KADRAN

Dénomination : KADRAN

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 861.833.419

Publication

04/02/2013

��(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Jacques Musch 39, 4053 Chaudfontaine

(adresse compl�te)

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de' la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOU WORD t 7,1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0861.833.419 D�nomination

(en entier) : Kadran

Objet(s) de l'acte :Transfert du si�ge social et nomination d'un administrateur

Suite � l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 08 janvier 2013, il a �t� d�cid� de d�placer le si�ge social. De Rue Jacques Musch 39 4053 Chaudfontaine � Rue du Palais 44 4000 Li�ge.

En cons�quence, elle d�cide de modifier le premier paragraphe de l'article 2 des statuts comme suit: "Le si�ge social est �tabli � 4000 Li�ge, rue du Palais 44."

Suite � l'Assembl�e G�n�rale Extraordianaire du 08 janvier 2013, il a �t� d�cid� de nomer administrateur Monsieur Maxime Firket. Le mandat est exerc� pour une dur�e d� six ans renouvelable. Le mandat sera exerc� � titre gratuit.

Cl�ment Hannequart Administrateur d�l�: ue e

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 29.08.2012 12502-0535-009
03/01/2012

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et Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : D�nomination

"

(en entier) :

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(en abr�g�) :

0861.833.419

JARDECOR

soci�t� anonyme

6940 Durbuy, rue de l'Industrie 3

:ASSEMBLES GENERALE EXTRAORDINAIRE - CHANGEMENT DE DENOMINATION - TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - AUGMENTATION DE CAPITAL SOCIAL - TRANSFORMATION DES TITRES AU PORTEUR EN TITRES NOMINATIFS - MODIFICATION DES STATUTS - DEMISSION - NOMINATION - COORDINATION DES STATUTS

Iiijlagen -bij Tiet BeIgischStaatsblad _ 01/111/201-2-- Annexes du lif�niteur belge

i Forme juridique

Si�ge :

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte

Aux termes d'un acte re�u par Ma�tre St�phane DELANGE, Notaire associ� � Li�ge, le 13 d�cembre 2011,: portant la mention suivante: "Enregistr� � Li�ge I, le 14 d�cembre 2011, Volume 189, Folio 72, Case 11, huit' r�les, sans renvoi, Re�u : vingt cinq euros (25 �), L'Inspecteur Principal: sign� B. HENGELS, il r�sulte que s'est; tenue rassembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "JARDECOR", dont le si�ge: social est �tabli � 6940 Durbuy, rue de l'Industrie 3, num�ro d'entreprise 0861.833.419, RPM Marche-en-Famenne.

D�lib�ration

L'assembl�e aborde l'ordre du jour et, apr�s avoir d�lib�r�, prend � l'unanimit�, les r�solu-tions suivantes :

R�solutions

1� PREMIERE RESOLUTION : Changement de d�nomination

L'assembl�e d�cide de changer la d�nomination de la soci�t� et d'adopter la d�nomination suivante : �

KADRAN �.

En cons�quence, elle d�cide de modifier le premier paragraphe de l'article 1 des statuts comme suit :

� La soci�t� rev�t la forme de soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e KADRAN.�.

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�. 2� DEUXIEME RESOLUTION : Transfert du si�ge social

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de transf�rer le si�ge social � 4053 Embourg, rue Jacques Musch 39.

En cons�quence, elle d�cide de modifier le premier paragraphe de l'article 2 des statuts comme suit: � Le

si�ge social est �tabli � 4053 Embourg, rue Jacques Musch 39. �

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

3� TROISIEME RESOLUTION : Modification de l'objet social

A) Rapport :

L'assembl�e dispense de la lecture du rapport �tabli par le Conseil d'Administration conform�ment � l'article;

559 du Code des Soci�t�s, dont ses membres confirment avoir connaissance.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Au rapport du Conseil d'Administration, est annex� un �tat comptable r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t� � la date du 30 novembre 2011.

Ce rapport et l'�tat comptable seront produits au Greffe du Tribunal du Commerce, en m�me temps qu'une exp�dition des pr�sentes.

B)Modifcation de l'objet social :

L'assembl�e d�cide de modifier l'objet social de la soci�t�, et en cons�quence l'article 3 des statuts, de la mani�re suivante :

� La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou � l'�tranger, dans la mesure o� l'exercice de ces activit�s n'est pas en infrac-tion ou en contrari�t� avec une ou plusieurs dispositions l�gales ou r�glementaires qui soumettraient ces activit�s � des conditions d'acc�s, d'exercice de la profession ou autres :

- l'organisation, la promotion et la r�alisation d'�v�nements divers, de spectacles, de soi-r�es dansantes, de soir�es d'entreprises, de concerts, de d�fil�s de mode, d'�v�nements culturels, artistiques et musicaux, d'�v�nements touristiques, de divertissements et de loisirs, pour les soci�t�s ou le grand public ;

- l'organisation de foires, d'expositions et de salons professionnels ;

- toutes activit�s en rapport direct ou indirect avec la restauration en g�n�ral et le secteur Horeca ;

- le service traiteur et l'organisation de banquets, cocktails, buffets, lunches, noces et r�-ceptions diverses ; - la mise en location de salles et salons divers.

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, indus-trielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirecte-ment � son objet et plus particuli�rement s'int�resser par voies d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financi�re ou par tout autre mode, dans toutes soci�t�s ou entreprises ayant un objet identique, similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise.

La soci�t� peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engage-ments de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

La soci�t� pourra �tre administrateur, g�rant ou liquidateur d'autres soci�t�s ou entrepri-ses. �

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�. 4� QUATRIEME RESOLUTION : Augmentation de capital

1�) L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social, par un apport en num�raire, � concurrence de soixante mille euros (60.000 � ) pour le porter de soixante deux mille euros (62.000 � ) � cent vingt deux mille euros (122.000 � ), par la cr�ation de six cents (600) actions nouvelles sans d�signation de valeur nominale, identiques aux actions existantes et jouissant des m�mes droits et avantages, avec participation aux r�sultats de l'exercice en cours � compter de ce jour, � souscrire en esp�ces au prix de cent euros (100 � ) cha-cune et � lib�rer int�gralement.

Monsieur Paul HANNEQUART pr�nomm� ainsi que la sprl � MAISON VICTOR � pr�-cit�e, repr�sent�e par Monsieur Cl�ment HANNEQUART, d�clarent renoncer irr�voca-blement, en ce qui concerne l'augmentation de capital qui pr�c�de, au droit de souscrip-tion pr�f�rentiel qui leur est octroy� par l'article 592 du code des soci�t�s, et ce, au profit de :

Monsieur KNAUF S�bastien, n� � Li�ge, le 26 ao�t 1980, domicili� � 4053 Embourg, rue Jacques Musch 39.

La totalit� des actions nouvelles est souscrite au pair et lib�r�e int�gralement par un ver-sement en esp�ces effectu� par Monsieur S�bastien KNAUF pr�nomm�, � concurrence de soixante mille euros (60.000 � ), repr�sentant six cents (600) actions.

En cons�quence, ladite somme de soixante mille euros (60.000 � ) a �t� d�pos�e pr�ala-blement au compte sp�cial num�ro BE15 0688 9392 3230, ouvert aupr�s de la banque DEXIA, au nom de la pr�sente soci�t�. A l'appui de cette d�claration est remise au notaire soussign�, l'attestation dudit orga-nisme.

2�) L'assembl�e requiert le notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est r�alis�e et que le capital est effectivement port� � cent vingt deux mille euros (122.000 � ) et est repr�sent� par mille deux cent vingt (1.220) actions sans valeur nominale, chaque action repr�sentant un/mille deux cent vingt deuxi�me (1/1.220�me) du capital social.

3�) En cons�quence des d�cisions prises, l'assembl�e d�cide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :

� Le capital social est fix� � cent vingt deux mille euros (122.000 � ). Il est repr�sent� par mille deux cent vingt (1.220) actions sans valeur nominale, repr�sentant chacune un/mille deux cent vingt deuxi�me (1/1.220) du capital social, enti�rement souscrites et lib�r�es.

Lors de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 13 d�cembre 2011, l'assembl�e a d�cid� d'augmenter le capital social � concurrence de soixante mille euros (60.000 � ) pour le porter de soixante deux mille euros (62.000 � ) � cent vingt deux mille euros (122.000 � ), par la cr�ation de six

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cents actions nouvelles sans d�signation de valeur nominale, identiques aux actions existantes et jouissant des m�mes droits et avantages, par un apport en num�raire. �

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

5� CINQUIEME RESOLUTION : Transformation des titres au porteur en titres nominatifs

L'assembl�e d�cide de transformer les titres au porteur en titres nominatifs et en cons�quence, de modifier l'article 8 des statuts comme suit :

� Les actions sont nominatives. II est tenu au si�ge social un registre des actions nomina-tives dont tout actionnaire peut prendre connaissance. �

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�. SIXIEME RESOLUTION : D�mission - Nomination

L'assembl�e confirme sa d�cision du30 novembre 2011 de r�voquer, en sa qualit� d'administrateur et administrateur-d�l�gu� de la soci�t�, la soci�t� anonyme � 3D Com-munication n, dont le si�ge est situ� � 4831 Rodange (Luxembourg), Route de Longwy 400, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le num�ro B92347, immatri-cul�e � la TVA sous le num�ro LU 19289835.

L'assembl�e d�signe en qualit� d'administrateur, pour une dur�e de six ans renouvelable, Messieurs Paul HANNEQUART, Cl�ment HANNEQUART et S�bastien KNAUF pr�nomm�s, ici pr�sents et qui acceptent. Leur mandat sera exerc� � titre gratuit.

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Le conseil d'administration �tant constitu�, celui-ci d�clare se r�unir valablement pour d�signer en qualit� d'Administrateur-D�l�gu� : Monsieur S�bastien KNAUF pr�nomm�.

7� SEPTIEME RESOLUTION : Modification des statuts

En cons�quence des r�solutions qui pr�c�dent, l'assembl�e d�cide � l'unanimit� de modi-fier les statuts et de les remplacer par les statuts suivants :

TITRE 1 - CARACTERES DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 - DENOMINATION

La soci�t� rev�t la forme de soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e � KADRAN �.

Dans tous documents �crits �manant de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "Soci�t� Anonyme" ou des initiales "SA", ainsi que de la mention � registre des personnes morales � ou son abr�viation � RPM � suivis de l'indication du chef lieu de l'arrondissement dont d�pend la soci�t� et du num�ro d'entreprise.

ARTICLE 2 - SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 4053 Embourg, rue Jacques Musch 39.

Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de

Bruxelles-Capitale par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater

authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut, de la m�me mani�re, �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, succursales ou

agences en Belgique ou � ['�tranger.

ARTICLE 3 - OBJET

La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou � l'�tranger, dans la mesure o� l'exercice de ces activit�s n'est pas en infrac-tion ou en contrari�t� avec une ou plusieurs dispositions l�gales ou r�glementaires qui soumettraient ces activit�s � des conditions d'acc�s, d'exercice de la profession ou autres :

- l'organisation, la promotion et la r�alisation d'�v�nements divers, de spectacles, de soi-r�es dansantes, de soir�es d'entreprises, de concerts, de d�fil�s de mode, d'�v�nements culturels, artistiques et musicaux, d'�v�nements touristiques, de divertissements et de loisirs, pour les soci�t�s ou le grand public ;

- l'organisation de foires, d'expositions et de salons professionnels ;

- toutes activit�s en rapport direct ou indirect avec la restauration en g�n�ral et le secteur Horeca ;

- le service traiteur et l'organisation de banquets, cocktails, buffets, lunches, noces et r�-captions diverses ; - la mise en location de salles et salons divers.

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, indus-trielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirecte-ment � son objet et plus particuli�rement s'int�resser par voies d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financi�re ou par tout autre mode, dans

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toutes soci�t�s ou entreprises ayant un objet identique, similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature �

favoriser le d�veloppement de son entreprise.

La soci�t� peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engage-ments de tiers,

entre autres en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

La soci�t� pourra �tre administrateur, g�rant ou liquidateur d'autres soci�t�s ou entrepri-ses.

ARTICLE 4 - DUREE

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la

modification des statuts.

TiTRE Il - CAPITAL

ARTICLE 5 - MONTANT ET REPRESENTATION

Le capital social est fix� � cent vingt deux mille euros (122.000 � ). Il est repr�sent� par mille deux cent vingt (1.220) actions sans valeur nominale, repr�sentant chacune un/mille deux cent vingt deuxi�me (1/1.220) du capital social, enti�rement souscrites et lib�r�es.

Lors de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 13 d�cem-bre 2011, l'assembl�e a d�cid� d'augmenter le capital social � concurrence de soixante mille euros (60.000 � ) pour le porter de soixante deux mille euros (62.000 � ) � cent vingt deux mille euros (122.000 � }, par la cr�ation de six cents actions nouvelles sans d�signa-tion de valeur nominale, identiques aux actions existantes et jouissant des m�mes droits et avantages, par un apport en num�raire.

ARTICLE 6 - MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires statuant dans les conditions fix�es par la loi.En cas d'augmentation de capital � souscrire en esp�ces, les actions nouvelles doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions.

L'exercice du droit de souscription pr�f�rentielle est organis� conform�ment au prescrit l�gal.

L'assembl�e g�n�rale peut, dans l'int�r�t social, aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour la modification des statuts et dans le respect des dispositions l�gales, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle.

ARTICLE 7 - APPELS DE FONDS

Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par antici-pation; dans ce cas, il d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements an-ticip�s sont admis. Les versements anticip�s sont consid�r�s comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, apr�s une mise en demeure notifi�e par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

Le conseil d'administration peut en outre, apr�s un second avis rest� infructueux dans le mois de sa date, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le solde restant d� ainsi que tous dommages et int�r�ts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigi-bles, n'ont pas �t� effectu�s.

TITRE III - TITRES

ARTICLE 8 - NATURE DES TITRES

Les actions sont nominatives.

11 est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre

connaissance.

ARTICLE 9 - INDIVISIBILITE DES TITRES

Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont exerc�s par

l'usufruitier.

ARTICLE 10 - EMISSION D'OBLIGATIONS

La soci�t� peut �mettre des obligations, hypoth�caires ou autres, par d�cision du conseil d'administration qui en d�termine le type et fixe le taux des int�r�ts, le mode et l'�poque des remboursements, les garanties sp�ciales ainsi que toutes autres conditions de l'�mis-sion.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Toutefois, en cas d'�mission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'�mission de droits de souscription attach�s ou non � une autre valeur mobili�re, fa d�cision est prise par l'assembl�e g�n�rale statuant aux conditions pr�vues par la loi.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut, dans l'int�r�t social, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle en respectant les conditions pr�vues par la loi.

TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTROLE

ARTICLE 11 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, ac-tionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocables par elle.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assem-bl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux action-Haires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la cons-tatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, g�rant ou membre du comit� de di-rection, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses actionnaires, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale, conform�ment au prescrit de la Ioi.Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a statu� sur le remplacement.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

ARTICLE 12 - VACANCE

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de au remplacement.

L'administrateur nomm� en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus ach�ve le mandat de celui qu'il remplace.

ARTICLE 13 - PRESIDENCE

Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un pr�sident.

En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, le conseil d�signe un de ses membres pour le

remplacer.

ARTICLE 14 - REUNIONS

Le conseil d'administration se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�si-dent ou, en cas d'emp�chement de celui-ci, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation pr�alable. La pr�sence d'un administrateur � une r�union couvre l'�ven-tuelle irr�gularit� de la convocation et emporte dans son chef renonciation � toute plainte � ce sujet.

ARTICLE 15 - DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

N Le conseil d'administration peut d�lib�rer et statuer si la moiti� de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s. Tout administrateur peut donner � un de ses coll�gues, par �crit ou tout autre moyen de (t�l�)communication ayant un support mat�riel, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place.

BI Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�ci-sions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des admi-nistrateurs, exprim� par �crit.

Il ne pourra pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels. CI Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante. Toutefois, si le conseil se trouvait compos� de deux administrateurs, la voix de celui qui pr�side la r�-union cesse d'�tre pr�pond�rante.

ARTICLE 16 - PROCES-VERBAUX

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la

majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s-verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s par �crit, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou autres

documents imprim�s y sont annex�s.

Les copies ou extraits sont sign�s par deux administrateurs, par le pr�sident du conseil d'administration ou

par un administrateur d�l�gu�.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 17 - POUVOIRS DU CONSEIL

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant � la r�alisa-tion de l'objet

social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 18 - GESTION JOURNALIERE

a) Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de

la soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'en-semble ou d'une partie des affaires

sociales:

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur d�l�gu�;

- soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'adminis-tration fixe les

attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire.

De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs

sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation.

c) Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�-c�dent.

d) Il fixe tes attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

ARTICLE 19 - REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes et en justice :

soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur d�l�gu�;

soit, mais dans les limites de la gestion journali�re, par le ou les d�l�gu�s � cette gestion qui ne seraient

pas administrateurs, agissant ensemble ou s�par�ment.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.

ARTICLE 20 - CONTROLE

Aussi longtemps que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des so-ci�t�s, il n'y a pas lieu � nomination d'un commissaire-r�viseur, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Chaque actionnaire a d�s lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Il peut se faire repr�senter par un expert comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 21 - COMPOSITION ET POUVOIRS

L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter par eux-

m�mes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires.

Les d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les action-Haires, m�me pour

les absents ou pour les dissidents.

ARTICLE 22 - REUNION

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le premier vendredi du mois de juin.

S'il s'agit d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit

l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social.

ARTICLE 23 - CONVOCATIONS

Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation � l'initiative du

conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t�

r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

ARTICLE 24 - ADMISSION A L'ASSEMBLES

Le conseil d'administration peut exiger que pour �tre admis � l'assembl�e, les actionnaires effectuent le d�p�t de leurs actions, trois jours au moins avant l'assembl�e, au si�ge social ou dans une banque. Si le conseil d'administration fait usage de ce droit, mention doit en �tre faite dans les convocations.

Le conseil d'administration peut exiger que les propri�taires d'actions nominatives l'in-forment, par �crit (lettre ou procuration), dans le m�me d�lai, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les formalit�s prescrites � l'alin�a qui pr�c�de.

ARTICLE 25 - REPRESENTATION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un manda-taire.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es

au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe.

Les copropri�taires ainsi que les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�sen-ter par une seule

et m�me personne.

ARTICLE 26 - BUREAU

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, a son d�faut, par

l'administrateur d�l�gu�.

ARTICLE 27 - PROROGATION DE L'ASSEMBLEE

Toute assembl�e g�n�rale, annuelle ou extraordinaire, peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois semaines

au plus par le conseil d'administrations. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procura-tions, restent

valables pour la seconde, sans pr�judice du droit d'accomplir ces formalit�s pour la seconde s�ance dans

l'hypoth�se o� elles ne l'ont pas �t� pour la premi�re.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour. Elle statue d�finitivement.

ARTICLE 28 - DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit � une voix.

ARTICLE 29 - DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des abstentions.

En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� simple des voix, il est pro-c�d� � un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus �g� est �lu.

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e d�cide autrement � la majorit� des voix.

Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

ARTICLE 30 - MAJORITE SPECIALE

Lorsque l'assembl�e doit d�cider d'une augmentation ou d'une diminution du capital so-cial, de la fusion ou de la scission de la soci�t� avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux statuts, elle ne peut d�lib�rer que si l'objet des modifi-cations propos�es est sp�cialement indiqu� dans les convocations et si ceux qui assistent � l'assembl�e repr�sentent la moiti� au moins du capital social.

Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est n�cessaire et la seconde assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent�e.

Aucune modification n'est admise si elle ne r�unit pas les trois quarts des voix.

Toutefois, lorsque la d�lib�ration porte sur la modification de l'objet social, sur la modifi-cation des droits respectifs de cat�gories de titres, sur la dissolution de la soci�t� du chef de r�duction de l'actif net � un montant inf�rieur � la moiti� ou au quart du capital ou sur la transformation de la soci�t�, l'assembl�e n'est valablement constitu�e et ne peut statuer que -dans les conditions de pr�sence et de majorit�s requises par la loi.

ARTICLE 31 - PROCES-VERBAUX

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires

qui le demandent.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident du conseil

d'administration, par l'administrateur d�l�gu� ou par deux administrateurs.

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

ARTICLE 32 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre.

ARTICLE 33 - VOTE DES COMPTES ANNUELS

L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur les comptes annuels.

Apr�s leur adoption, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux

administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe.

ARTICLE 34 - DISTRIBUTION

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent (5 %), affect� �

la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�-serve l�gale atteint le dixi�me du

capital social. Il doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

v

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect de la loi.

ARTICLE 35 - PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement, aux �poques et endroits indi-qu�s par le conseil

d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par

pr�l�vements sur le b�n�fice de l'exercice en cours, conform�ment aux dispositions l�gales. Ii fixe le montant

de ces acomptes et la date de leur paiement.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 36 - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation est

effectu�e par le ou les liquidateurs d�sign�s par l'assembl�e g�n�rale ou, � d�faut de pareille nomination, par

le conseil d'administration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation.

Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la loi.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments du ou des liquidateurs.

ARTICLE 37 - REPARTITION

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�ces-saires � cet effet,

l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux

r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des appels de fonds ou

par une r�partition pr�alable.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

TITRE VIII - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 38 - Election de domicile

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur, domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge d'exploitation o� toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

ARTICLE 39 - Comp�tence judiciaire

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commis-saires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

ARTICLE 40 - Droit commun

Les parties entendent se conformer enti�rement au Code des soci�t�s. En cons�quence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas explicitement d�rog�, sont r�put�es inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ce Code sont cens�es non �crites et inexistantes.

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�

8� HUITIEME RESOLUTION : Pouvoirs

L'assembl�e conf�re aux administrateurs tous pouvoirs aux fins d'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent, y compris la coordination des statuts.

Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME d�livr� aux fins d'insersion aux Annexes du Monteur belge avec en annexe une exp�dition de l'acte du 13 d�cembre 2011, le rapport du conseil d'administration et la situation comptable.

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FtOTAi., =5 �'.SSOC!ES PlGco ds t; :orick=rt, 17 4000 i-IEGE

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.06.2011, DPT 19.09.2011 11549-0055-011
15/03/2011

�� , .~" : Mod 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�pot de l'acte au greffe

greffa du Tribunal ce %.;c;iireik,..:� ,.; ~L~~=-,~~-~~~. I~ 39 �'�,~

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R�serv�

Au

Monmteut

belge

+11060318

Greffe

N� d'entreprise : 0861 .833.41 9

D�nomination :

(en entier) : JARDECOR SA

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : RUE DE L'INDUSTRIE, 3 � 6940 BARVAUX (DURBUY)

Obiet de l'acte : EXTRAIT DE L'ACTE DE REVOCATION D'UN ADMINISTRATEUR ET ADMINISTRATEUR DELEGUE ET DE NOMINATION DUN ADMINISTRATEUR ET ADMINISTRATEUR DELEGUE

Texte :

Par d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 1 mars 2011, Monsieur Vincent Somville est r�voqu� de sa fonction d'administrateur d�l�gu� et d'administrateur � dater du 28 f�vrier 2011.

Par d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 1 mars 2011, Monsieur Paul Hannequart est nomm� en tant qu'administrateur et administrateur d�l�gu� � dater du 1 mars 2011.

POUreeXtilait conforme

Signature de Paul Hannequart Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Vole; b; Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ;a personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature.

02/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 26.07.2010 10347-0190-011
24/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 20.07.2009 09445-0246-008
26/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.06.2008, DPT 23.06.2008 08271-0234-008
06/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 30.07.2007 07517-0160-008
12/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 03.06.2005, DPT 10.08.2005 05638-4428-012

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