KEYVEST BELGIUM

Société anonyme


Dénomination : KEYVEST BELGIUM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 876.098.852

Publication

20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.06.2013, DPT 17.06.2013 13184-0058-018
10/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 05.07.2012 12263-0496-018
13/01/2012
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0876.098.852

Dénomination

(en entier) : KEYVEST BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : 4460 Grâce-Hollogne, rue de la Bureautique 2/4

(adresse complète)

:: Oblet(s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - TRANSFORMATION DES TITRES AU PORTEUR EN TITRES NOMINATIFS - MODIFICATION DES STATUTS

Aux termes d'un acte reçu par Maître Stéphane DELANGE, Notaire associé à Liège, le 23 décembre 2011, portant la mention suivante: "Enregistré à Liège I, le 26 décembre 2011, Volume 189, Folio 77, Case 19, deux; rôles, sans renvoi, Reçu : vingt cinq euros (25 ¬ ), L'Inspecteur Principal: signé B. HENGELS, il résulte que s'est: tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "KEYVEST BELGIUM", dont: le siège social est établi à 4460 Grèce-Hollogne, rue de la Bureautique 2/4, numéro d'entreprise NA BE 0876.098.852, RPM Liège.

Délibération

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l'unanimité, les résolu-tions suivantes :

Résolutions

1° PREMIERE RESOLUTION : Transformation des titres au porteur en titres nominatifs

L'assemblée décide de supprimer les actions au porteur pour les remplacer par des actions nominatives.

En conséquence, elle décide de modifier l'article 8 des statuts comme suit :

« Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs, ou dé-matérialisés, dans

les limites et aux conditions prévues par la Loi.

Les actions non entièrement libérées sont nominatives.

Leur titulaire peut à tout moment et à ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou,:

dématérialisés.

Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son proprié-taire ou de son.

détenteur auprès d'un teneur de comptes agrée ou d'un organisme de liqui-dation.

If est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre

connaissance. »

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2° DEUXIEME RESOLUTION : Pouvoirs

L'assemblée confère aux administrateurs tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent, y; compris la coordination des statuts.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité

Constatation

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Le Notaire soussigné constate, à l'instant, l'existence du registre des actions nominatives dûment complété et signé, qui reprend par actionnaire l'intégralité des actions constitutives du capital social de la Société.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré aux fins d'insersion aux Annexes du Monteur belge ' avec en annexe une expédition de Pacte du 23 décembre 2011 et la coordination des statuts.

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Jacques DELANGE Stéphane DELANGE

NOTAIRES ASSOCIES Place de Bronckart, 17

4000 - LIEGE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet S : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/03/2015
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Volet B - Suite

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Dénomination : KEYVEST BELGIUM

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue de la Bureautique 2-4 - 4460 GRACE HOLLOGNE

N° d'entreprise : 0876098852

Objet de l'acte : Démissions - nominations d'administrateurs

L'assemblée générale extraordinaire du 6 février 2015 a accepté à l'unanimité et à effet immédiat, les démisions de :

Monsieur Michel JOLY (NN 421228-085-41), domicilié rue Mieux, 16 - 4053 EMBOURG, administrateur délégué,

Madame Charlotte LIEBEN (NN 460524-084-03), domiciliée rue Baileux, 16 - 4053 EMBOURG, administrateur,

Madame Emmanuelle JOLY (NN 731216-024-46), domiciliée Voie de Liège, 94 - 4053 EMBOURG, administrateur.

L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer les administrateurs suivants :

Madame Véronique XHONNEUX, domiciliée à 4670 Blegny, rue Baziles 10 - NN 70.01.17.366-96

Monsieru Frank DOVEN, domicilié au Grand-Duché du Luxembourg, L-1992 Luxembourg, rue Auguste Letellier,12 - N° de carte d'identité : 701102741375,

Monsieur Ulf BERG, domicilié au Grand-Duché du Luxembourg, L-8063 Bertrange, rue Auguste Liesch, 15 - N° de passeport 240370-42109.

Les administrateurs sont nommés pour une durée de six ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2021.

Leur mandat est exercés à titre gratuit.

Véronique Xhonneux

Administrateur.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

04/07/2011
ÿþDénomination : KEYVEST BELGIUM

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue de la Bureautique 2-4 - 4460 GRACE HOLLOGNE

N° d'entreprise : 0876098852

Objet de l'acte : Renouvellement des mandats des administrateurs

L'assemblée générale ordinaire du 18 jui, 2011 a décidé à l'unanimité des voix de reconduire les mandats! des administrateurs suivants :

Administrateur délégué :

Monsieur Michel JOLY (NN 421228-085-41), domicilié Voie de Liège 94 - 4053 EMBOURG

Administrateurs :

Madame Charlotte LIEBEN (NN 460524-084-03), domiciliée Voie de Liège 94 - 4053 EMBOURG, Madame Emmanuelle JOLY (NN 731216-024-46), domiciliée Voie de Liège 92 - 4053 EMBOURG

Ces mandats sont reconduits pour une durée de 6 ans (échéance : assemblée générale de 2017). Les mandats des administrateurs et administrateur délégué sont exercés à titre gratuit.

Michel JOLY,

Administrateur délégué.

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Volet B Suite

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2011- Annexes du Moniteur belge

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27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.06.2011, DPT 20.06.2011 11187-0344-018
24/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.06.2010, DPT 21.06.2010 10194-0186-018
24/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.06.2009, DPT 22.06.2009 09259-0269-018
26/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 21.06.2008, DPT 23.06.2008 08264-0319-017
27/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 16.06.2007, DPT 23.07.2007 07442-0304-015

Coordonnées
KEYVEST BELGIUM

Adresse
RUE DE LA BUREAUTIQUE 2/4 4460 GRACE-HOLLOGNE

Code postal : 4460
Localité : GRÂCE-HOLLOGNE
Commune : GRÂCE-HOLLOGNE
Province : Liège
Région : Région wallonne