTE-SEPT MILLE DEUX EUROS ET NEUF CENTS (3.647.002,09 � ), repr�sent� par deux cent soixante et une (261) actions sans d�signation de valeur nominale, lib�r�es � concurrence de totalit�.

Quatri�me r�solution : Modification en cons�quence de l article 5 des statuts et introduction d un article 5bis (relatif � l historique du capital).

L assembl�e d�cide de modifier les statuts pour les mettre en concordance avec les r�solutions prises ci-avant. L assembl�e d�cide de modifier l article 5 des statuts comme suit:

� Le capital social est fix� � TROIS MILLIONS SIX CENT QUARANTE-SEPT MILLE DEUX EUROS ET NEUF CENTS (3.647.002,09 � ). Il est repr�sent� par deux cent soixante et une (261) actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacun un/deux cent soixante et uni�me de l avoir social, et lib�r�es � concurrence de totalit�. �

L assembl�e d�cide d ins�rer un nouvel article 5 bis, libell� comme suit:

� Article 5 bis: Historique du capital

Aux termes d un acte re�u par Ma�tre Paul GODIN, notaire � Vaux-sous-Ch�vremont, le 23 ao�t 1993, la soci�t� a �t� constitu�e avec un capital de VINGT-SIX MILLIONS CENT MILLE FRANCS BELGE (26.100.000 bef) � repr�sent� par deux cent soixante et une (261) actions, ayant une valeur nominale de cent mille francs belges (100.000 bef) chacune.

Aux termes d un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Paul GODIN, Notaire pr�cit�, le 3 novembre 2004, l assembl�e a d�cid� de convertir le capital en euros et de supprimer la valeur nominale des actions.

Aux termes d un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Catherine GERARD, notaire associ� � Vaux-sous-Ch�vremont, le 30 d�cembre 2013, l assembl�e a d�cid� d augmenter le capital social � concurrence de TROIS MILLIONS D EUROS (3.000.000 � ) pour le porter de SIX CENT QUARANTE-SEPT MILLE DEUX EUROS ET NEUF CENTS (647.002,09 � ) � TROIS MILLIONS SIX CENT QUARANTE-SEPT MILLE DEUX EUROS ET NEUF CENTS (3.647.002,09 � ), sans cr�ation d actions nouvelles, par l augmentation � due concurrence du pair comptable des actions existantes. �

II. Modification des statuts pour les actualiser ou les rendre conformes au droit des soci�t�s.

Cinqui�me r�solution : Modification de l article 2.

L assembl�e d�cide de mentionner l adresse du si�ge social dans les statuts.

L assembl�e d�cide de modifier l article 2 comme suit:

� ARTICLE DEUX: Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 4050 Chaudfontaine, rue de la Loignerie 94C.

Il pourra �tre dans la suite transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue francophone de Belgique ou de la r�gion de Bruxelles-Capitale par simple d�cision du Conseil d'Administration � publier aux annexes du Moniteur Belge. Le Conseil d'administration ou les administrateurs sp�cialement d�l�gu�s � cet effet ont qualit� pour faire constater authentiquement, si besoin est, la modification au pr�sent article qui en r�sulterait.

La soci�t� peut �galement, par simple d�cision du Conseil d'administration, �tablir des si�ges administratifs, agences, etc... tant en Belgique qu'� l'�tranger ou les supprimer.�

Sixi�me r�solution: Modification de l article 7 des statuts.

L assembl�e d�clare que les titres de la soci�t� n ont jamais �t� imprim�s et qu ils sont rest�s nominatifs. L assembl�e d�cide de modifier en cons�quence l article 7 des statuts comme suit:

� ARTICLE SEPT: Nature des titres.

Tous les titres sont nominatifs.

Il est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Tout actionnaire peut toutefois demander la conversion de ses titres nominatifs enti�rement lib�r�s en titres d�mat�rialis�s.

Le Conseil d'administration statue � la majorit� simple, dans le mois de la demande. Sa d�cision est souveraine. Les frais de la conversion incombent � l'associ� qui la demande, sauf s'il en est d�cid� autrement par le Conseil d'administration.

Les droits aff�rents � toute action au sujet de laquelle il existerait des contestations quant � la propri�t�, l usufruit et la nue-propri�t�, seront de plein droit suspendus � l �gard de la soci�t�.

Les h�ritiers, ayant-droits et cr�anciers d un actionnaire ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, provoquer

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l apposition de scell�s sur les biens et valeurs de la soci�t�, en demander le partage ou la licitation, prendre des mesures conservatoires, provoquer des inventaires, ni s immiscer d aucune mani�re dans son administration.

Ils doivent pour l exercice de leur doit, s en rapporter aux inventaires et bilans sociaux et aux d�cisions du Conseil

d Administration et de l Assembl�e G�n�rale.� Septi�me r�solution: Ajout d un article 7 bis.

L assembl�e d�cide que les titres seront librement cessibles entre vifs ou transmissibles pour cause de mort entre associ�s.

L assembl�e d�cide, dans les autres cas, qu une proc�dure d agr�ment et une proc�dure cons�cutive �ventuelle de pr�emption, seront applicables, de mani�re � restreindre la libre cessibilit� des titres.

L assembl�e d�cide d ajouter en cons�quence un article 7bis dans les statuts, libell� comme suit:

� ARTICLE SEPT BIS: Cessibilit� des actions.

�1. Les titres nominatifs ou au porteur, sont librement cessibles entre vifs ou transmissibles pour cause de mort entre associ�s.

Dans tous les autres cas, la proc�dure d'agr�ment et la proc�dure cons�cutive �ventuelle de pr�emption d�crites ci-apr�s sont d'application.

�2. Agr�ment - Pr�emption

A- Cessions entre vifs

L'actionnaire qui d�sire c�der tout ou partie de ses actions en informe le conseil d'administration.

La d�cision d'agr�ment est prise par le conseil d'administration, � la majorit� des deux/tiers des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, dans le mois de la notification de l'actionnaire.

Le conseil d'administration n'est pas tenu d'indiquer les motifs de son refus ou de son agr�ment.

La d�cision d'agr�ment ou de refus du conseil est notifi�e � l'actionnaire c�dant dans les quinze jours de la d�cision du conseil d'administration.

Si le conseil d'administration n'agr�e pas le cessionnaire propos�, le c�dant a dix jours � dater de l'envoi de la notification du conseil d'administration pour d�cider et notifier s'il renonce ou non � son projet de c�der ses titres. A d�faut de r�action, le c�dant est pr�sum� renoncer � son projet de cession. S'il ne renonce pas � son projet, il s'ouvre au profit des autres actionnaires un droit de pr�emption sur les actions offertes en vente, ce dont le conseil avise dans les quinze jours les actionnaires.

Les actions sont acquises, au prix mentionn� par le c�dant dans sa notification initiale ou en cas de contestation de ce prix, au prix � d�terminer par un expert d�sign� de commun accord par les parties ou, � d�faut d'accord sur l'expert, par le Pr�sident du Tribunal de commerce statuant comme en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente, tous les frais de proc�dure et d'expertise �tant pour moiti� � charge du c�dant et pour moiti� � charge du ou des acqu�reurs, proportionnellement au nombre d'actions acquises s'ils sont plusieurs.

Les actionnaires peuvent exercer ce droit de pr�emption au plus tard dans le mois de la notification qui leur est faite par le conseil d'administration de l'ouverture de leur droit de pr�emption, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils souhaitent acqu�rir.

Les actionnaires peuvent aussi, pr�alablement � l'expiration de ce d�lai, renoncer express�ment � l'exercice de leur droit de pr�emption.

L'absence de r�ponse dans le d�lai accord� vaudra renonciation expresse au droit de pr�emption.

Si le nombre total d'actions pour lesquelles le droit de pr�emption a �t� exerc� est sup�rieur au nombre d'actions offertes en vente, les actions sont prioritairement attribu�es aux actionnaires au prorata de leur participation dans le capital social.

Le droit de pr�emption dont certains actionnaires ne feraient pas usage accro�t au droit de pr�emption de ceux qui en ont fait usage, et ce au prorata du nombre de leurs actions par rapport au total des actions de ceux qui ont exerc� leur droit. Le conseil notifie aux actionnaires, apr�s l'expiration du d�lai pr�cit�, le r�sultat de la pr�emption et fixe, le cas �ch�ant, un nouveau d�lai de quinze jours pour permettre l'exercice du droit de pr�emption au second tour.

Si les parties n'exercent pas leur droit de pr�emption ou si le nombre d'actions sur lesquelles les parties ont exerc� leur droit de pr�emption est inf�rieur au nombre d'actions offertes en vente, le c�dant pourra librement c�der celles-ci au candidat cessionnaire initial. Dans ce cas et sous r�serve de l'hypoth�se pr�vue � l'alin�a suivant, les frais d'expertise et de proc�dure sont � charge de la soci�t�.

En cas d'expertise quant � la valeur des actions, tant le c�dant que tout ou partie des actionnaires ayant exerc� leur droit de pr�emption, auront le droit de se r�tracter � charge de supporter tous les frais d'expertise et de proc�dure dont il serait justifi�. Ce d�sistement doit � peine de forclusion �tre notifi� au conseil d'administration, au plus tard dans les dix jours de la notification par ce dernier du r�sultat de l'expertise.

L'acqu�reur paie le prix des actions dans un d�lai de trente jours � compter de la d�termination du prix.

Les notifications faites en ex�cution du pr�sent article sont envoy�es par lettres recommand�es � la poste, les d�lais commen�ant � courir � partir de la date d'exp�dition de la lettre, appos�e sur le r�c�piss� de la recommandation postale.

B- Transmissions par d�c�s

Les dispositions qui pr�c�dent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions par d�c�s �tant pr�cis� que la

demande d'agr�ment sera faite par le ou les h�ritiers ou par le ou les l�gataires des actions et sous la r�serve :

- qu'en cas de refus d'agr�ment des h�ritiers ou l�gataires, il y a automatiquement ouverture � la proc�dure de

pr�emption.

- qu'il n'y a pas de possibilit� de se r�tracter au cours de la proc�dure de pr�emption.

- et que les h�ritiers ou l�gataires sont r�put�s de plein droit actionnaires � d�faut d'exercice du droit de pr�emption

pour la totalit� des actions transmises par le d�funt.

�3. Les paragraphes 1 et 2 ci-avant s'appliquent �galement en cas de cession de droits de souscription ou de tous autres titres donnant droit � l'acquisition d'actions, en ce compris les obligations convertibles, les obligations avec

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droit de souscription ou les obligations remboursables en actions, �tant pr�cis� que seuls les titulaires d'actions

proprement dites sont en droit de faire valoir un droit de pr�emption. �

Huiti�me r�solution : Modification de l article 12 des statuts.

L assembl�e d�cide de supprimer l article 12 des statuts et de le remplacer par l article suivant:

� ARTICLE DOUZE: D�lib�rations.

Le Conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que sur les objets port�s � l'ordre du jour et si la

moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e.

Les d�cisions du Conseil d'administration sont prises � la majorit� des voix.

En cas de partage et pour autant que le Conseil soit compos� de trois membres au moins, la voix du Pr�sident du

Conseil est pr�pond�rante.

Tout administrateur peut donner, par �crit, ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel,

d�l�gation � un de ses coll�gues pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du Conseil et y voter en ses lieu et

place.

Toutefois, aucun administrateur ne peut repr�senter plus d'un de ses coll�gues et le mandat doit �tre sp�cial pour

chaque s�ance.

Un administrateur peut aussi, lorsque la moiti� au moins des membres du Conseil sont pr�sents en personne, expri-

mer des avis et formuler ses votes par �crit, ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel.

En outre, dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du Conseil

d'administration pourront �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit ou tout autre

moyen de communication ayant un support mat�riel. Il ne pourra cependant �tre recouru � cette proc�dure pour

l'arr�t des comptes annuels et l utilisation du capital autoris�.

Si un administrateur a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou �

une op�ration relevant du Conseil d administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la

d�lib�ration au Conseil d administration. Il en est r�f�r� pour le surplus aux dispositions l�gales. �

Neuvi�me r�solution: Ajout d un article 14bis.

L assembl�e d�cide de permettre au Conseil d administration de confier la direction des affaires sociales � un

ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs.

L assembl�e d�cide d ins�rer dans les statuts un nouvel article 14bis libell� comme suit:

� ARTICLE QUATORZE BIS. Direction des affaires sociales.

Le Conseil d'administration peut confier la direction d'une ou plusieurs parties des affaires sociales � un ou plusieurs

directeurs ou fond�s de pouvoirs.

Il peut cr�er tout Comit� consultatif, technique ou de direction dont il fixe la mission, la composition et les pouvoirs

au sein de la soci�t�. �

Dixi�me r�solution: Modification de l article 21.

L assembl�e d�cide de permettre aux actionnaires de poser par correspondance ou par voie �lectronique, d�s

la communication de la convocation � une assembl�e g�n�rale, des questions aux administrateurs de la soci�t�

et aux commissaires, auxquelles il sera r�pondu au cours de l assembl�e.

L assembl�e d�cide de compl�ter l article 21 des statuts par le texte suivant:

� Quand l ensemble des actions, obligations, droits de souscription ou certificats �mis avec la collaboration de la

soci�t� est nominatif, les convocations peuvent �tre faites uniquement par lettres recommand�es � la poste, sauf si

les destinataires ont individuellement, express�ment et par �crit, accept� de recevoir la convocation moyennant un

autre moyen de communication.

Les convocations contiennent l indication des sujets � traiter et, en annexe, copie des documents qui doivent �tre

transmis en vertu de la loi.

Au cas o� la soci�t� ferait publiquement appel � l'�pargne, l'ordre du jour devra contenir en outre les propositions de

d�cision.

Il ne devra pas �tre justifi� des convocations � l �gard de toute personne pr�sente ou repr�sent�e.

Les actionnaires peuvent, � l unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l assembl�e

g�n�rale, � l exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique.

Les associ�s peuvent, d�s la communication de la convocation, poser par �crit des questions aux

g�rant/administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera r�pondu au cours de l assembl�e pour autant que

ces associ�s aient satisfait aux formalit�s d admission � l assembl�e. Ces questions peuvent �tre adress�es � la

soci�t� par voie �lectronique � l adresse indiqu�e dans la convocation � l assembl�e.

Ces questions �crites doivent parvenir � la soci�t� au plus tard le 6i�me jour qui pr�c�de la date de l assembl�e

g�n�rale.�

Onzi�me r�solution: Ajout d un article 21bis.

L assembl�e d�cide de permettre le vote par correspondance ou par voie �lectronique avant et pendant l assembl�e g�n�rale.

L assembl�e d�cide d ins�rer dans les statuts un nouvel article 21bis libell� comme suit: � ARTICLE VINGT ET UN BIS: Vote par correspondance - vote par voie �lectronique.

A. Vote par correspondance ou par voie �lectronique avant l assembl�e g�n�rale.

�1. Chaque actionnaire a le droit de voter � distance avant l assembl�e g�n�rale, par correspondance ou sous forme �lectronique.

�2. Ce vote doit �tre �mis au moyen d un formulaire mis � disposition des actionnaires par le conseil d administration de la soci�t� et qui contient au moins les mentions suivantes :

- le nom ou la d�nomination sociale de l actionnaire et son domicile ou si�ge social;

- le nombre de voix que l actionnaire souhaite exprimer � l assembl�e g�n�rale;

- la forme des actions d�tenues;

- l ordre du jour de l assembl�e, en ce compris les propositions de d�cision;

- le d�lai dans lequel le formulaire de vote � distance doit parvenir � la soci�t�;

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- la signature de l actionnaire, le cas �ch�ant, sous la forme d une signature �lectronique avanc�e au sens de l article 4, � 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines r�gles relatives au cadre juridique pour les signatures �lectroniques et les services de certification, ou par un proc�d� de signature �lectronique qui r�pond aux conditions de l article 1322 du Code civil

Les formulaires doivent �tre disponibles � la requ�te de tout actionnaire au plus tard 15 jours avant l assembl�e g�n�rale.

�3. Si le vote est �mis par correspondance, ces formulaires doivent �tre signifi�s au conseil d administration (par lettre recommand�) au plus tard 5 jours ouvrables avant l assembl�e g�n�rale.

�4. Le vote sous forme �lectronique peut �tre exprim� jusqu au jour qui pr�c�de l assembl�e.

La qualit� d associ� et l identit� de la personne d�sireuse de voter � distance avant l assembl�e sont contr�l�es et

garanties par les modalit�s d�finies dans un r�glement interne �tabli par le conseil d administration.

�5. Il appartient au bureau de l assembl�e g�n�rale de v�rifier le respect des modalit�s vis�es aux paragraphes pr�c�dents et de constater la validit� des votes qui ont �t� �mis � distance.

B. Participation � distance et vote par voie �lectronique pendant l assembl�e g�n�rale.

�1. Les associ�s peuvent participer � distance � l assembl�e g�n�rale gr�ce � un moyen de communication �lectronique mis � disposition par la soci�t�. Les associ�s qui participent de cette mani�re � l assembl�e g�n�rale sont r�put�s pr�sents � l endroit o� se tient l assembl�e g�n�rale pour le respect des conditions de pr�sence et de majorit�.

La qualit� d associ� et l identit� de la personne d�sireuse de participer � l assembl�e sont contr�l�es et garanties par les modalit�s d�finies dans un r�glement interne �tabli par le conseil d administration. Ce r�glement fixera �galement les modalit�s suivant lesquelles il est constat� qu un associ� participe � l assembl�e g�n�rale gr�ce au moyen de communication �lectronique et peut d�s lors �tre consid�r� comme pr�sent.

Afin de garantir la s�curit� de la communication �lectronique, le r�glement interne peut soumettre l utilisation du moyen de communication �lectronique � des conditions qu il d�termine.

Il appartient au bureau de l assembl�e g�n�rale de v�rifier le respect des conditions pr�vues par la loi, les pr�sents statuts et le r�glement interne et de constater si un associ� participe valablement � l assembl�e g�n�rale gr�ce au moyen de communication �lectronique et peut d�s lors �tre consid�r� comme pr�sent.

�2. Le moyen de communication �lectronique mis � disposition par la soci�t� doit au moins permettre � l associ�, de mani�re directe, simultan�e et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l assembl�e et, sur tous les points sur lesquels l assembl�e est appel�e � se prononcer, d exercer le droit de vote.

Ce moyen de communication �lectronique doit en outre permettre � l associ� de participer aux d�lib�rations et d exercer son droit de poser des questions.

�3. La convocation � l assembl�e g�n�rale contient une description claire et pr�cise des proc�dures relatives � la participation � distance pr�vues par le r�glement interne en vertu du

�4. Les paragraphes pr�c�dents s appliquent aux porteurs d obligations et aux titulaires de parts b�n�ficiaires, de droits de souscription ou de certificats �mis avec la collaboration de la soci�t�, compte tenu des droits qui leur ont �t� attribu�s. �

Douzi�me r�solution: Ajout d un dernier alin�a � l article 22.

L assembl�e d�cide d ajouter un dernier alin�a � l article 22, libell� comme suit:

� L'accord conjoint des usufruitier(s) et nu-propri�taire(s) sera toutefois requis pour les d�cisions emportant

modification de l'objet social ou dissolution de la soci�t�. �

Treizi�me r�solution: Insertion d un alin�a suppl�mentaire dans l article 24.

L assembl�e d�cide d ajouter un alin�a entre le 1er et le 2�me alin�a actuel de l article 24, libell� comme suit:

� En cas de vote par correspondance, le formulaire est annex� � la liste de pr�sence. �

Quatorzi�me r�solution: Modification de l article 29.

L assembl�e d�cide de modifier l article 29 pour le mettre en conformit� avec le Code des soci�t�s.

L assembl�e d�cide de remplacer la derni�re phrase de l article 29 par la phrase suivante:

� Les comptes annuels, accompagn�s des pi�ces requises par la loi, sont d�pos�s � la Banque nationale de

Belgique dans les trente jours de leur approbation, par les soins des administrateurs. �

Quinzi�me r�solution: Modification de l article 34.

L assembl�e d�cide de modifier l article 34 pour le mettre en conformit� avec le Code des soci�t�s.

L assembl�e d�cide de modifier l article 34 comme suit :

� ARTICLE TRENTE-QUATRE: Liquidation.

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par

les soins du ou des liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale. La d�signation du ou des liquidateurs devra �tre

confirm�e par le Tribunal de commerce conform�ment � la loi. �

Seizi�me r�solution: Modification de l article 35.

L assembl�e d�cide de modifier l article 35 pour le mettre en conformit� avec le Code des soci�t�s.

L assembl�e d�cide de modifier l article 35 comme suit :

� ARTICLE TRENTE CINQ. R�partition.

Apr�s le paiement de toutes dettes et charges de la soci�t� ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, le

solde favorable de la liquidation servira d'abord � rembourser les actions � concurrence de leur montant de

lib�ration non amorti.

Si toutes les actions ne se trouvent pas lib�r�es dans une mesure �gale, les liquidateurs r�tabliront pr�alablement

l'�quilibre entre elles soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Le surplus �ventuel de l'actif sera r�parti par parts �gales entre toutes les actions. �

III. Pouvoirs.

Dix-septi�me r�solution: Pouvoirs � conf�rer au conseil d administration pour l ex�cution des

r�solutions � prendre sur les objets qui pr�c�dent.

Volet B - Suite

L assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d administration pour l ex�cution des r�solutions prises sur les

objets qui pr�c�dent.

Pour extrait analytique conforme, d�livr� avant enregistrement, aux fins de publication aux Annexes au

Moniteur belge.

D�pos� en m�me temps :

- une exp�dition de l'acte;

- statuts coordonn�s.

Signature : Catherine GERARD, Notaire associ� � Vaux-sous-Ch�vremont

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

26/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 20.08.2013 13444-0169-012
23/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 17.08.2012 12422-0449-012
30/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 25.08.2011 11444-0361-011
16/05/2011

�� Mua 2.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : D�nomination 0450738412 ~ 1, .~

(en entier) : Forme juridique : Si�ge : Objet de l'acte :

K.B.I. CONSTRUCT

SOCIETE ANONYME

RUE DE LA LOIGNERIE 94C � 4050 CHAUDFONTAINE

RECONDUCTION MANDATS ADMINSTRATEURS ET ADMINISTRATEUR DELEGUE, NOMINATION ADMINISTRATEUR.

EXTRAIT DU PV D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 3/05/2011

L'assembl�e ent�rine les d�cisions prises par les administrateurs entre le 30/06/2010 jusque ce jour.

L'assembl�e acte la reconduction des mandats pour une dur�e de 6 ans � dater de ce jour de :

Monsieur Antonino IPPOLITO (Administrateur d�l�gu�) ;

Madame Maryse BUCKINX (Administrateur) ;

Mademoiselle Karine IPPOLITO (Administrateur).

L'assembl�e acte �galement la nomination comme administrateur de Monsieur Bernard IPPOLITO � dater de ce jour.

Antonin� IPPOLITO NN: 47.09.18-053-69

(ADMINISTRATEUR DELEGUE)

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

IIWIINN~~tlIV~I~~I~I~IN

*11073078*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

19/08/2010 : LG185314
28/08/2009 : LG185314
02/09/2008 : LG185314
27/08/2007 : LG185314
21/08/2006 : LG185314
10/10/2005 : LG185314
29/11/2004 : LG185314
20/09/2004 : LG185314
29/10/2003 : LG185314
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 24.08.2015 15481-0095-012
18/12/2002 : LG185314
06/10/2001 : LG185314
12/12/2000 : LG185314
15/10/1999 : LG185314
14/09/1993 : LGA14843
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 29.08.2016 16523-0142-012

Coordonnées
K.B.I. CONSTRUCT

Adresse
RUE DE LA LOIGNERIE 94C 4050 CHAUDFONTAINE

Code postal : 4050
Localité : CHAUDFONTAINE
Commune : CHAUDFONTAINE
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées K.B.I. CONSTRUCT

Coordonnées
K.B.I. CONSTRUCT