16/10/2014
ÿþ 4 . ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
- 7 O C T . 2 0 1 4
G r e f f e D i v i s i o n t . I E G E
1 1 1 1 1 1 % 1 1 0
R é s 1 a M o n b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 4 6 . 9 4 3 . 0 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K A N E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : L e s B e l l e s P r o m e n a d e s , 4 2 à 4 0 5 0 C H A U D F O N T A 1 N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 1 0 9 / 2 0 1 4
b b t
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
Q u a n t à l a c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e :
f i è r e R E S O L U T I O N R a p p o r t d e g e s t i o n
M o n s i e u r D a n i e l L E T A W E , g é r a n t , r a p p e l l e q u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p o u r l e s s o c i é t é s e n c o m m a n d i t e s i m p l e , i l n e d o i t p a s ê t r e é t a b l i d e r a p p o r t d e g e s t i o n . I l s e p r o p o s e n é a n m o i n s d e r é p o n d r e a u x é v e n t u e l l e s q u e s t i o n s d e s a s s o c i é s s u r l a g e s t i o n r é a l i s é e , s i n é c e s s a i r e .
A u c u n a s s o c i é n ' a d e q u e s t i o n s u r l a g é r a n c e .
2 i è m e R E S O L U T I O N A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
U a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a b o r d e l ' e x a m e n d u p r o j e t d e c o m p t e s a n n u e l s p a r t i e l s c l ô t u r é s l e 3 1 a o û t 2 0 1 4 ; u n e l e c t u r e e t u n c o m m e n t a i r e e n s o n t f a i t s .
. A p r è s a v o i r e n t e n d u l a g é r a n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e p r o j e t d e c o m p t e s a n n u e l s
p a r t i e l s a u 3 1 a o û t 2 0 1 4 t e l s q u ' i l s v i e n n e n t d e l u i ê t r e p r é s e n t é s .
C o m p t e t e n u d e c e q u i p r é c è d e , i l e s t e n o u t r e d é c i d é à l ' u n a n i m i t é q u e l e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e ( p e r t e à h a u t e u r d e 2 . 9 3 0 , 0 7 ¬ ) s e r a a f f e c t é a u x p e r t e s r e p o r t é e s .
3 i è m e R E S O L U T I O N D é c h a r g e a u g é r a n t
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d o n n e d é c h a r g e a u g é r a n t p o u r l e s a c t e s i a c c o m p l i s d a n s i ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 .
Q u a n t à l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é :
1 i è r e R E S O L U T i O N A p p r o b a t i o n d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n e t c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e d e l ' é t a t d e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 / 0 8 / 2 0 1 4 .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t e t d e l ' é t a t c o m p t a b l e e t c o n s i d è r e n t q u e l e s f o r m a l i t é s d ' i n f o r m a t i o n p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 1 8 1 , § 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s o n t é t é r e s p e c t é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
_
C e r a p p o r t e t c e t é t a t s e r o n t a n n e x é s a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , q u i s e r a d é p o s é e n o r i g i n a l a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s d e u x d o c u m e n t s p r é c i t é s .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 i è m e R E S O L U T I O N D i s s o l u t i o n e t c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é . L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t , e n o u t r e , v o u l o i r p r o c é d e r à l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a p r é s e n t e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e t t e d é c i s i o n d e c l ô t u r e e n t r a î n e t r a n s f e r t d e p l e i n d r o i t d e l ' a v o i r s o c i a l a u x c o m p a r a n t s .
L a l i q u i d a t i o n s e t r o u v e d e c e f a i t c l ô t u r é e
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 i è m e R E S O L U T I O N D é c h a r g e d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e d o n n e r d é c h a r g e a u g é r a n t , D a n i e l L E T A W E , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
4 i è m e R E S O L U T I O N P o u v o i r s f o r m a l i t é s
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l a l i q u i d a t i o n e s t c l ô t u r é e e t q u e l a s o c i é t é a c e s s é d ' e x i s t e r m ê m e p o u r l e s b e s o i n s d e l a l i q u i d a t i o n s o u s r é s e r v e d e s o n e x i s t e n c e p a s s i v e p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : L e s B e l l e s P r o m e n a d e s , 4 2 à 4 0 5 0 C h a u d f o n t a i n e , é t a n t l e d o m i c i l e d e M o n s i e u r D a n i e l L E T A W E , q u i e n a s s u r e r a l a g a r d e .
L e g é r a n t r e ç o i t m a n d a t p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S i g n a t u r e
M o n s i e u r D a n i e l L E T A W E
A s s c c i é c o m m a n d i t é e t g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e
e " c l
. 4 ! 1
; r e
; e t
1 7 9 ' ,
i r t - b
F c 5 1
P ; L e u
11/03/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : L e s B e l l e s P r o m e n a d e s , 4 2 à 4 0 5 0 C H A U D F O N T A I N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
E x t r a i t d e s S t a t u t s c o n s t i t u t i f s d u 0 1 / 0 2 / 2 0 1 4 , p o u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ( a r t . 7 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s )
A r t i c l e 1 : I d e n t i t é
1 . 1 . I I e s t f o r m é , p a r l e s p r é s e n t e s , u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e , . . . .
1 . 2 . L a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e s t : . « K A N E L S . C . S . » ,
A r t i c l e 2 : O b j e t
2 . 1 . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e a c t i v i t é a y a n t t r a i t à
- l a r é a l i s a t i o n d ' e x p e r t i s e s e n t o u s d o m a i n e s , t a n t p o u r l e c o m p t e d e c o m p a g n i e d ' a s s u r a n c e s , q u e d e s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s e t c l i e n t s p r i v é s , a i n s i q u e l a r é a l i s a t i o n d ' e x p e r t i s e s j u d i c i a i r e s .
2 . 2 . P o u r c o m p t e p r o p r e , l a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s q u ' e n d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a n é g o c i a t i o n , l a t r a n s a c t i o n , l a g e s t i o n , l e l e a s i n g , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n t a n t e n q u a l i t é d e b a i l l e u r q u e d e l o c a t a i r e , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p e r t i s e , l a r e v e n t e , l e c o u r t a g e , l a p r o m o t i o n , e t l a m i s e e n v a l e u r d e t o u t b i e n s i m m o b i l i e r s e t e n g é n é r a l d e q u e l q u e n a t u r e , s i t u é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
2 . 3 . D ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , l a s o c i é t é p o u r r a e n t r e p r e n d r e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , s o u s r é s e r v e d e r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à s o n o b j e t , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e . .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t s e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t ,
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u g é r a n t d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . A r t i c l e 3 : S i è g e
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i r u e L e s B e l l e s P r o m e n a d e s , 4 2 à 4 0 5 0 C H A U D F O N T A I N E . 1 1 p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é . C e d e r n i e r p e u t é g a l e m e n t é t a b l i r d e s s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : O Ç i ' 6 9 1 1 3 a r a D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K A N E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 5 : C a p i t a l e t p a r t s s o c i a l e s
5 . 1 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t s e u r o s ( 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é s p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n e r e p r é s e n t a n t 1 1 1 0 0 i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a p p o r t s s o n t e n e s p è c e s e t s e r é p a r t i s s e n t c o m m e s u i t
A s s o c i é c o m m a n d i t é 4 9 5 , 0 0 - ¬ , s o i t 9 9 p a r t s s o c i a l e s
A s s o c i é c o m m a n d i t a i r e 5 , 0 0 - ¬ , s o i t 1 p a r t s s o c i a l e s
T o t a l = 5 0 0 , 0 0 - ¬ , s o i t 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s
L e m o n t a n t d e s a p p o r t s a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é . . .
5 . 2 . L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s . L e t i t r e d e c h a q u e a s s o c i é r é s u l t e r a s e u l e m e n t d u r e g i s t r e d e s p a r t s t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é q u i c o n t i e n d r a l a d é s i g n a t i o n d e c h a q u e a s s o c i é e t l e n o m b r e d e p a r t s l u i a p p a r t e n a n t ,
5 . 3 . L a v a l e u r d e l a p a r t s o c i a l e s e r a f i x é e c h a q u e a n n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , a p r è s a d o p t i o n d u b i l a n . E l l e n e p o u r r a ê t r e m o d i f i é e a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s t a t u a n t à l a m a j o r i t é p r é v u e à l ' a r t i c l e 9 . L e p r i x a i n s i f i x é s e r a p a y a b l e d a n s u n d é l a i m a x i m u m d e s i x m o i s .
A r t i c l e 7 : C o m p é t e n c e e t G e s t i o n
7 . 1 . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s , n o m m é s , p a r m i l e s a s s o c i é s o u e n d e h o r s d ' e u x , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i f i x e é g a l e m e n t l e u r n o m b r e e t l e u r r é m u n é r a t i o n .
L e n o m b r e d e s p r e m i e r s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s e s t f i x é à u n .
7 . 2 . L e s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s O n t t o u s p o u v o i r s d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é q u e l l e q u e s o i t l a n a t u r e o u l ' i m p o r t a n c e d e s o p é r a t i o n s , à c o n d i t i o n q u ' e l l e s r e n t r e n t d a n s l ' o b j e t s o c i a l . I l s d i s p o s e n t d e t o u s p o u v o i r s n o n s e u l e m e n t d ' a d m i n i s t r a t i o n , m a i s é g a l e m e n t d e d i s p o s i t i o n .
I l s p e u v e n t s o i t c o n j o i n t e m e n t , s o i t s é p a r é m e n t , s i g n e r t o u s a c t e s i n t é r e s s a n t l a s o c i é t é .
L e s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s p e u v e n t d é l é g u e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s , à t e l l e p e r s o n n e q u e b o n l e u r s e m b l e ,
7 . 3 . I l s p o r t e r o n t l e t i t r e d ' « a s s o c i é - g é r a n t s . S ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s g é r a n t s , l e s d é c i s i o n s d e g é r a n c e d o i v e n t ê t r e p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
7 , 4 . L a d u r é e d u m a n d a t d e s a s s o c i é s - g é r a n t s c o r r e s p o n d à l a d u r é e d e l a s o c i é t é .
7 . 5 . L e m a n d a t d ' a s s o c i é - g é r a n t e s t n o n r é m u n é r é .
7 . 6 . L e s a s s o c i é s - g é r a n t d e v r o n t c o n s a c r e r t o u t l e u r t e m p s e t t o u s s e s s o i n s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é ,
7 . 7 . L e s a u t r e s a s s o c i é s s o n t s i m p l e s c o m m a n d i t a i r e s e t n e c o n t r a c t e n t a u c u n e n g a g e m e n t p e r s o n n e l a u t r e q u e c e l u i d e v e r s e r l e m o n t a n t d e l e u r c o m m a n d i t e . I l s n e p o u r r o n t s ' i m m i s c e r d a n s l e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , m a i s i l s a u r o n t l e d r o i t d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e à t o u t m o m e n t , s o i t p e r s o n n e l l e m e n t , s o i t p a r m a n d a t a i r e , d e s r e g i s t r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x , a i n s i q u e d e l ' é t a t d e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 9 : A s s e m b l é e g é n é r a l e
9 . 1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e ( j u i n ) à ( 1 0 ) h e u r e s .
R é s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i c e j o u r e s t f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
A r t i c l e 1 0 : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 1 1 x B i l a n e t c o m p t e s a n n u e l s
C h a q u e a n n é e , l e s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s d r e s s e r o n t u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i r o n t l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t , I l s s e r o n t a p p r o u v é s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s b é n é f i c e s s e r o n t r é p a r t i s c o m m e d i v i d e n d e s e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e s p a r t s s o c i a l e s p o s s é d é e s p a r c h a c u n d ' e u x .
T o u t e f o i s , t o u t o u p a r t i e d e s b é n é f i c e s p o u r r a , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s t a t u a n t à l a s i m p l e m a j o r i t é , ê t r e a f f e c t é à u n f o n d s d e r é s e r v e o u d e p r é v i s i o n o u ê t r e r e p o r t é à n o u v e a u .
L e s p e r t e s , s ' i l e n e x i s t e , s e r o n t s u p p o r t é e s p a r l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e l e u r s a p p o r t s , s a n s n é a n m o i n s q u e l e s a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s p u i s s e n t ê t r e e n g a g é s a u - d e l à d e l e u r a p p o r t .
P r o c è s - v e r b a l d u m ê m e j o u r d e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n , l e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 / E s t d é s i g n é c o m m e a s s o c i é - c o m m a n d i t é r e s p o n s a b l e e t g é r a n t d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e : M o n s i e u r L E T A W E q u i a c c e p t e , I I a u r a s e u l l a s i g n a t u r e s o c i a l e , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s , l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 1 D è s q u ' e l l e a u r a a c q u i s l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , l a s o c i é t é r e p r e n d r a à s o n c o m p t e , l e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r l e s a s s o c i é s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , d e p u i s l a d a t e d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 . E l l e p r e n d r a é g a l e m e n t e n c h a r g e , t o u s l e s f r a i s e t d é b o u r s e x p o s é s à c e t t e o c c a s i o n e t r e m b o u r s e r a , s i n é c e s s a i r e , l e s a v a n c e s f a i t e s p a r l e s a s s o c i é s d a n s c e c a d r e .
3 / L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a à d a t e r d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e c o n s t i t u t i f p o u r s e f i n i r l e 3 1 1 1 2 / 2 0 1 4 .
S i g n a t u r e s d e s a s s o c i é s
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e