12/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.03.2014, DPT 06.05.2014 14116-0096-014
31/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.03.2013, DPT 28.05.2013 13135-0309-014
22/01/2015
ÿþl
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I q
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : K I N E O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : E s p l a n a d e d e l ' E u r o p e , 2 à 4 0 2 0 L i è g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 2 1 7 8 6 1
O b l e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d u C o l l è g e d e g e s t i o n d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 4
A d a t e r d u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 5 , l e s i è g e s o c i a l d e l a s p r l K I N E O e s t t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e d u V i e u x F r è n e , 9 à 4 0 3 1 A n g l e u r
s . a . E R S T A
G é r a n t
r e p r é s e n t é e p a r G . E R P I C U M M A N A G E M E N T s p r l
e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r G u i l l a u m e E r p i c u m
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : 1 e x e m p l a i r e d e l a d é c i s i o n d u C o l l l è g e d e G e s t i o n d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.06.2012, DPT 18.07.2012 12315-0025-014
20/10/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 0
N = d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 2 1 7 . 8 6 1
D é n o m i n a t i o n
f e n e n t i e r ; : K I N E O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : E s p l a n a d e d e l ' E u r o p e , 2 à 4 0 2 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e L a b é , à L i è g e , l e v i n g t - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é « K I N E O » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L I E G E , r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u T r i b u n a l d e L i è g e , E s p l a n a d e d e l ' E u r o p e , 2 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e d i t N o t a i r e L a b é , l e s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l d i x , p u b l i é . a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e s u i v a n t , - s o u s l e n u m é r o 1 0 1 3 9 4 0 3 .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t a f a i t c o n n a î t r e l e s m o t i f s q u i o n t a m e n é l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r e t l ' a s s e m b l é e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e
P R E M I E R E E T U N I Q U E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d a d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 1 1
L a g é r a n c e ( c ' e s t - à - d i r e l e g é r a n t u n i q u e o u , s ' i l y e n a p l u s i e u r s , l e c o l l è g e d e g e s t i o n ) e s t i n v e s t i e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . E l l e p e u t n o t a m m e n t a c q u é r i r , a l i é n e r , h y p o t h é q u e r , é c h a n g e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s b i e n s , e n g a g e r o u l i c e n c i e r d u p e r s o n n e l , a c h e t e r d u m a t é r i e l , c o n c l u r e t o u t c o n t r a t , e x e r c e r d e s a c t i o n s e n j u s t i c e . L a g é r a n c e p e u t d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e d a n s l e r e s p e c t d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L e c o l l è g e d e g e s t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s , q u i p o r t e n t t e t i t r e d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e c o l l è g e d e g e s t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t r é m u n é r a t i o n s é v e n t u e l l e s p o u r l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . I l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e u r m a n d a t .
T o u s l e s a c t e s q u i e n g a g e n t l a s o c i é t é , e n j u s t i c e e t d a n s t o u s l e s a c t e s , s o n t v a l a b l e s s ' i l s s o n t s i g n é s - s o i t p a r l e o u l a p r é s i d e n t ( e ) d u c o l l è g e d e g e s t i o n ( s ' i l e n a é t é d é s i g n é u n ( e ) ) a g i s s a n t s e u l ( e ) ; - s o i t p a r d e u x g é r a n t s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t p a r u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a u t r e q u e l ' é v e n t u e l ( l e ) P r é s i d e n t ( e ) d u C o l l è g e d e g e s t i o n . » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ( a v e c p r o c u r a t i o n ) , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
f e , e - r e t a k _
B i j l a g e n - b i j h e t B e l g i s e h - S t a a t s b l a - 2 0 / 1 0 1 2 0 - 1 1 - A n n e x e s - d u - M a r n i t e u r b e l g e
I I 1 I f l h I u h I u I I I t I I 1 1 V I ~ q h l
" 1 1 1 5 8 7 3 0 *
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u : d e l F p e r s o n n e o t : d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e - l a p e r s o n n e m o r a l e à ' " s g s r d r i e s t i e r s
A t ! v e r s o ' N o m e i s i a n a e u r e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e b u V o l e t B
10/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 1
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
* i i i 2 3 s o a
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 2 1 7 8 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K I N E O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : E s p l a n a d e d e l ' E u r o p e , 2 à 4 0 2 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : I d e n t i f i c a t i o n d e s g é r a n t s e t d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t d u P V d e l ' A G o r d i n a i r e d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 1
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u e l e s g é r a n t s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d u 7 s e p t e m b r e 2 0 1 0 s o n t i d e n t i f i é s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
" l a s o c i é t é a n o n y m e E R S T A ( n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 1 0 7 1 2 7 9 ) , q u i a c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t l a s p r l G . E r p i c u m M A N A G E M E N T ( n ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 3 7 1 3 7 5 5 ) , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e d e m a n i è r e p e r m a n e n t e p a r s o n g é r a n t , M . G u i l l a u m e E R P I C U M ;
" l a s o c i é t é a n o n y m e W A L F O R M ( n ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 2 1 6 6 8 7 ) , q u i a c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t u n d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , M . P a t r i c e W A U T H I E R ;
" l a s o c i é t é a n o n y m e G E S F O R M ( n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 6 6 2 7 2 1 7 ) , q u i a c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t l a s p r l P . G E R A R D M A N A G E M E N T ( n ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 4 2 2 9 2 4 1 ) , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e d e m a n i è r e p e r m a n e n t e p a r s o n g é r a n t , M . P h i l i p p e G E R A R D ;
" l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e N T E ( n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 2 0 5 4 9 3 9 ) , q u i a c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t l e p r é s i d e n t d e s o n c o l l è g e d e g e s t i o n , l a s . a . W A L F O R M ( n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 1 2 1 6 6 8 7 ) , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e d e m a n i è r e p e r m a n e n t e p a r l a s p r l I M O S T A ( n ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 3 . 1 2 1 . 8 5 0 ) , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e d e m a n i è r e p e r m a n e n t e p a r s o n g é r a n t , M . E r i c S T A S S E N S ;
" l a s o c i é t é a n o n y m e S E D E G ( n ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 9 3 3 6 4 9 ) , q u i a c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t u n d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , M . C h r i s t o p h e D E L H E I L L E ;
Q u a n t a u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d é s i g n é p a r l e c o l l è g e d e g e s t i o n , f o r m é p a r l e s g é r a n t s i d e n t i f i é s c i - d e s s u s , i l e s t i d e n t i f i é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e I M O S T A ( n ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 3 . 1 2 1 . 8 5 0 ) , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e d e m a n i è r e p e r m a n e n t e p a r s o n g é r a n t , M . E r i c S T A S S E N S .
G u i l l a u m e E R P I C U M
G é r a n t e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s p r l G . E r p i c u m M A N A G E M E N T ,
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s . a . E R S T A ,
G é r a n t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 09.04.2015, DPT 09.06.2015 15163-0345-014