19/12/2011
ÿþM ~ P D F 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I V I I I 1 1 1 1 1 I d I 1 I 1 1 V A V I W
a u * 1 1 1 8 9 6 8 0 *
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 8 1 4 4 5 8
D é n o m ó n a t i o n ( e n e n t i e r ) : K O V A T O O L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e B o i s M a d a m e , 1 8 4 1 3 0 E s n e u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b b e t ( s ) d e D ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F a b i e n n e J E A N D R A I N , r é s i d a n t à l v o z - R a m e t , c o m m u n e d e F l é m a l l e , l e v i n g t - q u a t r e n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é à S e r a i n g I I , l e p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , v o l . 4 9 8 F o l . 7 1 C a s e 0 4 , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) - l e R e c e v e u r ( a i ) : C h . B O V Y , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « K O V A T O O L S » ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 3 0 E s n e u x , r u e B o i s M a d a m e , 1 8 .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) ,
p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) à t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p a r l a
c r é a t i o n d e c i n q c e n t s a c t i o n s n o u v e l l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s
m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r
c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a
s o u s c r i p t i o n .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
C h a q u e a c t i o n n a i r e d é c i d e d e r e n o n c e r a u d r o i t d e p r é f é r e n c e a c c o r d é p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s .
E n c o n s é q u e n c e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p e u t ê t r e r é a l i s é e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
M o n s i e u r P h i l i p p e J O U R E T p r é n o m m é d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e l e s c i n q c e n t s a c t i o n s n o u v e l l e s , d ' u n e
v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s c h a c u n e , s o i t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i
s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 3 6 3 -
0 9 6 8 8 7 2 - 7 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e I N G , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a
d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u d i x - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e r e s t e c i a n n e x é e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e a c t i o n s d ' u n e v a l e u r
n o m i n a l e d e c e n t e u r o s c h a c u n e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s f e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 E U R ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s
m i l l e a c t i o n s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s c h a c u n e .
« 1 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 8 5 . 0 0 0 E U R ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 E U R )
« 2 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F a b i e n n e J e a n d r a i n , à I v o z - R a m e t , l e s e i z e n o v e m b r e d e u x m i l l e s i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s " s o n a t u r e
s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o l e t E l - S u i t e
c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e s i x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s n o u v e l l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) c h a c u n e " .
« 3 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F a b i e n n e J e a n d r a i n , à I v o z - R a m e t , l e v i n g t - q u a t r e n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t s a c t i o n s n o u v e l l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) c h a c u n e " .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
N o t a i r e F a b i e n n e J E A N D R A I N
D é p o s é e n m ê m e q u e l e s p r é s e n t e s :
- u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s E x t r a o r d i n a i r e c o n t e n a n t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
e t l a l i s t e d e p r é s e n c e .
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e