20/06/2014
ÿþ ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M Ô O W O A D 1 1 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- ^
I I
* 1 4 1 2 0 1 9 6 *
I I
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 4 1 0 . 0 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K o m p a n C o m m e r c i a l S y s t e m s
( e n a b r é g é ) : K C S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e T e s 2 , 4 1 0 0 S e r a i n g
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e 1 0 / 0 3 1 1 4 d é c i d e d ' a c c o r d e r l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à m o n s i e u r O l e s e n H e n r i k .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e u r P e t e r E l k j Sr - L a r s e n , L i s b j e r g
V e n g e 7 , 8 2 0 0 A r h u s N , D a n m a r q u e .
M o n s i e u r P e t e r E l k j Sr - L a r s e n a c c e p t e s o n m a n d a t .
S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e 1 0 / 0 3 / 1 4 e t f i n i r a , s a u f r e c o n d u c t i o n , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s à c l ô t u r e r a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e C o n f i e A s t r u p - L a r s e n c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é , e t d é c i d e d e n o m m e r P e t e r E l k j Sr - L a r s e n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s à c l ô t u r e r a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
A S T R U P - L A R S E N C o n n i e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 23.05.2014, DPT 25.06.2014 14239-0046-038
27/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f t _ e M p p W O R D 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 9 . 4 1 0 . 0 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) K o m p a n C o m m e r c i a l S y s t e m s
( e n a b r e g e l
F e r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e R u e d u T é r i s 2 , 4 1 0 0 S e r a i n g
( a d r e s s e c o m p S e t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 e x t r a o r d i n a i r e d e c i d e :
K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e ( B 0 0 0 0 1 ) , G u l d e n s p o r e n p a r k 8 0 1 H , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , e s t r e n o m m é e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r t e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 . K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e d é s i g n e m o n s i e u r H e n k V a n d o r p e ( I R E N r . A 0 1 8 9 ) , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e p o u r l ' a n n é e c o m p t a b l e s e r o n t d é t e r m i n é s e n c o n c e r t a t i o n a v e c l e s A c t i o n n a i r e s e t r a t i f i é s p a r f a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e . C e s é m o l u m e n t s s e r o n t a d a p t é s c h a q u e a n n é e e n t e n a n t c o m p t e d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e s a n t é . T o u s f r a i s d i r e c t s c o n t r a c t é s s p é c i f i q u e m e n t a u p r è s d e t i e r s d u f a i t d e l ' e x é c u t i o n d e s s e r v i c e s d e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e n e f o n t p a s p a r t i e d e s h o n o r a i r e s , e t s e r o n t f a c t u r é s e n s u r p l u s , e n c e c o m p r i s l e s c o t i s a t i o n s v a r i a b l e s s u r c h i f f r e d ' a f f a i r e s ( y c o m p r i s c o t i s a t i o n p a r m a n d a t ) q u e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e e s t t e n u d e v e r s e r à l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . "
C o n n i e A s t r u p - L a r s e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M a r m o n n e r s u r l a l e r n a e r e p a g e l u V o l e t 2 A u r e c t o N o m e t t u a i t e a u ^ o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e i a c e r s c n n e o u l e s p e r s o n n e s a y a n t o c u v o r d e , a p r e s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e a i e g a a l d e s t i e r s
A u v e r s o N o m a 3 s i g n a t u r e
I I I i w ~ 1 ! 1 . i i 1 1 i ~ i ~ u d 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o a W O R D 1 1 . 1
V ó l é t B : _
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E
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V I I I n n I I I I I I I I I I
" 1 3 1 l l 2 4 9 '
1 1
H ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 4 1 0 . 0 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K o m p a n C o m m e r c i a l S y s t e m s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u T é r i s 2 , 4 1 0 0 S e r a i n g
( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 d é c i d e d ' a c c o r d e r l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à m o n s i e u r H e n n i n g A n d e r s e n B r á c h n e r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e u r H e n r i k O l e s e n , E n g v e j 1 6 , 6 4 4 0 A u g u s t e n b o r g , D a n m a r q u e . M o n s i e u r H e n r i k O l e s e n a c c e p t e s o n m a n d a t ,
S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 e t f i n i r a , s a u f r e c o n d u c t i o n , à l ' a s s é m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 1 4 _
C o n n i e A s t r u p - L a r s e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
03/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 27.06.2013 13237-0304-036
08/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 03.08.2012 12385-0165-037
18/02/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 02.08.2011 11376-0201-039
12/07/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é i l
a u " 1 1 1 0 5 6 8 3 "
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P L A Y M A R T B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u T é t r i s , 2 , 4 1 0 0 S E R A I N G
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 4 1 0 . 0 2 8
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n v a n d e r W I E L E N , N o t a i r e à B a s s e n g e ( G l o n s ) , l e v i n g t e t u n j u i n d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é à V i s é , l e v i n g t q u a t r e j u i n d e u x m i l o n z e , r e g , 5 , v o l . 2 0 9 , f o l . 5 , c a s e 8 , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u x d r o i t s d e v i n g t c i n q E u r o s , p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . C H . B O S C H , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P L A Y M A R T B E N E L U X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S e r a i n g , r u e d u T é t r i s , 2 , a u c a p i t a l s o c i a l d e S I X C E N T S O I X A N T E D E U X M I L L E ( 6 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o s , r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t s o i x a n t e d e u x m i l l e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e J o s e p h R O E V E N S , n o t a i r e a s s o c i é à B r a a s c h a a t , l e v i n g t s e p t j a n v i e r d e u x m i l t r o i s , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x f é v r i e r d e u x m i l t r o i s , s o u s l e n u m é r o 1 8 5 1 2 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p a r a c t e r e ç u p a r M a î t r e C h r i s C E L I S , n o t a i r e a s s o c i é à B r a a s c h a a t , l e v i n g t d e u x j u i n d e u x m i l s i x , p u b l i é a u x A n n e x e s d u s e p t j u i l l e t s u i v a n t , s o u s i e n u m é r o 0 6 1 1 0 0 9 2 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é e n s u i t e m o d i f i é s , c o o r d o n n é s e t t r a d u i t s e n f r a n ç a i s p a r a c t e r e ç u p a r M a î t r e C h r i s C E L I S , s u s v a n t é , l e n e u f j u i l l e t d e u x m i l s e p t , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t c i n q j u i l l e t d e u x m i l s e p t , s o u s l e n u m é r o 0 1 1 1 3 3 5 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 9 . 4 1 0 . 0 2 8
L ' a s s e m b l é e , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e I . a d o p t e l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , q u i e s t d è s l o r s l a s u i v a n t e : « K O M P A N C O M M E R C I A L S Y S T E M S S . A . » ,
I l . d é c i d e d e p o r t e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e ,
e t e n c o n s é q u e n c e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s : L e s a r t i c l e s 1 e t 2 0 s o n t m o d i f i é s d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
A r t i c l e 1 :
« L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e e t a l a d é n o m i n a t i o n : « K O M P A N C O M M E R C I A L S Y S T E M S »
A r t i c l e 2 0 :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , a p p e l é e a s s e m b l é e a n n u e l l e , s e t i e n t l e q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à o n z e h e u r e s ;
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e n o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
J . v a n d e r W I E L E N .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d u v i n g t e t u n j u i n d e u x m i l o n z e a v e c :
. l e s p r o c u r a t i o n s d u q u i n z e j u i n d e u x m i l o n z e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 20.07.2010 10329-0295-040
26/03/2015
ÿþ M O A W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 0 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 4 1 0 . 0 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K o m p a n C o m m e r c i a l S y s t e m s
( e n a b r é g é ) : K C S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u T e r i s 2 , 4 1 0 0 S e r a i n g
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p o t d ' u n p r o j e t d ' a p p o r t
P r o j e t d ' a p p o r t d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é " p l a y g r o u n d " p a r l a s o c i é t é a n o n y m e L E I S U R E & B U S I N E S S E V E N T S E Q U I P E M E N T S A d a n s l a s o c i é t é K O M P A N C O M M E R C I A L S Y S T E M S S A , c o n f o r m é m e n t à l a p r o c é d u r e p r é v u e p a r l e s a r t i c l e s 7 6 0 e . s . d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e 1 6 m a r s 2 0 1 5
R a p h a e l P i r o n t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.09.2009, DPT 30.09.2009 09798-0107-036
30/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.10.2008, DPT 23.10.2008 08793-0084-034
21/05/2015
ÿþM 0 o W O R D 1 1 . 1
` V t -
§ ï - _ _ r _ , ~ _
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l :
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 4 1 0 . 0 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K O M P A N C O M M E R C I A L S Y S T E M S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u T é r i s 2 , 4 1 0 0 S e r a i n g ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S - R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T
1 . E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 a v r i l 2 0 1 5 :
L e s a c t i o n n a i r e s o n t p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e :
O M m e . C o n v i e A s t r u p - L a r s e n ; O M . P e t e r E l k j a e r - L a r s e n ; e t O M . P e r M a d s e n ,
" c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e l e u r d é m i s s i o n , s e r a s o u m i s e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r :
a ) p a r m i l e s c a n d i d a t s p r é s e n t é s p a r K O M P A N N S , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r ( C l a s s A D i r e c t o r a u s e n s d e l a c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s ) d e l a S o c i é t é :
Q'M m e . C o n v i e A s t r u p - L a r s e n , n é e l e 1 9 f é v r i e r 1 9 5 9 , d e n a t i o n a l i t é d a n o i s e e t d o m i c i l i é e à K y s t a g e r 1 2 , 7 1 2 0 V e j l e O s t , D a n e m a r k ;
O M . J e s p e r E g e l y k k e J e n s e n , n é l e 2 5 j a n v i e r 1 9 6 8 , d e n a t i o n a l i t é d a n o i s e e t d o m i c i l é à O s t r e S t r a n d v e j 1 4 B , 2 6 8 0 S o l r e d S t r a n d , D a n e m a r k ; e t
Q'M , S o r e n G j s d v a d S e r e n s e n , n é l e 1 2 d é c e m b r e 1 9 5 5 , d e n a t i o n a l i t é d a n o i s e e t d o m i c i l é à P r o m e n a d e b y e n 1 4 , 0 6 . t v . 5 0 0 0 O d e n s e C , D a n e m a r k ;
b ) p a r m i l e s c a n d i d a t s p r é s e n t é s p a r M i c h e l S p e e c k a e r t , A n n e d e C o c k , A r v a l e S C R L e t L e i s u r e e t B u s i n e s s E v e n t ' s E q u i p e m e n t s S A , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r ( C l a s s B D i r e c t o r a u s e n s d e l a c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s ) d e l a S o c i é t é :
C M . M i c h e l S p e e c k a e r t , n é l e 2 6 m a r s 1 9 5 5 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e e t d o m i c i l é à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e R o g e r V a n d e n d r i e s s c h e 2 0 , B e l g i q u e ; e t
Q'M . Q u e n t i n S p e e c k a e r t , n é l e 1 1 a v r i l 1 9 8 4 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e e t d o m i c i l é à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d ' A v r i l 2 5 , B e l g i q u e ,
à p a r t i r d e c e j o u r e t p o u r u n e p é r i o d e e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 1 , a v e c e f f e t i m m é d i a t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
I I 1 1 i ~ u N i i ~ w ~ i ~ i u u i ~ ~
5 0 , 2 5 4 5 "
A r
F e s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P R O C U R A T I O N
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M m e . L a e t i c i a S e e b e r , M m e . A n n e - G r a c e K l e c z e w s k i , M . P e t e r D e B o u , M . R a p h a e l P i r o n t e t M . D a m i e n C o n e m , a v o c a t s a u s e i n d u c a b i n e t L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , b o u l e v a r d d e l ' E m p e r e u r 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s ( e n c e c o m p r i s l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n p a r e x t r a i t d e s d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ) .
L e p r é s e n t d o c u m e n t p e u t ê t r e s i g n é e n u n o u p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s . C h a q u e e x e m p l a i r e e s t r é p u t é ê t r e u n o r i g i n a l e t t o u s l e s e x e m p l a i r e s f o r m e n t e n s e m b l e u n s e u l e t m ê m e a c t e q u i d o i t ê t r e c o n s e r v é a u r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 5 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n s u r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l ' i n t é r ê t d e l a S o c i é t é e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
N O M I N A T I O N D ' U N P R É S I D E N T D U C O N S E I L
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M . S o r e n G j o d v a d S ø r e n s e n , n é l e 1 2 d é c e m b r e 1 9 5 5 , d e n a t i o n a l i t é d a n o i s e e t d o m i c i l é à O s t r e S t r a n d v e j 1 4 B , 2 6 8 0 S o l r e d S t r a n d , D a n e m a r k , c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l , a v e c e f f e t à p a r t i r d u d é b u t d e c e t t e r é u n i o n .
R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E D É L É G U É A L A G E S T I O N J O U R N A L I È R E
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d e M . M a r c P l a i r e , n é l e 5 a o Q t 1 9 6 3 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e e t d o m i c i l é à B - 4 7 0 0 E u p e n , H o e s c h h o f 1 2 , B e l g i q u e , c o m m e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e é g a l e m e n t d e l u i c o n f é r e r l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
P R O C U R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M m e . L a e t i c i a S e e b e r , M m e . A n n e - G r a c e K l e c z e w s k i , M . P e t e r D e B o u , M . R a p h a e l P i r o n t e t M . D a m i e n C o n e m , a v o c a t s a u s e i n d u c a b i n e t L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , b o u l e v a r d d e l ' E m p e r e u r 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' é t a b l i r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s d o c u m e n t s e t / o u f o r m u l a i r e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s e n r e l a t i o n a v e c l e s d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s ( e n c e c o m p r i s l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n p a r e x t r a i t d e s n o m i n a t i o n s c i - d e s s u s l o r s d e c e c o n s e i l a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ) .
R a p h a e l P i r o n t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.04.2007, NGL 31.08.2007 07714-0069-030
25/07/2007 : ANA074171
10/06/2015
ÿþV o l e t B - S u i t e M O D W O R D 7 1 1
I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 { l { 1 I @ I 1 1 I 1 G b I R I 1 1 ( 1
M O N I T E U R
0 3 - 0 6 - B E L G I S C H S T
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 9 . 4 1 0 . 0 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K O M P A N C O M M E R C I A L S Y S T E M S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e x R u e d e T é r i s , 2 - - S e r a i n g ( B - 4 1 0 0 S e r a i n g )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
_ ; O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S .
! i 1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e n o i t R i c k e r , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 3 0 a v r i l 2 0 1 5 , q u e l ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " K O M P A N C O M M E R C I A L = S Y S T E M S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 0 S e r a i n g , R u e d u T é r i s 2 , a d é c i d é :
d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t v i n g t - n e u f m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 . 3 2 9 . 3 5 0 , 0 0 E U R ) , p o u r t e p o r t e r d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t g t l a r a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q : , c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 . 2 4 4 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) à t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t e u r o s ; : ( 3 . 5 7 3 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e s i x c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e c e n t t r o i s ( 6 9 7 . 1 0 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , . ; s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s ; , a c t i o n s e x i s t a n t e s
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é é t a n t l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E R N S T & Y O U N G R É V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S " , é t a b l i e à 9 0 0 0 G a n d , M o u t s t r a a t 5 4 , ! , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r l e e n M a n n e k e n s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , é t a b l i l e 3 0 a v r i l 2 0 1 5 , r a p p o r t ; , p o r t a n t n o t a m m e n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s , s u r l e s v a l e u r s a u x q u e l l e s c o n d u i s e n t c e s m o d e s ; ; d ' é v a l u a t i o n e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s :
" L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a s o c i é t é K o m p a n C o m m e r c i a l S y s t e m s S A c o n s i s t e ' ; e n 1 . 2 7 5 a c t i o n s B E E P o l s k a p o u r u n m o n t a n t d e 2 . 3 2 9 . 3 5 0 , 0 0 E U R .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ; , e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s ` £
M I
i g
b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e f a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e ; :
Y s d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
A u x t e r m e s d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
2 1
1 ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ; ;
2 ) l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t b a s é s u r l a v a l e u r d e l ' a c t i f n e t e t " a i n s i c o n v e n u e n t r e p a r t i e s , e t n e t i e n t p a r c o n s é q u e n c e p a s c o m p t e d e s v a l e u r s r é e l l e s q u i p o u r r a i e n t d é v i e r d e s v a l e u r s c o m p t a b l e s . L e m o d e d ' é v a l u a t i o n c o n d u i t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t ; ; a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t ! i e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é , s o u s r é s e r v e d e l a v a l e u r d e s s t o c k s ( 2 . 4 2 8 k P L N , 5 9 4 k E U R ) p u i s q u ' a u m o m e n t d e n o t r e n o m i n a t i o n , n o u s n ' é t i o n s p l u s d a n s l a p o s s i b i l i t é d e v é r i f i e r l e s q u a n t i t é s e n s t o c k s u r : . l e b i l a n d e B E E P o l s k a a v e c u n c o n t r ô l e p h y s i q u e , e t d e l a v a l e u r d e s c r é a n c e s c o m m e r c i a l e s q u i s o n t , ; d e 2 . 9 5 6 k P L N o ù n o u s n ' a v o n s p a s p u o b t e n i r t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s r e q u i s e s a f i n d e p o u v o i r c o n c l u r e ; s u r l ' i m a g e f i d è l e d e l a v a l e u r c o m p t a b l e ,
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 6 9 7 , 1 0 3 a c t i o n s d e l a s o c i é t é K o m p a n C o m m e r c i a l ; S y s t e m s S A , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l e s t u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t ; é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . "
e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t e u r o s ( 3 . 5 7 3 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n t r o i s c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - d e u x , ; ( 1 . 3 5 9 . 2 5 2 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t ' , i s o u s c r i t . L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 3 5 9 . 2 5 2 . " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) .
B e n o i t R I C K E R , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s ;
I p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
- R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ;
- R a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
~ . . , _ , R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/06/2015
ÿþ1 J 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 i M
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O
3 - 0 6 - 2
B E L G S C H S T A T - ,
V o l e t B - S u i t e
M O D W O R D i t , t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 4 1 0 . 0 2 8
l D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K O M P A N C O M M E R C I A L S Y S T E M S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e T é r i s , 2 S e r a i n g ( B - 4 1 0 0 S e r a i n g )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e P a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T D ' U N E B R A N C H E D ' A C T I V I T E M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e n o i t R i c k e r , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 3 0 a v r i l 2 0 1 5 , q u e ; ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " K O M P A N C O M M E R C I A L ; S Y S T E M S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 0 S e r a i n g , R u e d u T é r i s 2 , a d é c i d é :
- d ' a p p r o u v e r l e p r o j e t d ' a p p o r t e t d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t s e u r o s
( 5 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q u a n t e e u r o s . ( 1 . 2 4 4 . 0 5 0 , 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s : ( 1 . 2 4 4 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t q u a r a n t e - n e u f ( 1 4 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e r v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . ` E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , é t a n t l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e : " E R N S T & Y O U N G R É V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S " , é t a b l i e à 9 0 0 0 G a n d , M o u t s t r a a t 5 4 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r l e e n M a n n e k e n s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , é t a b l i l e 3 0 a v r i l 2 0 1 5 , s u r l a d e s c r i p t i o n d e , l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s , s u r l e s v a l e u r s a u x q u e l l e s c o n d u i s e n t c e s m o d e s ; ; d ' é v a l u a t i o n e t l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t . c o n c l u t d a n s l e s ; t e r m e s s u i v a n t s :
" L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a s o c i é t é K o m p a n C o m m e r c i a l S y s t e m s S A c o n s i s t e e n u n e d i v i s i o n ` p l a y g r o u n d ' d e L & B E E , a v e c d e s i m m o b i l i s a t i o n s ( i n ) c o r p o r e l l e s , a u t r e s a c t i f s : i m m o b i l i s é s , s t o c k s , c r é a n c e s c o m m e r c i a l e s , a u t r e s a c t i f s c i r c u l a n t s , v a l e u r s d i s p o n i b l e s , d e t t e s f i s c a l e s , d e t t e s c o m m e r c i a l e s , f a c t u r e s à r e c e v o i r , p é c u l e d e v a c a n c e s e t p r i m e s d e f i n d ' a n n é e r é s e r v é s , ' , a c o m p t e s r e ç u s e t a u t r e s d e t t e s p o u r u n m o n t a n t n e t d e 5 0 0 E u r o .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , ; e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s ' : b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
1 ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ; ?
2 ) l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t b a s é s u r l a v a l e u r d e l ' a c t i f n e t e t ; ; a i n s i c o n v e n u e n t r e s p a r t i e s , e t n e t i e n t p a r c o n s é q u e n c e p a s c o m p t e d e s v a l e u r s r é e l l e s q u i p o u r r a i e n t ; ; d é v i e r d e s v a l e u r s c o m p t a b l e s , L e m o d e d ' é v a l u a t i o n c o n d u i t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t , ; a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t = :
e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 4 9 a c t i o n s d e l a s o c i é t é K o m p a n C o m m e r c i a l = : S y s t e m s S A , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
1 1
I l e s t u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t , é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . "
e n c o n s é q u e n c e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ; ( 1 . 2 4 4 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e c e n t q u a r a n t e - n e u f ( 6 6 2 . 1 4 9 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I I d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 6 6 2 . 1 4 9 . " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) .
B e n o i t R 1 C K E R , n o t a i r e a s s o c i é .
e l o n i t e u r V o l e t B - S u i t e
R é s î r v é D é p ô t s i m u l t a n é :
b e l g e « x p é d h i o n d u p m c é o + v e r b e d a v o n o n n a m a o :
- i p n o o u r a ó o n o s o u s m e i n Q p r i v é ;
- R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ;
- R a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d C r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/06/2015
ÿþV o l e t B - S u i t e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M
N 1 T E U R
0 3 - 0 6 -
H i l l
B E L I S C H S T
B E
~ 7 L i t ,
4 U I ~ ~
~ . 3 + ^ ' "
A
k ~ ~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 j 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 4 1 0 . 0 2 8
D é n o m i n a t i o n K O M P A N C O M M E R C I A L S Y S T E M S
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e T é r i s , 2 S e r a i n g ( B - 4 1 0 0 S e r a i n g )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( _ s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S .
. F I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e n o i t R i c k e r , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 3 0 a v r i l 2 0 1 5 , q u e . , r ï l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " K O M P A N C O M M E R C I A L . S Y S T E M S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 0 S e r a i n g , R u e d u T é r i s 2 , a d é c i d é :
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ; ( 5 8 2 . 0 5 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s i x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n
r . d e u x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ( 1 . 2 4 4 . 0 5 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s . ; = e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n d e u x c e n t ' q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ; ; ( 1 , 2 4 4 . 0 5 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e ( 6 6 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e ; v a l e u r n o m i n a l e . 1 1 d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s . d e 1 à 6 6 2 . 0 0 0 . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) .
B e n o i t R I C K E R , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s
1 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
- 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
- M e n t i o n n e r - s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/12/2006 : ANA074171
07/07/2006 : ANA074171
03/07/2006 : ANA074171
29/12/2005 : ANA074171
21/06/2005 : ANA074171
12/10/2004 : ANA074171
11/02/2004 : ANA074171
02/07/2003 : ANA074171
10/02/2003 : ANA074171