20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.06.2013, DPT 17.06.2013 13184-0058-018
10/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 05.07.2012 12263-0496-018
13/01/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e _
" b e r
M O D W O R D 5 5 . 7
1 1 1 1 I 1 I 1 1 n i i i M i H n i
* 1 2 0 1 1 5 0 6 *
R é "
M o b i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 0 9 8 . 8 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K E Y V E S T B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , r u e d e l a B u r e a u t i q u e 2 / 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
: : O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - T R A N S F O R M A T I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t é p h a n e D E L A N G E , N o t a i r e a s s o c i é à L i è g e , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t l a m e n t i o n s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à L i è g e I , l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , V o l u m e 1 8 9 , F o l i o 7 7 , C a s e 1 9 , d e u x ; r ô l e s , s a n s r e n v o i , R e ç u : v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) , L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l : s i g n é B . H E N G E L S , i l r é s u l t e q u e s ' e s t : t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " K E Y V E S T B E L G I U M " , d o n t : l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 4 6 0 G r è c e - H o l l o g n e , r u e d e l a B u r e a u t i q u e 2 / 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e N A B E 0 8 7 6 . 0 9 8 . 8 5 2 , R P M L i è g e .
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u - t i o n s s u i v a n t e s :
R é s o l u t i o n s
1 ° P R E M I E R E R E S O L U T I O N : T r a n s f o r m a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r p o u r l e s r e m p l a c e r p a r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s , o u d é - m a t é r i a l i s é s , d a n s
l e s l i m i t e s e t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a L o i .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e u r t i t u l a i r e p e u t à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u , :
d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é - t a i r e o u d e s o n .
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é e o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i - d a t i o n .
I f e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e . »
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ° D E U X I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y ; c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
C o n s t a t a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e N o t a i r e s o u s s i g n é c o n s t a t e , à l ' i n s t a n t , l ' e x i s t e n c e d u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d û m e n t c o m p l é t é e t s i g n é , q u i r e p r e n d p a r a c t i o n n a i r e l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s c o n s t i t u t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r s i o n a u x A n n e x e s d u M o n t e u r b e l g e ' a v e c e n a n n e x e u n e e x p é d i t i o n d e P a c t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
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R é e r v é
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d l o n i t e u r
b e l g e
J a c q u e s D E L A N G E S t é p h a n e D E L A N G E
N O T A I R E S A S S O C I E S P l a c e d e B r o n c k a r t , 1 7
4 0 0 0 - L I E G E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/03/2015
ÿþR é , $ 9 1 r V , e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V o l e t B - S u i t e
i i i
. . . " ' A l p t g e '
U 1 1 i i i i 1 i i i i u i i U u l i t
D é n o m i n a t i o n : K E Y V E S T B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a B u r e a u t i q u e 2 - 4 - 4 4 6 0 G R A C E H O L L O G N E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 0 9 8 8 5 2
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 6 f é v r i e r 2 0 1 5 a a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é e t à e f f e t i m m é d i a t , l e s d é m i s i o n s d e :
M o n s i e u r M i c h e l J O L Y ( N N 4 2 1 2 2 8 - 0 8 5 - 4 1 ) , d o m i c i l i é r u e M i e u x , 1 6 - 4 0 5 3 E M B O U R G , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
M a d a m e C h a r l o t t e L I E B E N ( N N 4 6 0 5 2 4 - 0 8 4 - 0 3 ) , d o m i c i l i é e r u e B a i l e u x , 1 6 - 4 0 5 3 E M B O U R G , a d m i n i s t r a t e u r ,
M a d a m e E m m a n u e l l e J O L Y ( N N 7 3 1 2 1 6 - 0 2 4 - 4 6 ) , d o m i c i l i é e V o i e d e L i è g e , 9 4 - 4 0 5 3 E M B O U R G , a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
M a d a m e V é r o n i q u e X H O N N E U X , d o m i c i l i é e à 4 6 7 0 B l e g n y , r u e B a z i l e s 1 0 - N N 7 0 . 0 1 . 1 7 . 3 6 6 - 9 6
M o n s i e r u F r a n k D O V E N , d o m i c i l i é a u G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g , L - 1 9 9 2 L u x e m b o u r g , r u e A u g u s t e L e t e l l i e r , 1 2 - N ° d e c a r t e d ' i d e n t i t é : 7 0 1 1 0 2 7 4 1 3 7 5 ,
M o n s i e u r U l f B E R G , d o m i c i l i é a u G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g , L - 8 0 6 3 B e r t r a n g e , r u e A u g u s t e L i e s c h , 1 5 - N ° d e p a s s e p o r t 2 4 0 3 7 0 - 4 2 1 0 9 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 1 .
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
V é r o n i q u e X h o n n e u x
A d m i n i s t r a t e u r .
- . . v _ . - - - - - ,
M t e t è i d r u r e - r e t c u s t [ e l d e f e d r ~ r è r p m e d à l b l e t : , : B : M n e c : t t o N d h a n e t e t i c a l ë é t ë u i n a t e t e i r i n ' s t e i r a o n l a t z t r ó m d e l t a l e c p e r s u r a i e t n d e l e p g r a ® v r e z e s
a 1 e v i t r p g a a t n i o m e i e e p r i l e e d e t d a l $ e p e r s a r e w r i Q r a i e l à J t @ à i a j a l y d a l e t 3 é r e r s
A t R a r a t t s a s o A l i b l m r B t e t i Q l e a t a 3 r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2011
ÿþD é n o m i n a t i o n : K E Y V E S T B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a B u r e a u t i q u e 2 - 4 - 4 4 6 0 G R A C E H O L L O G N E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 0 9 8 8 5 2
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 8 j u i , 2 0 1 1 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s ! d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é :
M o n s i e u r M i c h e l J O L Y ( N N 4 2 1 2 2 8 - 0 8 5 - 4 1 ) , d o m i c i l i é V o i e d e L i è g e 9 4 - 4 0 5 3 E M B O U R G
A d m i n i s t r a t e u r s :
M a d a m e C h a r l o t t e L I E B E N ( N N 4 6 0 5 2 4 - 0 8 4 - 0 3 ) , d o m i c i l i é e V o i e d e L i è g e 9 4 - 4 0 5 3 E M B O U R G , M a d a m e E m m a n u e l l e J O L Y ( N N 7 3 1 2 1 6 - 0 2 4 - 4 6 ) , d o m i c i l i é e V o i e d e L i è g e 9 2 - 4 0 5 3 E M B O U R G
C e s m a n d a t s s o n t r e c o n d u i t s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s ( é c h é a n c e : a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 ) . L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
M i c h e l J O L Y ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
G r e f f e
1 1
V V
D i u
i v o
R é s e a u M o n i l b e l t
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V o l e t B S u i t e
V o l e t B
l g v é R é i s i l
1 1 a u
. b e l a
* 1 1 0 9 9 6 2 8 *
2 2 - 0 6 - 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M t a r t e m i m e n t { u r t i l a l é d e r è r e r e g g i g d u i W i l e t ¬ 1 1 1 B : A d a e a L o t o N b h o r e t e q t e A ë t ë u l a o t e t e 3 r É n ' s t s t r o s r é e t á N i o d a i t a l p E p s c s m u n e w d e r t e m p e m a r e T e s
a m a t r - 0 1 0 m i o i d s i e e p e e r è e t d a l o d i p e m a r m e i e m a i e l à i i ë à " , ~ a g e d e s z l t à F e r s
A d k e r e r a r s o N D t o r a l t . 4 i g i e t a t e r e
27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.06.2011, DPT 20.06.2011 11187-0344-018
24/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.06.2010, DPT 21.06.2010 10194-0186-018
24/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.06.2009, DPT 22.06.2009 09259-0269-018
26/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 21.06.2008, DPT 23.06.2008 08264-0319-017
27/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 16.06.2007, DPT 23.07.2007 07442-0304-015