06/02/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
[ J j j j j A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n e g U n e s t e s l e k u t u k k e t K a n z l e l i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s h e n c e e t e t t e e e , q r e P n t l i h e n i s t
1 8 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 § 1 1 1
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 2 2 8 5 8 5 3 3
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l a u s g e s c h r i e b e n l : K a r l H u g o A G
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
4 7 7 0 A m e t ( B o m ) , E n g e t s d o r f e r s t r a ( l e 1 3
( v o l s t R n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : 1 ) R ü c k t r i t t e i n e s V e r w a l t e r s - 2 ) E n t l a s t u n g - 3 ) E r n e n n u n g - 4 )
V e r i â n g e r u n g d e s V e r w a l t u n g s r a t s m a n d a t e s - 5 ) B e s t â t i g u n g
A n a l y t i s c h e r A u s z u g a u s d e m P r o t o k o l l d e r a u l l e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 5 . J a n u a r 2 0 1 4
D i e G e n e r a l v e r s a m m f u n g b e s c h l o s s w i e f o l g t ;
E r s t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n a h m K e n n t n i s v o m s o f o r t i g e n R ü c k t r i t t d e s H e r r n S t é p h a n e H U G O a l s V e r w a l t e r d e r G e s e l l s c h a f t .
S i e e r t e i l t e i h m E n t l a s t u n g f ü r d i e A u s ü b u n g s e i n e s V e r w a l t u n g s r a t s m a n d a t e s ,
Z w e i t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r n a n n t e e i n s t i m m i g z u m n e u e n V e r w a l t e r d i e A k t i e n g e s e l l s c h a f t K a r l H u g o D e v e l o p m e n t " , m i t d e m S i t z i n 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e C h â t e a u d e W a l z i n 3 , b t e 2 1 , U n t e r n e h m e n s n u m m e r 0 4 7 8 . 2 1 0 . 9 8 8 h i e r v e r t r e t e n d u r c h i h r e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r , H e r r n S t é p h a n e H U G O , d e r e n M a n d a t z u r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 9 e n d e t .
D i e G e s e l l s c h a f t , v e r t r e t e n , w i e g e s a g t , e r k l â r t e , d i e s e s M a n d a t a n z u n e h m e n .
D r i t t e r B e s c h l u s s ,
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r n e u e r t e e i n s t i m m i g , d a s M a n d a t d e s H e r r n B e r n d H U G O a l s V e r w a l t e r . S e i n M a n d a t e n d e t e b e n f a l l s m i t d e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 9 e n d e t . E r e r k l â r t e , d i e s e s M a n d a t a n z u n e h m e n .
V l e r t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s t â t i g t e d e n B e s c h l u s s d e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 7 . M a 2 0 1 3 d u r c h w e l c h e n e i n s t i m m i g d i e B e z e i c h n u n g d e r G e s e l l s c h a f t B A K E R T I L L Y B E L G I U M D O R T H U , B e t r i e b s r e v i s o r e n S C S C R L , U n t e r n e h m e n s n u m m e r 4 6 8 . 5 1 7 . 8 1 9 , m i t d e m S i t z i n 4 6 3 3 M e l e n , r u e d e l a C l e f 3 9 , v e r t r e t e n d u r c h A n n e D O R T F I U , w o h n h a f t i n M e l e n , r u e H a u t e 3 2 , f ü r d i e D a u e r v o n d r e i w e i t e r e n J a h r e n b e s t â t i g t w u r d e .
V e r w a l t u n g s r a t s i t z u n g
l m A n s c h l u s s a n d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g t r a t d e r V e r w a l t u n g s r a t z u s a m m e n u n d b e s c h l o s s f o l g e n d e s :
- - 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t e s ° d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n O b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e l t e : N a m e u n d L I n t e r s c h r i f t .
D e m B e l g i s c h e n s t a a t s b l a t t v o r b e h a 1 t e n
E i n s t i m m i g w u r d e d a s M a n d a t d e s d e r e g i e r t e n V e r w a l t e r s u n d P r â s i d e n t e n d e s H e r r n B e r n d H U G O n b e s t â t i g t .
D e r V e r w a l t u n g s r a t b e n a n n t e e i n s t i m m i g d i e A k t i e n g e s e l l s c h a f t K a r l H u g o D e v e l o p m e n t " z u m w e i t e r e n d e l e g i e r t e n V e r w a l t e r .
B e i d e n a h m e n d i e s a n .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
B e r n d H U G O K a r l H u g o D e v e l o p m e n t
S t é p h a n e H U G O , s t â n d i g e r V e r t r e t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A k t e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t . P r o t o k o l l d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g
B i n e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s a c i e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i n d , d i e f u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t
15/03/2012
ÿþà M o i 2 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z i e l i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 2 2 8 5 8 5 3 3 G e s e i l s c l 7 a f t s n a m e
H i n t e r i e g t b e i d e r K a n z i e l d e s H a n c i e l s g e r i o h t s E U P E N
0 2 - 0 3 - 2 0 1 2
i A ! K a n z i e l
. . k u ~ i u i a ~
i
i
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1 1
I I I I I
1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 5 7 3 6 6 *
E
: V o
( v o l t a u s g e s c h r i e b e n ) : K a r l H U G O A G
R e c h t s f a r m : a K T 1 E N G E S E L L S C H A F T
S i t a : 4 7 7 0 A m e l ( B o m ) , E n g e l s d o r f e r s t r a s s e 2
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A n p a s s u n g d e r A d r e s s e
a n a l y t i s c h e r A u s z u g a u s d e m P r o t o k o l l d e r V e r s a m m l u n g d e s V e r w a l t u n g s r a t e s v o m 2 4 . F e b r u a r 2 0 1 2
D e r V e r w a l t u n g s r a t s t e i l t e f e s t , d a s s a u f g r u n d d e r F e s t i e g u n g s e i t e n s d e r G e m e i n d e A m e l n e v e r H a u n u m m e m d i e j e t z i g e A d r e s s e d e r G e s e I l s c h a f t d i e f o l g e n d e i s t
4 7 7 0 A m e l - B o m , E n g e l s d o r f e r S t r a l 3 e N r . 1 3
S i e b e s c h l o s s d a t e e r d e n A r t i k e l 2 d e r S a t z u n g e n d e m g e m C a n z u p a s s e n .
f ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g
B e r n d H U G O
d e l e g i e r t e r V e r w a l t e r
g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : B e s c h e i n i g u n g d e r G e m e i n d e , k o o r d i n i e r t e S a t z u n g e n
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t a d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m á c h f i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .