16/12/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r r o f f e n t l i c h e n i s t
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 5 0 0 6 4 3 5 2 6
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l t a u s g e s c h r i e b e n ) : K a t j a W a g n e r
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 8 3 S t . V i t h , S e t z N r 1 1
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e o e n s t a n d
d e r U r k u n d e : 1 ) G e n e h m i g u n g d e r Q u a s i e i n l a g e - 2 ) E r n e n n u n g e i n e r A d - h o c - V e r t r e t e r i n
A n a l y t i s c h e r A u s z u g d e r U r k u n d e d e s N o t a r s E d g a r H U P P E R T Z , i n S t . V i t h v o m s e c h s u n d z w a n z i g s t e n N o v e m b e r z w e i t a u s e n d d r e i z e h n , z u r R e g i s t r i e r u n g v o r g e l e g t .
A u f g r u n d d i e s e r U r k u n d e i s t e i n e a u f l e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g K a t j a W a g n e r " , m i t d e m G e s e l l s c h a f t s s i t z i n 4 7 8 3 S t . V i t h , S e t z N r . 1 1 a b g e h a l t e n w o r d e n ,
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s w i e f o l g t :
E r s t e r B e s c h l u s s :
H e r r A . K O H N E N , B e t r i e b e s r e v i s o r i n E u p e n , w e i c h e r v o n d e n G r ü n d e r n d e r G e s e l l s c h a f t b e a u f t r a g t w u r d e , h a t d e n B e r i c h t g e m A r t i k e l 2 2 0 d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r d i e G e s e l l s c h a f t e n v e r f a s s t ,
D i e s e r e n d e t w i e f o l g t :
l n A u s f ü h r u n g v o n A r t i k e l 2 2 0 u n d 2 2 2 d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n h a b e n w i r d i e d u r c h d i e G e s c h â f t s f ü h r e r i n d e r k a u f e n d e n G e s e i l s c h a f t a u f g e s t e l l t e B e w e r t u n g d e r a n d i e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g K A T J A W A G N E R " i m R a h m e n e i n e r
u n v o l l k o m m e n e n E i n l a g e a b z u t r e t e n d e n , d e r G e s e l l s c h a f t e r i n , M i t g r ü n d e r i n u n d G e s c h â f t s f ü h r e r i n g e h d r e n d e n W e r t g e g e n s t â n d e u n d V e r b i n d l i c h k e i t e n g e p r ü f t .
D i e s e u n i v e r s e l v e r â u ( e r t e u n v o l l k o m m e n e E i n l a g e b e s t e h t a u s s c h l i e I l i c h a u s d e n T á t i g k e i t e n u n d d e r N e t t o a k t i v a e i n e s b i s h e r d u r c h d i e V e r k â u f e r i n g e f ü h r t e n H a a r s t u d i o s .
l m R a h m e n d i e s e s M a n d a t s h a b e n w i r d i e u n t e r d e n g e g e b e n e n U m s t â n d e n e r f o r d e r l i c h e n P r ü f u n g s h a n d l u n g e n d u r c h g e f ü h r t . H i e r b e i k o n n t e n w i r u n s u . a . d e v o n ü b e r z e u g e n , d a s s d i e d u r c h d i e G e s e l l s c h a f t z u e r w e r b e n d e E i n z e l f i r m a ü b e r e i n e a n g e m e s s e n e i n t e r n e V e r w a l t u n g s s t r u k t u r v e r f ü g t .
W i e i n u n s e r e m B e r i c h t a u s f ü h r l i c h d a r g e s t e l l t , b e w e r t e t d i e G e s c h â f t s f ü h r e r i n d e r G e s e l l s c h a f t d i e u n v o l l k o m m e n e E i n l a g e m i t 3 5 . 9 5 1 , 9 0 E .
D i e d u r c h d i e G e s c h â f t s f ü h r e r i n f e s t g e l e g t e V e r g ü t u n g e r f o l g t d u r c h A n e r k e n n u n g e i n e r V e r b i n d l i c h k e i t d e r G e s e l l s c h a f t v o n 3 5 . 9 5 1 , 9 0 ¬ g e g e n ü b e r d e r V e r k â u f e r i n .
D e r V e r k a u f e r f o l g t m i t W i r k u n g v o m 1 , N o v e m b e r 2 0 1 2 . A b d i e s e m S t i c h t a g e r b r a c h t e L e i s t u n g e n d e r V e r k â u f e r i n g e h e n s o m i t a u s s c h l i e I l i c h a u f G e w i n n u n d V e r l u s t d e r G e s e l l s c h a f t . U n s s i n d k e i n e E r e i g n i s s e n a c h d e m Ü b e r n a h m e d a t u m b e k a n n t , w e l c h e e i n e r ü c k w i r k e n d e W e r t b e r i c h t i g u n g d e s v o r g e h e n d d e f i n i e r t e n Ü b e m a h m e w e r t s e r f o r d e r s w ü r d e n ,
I t g l i j n I 3 I J
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t - v o r b e h a l t e n
u
r F i i n t e r i e g t b e l d e K a n z t e i d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
~ ' " ' " - ~ " " 1 f ~ n z Î e i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i r w e i s e n d a r a u f h i n , d a s s d i e G e s e l l s c h a f t s o l i d a r i s c h f ü r e v e n t u e l l e V e r p f l i c h t u n g e n d e r V e r k â u f e r i n h a f t e t , d a d i e g e m e A r t . 4 4 2 b i s E s t G B u n d g e m â f 3 A r t . 9 3 u n d e c i e s B M W S t G b d u r c h d a s F i n a n z m i n i s t e r i u m a u s z u s t e l l e n d e n B e s c h e i n i g u n g e n u n s n i c h t v o r l i e g e n . G e m ü l 3 A r t . 4 1 q u i n q u i e s d e s G e s e t z e s v o m 2 7 J u n i 1 9 6 9 ü b e r d i e S o z i a l e S i c h e r h e i t d e r A r b e i t n e h m e r h a f t e t d i e K â u f e r i n g e g e b e n e n f a l l s a u c h s o l i d a r i s c h f ü r e v e n t u e l l e S o z i a l s c h u l d e n d e r V e r k ü u f e r i n .
F e s t z u h a l t e n i s t a u l 3 e r d e m , d a s s d i e s c h r i f t l i c h e Z u s t i m m u n g e i n e r G l á u b i g e r b a n k b e z ü g l i c h d e r Ü b e r t r a g u n g d e r F i n a n z v e r b i n d l i c h k e i t e n i n 1 i 5 h e v o n 1 9 . 5 8 3 , 0 9 ¬ , b i s h e r n i c h t v o r l i e g t .
D a s a n d i e G e s e l l s c h a f t z u ü b e r t r a g e n d e G e b â u d e i s t a u f e i n e m D r i f t e n g e h ü r e n d e n G r u n d s t ü c k e r r i c h t e t w o r d e n , d a s n i c h t a n d i e G e s e l l s c h a f t ü b e r t r a g e n w i r d . L a u t u n s v o n d e r G e s c h à f t s f ü h r u n g ü b e r m i t t e l t e n I n f o r m a t i o n e n i s t v o r g e s e h e n , b e i d e r Ü b e r t r a g u n g d e s G e b â u d e s a n d i e G e s e l l s c h a f t m i t d e n E i g e n t ü m e r n d e s G r u n d s t ü c k s e ï n O b e r f l â c h e n r e c h t n o t a r i e l l z u b e u r k u n d e n .
A b s c h l i e f l e n d , n a c h d e m E r g e b n i s u n s e r e r P r ü f u n g , i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t d e n P r ü f u n g s g r u n d s â t z e n d e s I n s t i t u t s d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n ( I R E ) b e z ü g l i c h u n v o l i k o m m e n e r E i n l a g e r t , b e s t â t i g e n w i r m i t d e m H i n w e i s a u f d i e i n d e n d r e i v o r a u s g e h e n d e n A b s â t z e e r l â u t e r t e n U n g e w i s s e n s t e u e r l i c h e n u n d s o z i a l r e c h t l i c h e n H a f t u n g s v e r h â l t n i s s e , s o w i e d e r n o c h e r f o r d e r l i c h e n Z u s t i m m u n g e n e i n e s F i n a n z i n s t i t u t s z u r Ü b e r t r a g u n g v o n F i n a n z v e r b i n d l i c h k e i t e n i n H S h e v o n i n s g e s a m t 1 9 . 5 8 3 , 0 9 ¬ u n d d e r B e u r k u n d u n g e i n e s O b e r f l à c h e n r e c h t s , d a s s :
- d i e B e s c h r e i b u n g d e r u n v o l l k o m m e n e n E i n l a g e m i t d e r e r f o r d e r l i c h e n G e n a u i g k e i t u n d Ü b e r s c h a u b a r k e i t e r s t e l l t w u r d e ;
- d i e B e w e r t u n g d e r u n v o l l k o m m e n e n E i n l a g e n a c h d e n g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n s o w i e d e n a l l g e m e i n a n e r k a n n t e n , b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n G r u n d s â t z e n e r f o i g t e u n d d i e s o e r m i t t e l t e W e r t s c h â t z u n g z u m i n d e s t d e m d a f ü r z u e r k a n n t e n V e r g ü t u n g s w e r t e n t s p r i c h t . "
F r a u K . W A G N E R , G e s c h â f t s f ü h r e r i n d e r G e s e l l s c h a f t h a t e b e n f a l l s d e n B e r i c h t g e m g f 3 A r t i k e l 2 2 2 , A b s a t z 2 , d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r d i e G e s e l l s c h a f t e n v e r f a s s t .
D i e s e r h a t f o l g e n d e n W o r t l a u t :
D i e G e s c h â f t s f ü h r e m G e s e l l s c h a f t e r i n , F r a u K a t j a W A G N E R , b i e t e t d e r G e s e l l s c h a f t d e n A n k a u f d e r h a u p t s â c h l i c h e n N e t t o a k t i v a i h r e s b i s h e r a u f s e l b s t â n d i g e r B a s i s g e f ü h r t e n E i n z e l u n t e r n e h m e n s a n .
D i e s e s U n t e r n e h m e n h a t s e i n e n S i t z i n 4 7 8 3 S a n k t V i t h , S e t z 1 1 . D a s P r i v a t u n t e r n e h m e n h a t d i e M e h r w e r t s t e u e r n u m m e r B E 0 7 5 5 . 3 1 6 . 4 3 2 .
D a s P r i v a t u n t e r n e h m e n i s t t â t i g i m B e r e i c h d e s B e t r i e b e s v o n F r i s i e r s a l o n s i m w e i t e s t e n S i n n .
W i e a u s e i n e r e n t s p r e c h e n d e n , d u r c h I h r e n G e s c h â f t s f ü h r e r v e r f a s s t e n A u f s t e l l u n g h e r v o r g e h t , w i r d d e r W e r t d e s V e r k a u f s a u f 3 5 . 9 5 1 , 9 0 ¬ f e s t g e s e t z t , d e n W e r t d e s U n t e m e h m e n s z u m Ü b e r n a h m e z e i t p u n k t v o m 1 . N o v e m b e r 2 0 1 2 d a r s t e l l e n d . D i e s e r e n t s p r e c h e n d e B e t r a g 3 5 . 9 5 1 , 9 0 ¬ i s t i n d e n G e s e l l s c h a f t s b ü c h e r n F r a u K a t j a W A G N E R g u t z u s c h r e i b e n a l s A n e r k e n n u n g e i n e r g l e i c h i a u t e n d e n V e r b i n d l i c h k e i t d e r G e s e l l s c h a f t . D e r V e r k a u f b e i n h a l t e t S a c h a n l a g e n i n H 6 h e v o n 3 8 . 0 0 0 , - ¬ , W a r e n b e s t a n d i n H d h e v o n 1 7 . 5 3 4 , 9 9 ¬ , s o w i e V e r b i n d l i c h k e i t e n v o n 1 9 . 5 8 3 , 0 9 E . D e r G o o d w i l l ( K u n d s c h a f t ) w i r d n i c h t b e w e r t e t , a b e r p r o m e m o r i a a n d i e G e s e l l s c h a f t ü b e r t r a g e n .
D e r I h n e n v o r g e s c h l a g e n e A n k a u f d e s F r i s i e r s a l o n s d e s E i n z e l u n t e m e h m e n s v o n F r a u K a t j a W A G N E R , d e r e n T â t i g k e i t e n g r & f 3 t e n t e i l s i d e n t i s c h s i n d m i t d e m G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t , w i r d a l s n ü t z l i c h e r a c h t e t , d a d i e s e r w e s e n t l i c h z u d e r E n t w i c k l u n g d e r K a t j a W A G N E R " P G m b H b e i t r a g e n w i r d .
D i e Ü b e r n a h m e m i t W i r k u n g a b d e m 1 . N o v e m b e r 2 0 1 2 v o r g e s e h e n , s o d a s s s â m t l i c h e d u r c h d e n U n t e r n e h m e n s z w e i g v o n F r a u K a t j a W A G N E R s e i t d i e s e m Z e i t p u n k t g e t â t i g t e n G e s c h i f t e a u s s c h i i e R l i c h f ü r G e w i n n o d e r V e r l u s t d e r G e s e l l s c h a f t g e b u c h t w e r d e n .
D i e P . G . m . b , H . T K S & P A R T N E R S , B e t r i e b s r e v i s o r e n i n E u p e n , w u r d e m i t d e r g e s e t z l i c h e n Ü b e r p r ü f u n g d e r B e w e r t u n g d i e s e r d e m M i t g r ü n d e r g e h á r e n d e n G ü t e r b e a u f t r a g t , B e z ü g l i c h d e s I n h a i t s u n d d e r S c h l u s s f o l g e r u n g e n d e s P r ü f u n g s b e r i c h t s v o m 8 . A u g u s t 2 0 1 3 , e r g i b t s i c h k e i n e r l e i E i n s c h r ü n k u n g s e i t e n s d e r G e s c h â f t s f ü h r e r i n . `
N a c h E i n s i c h t d i e s e r B e s c h l ü s s e b e s c h l o s s d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e i n s t i m m i g , d i e Q u a s i e i n l a g e z u g e n e h m i g e n
Z w e i t e r B e s c h l u s s ;
D a d i e G e s c h â f t s f ü h r e r i n F r a u W A G N E R d u r c h d i e Q u a s i e i n l a g e e i n d i r e k t e s e n t g e g e n g e s e t z t e s I n t e r e s s e v e r m d g e n s r e c h t l i c h e r A r t g e g e n ü b e r d e r G e s e l l s c h a f t h a t , e r n a n n t e d i e G e n e r a t v e r s a m m l u n g e i n s t i m m i g ,
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a i t e n
g ê m i l l A r t i k e l 2 6 0 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s , F r a i M o r i i i k a P E 1 F F E R , w e l c h e a n n a h m , z u r A d - h o c - V e r t r e t e r i n , u m d a s G e s c h r i f t f ü r d i e R e c h n u n g d e r G e s e l l s c h a f t z u t â t i g e n .
F o r a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E d g a r H U P P E R T Z
N d t a r
A k t e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : A u s f e r t i g u n g d e r U r k u n d e , B e r i c h t d e s B e t r i e b s r e v i s o r s , B e r i c h t d e r G e s c l 7 â f t s f ü h r u n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e r t e d e s T e l l s 8 a n g e b e n . " A u f d e r V e r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e r N o t a r s a d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m i f c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i t t e n g e g e n û b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R i t c k s e t t e N a m e u n d U n t e r s c h r i t t
20/11/2012
ÿþr 5 j
L , . . . . . , , , . . . a í . t i
M o d 2 . 1
Î G f f A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s e i f f e n t l r c h e n i s t
d e s H a n d e i s g e r i c h t s E U P E . . I
l i l a ~ i u i ~ a n i i i i
* 1 2 1 8 7 3 2 3 "
B e
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v o l
~ I
U n t e r n e l l r n e n s n r . : 0 5 ( 0 0 " 6 q ' j . ` ~ 4
G e s e f l s c h a f t s n a m e
( v e i l a u s g e s c h ¬ i e b e n ) : K a t j a W a g n e r
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t é r H a f t u n g
S i t z : 4 7 8 3 S t . V i t h , S e t z N r . 1 1
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : G r ü n d u n g - S a t z u n g e n - E r n e n n u n g e n
A n a l y t i s c h e r A u s z u g d e r U r k u n d e d e s N o t a r s E d g a r H U P P E R T Z i n S t . V i t h v o m d r e i l 3 i g s t e n O k t o b e r
z w e i t a u s e n d z w b l f , r e g i s t r i e r t s i e b e n B l a t t u n d o h n e Z u s a t z i n S t . V i t h a m 5 . O k t o b e r 2 0 1 2 , B a n d 2 0 7 , B l a t t 4 0 , F a c h 5 .
A i z f g r u n d d i e s e r U r k u n d e h a b e n d i e n a c h a u f g e f ü h r t e n P e r s o n e n e i n e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r ü n k t e r H a f t u n g u n t e r d e r B e z e i c h n u n g K a t j a W A G N E R " , m i t d e m S i t z i n 4 7 8 3 S t . V i t h , S e t z N r . 1 1 , g e g r ü n - d e t
1 } l â r a u K a t j a W A G N E R , g e b o r e n i n S t V i t h a m 2 0 . J a m a r 1 9 8 2 ( N N 8 2 0 1 2 0 - 2 1 0 - 4 6 ) , w o h n h a f t i n O u d l e r N r . 7 1 K , G e m e i n d e B u r g - R e u l a n d ;
2 } F r a u M o n i k a P E I F F E R , g e b o r e n i n S t . V i t h a m 2 6 . M a i 1 9 5 8 ( N N 5 8 0 5 2 6 - 2 9 0 - 8 6 ) , w o h n h a f t i n S e t z N r . 1 1 , G e m e i n d e S t . V i t h
K A P I T A L I : G R Ü N D U N G
D a s K a p i t e l d e r G e s e l l s c h a f t b e t r ü g t z w a n z i g t a u s e n d E u r o , d a r g e - s t e l l t d u r c h e i n h u n d e r t A n t e i l e , o h n e N e n n w e r t .
D i e e i n h u n d e r t A n t e i l e w u r d e n i n b a r z u m P r e i s e v o n z w e i h u n d e r t E u r o j e A n t e i l w i e f o l g t g e z e i c h n e t :
F r a u K a t j a W A G N E R z e i c h n e t e n e u n z i g A n t e i l e
F r a u M o n i k a P E I F F E R z e i c h n e t e z e h n A n t e i l e
D i e s e r B e t r a g v o n z w a n z i g t a u s e n d E u r o s t e l l t d i e G e s a m t h e i t d e s K a p i t a l s d a r u n d f o l g l i c h i s t d a s g e s a m t e G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l g e - z e i c h n e t .
D i e E r s c h i e n e n e n e r k l â r e n u n d e r k e n n e n a n , d a s s d i e h i e r - v o r g e z e i c h n e t e n A n t e i l e v o l l s t i i n d i g f r e i g e m a c h t w u r d e n m i t t e l s E i n - z a h l u n g a u f d a s K o n t o B E 8 9 7 3 1 0 2 8 1 9 9 2 8 5 .
E i n e B e s c h e i n i g u n g d e r B a n k , w e l c h e d i e s b e s t t i g t , w u r d e d e m u n t e r z e i c h n e n d e n N o t a r v o r g e l e g t . D i e s e v e r b l e i b t i n s e i n e r A k - t e .
D i e S a t z u n g e n s t e l l e n s i c h w i e f o l g t d a r
K A P I T E L I I S A T Z U N G E N
T i t e l I : B e z e i c h n u n g , S i t z , G e g e n s t a n d , D a u e r
B i t t e a u f d e r l e t z i e n S e r i e d e s T e l l s B a n g e h e n A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d B i g e n s c h a f l d e s b e u r k u n d e a d e n N o t a r s o d e ; d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e m r a c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n B r i t t e n g e g e n d b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R i i c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 . - B e z e i c h n u n g
D i e G e s e l l s c h a f t n i m m t d i e F o r m e i n e r P G M B H , P r i v a t g e - s e l l s c h a f t m i t b e s c h r n k t e r H a f u n g , u n d w i r d g e g r ü n d e t m i t e r d e r n N a m e n K a t j a W a g n e r " .
A l l e S c h r i f t s t ü c k e , R e c h n u n g e n u n d D o k u m e n t e d e r G e - s e l l s c h a f t u n d i h r e V e r i i f f e n t l i c h u n g e n m u s s e n v o r o d e r h i n t e r d e r F i r m e n b e z e i c h n u n g a u s g e s c h r i e b e n d i e W o r t e " P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s ' c h r n k t e r H a f t u n g " , o d e r s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o d e r d i e A b k ü r z u n g " P G m b H " o d e r " S P R L " s o w i e d e n S i t z , d i e M e h r w e r t s t e u e r n u m m e r / U n t e r n e h m e n s n u m m e r , d i e A b k ü r z u n g R J P s o w i e d a s z u s t ü n d i g e H a n d e l s g e r i c h t t r a g e n .
A r t i k e l 2 . - G e s e l l s c h a f t s s i t z
D e r G e s e l l s c h a f t s s i t z b e f i n d e t s i c h i n 4 7 8 3 S t . V i t h , S e t z N r . 1 1 .
E r k a n n d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g v e r l e g t w e r d e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m n n l u n g k a n n Z w e i g s t e l l e n , A g e n t u r e n u n d D e p o t s e r r i c h t e n u n d z w a r ü b e r a l l , w o s i c e s f i i r g u t e r a c h t e t .
A r t i k e l 3 . - G e g e n s t a n d
Z w e c k u n d D e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i s t ;
- F r i s ü r b e t r i e b f i i r D a m e n u n d H e r r e n ( 9 6 . 0 2 1 -
- E i n z e l h a n d e l m i t S c h ü n h e i t s p r o d u k t e n u n d T o i l e t t e n a r t i k e l ( 4 7 7 5 0 )
- B e t r e i b e n e i n e s K o s m e t i k s a l o n s ( 9 6 0 2 2 )
- B e r a t u n g i n S a c h e n S c h ü n h e i t s - u n d K S r p e r p f l e g e : G e s i c h t s m a s - s a g e n , A n t i - F a l t e n B e h a n d l u n g e n ,
S c h m i n k e n , u s w .
- S c h b n h e i t s - u n d K ó r p e r p f l e g e , K ü r p e r e n t h a a r u n g e n ( 9 6 0 2 2 0 2 )
- M a n i k ü r e u n d F u B p f l e g e ( 9 6 0 2 2 0 3 )
- 9 6 0 4 0 0 1 E r b r i n g u n g v o n s o n s t i g e n ü b e r w i e g e n d p e r s ü n l i c h e n D i e n s t l e i s t u n g e n f i i r d a s k b r p e r l i c h e
W o h l b e f i n d e n , d a s i n T h e r - m a l s t a t i o n e n , B a d e r , S a u n a s , D a m p f b â d e r , S o l a r i e n u n d M a s s a - g e s a l o n s e r b r a c h t w i r d
- E r b r i n g u n g v o n s o n s t i g e n D i e n s t l e i s t u n g e n f u r d a s k b r p e r l i c h e W o h l b e f i n d e n , d a s i n T h e r m a l s t a t i o n e n ,
B a d e r , S a u n e n , D a m p f - b â d e r n , S o l a r i e n u n d M a s s a g e s a l o n s e r b r a c h t w i r d ( 9 6 0 4 )
- V e r k a u f v o n N a t u r h e i l m i t t e l n ( 4 7 7 4 0 0 2 )
- E i n z e l h a n d e l m i t k o s m e t i s c h e n E r z e u g n i s s e n u n d K S r p e r p f l e g e - m i t t e l n
- V e r m i e t u n g u n d V e r p a c h t u n g v o n e i g e n e n o d e r g e l e a s t e n G r u n d s t ü c k e n , G e b â u d e n u n d W o h n u n g e n
I m m o b i l i e n v e r m i e - t u n g ( 6 8 2 0 )
- E i n z e l h a n d e l m i t m e d i z i n i s c h e n u n d o r t h o p â d i s c h e n A r t i k e l n ( 4 7 7 4 )
- E i n z e l h a n d e l m i t D e k o r a t i o n s a r t i k e l n
- V e r m i e t u n g v o n M a s c h i n e n u n d G e r ü t e n ( 7 7 2 9 ) ;
- A n - u n d V e r k a u f v o n I m m o b i l i e n f a i r e i g e n e R e c h n u n g ;
- D e s w e i t e r e n k a n n d i e G e s e l l s c h a f t a u c h I m m o b i l i e n v e r m i e t e n u n d v e r w a l t e n ;
- E i n z e l l i a n d e l i n E l e k t r o a r t i k e l
S i e k a n n i m Ü b r i g e n a l l e k a u f m á n n i s c h e n u n d f i n a n z i e l l e n H a n d l u n g e n i n B e z u g a u f b e w e g l i c h e u n d u n b e w e g l i c h e G ü t e r v o l l - z i e h e n , d i e f u r d i e V e r w i r k l i c h u n g d e s G e g e n s t a n d e s d e r G e s e l l - s c h a f t n o t w e n d i g o d e r a u c h n u r n ü t z l i c h s i n d o d e r w e l c h e d i e E n t - w i c k l u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r l e i c h t e r n k u n n e n .
D i e G e s e l l s c h a f t i s t z u a l l e n z u r E r r e i c h u n g d e s G e s e l l - s c h a f t s z w e c k s u n d - g e g e n s t a n d e s n o t w e n d i g e n o d e r n ü t z l i c h e n G e - s c h a f t e n u n d M a i 3 n a h m e n , z u m E r w e r b a n d e r e r s o w o h l g l e i c h a r t i g e r o d e r â h n l i c h e r , a l s n i c h t g l e i c h e r o d e r â h n l i c h e r U n t e r n e h m e n , z u r B e t e i l i g u n g a n s o l c h e n U n t e r n e h m e n , z u m A b s c h l u s s v o n I n t e r e s - s e n g e m e i n s c h a f t e n o d e r z u r B e t e i l i g u n g a n v o r ü b e r g e h e n d e n o d e r n i c h t b e f r i s t e t e n
z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n t e r n e h m e n s z u s a m m e n s c h l ü s s e n s o w i e z u r V e r - g a b e v o n L i z e n z e n u n d s o n s t i g e n R e c h t e n i m I n - u n d A u s l a n d b e - r e c h t i g t ,
S i e k a r n e b e n f a l l s a l s V e r w a l t e r o d e r G e s c h a f t s f i h r e r e i n e r G e s e l l s c h a f t h a n d e l n .
S i e k a n n i b r e n G e g e n s t a n d s o w o h l i n B e l g i e n a l s a u c h i m A u s l a n d v e r w i r k l i c h e n , a u f a l l e A r t e n u n d g e m ü l 3 d e n M o d a l i t é t e n , d i e i h r a l s d i e g e e i g n e t e s t e n e r s c h e i n e n .
A r t i k e l 4 . - B e k a n n t m a c h u n g e n
D i e G r ü n d u n g d e r G e s e l l s c h a f t u n d d e r e n s p â t e r e n B e - s c h l ü s s e u n d B e k a n n t m a c h u n g e n w e r d e n , s o w e i t d i e s g e s e t z l i c h e r f o r d e r l i c h i s t , i m b e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v e r S f f e n t l i c h t ,
A r t i k e l 5 . - D a u e r
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d a b d e m 0 1 . N o v e m b e r 2 0 1 2 f i r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r g e g r ü n d e t .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n d u r c h d e n T o d , E n t m ü n d i g u n g , K o n - k u r s o d e r Z a h l u n g s u n f á h i g k e i t e i n e s d e r G e s e l l s c h a f t e r n i c h t a u f g e - l u s t w e r d e n
T i t e l I I : K a p i t a l , A n t e i l e
A r t i k e l 6 . - K a p i t a l
D a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t w i r d a u f z w a n z i g t a u s e n d E u r o f e s t g e s e t z t , d a r g e s t e l l t d u r c h e i n h u n d e r t A n t e i l e o h n e N e n n w e r t .
A r t i k e l 7 . - Z e i c h n u n g u n d F r e i m a c h u n g
D i e s e s K a p i t a l i s t v o l l s t ü n d i g g e z e i c h n e t u n d f r e i g e m a c h t .
T i t e l I I I ; G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e
A r t i k e l 8 . - R e c h t s g l e i c h h e i t
J e d e r G e s e l l s c h a f t s a n t e i l g i b t e i n g l e i c h e s R e c h t a n d e r A u f t e i l u n g d e r G e w i n n e u n d d e r L i q u i d a t i o n s e r g e b n i s s e .
A r t i k e l 9 . - U n t e i l b a r k e i t d e r A n t e i l e
F a l l s r n e h r e r e P e r s o n e n B i g e n t t i m e r e i n e s G e s e l l s c h a f t s a n - t e i l s s i n d , u n d i n d e m F a l l e v o n S t r e i t i g k e i t e n b e t r e f f e n d d e s E i g e n - t u m s d e r A n t e i l e i s t d i e G e s c h i i f s f ü h r u n g b e r e c h t i g t , d i e R e c h t e d e r A n t e i l e z u s u s p e n d i e r e n , b i s z u d e m Z e i t p u n k t , w o d e r G e s e l l s c h a f t g e g e n ü b e r m i r e i n E i g e n t ü m e r b e n a n n t w u r d e .
I n E r m a n g e l u n g e i n e r E i n i g u n g b e i N u t z n i e l 3 u n g u n d n a c k - t e m E i g e n t u m v e r t r i t t d e r N u t z n i e i 3 e r a l l e i n a l l e b e r e c h t i g t e n P e r s o - n e n .
A r t i k e l 1 0 , -
D i e G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e s i n d n o m i n a t i v .
D i e R e c h t e d e r e i n z e l n e n T e i l h a b e r e r g e b e n s i c h a u s - s c h l i e l 3 l i c h a u s d e n g e g e n w ü r t i g e n S t a t u t e n , d e n e v e n t u e l l e n  n d e - r u n g e n d e r s e l b e n s o w i e a u s d e n r e c h t m i i l i i g e r f o l g t e n A n t e i l s ü b e r - t r a g u n g e n
J e d e r G e s e l l s c h a f t e r o d e r i n t e r e s s i e r t e D r i t t e k a n n v o m G e s e l l s c h a f t s r e g i s t e r K e n n t n i s n e h n r z e n .
s
" i , t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 1 A b t r e t u n g u n d Ü b e r t r a g u n g d e r A n t e i l e
1 . A b t r e t u n g t i n t e r L e b e n d e n
a ) F a l l s d i e G e s e l l s c h a f t b e i d e r A b t r e t u n g n u r z w e i G e s e l l s c h a f - t e r h a t , i s t d i e A b t r e t u n g e i n e s G e s e l l s c h a f t e r s a l l e r o d e r e i n e s T e i l s s e i n e r A n t e i l e n u r m i t d e r a u s d r ü c k l i c h e n u n d s c h r i f t l i - c h e n G e n e h m i g u n g d e s a n d e r e n G e s e l l s c h a f t e r s m t i g l i c h .
D i e s e Z u s t i m m u n g i s t e b e n f a l l s n o t w e n d i g b e i A b t r e t u n g a n e i n e P e r s o n d e r F a m i l i e .
D i e A b l e h n u n g d i e s e r E r l a u b n i s i s t u n w i d e r r u f l i c h .
D e r s i c h w i d e r s e t z e n d e G e s e l l s c h a f t e r h a t , a b d e m T a g e d e s A n t r a g s , s e c h s M o n a t e Z e i t e i n e n K â u f e r z u f i n d e n , a n d e r e n - f a l l s e r v e r p f l i c h t e t i s t , d i e A n t e i l e s e l b e r z u k a u f e n o d e r d i e A b l e h n u n g z u r ü c k z u n e h m e n .
D e r K a u f p r e i s w i r d w i e h i e r n a c h e r k l â r t f e s t g e l e g t .
b ) F a l l s d i e G e s e l l s c h a f t m e h r a l s z w e i G e s e l l s c h a f t e r h a t , k o n - n e n d i e A n t e i l e e i n e s G e s e l l s c h a f t e r s n u r d a n n , u n t e r N i c h t i g - k e i t s b e d i n g u n g , t i n t e r L e b e n d e n g e g e n E n t g e l t o d e r u n e n t g e l t - l i c h a b g e t r e t e n w e r d e n , w e n n m i n d e s t e n s d i e H â l f t e d e r G e - s e l i s c h a f t e r , w e l c h e r n i n d e s t e n s d i e H â l f t e d e s K a p i t a l s v e r t r e - t e n m u s s e n , u n t e r A b z u g d e r A n t e i l e , w e l c h e f u r d i e Ü b e r t r a - g u n g v o r g e s e h e n s i n d , i h r E i n v e r s t ü n d n i s g e b e n .
D i e E n t s c h e i d u n g w i r d i n e i n e r G e n e r a l v e r s a m m , l u n g g e t r o f - f e n , d i e d u r c h d i e G e s c h f t s f i i h r u n g a u f A n t r a g d e s G e s e l I - s c h a f t e r s , d e r a b z u t r e t e n b e a b s i c h t i g t , e i n b e r u f e n w i r d .
B e s a g t e G e n e r a l v e r s a m m l u n g m u s s i n n e r h a i b e i n e s M o n a t s n a c h d e m A n t r a g a b g e h a l t e n w e r d e n u n d d e r B e s c h l u s s w i r d d e n B e t e i l i g t e n i n n e r h a l b v o n f i i n f z e h n T a g e n n a c h d e r V e r - s a m m l u n g d u r c h E i n s c h r e i b e b r i e f m i t g e t e i l t .
D i e A b w e s e n h e i t e i n e s G e s e l l s c h a f t e r s b e i d e r G e n e r a l v e r - s a m m l u n g , d i e ü b e r d i e F r a g e b e s c h l i e S t , e s s e i d e n n e r h a b e s c h r i f t l i c h a b - g e s t i m m t o d e r s i c h v e r t r e t e n l a s s e n , s e t z t s e i - ' n e Z u s t i m m u n g v o r a u s . D a s G l e i c h e g i l t f u r j e - ' d e n w e i B e n S t i m m - z e t t e l .
D i e s e Z u s t i m r n u n g i s t e b e n f a l I s n o t w e n d i g , w e n n d i e A n t e i l e e i n e m M i t g e s e l l s c h a f t e r , d e m E h e - ' g a t t e n , d e n V o r - o d e r N a c h - f a h r e n a b g e t r e t e n w e r d e n s o l l e n .
D i e A b l e h n u n g d i e s e r Z u s t i m m u n g i s t u n w i d e r r u f i l i c h . D i e G e - s e l l s c h a f t e r d i e s i c h w i d e r s e t z e n h a b e n s e c h s M o n a t e n a c h d e r A b l e h n u n g Z e i t e i - m e n K á u f e r z u f r n d e n , a n d e r e n f a l l s s i e v e r - p f l i c h t e t s i n d , d i e A n t e i l e s e l b s t z u k a u f e n o d e r d i e A b l e h - n u n g z u r ü c k z u n e h m e n .
D e r K a u f p r e i s d e r A n t e i l e w i r d j e d e s J a h r d u r c h d i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n a c h d e r Z u - ' s t i m m u n g d e r B i l a n z f e s t g e - l e g t . D i e s e r P u n k t m u s s i n d e r T a g e s o r d n u n g a u f g e f ü h r t s e i n . D i e s e r P r e i s i s t b i s z u r n â c h s t e n o r d e n t l i c h e n G e n e - r a i v e r s a n u n l u n g b i n d e n d u n d k a n n n u r z w i s c h e n - z e i t l i c h d u r c h e i n e G e n e r a l v e r s a m m i u n g , w e l c h e m i t M e h r h e i t e n , d i e v o r g e - s e h e n s i n d f u r e i n e S t a t u t e n â n d e r u n g , e n t s c h e i d e n m u s s , a b - g e ü n d e r t w e r d e n . D e r P r e i s i s t z a h l b a r s p â t e s t e n s e i n J a h r n a c h d e m A n t r a g a u f A b t r e t u n g ,
D i e D i v i d e n d e n s i n d i m V e r h â I t n i s z w i s c h e n d e m Z e d e n t e n u n d d e m Ü b e r n e h m e r z u v e r t e i l e n u n d z w a r g e r e c i m e t a b d e m D a t u m d e r A n f r a g e a u f A b - t r e t u n g .
I n k e i n e m F a I l k a r n d e r Z e d e n t d i e A u f l b s u n g d e r G e s e l l s c h a f t v e r l a n g e n , a u B e r w e n n d i e Z a h - l u n g b i n n e n J a h r e s f r i s t n a c h A b l e h n u n g d e r Z u - s t i m m u n g h i e r v o r e r w à h n t , n i c h t g e l e i s t e t w u r - ' d e .
2 . Ü b e r t r a g u n g d u r c h E r b f o l g e
a ) F a l l s d i e G e s e l l s c h a f t n u r z w e i G e s e l l s c h a f t e r h a t , k a n n d e r ü b e r l e b e n d e G e s e l l s c h a f t e r : - d i e G e s e l l s c h a f t m i t d e n E r b e n o d e r V e r m â c h t n i s n e h m e r n w e i t e r f i i h r e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d i e E r b e n o d e r V e r m â c h t n i s n e h m e r d e s v e r s t o r b e n e n G e - s e l l s c h a f t e r s u n w i d e r r u f l i c h a b l e h n e n
D e r G e s e l l s c h a f t e r h a t s e c h s M o n a t e n a c h d e r A b l e h n u n g , w e l c h e i n n e r h a l b e i n e s M o n a t s n a c h d e m T o d e d e s G e s e l l - s c h a f t e r s e r f o l g e n m u s s , a n d e r e n f a l l s e r d e r Ü b e r t r a g u n g z u - s t i m m t , Z e i t , e i h e n K â u f e r z u f i n d e n , a n d e r e n f a l l s e r v e r p f l i c h - t e t i s t , d i e A n t e i l e s e l b e r z u k a u f e n , g e m â 1 3 d e n h i e r v o r a u f g e - f ü h r t e n F r i s t e n u n d P r e i s e n , o d e r d i e A b l e h n u n g z u r ü c k z u n e h - m e n ;
b ) F a l l s d i e G e s e l l s c h a f t m e h r a l s z w e i A n t e i l h a b e r h a t , k u n n e n d i e A n t e i l e d u r c i E r b f o l g e ü b e r t r a g e n w e r d e n , w e n n m i n d e s - t e n s d i e H ü l f t e d e r G e s e l l s c h a f t e r , w e l c h e m i n d e s t e n s d i e H â l f t e d e s K a p i t a l s v e r t r e t e n m ü s s e n , t i n t e r A b z u g d e r A n t e i l e d i e ü b e r t r a g e n w e r d e n s o l l e n , m i t d e r Ü b e r t r a g u n g e i n v e r s t a n - d e n s i n d .
D i e Z u s t i m m u n g h a t g e m a l 3 d e r t i n t e r 1 . 1 3 ) a u f g e f i i h r t e n P r o - z e d u r z u e r f o l g e n .
D i e s e Z u s t i m m u n g i s t e b e n f a l l s n o t w e n d i g , f a l l s d i e A n t e i l e e i - n e m G e s e l l s c h a f t e r , d e m E h e g a t t e n , V o r - o d e r N a c h f a h r e n d e s V e r s t o r b e n e n ü b e r t r a g e n w e r d e n s o l l e n .
D i e E r b e n u n d V e r m ü c h i n i s n e h m e r , w e l c h e n i c h t G e s e l l s c h a f - t e r w e r d e n k u n n e n , h a b e n A n r e c h t a u f d e n W e r t d e r A n t e i l e .
D i e s e r W e r t w i r d w i e h i e r v o r b e s c h r i e b e n f e s t g e l e g t .
D i e e v e n t u e l l e n D i v i d e n d e n w e r d e n e b e n f a l l s w i e h i e r v o r b e - s c h r i e b e n g e t e i l t .
F a l l s d i e Z a h I u n g n i c h t b i n n e n J a h r e s f r i s t a b d e m T o d e s t a g e g e s c h e h e n i s t , s i n d d i e E r b e n o d e r V e r m â c h t n i s n e h m e r b e - r e c h t i g t , d i e A u f l ó - , s o n g d e r G e s e l l s c h a f t v o r z u n e h m e n .
A r t i k e l 1 2 . - A n d e r u n g d e s K a p i t a l s
B e i e i n e r K a p i t a l e r h ü h u n g d u r c h B a r e i n l a g e n m u s s d e n G e s e l l s c h a f t e m e i n V o r k a u f s r e c h t p r o p o r t i o n n e l z u i n r e n B e t e i l i g u n - g e n g e w â h r t w e r d e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g k a n n d a s V o r z u g s r e c h t b e i i h r e m B e s c h l u s s z w e c k s K a p i t a l e r h 6 h u n g d u r c h n e u e h r i n b r i n g u n g g a n z O d e r t e i l w e i s e a u s s c h l i e l 3 e n . D e r B e s c h l u s s k a n n n u r a u f d i e A r t u n d W e i s e g e f a s s t w e r d e n , d i e f i e r e i n e S a t z u n g s ü n d e r u n g v o r g e s c h r i e - b e n i s t .
A r t i k e l 1 3 . -
D i e E r b e n , G l á u b i g e r u n d a n d e r e n B e r e c h t i g t e n d e s G e - s e l l s c h a f t e r s k u n n e n s i c h i n k e i n e m F a l l i n d i e G e s c h ü f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t e i n m i s c h e n n o c h d i e V e r s i e g e l u n g v o n G ü t e r n u n d W e r - t e n d e r G e s e l l s c h a f t v e r l a n g e n u n d d i e L i q u i d a t i o n s o w i e d i e A u f t e i - h i n g i h r e s V e r m i g e n s b e t r e i b e n , m i t A u s n a h m e d e s H i e r v o r g e s a g - t e m .
T i t e l 1 V : V e r w a l t u n g u n d A u f s i c h t
A r t i k e l 1 4 . -
D i e G e s c h ü f t s f i i h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h e i n e n o d e r m e h r e r e G e s c h ü f t s f i i h r e r g e s i c h e r t d i e M i t g I i e d o d e r N i c h t m i t - g l i e d d e r G e s e l l s c h a f t s i n d u n d d i e a l l e i n b e f u g t s i n d , d i e L e i t u n g d e r G e s c h á f t e z u ü b e m e h m e n .
D i e G e s c h u i f t s f i i h r u n g k a n n e b e n f a l l s d u r c i e i n e m o r a l i s c h e P e r s o n g e w a h r l e i s t e t w e r d e n , w e l c h e v e r p f l i c h t e t s e i n w i r d , e i n e n s t ü n d i g e n V e r t r e t e r z u b e n e n n e n .
D i e Z a h l d e r G e s c h ü f t s f ü h r e r , s o w i e d i e R e c h t e d e s a l l e i n i - g e n G e s c h â f t s f i i h r e r s o d e r d e r G e s c h M t s f i h r e r u n d d i e D a l l e r i h r e s M a n d a t s w e r d e n d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f e s t g e l e g t . D e m o d e r d i e G e s c h â f t s f i i h r e r w e r d e n d i e a u s g e d e h n t e s t e n V e r w a l t u n g s - u n d V e r f i t g u n g s r e c h t e f u r d i e G e s c h f t s f ü i h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t ü b e r t r a g e n . Z u i h r e r Z u s t â n d i g k e i t g e h o r e n a l l e H a n d l u n g e n , d i e d u r c h d a s G e s e t z o d e r d i e S a t z u n g n i c h t d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o r b e h a l t e n s i n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J e d e r G e s c h ü f t s f ü h r e r b e s i t z t g e t r e n n t d i e s ü m t l i c h e n V e r - w a l t u n g s - u n d V e r f i i g u n g s r e c h t e m i t A u s n a h m e d e r j e n i g e n , d i e d u r c h d a s G e s e t z d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o r b e h a l t e n s i n d ,
A r t i k e l 1 5 . -
D e r o d e r d i e G e s c h á f t s f t h r e r u n t e r s c h r e i b e n a l l e D o k u m e n - t e , U r k u n d e n u n d s o n s t i g e n S c h r i f t s t ü c k e i m N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t m i t i h r e m e i g e n e n N a m e n , m i t A n g a b e i h r e r E i g e n s c h a f t u n d B e n e n - n u n g d e r G e s e l l s c h a f t .
A l l e U r k u n d e n , d i e d i e G e s e l l s c h a f t v e r p f l i c h t e n a u B e r d i e - j e n i g e n d e r t i g l i c h e n G e s c h f t s f ù h r u n g , d a s h e i B t a l l e U r k u n d e n ü b e r V e r f ü g u n g s h a n d l u n g e n , m u s s e n r e c h t m B i g d u r c h d e n o d e r d i e G e s c h â f t s f ü h r e r u n t e r z e i c h n e t w e r d e n , o h n e d a s s d e r s e l b e s i c h D r i t - t e n g e g e n ü b e r m i t e i n e r b e s o n d e r e n G e n e h m i g u n g a u s w e i s e n b r a u c h t .
A r t i k e l 1 6 . -
M i t G e n e l v n i g u n g d e r a n d e r e n G e s c h ü f t s f ü h r e r k a n n j e d e r G e s c h ü f t s f ü h r e r , f i e r d i e D a u e r d i e s i e b e s t e m m e n , d i e t â g l i c h e G e - s c h â f t s f ü h r u n g ü b e r t r a g e n .
D i e s e P e r s o n e r h ü l t g e g e b e n e n f a l l s d e n T i t e l b e a u f t r a g t e r G e s c h ü f t s f ü h r e r " .
T i t e l V : D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g
A r t i k e l 1 7 . -
D i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t s t a t t a l l j ü h r l i c h a m l e t z t e n F r e i t a g d e s M o n a t s J u n i u m 1 9 . 0 0 U h r . F a l l s d i e s e r T a g e e n F e i e r t a g i s t , s o f i n d e t s i e a m d a r a u f f o l g e n d e n W e r k t a g z u r g l e i - c h e n U h r z e i t s t a t t .
A r t i k e l 1 8 . -
D i e a u B e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t s t a f f s o - b a l d d a s I n t e r e s s e d e r G e s e l l s c h a f t d i e s v e r l a n g t o d e r a u f A n t r a g s o l c h e r T e i l h a b e r , d i e e e n F ü n f t e l d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s v e r t r e t e n ,
A r t i k e l 1 9 . -
J e d e G e n e r a l v e r s a m m l u n g m u s s d u r c h d i e G e s c h ü f t s f ü h - r u n g m i t d e r F r i s t v o n f ü n f z e h n T a g e n i m V o r a u s m i t E i n s c h r e i b e - b r i e f , u n t e r B e k a n n t m a c h u n g d e r T a g e s o r d n u n g , e i n b e r u f e n w e r d e n .
S i e k a n n a u c h , w e n n a i l e s t i m m b e r e c h t i g t e n A n t e i l e v e r t r e - t e n s i n d , o h n e d i e v o r g e n a n n t e F r i s t ü b e r a l l e i h r a u f d e r G e n e r a l v e r - s a m m l u n g u n t e r b r e i t e t e n A n t r a g e b e r a t e n u n d e n t s c h e i d e n .
l m F a l l e e i n e s e i n s t i m m i g e n B e s c h l u s s e s d e r G e s e l l s c h a f - t e r k a n n d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u c h i n s c h r i f t l i c h e r F o r m g e m ü s s d e n g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n a b g e h a l t e n w e r d e n .
A r t i k e l 2 0 . -
D i e o r d e n t l i c h e u n d a u B e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t a m G e s e l l s c h a f t s s i t z o d e r a n e i n e r o i n d e r E i n l a d u n g b e z e i c h - n e t e n O r t s t a t t .
A r t i k e l 2 1 . -
J e d e r A n t e i l v e r f ü g t ü b e r e i n e S t i m m e .
J e d e r A n t e i l h a b e r k a n n s e l b s t a b s t i m m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e S t i m m a b g a b e d u r c i t e i n e p V e r t r e t e r i s t m ü g l i c h , w e n n d i e s e r e i n e s c h r i f t l i c h e V o l i m a c h t d e s z u v e r t r e t e n d e n T e i l h a b e r s v o r w e i s t u n d s e l b s t a l s G e s e l l s c h a f t e r s t i m m b e r e c h t i g t i s t .
A r t i k e l 2 2 . -
G l e i c h w i e h o c h d i e A n z a h l d e r v e r t r e t e n e n S t i m m e n i s t , w e r d e n d i e G e s e l l s c h a f t s b e s c h l ü s s e i n d e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g e n m i t e i n f a c h e r M e h r h e i t d e r a b g e g e b e n e n S t i m m e n g e f a s s t , s o w e i t d a s G e s e t z o d e r d e r g e g e n w a r t i g e G e s e l l s c h a f t s v e r t r a g n i c h t e i n e a n d e r e M e h r h e i t v o r s c h r e i b t .
T i t e l V I ; B i l a n z , G e w i n n v e r t e i l u n g
A r t i k e l 2 3 . -
D a s G e s c h f t s j a h r b e g i n u t a m e r s t e n J a n u a r e i n e s j e d e n J a h r e s u n d e n d e i a m e i n u n d d r e i s s i g s t e u D e z e m b e r .
A r t i k e l 2 4 , -
A m E n d e e i n e s j e d e n J a h r e s w e r d e n d a s I n v e n t a r u n d d i e B i l a n z s o w i e d i e E r g e b n i s r e c h n u n g a u f g e s t e l l t , e n t s p r e c h e n d d e n B e s t i m m u n g e n d e s G e s e t z b u c h e s d e r G e s e l l s c h a f t e n .
A r t i k e l 2 5 . -
V o m R e i n g e w i n n s i n d j ü h r l i c h f ü n f P r o z e n t d e m g e s e t z l i - c h e n R e s e r v e f o n d s z u z u f ü h r e n b i s l e t z t e r e r z e h n P r o z e n t d e s G e - s e l l s c h a f t s k a p i t a l s e r r e i c h t h a t .
A u f V o r s c h l a g d e s G e s c h e t s f i h r e r s o d e r d e r G e s c h í i f t s f ü h - r o n g e n t s c h e i d e t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g ü b e r d i e V e r w e n d u n g d e s h i e r n a c h v e r b l e i b e n d e n R e i n g e w i n n s . D i e G e s c h â f t s f i i h r e r s i n d b e - r e c h t i g t , V o r s c h ü s s e a u f d i e e v e n t u e l l z u z a h l e n d e n D i v i d e n d e n a u s - z u z a h l e n .
T i t e l V I I r A u f l ü s u n g d e r G e s e l l s c h a f t
A r t i k e l 2 6 . -
I m P a l l e d e r A u f l o s u n g d e r G e s e l l s c h a f t a u s g l e i c h w e l c h e m G r a n d e e r f o l g t d i e L i q u i d a t i o n d e r s e l b e n d u r c h d e n o d e r d i e G e - s c h â f t s f ü h r e r i n i h r e r E i g e n s c h a f t a l s L i q u i d a t o r e n s o w e i t n i c h t d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g a n d e r e P e r s o n e n z u L i q u i d a t o r e n b e s t i m m t w e r d e n .
D i e L i q u i d a t o r e n v e r f ü g e n ü b e r d i e w e i t g e h e n d s t e n B e f u g - n i s s e s o w i e s i e i n d e n B e s t i m m u n g e n d e s G e s e t z b u c h e s d e r G e - s e l l s c h a f t e n o d e r d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a n u n l u n g v o r g e s e h e n s i n d ,
A r t i k e l 2 7 . -
N a c h B e g l e i c h u n g a l l e r S c h u l d e n d i e n t d i e N e t t o a k t i v a z u - e r s t z u r R ü c k z a h l u n g , s e i e s i n b a r o d e r m i t t e l s W e r t p a p i e r e n d e s f r e i g e n n a c h t e n , n i c h t a m o r t i s i e r t e n T o i l e s d e r G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e .
W e n n d i e G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e i n e i n e m g l e i c h e n V e r h â l t n i s n i c h t a l l e f r e i g e m a c h t s i n d , s t e l l e n d i e L i q u i d a t o r e n v o r j e g l i c h e r V e r - t e i l u n g z u n ü c h s t d a s G l e i c h g e w i c h t w i e d e r h e r , i n d e m a l l e G e - s c h f t s a n t e i l e a u f a b s o l u t g l e i c h e n F u l 3 g e s t e l l t w e r d e n , s e i e s d u r c h Z a h l u n g z u s â t z l i c h e r S u m m e n z u L a s t e n d e r n i c h t h i n r e i c h e n d f r e i - g e m a c h t e n A n t e i l e , s e i e s d u r c h v o r h e r i g e R ü c k z a h l u n g i n b a r z u - g u n s t e n d e r i n e i n e m h ü h e r e n V e r h í i l t n i s f r e i g e m a c h t e n G e s c h i i f t s - a n t e i l e .
T i t e l V I I I : a l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n .
A r t i k e l 2 8 . -
k ~ l S Z w e c k s A u s f i i h r u n g d e s G e g e n w â r t i g e n w â h l e n a l l e G e - s e i l s c h a f t e r , G e s c h a f t s f ü h r - r O d e r L i q u i d a t o r e n W o h n s i t z a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t , w o a l l e M i t t e i l u n g e n , V o r l a d u n g e n , A n w e i s u n g e n u n d Z u s t e l - ' l o n g e n r e c h t s g ü l t i g g e m a c h t w e r d e n k e i n n e n .
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n K A P I T E L I I I A B S C H L I E S S E N D E B E S T I M M U N G E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D a s e r s t e G e s c h a f t s j a l i r b e g i n u t a m e r s t e n N o v e m b e r z w e i t a u s e n d - z w S l f u n d e n d e t a m e i n u n d d r e i f 3 i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d d r e i - z e h n
D i e e r s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f m d e t i m J a h r e z w e i t a u - s e n d v i e r z e h n s t a t t .
K A P I T E L I V : E R N E N N U N G E N
D i e G r ü n d u n g s m i t g l i e d e r d e r G e s e l l s c h a f t e m a n n t e n f i r d i e D a u e r d e r G e s e l l s c h a f t z u m G e s c h í i f t s f ü h r e r :
F r a u K a t j a W A G N E R
S i e h a t d i e w e i t g e h e n d s t e n V e r w a l t u n g s - u n d V e r f i i g u n g s - r e c h t e u n d u n t e r s c h r e i b t a l l e i n s â m t t l i c h e A k t e n d e r G e s e l l s c h a f t .
S i e e r k l ü r t e d i e s e s A n e t a n z u n e h m e n ,
f i i r a n a l y t i s c h e r A u s z u g
E d g a r H u p p e r t z
N o t a r
A k t e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : A u s f e r t i g u n g d e r U r k u n d e
B i t t e s u f d e r l e t z t e n B e t t e d e s T e i l s B e n g e b e n . A u f d e r V o r d e r s e l t e : N a m e u n d B i g e n s c h e f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e n d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m r 4 c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u w e g r e t e n
A u f d e r R i l c k s e i t e : N a i n e u n d U n t e r s c h r i f t
10/04/2015
ÿþ- e r
D e n B e t g i s ~ S t a a t s t v o r b e h
M O D W O R D 1 1 . 1
9 - f e l I A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r á f f e n t l i c h e n i s t
H t n t e r l e g t b e l e r
d e s H a n d e l s g e r t c h t s E U P E N
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 # ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
U n t e r n e h t n e n s n r . : 0 5 0 0 . 6 4 3 . 5 2 6
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o n a u s g e s c h r i e b e n ) : K a t j a W A G N E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( a b g e k i i r z t )
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 8 3 S t . V i t h , S e t z N r . 1 1
( v o i s t d n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : E r w e i t e r u n g d e s G e g e n s t a n d e s - F e s t i e g u n g e i n e r H a n d e l s b e z e i c h n u n g -
F e s t l e g u n g e i n e s B e t r i e b s s i t z e s - S a t z u n g s a n p a s s u n g e n - E r n e n n u n g
A n a l y t i s c h e r A u s z u g d e r U r k u n d e d e s N o t a r s E d g a r H U P P E R T Z a u s S t . V i t h v o m n e u n z e h n t e n M â r z z w e i t a u s e n d f ü n f z e h n , r e g i s t r i e r t i n M a l m e d y a m f o l g e n d e n 2 4 . M â r z 2 0 1 5 , F a c h 1 3 3 7 , E r h o b e n : f ü n f z i g E u r o . D e r E i n n e h m e r .
A u f g r u n d d i e s e r U r k u n d e i s t e i n e a u l e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g K a t j a W A G N E R " , m i t d e m G e s e l l s c h a f t s s i t z i n 4 7 8 3 S t . V i t h , S e t z N r . 1 1 , a b g e h a l t e n w o r d e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s f o l g e n d e s
E r s t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n a h m K e n n t n i s v o m B e r i c h t d e r G e s c h f i f t s f ü h r u n g i m H i n b l i c k a u f d i e E r w e i t e r u n g d e s G e g e n s t a n d e s . D i e s e m w u r d e e i n e f i n a n z i e l l e S i t u a t i o n z u m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 4 b e i g e f ü g t .
Z w e i t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d e n G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t w i e f o l g t z u e r w e i t e r n :
- E l e k t r o t e c h n i s c h e I n s t a l l a t i o n s a r b e i t e n a n G e b ü u d e n ( N a c e b e l 4 3 . 2 1 1 )
- A n d e r e e l e k t r o t e c h n i s c h e I n s t a l l a t i o n s a r b e i t e n a l s a n G e b â u d e n ( N a c e b e l 4 3 2 1 2 )
- S o n s t i g e I n s t a l l a t i o n s a r b e i t e n a . n . g . ( N a c e b e l 4 3 2 9 9 )
- E i n z e l - u n d G r o i l h a n d e l m i t e l e k t r i s c h e n H a u s h a l t s g e r â t e n , R u n d f u n k - u n d F e r n s e h g e r â t e n ( N a c e b e l
4 6 4 3 1 + 4 7 5 4 0 )
- G r o f l h a n d e l m i t E l e k t r o m a t e r i a l , I n s t a l l a t i o n s m a t e r i a l e i n g e s c h i o s s e n ( N a c e b e l 4 6 6 9 3 )
- G r o O O - u n d E i n z e l h a n d e l o h n e a u s g e p r â g t e n S c h w e r p u n k t ( N a c e b e l 4 6 9 0 0 + 4 7 5 9 9 )
- E i n z e l h a n d e l m i t s o n s t i g e n H a u s h a l t s a r t i k e l i n s p e z i a l i s i e r t e n G e s c h â f t e n a . n . g . ( N a c e b e l 4 7 5 9 9 )
- E i n z e l h a n d e l m i t G e r â t e n d e r U n t e r h a l t u n g s e l e k t r o n i k ( N a c e b e l 4 7 4 3 0 )
- E i n z e l - u n d G r o l 1 h a n d e l m i t B e l e u c h t u n g s k p r p e r n i n s p e z i a l i s i e r t e n G e s c h â f t e n ( N a c e b e l 4 6 4 7 3 + 4 7 5 9 2 )
- R e p a r a t u r v o n G e r â t e n d e r U n t e r h a l t u n g s e l e k t r o n i k ( N a c e b e l 9 5 2 1 0 )
- R e p a r a t u r v o n e l e k t r i s c h e r A u s r ü s t u n g ( N a c e b e l 3 3 1 4 0 )
- R e p a r a t u r v o n e l e k t r i s c h e n H a u s h a l t s g e r â t e n u n d G a r t e n g e r â t e n ( N a c e b e l 9 5 2 2 0 )
D r i t t e r B e s c h l u s s ,
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , z w e i H a n d e l s b e z e i c h n u n g e n z u s c h a f f e n u n d z e s a r :
L u m i n e n c a L i g h t & D e s i g n
B i t t e a u f d e r i e t z t e n S e i f e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t S i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l 3 e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
u n d
K a t j a W a g n e r H a i r d r e s s e r s
V i e r t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , e i n e n B e t r i e b s s i t z z u s c h a f f e n i n
4 7 8 0 S t . V i t h , z u r B u r g N r . 4
F ü n f t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d i e S a t z u n g e n d e r G e s e i l s c h a f t w i e f o l g t a n z u p a s s e n :
A r t i k e l 1 , A b s a t z 1 : H i n z u f ü g e n
D i e G e s e i l s c h a f t w i r d d i e H a n d e l s b e z e i c h n u n g e n K a t j a W a g n e r H a i r d r e s s e r s " u n d L u m i n e n c a L i g h t & D e s i g n " f ü h r e n .
A r t i k e l 2 . A b s a t z 2 : H i n z u f ü g e n
D i e G e s e i l s c h a f t w i r d e i n e n B e t r i e b s s i t z h a b e n i n 4 7 8 0 S t . V i t h , z u r B u r g N r , 4 ,
A r t i k e l 3 : H i n z u f ü g e n d e s G e g e n s t a n d e s
S e c h s t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e z e i c h n e t e H e r r n M a r i o N i c o l a s H A B S C H , g e b o r e n i n M a l m e d y a m 1 1 . M â r z 1 9 6 8 ( R N 6 9 0 3 1 1 - 4 0 5 - 3 5 ) , w o h n h a f t i n H o n s f e l d N r . 1 2 1 , G e m e i n d e B ü l l i n g e n
z u m t e c h n i s c h e n G e s c h f t s f ü h r e r f ü r d e n h i e r e r w e i t e r t e n G e g e n s t a n d u n d d i e s f ü r u n b e s t i m m t e D a u e r . E r h a t d i e B e f u g n i s s e , i m H i n b l i c k a u f d i e A u s f ü h r u n g d i e s e s G e g e n s t a n d e s , a l l e s N o t w e n d i g e n n a m e n s d e r G e s e l l s c h a f t z u u n t e r z e i c h n e n u n d d i e s e z u v e r p f l i c h t e n .
E r e r k l ü r t e d i e s e s A m t a n z u n e h m e n .
f ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g
E d g a r H U P P E R T Z , N o t a r
A k t e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : A u s f e r t i g u n g d e r U r k u n d e , B e r i c h t d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g , k o o r d i n i e r t e S a t z u n g e n
B i t t e a u f d e r f e t z t e n S e i t e d e s T e i i s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t e r a o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z e e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t