18/04/2014
ÿþM M P O P 1 1 . 1
[ 7 , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l i g i l i m m e n
b r d ' Q n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 9 8 9 . 1 8 5
D é n o m i n a t i o n 3 n * l i t e r ) ' K M R E A L 1 S A T 1 O N S
( o n
F o r m e j u r i d i q u e 7 S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S ' e g o R U E C H A R L 1 E R 1 3 , 4 6 8 2 H e u r e - l e - R o m a i n , B e l g i q u e ( e i l m w e c o m p l a e )
o b - o s ) d e [ ' a c t e E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - g é r a n t s
T e x t e
I I r é s u l t e d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e l e 2 4 m a r s 2 0 1 4 , q u e
M o n s i e u r A l d o M O R E A U , d o m i c i l é r u e d e s M e u n i e r s 9 à 4 6 8 2 O U P E Y E a é t é n o m m é g é r a n t d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 e t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é s e r a d è s l o r s a d m i n i s t r é e p a r d e u x g é r a n t s , q u i a u r o n t c h a c u n t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , q u ' i l s p o u r r o n t e x e r c e r i n d i v i d u e l l e m e n t j u s q u ' à 2 5 . 0 0 0 e u r o s ; a u d e l à d e c e t t e s o m m e , l e s s i g n a t u r e s d e s d e u x g é r a n t s s e r o n t r e q u i s e s .
F a i t à O u p e y e , l e 2 4 / 0 3 / 2 0 1 9
A l d o M O R E A U
g é r a n t
. . ,
M e n t i o n n e i r p u i i l l d o l m ' O r o p . t i g o d i j v e i p : A u r e c t o " N o m o r q u a l o f f i d u n o t a i r e . i r S i r a i l l o r r i a t r t o u d o l a p o r e o r e n d o u d o l ; ' p o r e o n n e s "
a l e i n t p o t i V O I r d o r i l . s r é S e r i P i a p e t i . , ' e n r e M e a r e , : i 1 % , g a r d c i F - . . f i r m s
A u v e r s o : l i o m o r s i g n a t i n ' e .
24/10/2011
ÿþt i
4 M o t l 2 . 6
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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* 1 1 1 6 0 4 4 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 1 0 . 9 8 9 . 1 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U I L T I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e V i s é , 6 6 4
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b I é e g é n é r a l e
A u x t e r n e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e R o l a n d S T I E R S à B r e s s o u x l e q u a t r e o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é à L i è g e V I , l e s i c o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , V o l 1 8 1 , F o l 1 3 , c a s e 1 3 , i i r é s u l t e q u e :
M o n s i e u r K O Z I E L J e a n M a r c J u l e s E m i t e , n é à H e r m a l l e - s o u s - A r g e n t e a u , l e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , d o m i c i l i é à 4 6 8 2 O u p e y e , r u e C h a r l i e r ,
1 3 , p r o p r i é t a i r e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 3 ) .
M a d a m e M E N E G H E T T I S y l v i a , n é e à H e r m a l l e - s o u s - A r g e n t e a u l e v i n g t e t u n a o û t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e q u a - t r e , d e m e u r a n t à 4 6 8 2 O u p e y e ( H e u r e l e R o m a i n ) , r u e C h a r l i e r 1 3 , p r o p r i é t a i r e d e t r o i s p a r t s s o c i a l e s ( 3 ) .
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a s o c i é t é c o m p t e u n c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à r e p r é s e n t e r p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n p a r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : " K M R E A L I S A T I O N S "
E l l e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n a r r ê t é e d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d u d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
E l l e e s t d é n o m m é e " K M R E A L I S A T I O N S " .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 4 6 8 2 O u p e y e , r u e C h a r l i e r , 1 3 . E l l e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n a r r ê t é e d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 8 2 O u p e y e , r u e C h a r l i e r , 1 3 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e i O B J E T S O C I A L
" a ) . R a p p o r t :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d u r a p p o r t d u g é r a n t s u r l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s
" j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l , é t a y é e p a r u n é t a t d e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e r e m o n t a n t a u t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l l e o n z e .
E l l e d é c i d e q u e c e s r a p p o r t s e t c e t é t a t n e r e s t e r o n t p a s a n n e x é s a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , m a i s d é p o s é s e n o r i g i n a u x a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e .
b ) . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a i n s i q u ' i l e s t p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r e t d e m e t t r e l e t e x t e d e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n d e l a m a n i è r e s u i v a n t e e n a j o u t a n t a u t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 , r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l l a d i s p o s i t i o n s u i v a n t e :
L a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n e t o u t i l l a g e s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
G E R A N C E
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l d o M O R E A U , n u m é r o n a t i o n a l 7 5 . 0 4 . 0 4 - 3 1 9 3 . 9 7 d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l u i d o n n e r d é c h a r g e p r o v i s o i r e d e s o n m a n d a t ; l a d é c h a r g e p l e i n e , e n t i è r e e t d é f i n i t i v e s e r a d o n n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e a u c o u r s d u q u e l l e d é m i s s i o n n a i r e a e x e r c é s o n m a n d a t .
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r , e n r e m p l a c e m e n t , M o n s i e u r J e a n - M a r c K O Z I E L , p r é n o m m é , l e q u e l e x e r c e r a l a f o n c t i o n d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , p r e n a n t c o u r s c e j o u r . I l e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
R o l a n d S T I E R S
N o t a i r e
Q u a i d u R o i A l b e r t 5 3
4 0 2 0 B r e s s o u x
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n e t l e r a p p o r t d e g é r a n c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j t a g e n b i j h e t B e i g i s c h S t a a t s b l a d _ 2 4 / 1 - 0 1 2 0 1 1 = A n n e x s d t r - M o n i t e u r b e l g e