01/07/2014
ÿþM O O W O R D 1 1 1
( D r , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l
I I I
N ' " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 , 2 9 0 . 5 3 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " K O M P A N
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U T E R I S 2 , D o S I k &
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S I E G E S O C I A L
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t e n u e I e 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : B o s s t r a a t 1 5 , 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e e t c e l a à p a r t i r d e 1 m a i 2 0 1 4
P e t e r E l k j a e r - L a r s e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l e g u é .
M e n t i o n n e s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 04.07.2014 14272-0099-037
10/09/2014
ÿþ A l e d W e d I I I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L G I i
2 0 1 4
\ A Ï S
3 N E E R G E L E G D I
2 3 J U L 1 2 0 1 4 b a t v z n F 0 O P F i i D E O n e n a ( 0 R T Z ( i
K L I f T E U R
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M I N I I I I I I I I I I I I I I I 0 3 - ° 9 -
* 1 4 1 6 7 6 5 1 * 3 C H s T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 2 9 0 . 5 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K o m p a n
( v e r k o r t ) .
1 1 1 1
V o b a n c a a n B e l ç S t a a t
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s s t r a a t 1 5 , 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s z e t e l v e r p i a a t s i n g
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 b l i j k t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s e n w o r d t b e n k w i j t i n g v e r l e e n t :
- d e h e e r H e n r i k O t e s e n
- d e h e e r W i l l e m J . M . V a n V e e n e n d a e l
M e v r o u w C o n n i e A s t r u p - L a r s e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n t o i a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 :
- M e v r o u w C o n n i e A s t r u p - L a r s e n , K y s t a g e r 1 2 , 7 1 2 0 V e j l e O s t D e n e m a r k e n - D e h e e r P e r M a d s e n , K l a u s B e r n t s e n s V e j 2 8 4 , 5 2 6 0 O d e n s e S D e n m a r k e n - D e h e e r P e t e r E l k j a e r - L a r s e n , L i s b e r g V a e n g e 7 , 8 2 0 0 A r h u s N , D e n e m a r k e n
V o o m o e m d e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m e n d e a t .
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n o m e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e n o e m e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m d e h e e r P e t e r E l k j a e r - L a r s e n e n m e v r o u w C o n f i e A s t r u p - L a r s e n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e h e e r P e t e r E i k j a e r - L a r s e n w e r d b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n d d . 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n h e t a d r e s v a n d e i n r i c h t i n g v a n d e h a n d e l s w e r k z a a r n h e l d o v e r t e b r e n g e n n a a r h e t v o l g e n d a d r e s : R u e d u T r i s 2 , 4 1 0 0 S e r a i n g e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t t e v e n s b e s l i s t o m d e n o d i g e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n t e z o r g e n v o o r d e n o d i g e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
P e t e r E l k j a e r - L a r s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
_
O p t i c l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a d s , h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 08.07.2013 13277-0119-036
13/06/2013
ÿþ ~ - 1 1 F ; ~ - _ M o d W o r d 7 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1
* 1 3 0 8 9 5 6 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 2 9 0 . 5 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K o m p a n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 8 8 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - z e t e l w i j z i g i n g
U i t e e n v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d d , 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 b l i j k t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r H e n n i n g A n d e r s e n B r b c h n e r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r z i j n m a n d a a t ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 :
- d e h e e r H e n r i k O l e s e n , E n g v e j 1 6 , 6 4 4 0 A u g u s t e n b o r g , D e n e m a r k e n
D e h e e r H e n r i k O l e s e n a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
U i t h e t v e r s t a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n d d . 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 b l i j k t d e b e s l i s s i n g o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n h e t a d r e s v a n d e i n r i c h t i n g v a n d e h a n d e l s w e r k z a a m h e i d o v e r t e b r e n g e n n a a r v o l g e n d a d r e s :
B o s s t r a a t 1 5 , 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t t e v e n s b e s l i s t o m d e n o d i g e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n d e b t w a d m n i s t r a t i e e n t e z o r g e n v o o r d e n o d i g e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
W i l l e m J . M . V a n V e e n e n d a a l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 18.07.2012 12311-0048-035
25/01/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
Y I I I I ~ Y I I I I I ~ I I Y I I I I Y
* 1 2 0 2 3 0 6 7 `
O n d e r n e m i n g s n r : 4 2 8 2 9 0 5 3 3
" . B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a m p a n N V
I d
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 8 8 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K o m p a n t h e r b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) ,
G u l d e n s p o r e n p a r k 8 0 t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . "
H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n ; v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 v a s t s t e l t .
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r H e n k V a n d o r p e ( I B R N r N 0 1 8 9 9 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a f s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
W i l l e m 3 . M . V a n V e e n e n d a a l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d a l a a t a c e b i z , v a n L u i t s B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/02/2015
ÿþ " ` : i " , ' ~ ~ M o d w a d 1 1 1
4 n " : g - n ; i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i n
O n d e r n e m i n g s n r " 0 4 2 8 . 2 9 0 . 5 3 3 B e n a m i n g
; " l o k d l } : K o m p a n ( v e r k o r t )
M O N I T E U R B E L t . a L
1 7 - 0 2 - 2 0 1 5 3 E L G I S C H S A A T S B L A D
N E E R G E L E G D
6 F E B . 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
. K O R T R I J K
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s s t r a a t 1 5 , 8 7 8 0 O b s t r ó l z e b e k i á - "
( v ( J l l e d i g a d r e s )
O n . e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ( B 0 0 0 0 1 ) , G u l d e n s p o r e n p a r k 8 0 1 1 t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e g e h o u d e n w o r d t o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 . K P M G B e d r i j f s r e v l s o r e n B u r g . C V B A d u i d t d e h e e r H e n k V a n d o r p e ( B R N r . A 0 1 8 9 9 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 2 ! 1 2 1 2 0 1 4 b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t h e t o n t s l a g a l s c o m m i s s a r i s v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ( B 0 0 0 0 1 ) . G u l d e n s p o r e n p a r k 8 0 1 - 1 t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n k V a n d o r p e e n v e r l e e n t h e n k w i j t i n g v o o r h e t l o p e n d e b o e k j a a r 2 0 1 4 .
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n k V a n d o r p e , s t e m t i n m e t h e t o n t s l a g .
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , M o u t s t r a a t 5 4 , 9 0 0 0 G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r t e e n M a n n e k e n s t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 g o e d k e u r t .
P e t e r E l k j a e r - L a r s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
% r Y ' : a , - i ' , . . > : : V ~ , ~ J c , , 3 r > r ~ t 2 , ~ ~ t ~ . : . . r , ; r t i . . : 7 d r 1 N 1 ( J , n J . 1 1 d ^ , r s 3 , , n r " 1 9 r , , . µ - r , ~ r : y r ~ ' . ~ & I ~ , . ( ) r - : ; u r u - r : r
. ? N r . ? ~ 1 . " , , ~ , ~ ~ ~ ' . - : " . a i r . n G . , : - f d , ' , W , " n ~ , " , P r i : : j ~ , l v ~ _ G , ~ , ( j R , .
q ? r s . 7
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 20.07.2011 11309-0589-036
08/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 05.07.2010 10272-0038-037
16/06/2010 : GE205323
27/07/2009 : GE205323
09/03/2009 : GE205323
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18/07/2008 : GE205323
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