04/07/2014
ÿþM o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à p u b l i e r a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p o u r r a é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s a g e n c e s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d e p r o j e t s i n d u s t r i e l s d a n s l e s d o m a i n e s d e l a m é c a n i q u e , l é l e c t r i c i t é , l é l e c t r o t e c h n i q u e , l a u t o m a t i q u e , l a r o b o t i q u e e t l i n f o r m a t i q u e i n d u s t r i e l l e .
C e s p r o j e t s p e u v e n t ê t r e l i é s d é v e l o p p e m e n t , à l a c r é a t i o n , à l a f a b r i c a t i o n , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a r é p a r a t i o n , l i n s t a l l a t i o n , l a m a i n t e n a n c e , l e n e t t o y a g e d e t o u t p r o d u i t , p r o c é d é , m a t é r i e l , i n s t a l l a t i o n o u a p p l i c a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t p a r t i c i p e r à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s o u i m m o b i l i è r e s e t l e u r p r ê t e r t o u t c o n c o u r s q u e c e s o i t p a r d e s p r ê t s , d e s g a r a n t i e s o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e ; e l l e p e u t é g a l e m e n t a c q u é r i r d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s e t v a l e u r s m o b i l i è r e s d e t o u t e s e s p è c e s e t p e u t s e l i v r e r à t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t f a c i l i t e r s a r é a l i s a t i o n , l a c q u i s i t i o n p a r v o i e d a c h a t o u a u t r e m e n t , d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , t o u t e s c r é a n c e s , t o u t e s p a r t s d a s s o c i é s , t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , l a c c o m p l i s s e m e n t t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s d e t o u s a c t e s d e g e s t i o n , d e p o r t e f e u i l l e o u d e c a p i t a u x , l a c o m m a n d i t e d e t o u t e s e n t r e p r i s e s , l a c o n s t i t u t i o n p a r v o i e d a p p o r t o u a u t r e m e n t , d e t o u t e s o c i é t é o u s y n d i c a t , e n b r e f , t o u t e s o p é r a t i o n s p r o p r e s a u x s o c i é t é s à p o r t e f e u i l l e .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
A R T I C L E 4 .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s o n é v e n t u e l l e d i s s o l u t i o n . A R T I C L E 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t m i l l e E u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e ( 2 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e , q u i s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . C h a q u e a c t i o n r e p r é s e n t e l a d e u x m i l l i è m e p a r t i e ( 1 / 2 . 0 0 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l . A R T I C L E 6 .
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , t e n u a u s i è g e s o c i a l .
A R T I C L E 9 C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , q u i f i x e l e u r n o m b r e e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t p e u t l e s r é v o q u e r e n t o u t t e m p s . I l s s o n t r é é l i g i b l e s . L e s m a n d a t s n e p e u v e n t , s a u f r é é l e c t i o n , e x c é d e r u n e d u r é e d e s i x a n s .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d o i t , d a n s l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n , s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r s e s o r g a n e s l é g a u x o u p a r u n m a n d a t a i r e o u e n c o r e d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e p o u r l a r e p r é s e n t e r . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e . A R T I C L E 1 0 - P r é s i d e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t u n p r é s i d e n t p a r m i s e s m e m b r e s p o u r p r é s i d e r l e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , s o n r e m p l a ç a n t e s t c h o i s i p a r l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s .
A R T I C L E 1 1 C o n v o c a t i o n e t D é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t a u s s i s o u v e n t q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é l ' e x i g e n t , s u r l a c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e c o n s e i l n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , t é l é f a x o u e - m a i l , à u n d e s e s c o l l è g u e s d u c o n s e i l , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
L e s r é s o l u t i o n s d u c o n s e i l s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o t a n t s . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e e s t p r é p o n d é r a n t e .
A R T I C L E 1 3 P o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e d i s p o s i t i o n , d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l . T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l a l o i o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s e s t d e s a c o m p é t e n c e .
A R T I C L E 1 4 G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s o u à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s e t d e s p o u v o i r s d é t e r m i n é s p o u r a c c o m p l i r d e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à t o u t e a u t r e p e r s o n n e . L e c o n s e i l a q u a l i t é p o u r d é t e r m i n e r l e s r é m u n é r a t i o n s a t t a c h é e s à l ' e x e r c i c e d e s d é l é g a t i o n s q u ' i l c o n f è r e .
A R T I C L E 1 5 R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e
S a n s p r é j u d i c e à l ' e x e r c i c e d e s d é l é g a t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e p r é c é d e n t , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e u l , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s e u l , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , q u i n e d e v r o n t p a s j u s t i f i e r , v i s - à - v i s d e s t i e r s , d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A R T I C L E 1 8 C o m p o s i t i o n e t p o u v o i r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s , q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r s o i t p a r e u x - m ê m e s , s o i t p a r m a n d a t a i r e , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s . L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e s o n t a d m i s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s . I l s o n t l e d r o i t d e p r e n d r e p a r t a u v o t e d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 4 6 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
A R T I C L E 1 9 R é u n i o n e t C o n v o c a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i r a d e p l e i n d r o i t c h a q u e a n n é e , l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n à 1 7 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n d r o n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . E l l e s p o u r r o n t ê t r e , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g é e s à t r o i s s e m a i n e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E 2 0 R e p r é s e n t a t i o n
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s s p é c i a l , l u i - m ê m e a c t i o n n a i r e . L e s i n c a p a b l e s e t l e s p e r s o n n e s m o r a l e s s e r o n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s o u o r g a n e s l é g a u x . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r s o n r e m p l a ç a n t c h o i s i c o m m e i n d i q u é à l ' a r t i c l e d i x .
A R T I C L E 2 2 C o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A R T I C L E 2 3 R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x d e t o u t e n a t u r e , d e s c h a r g e s s o c i a l e s e t d e s a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é . S u r c e b é n é f i c e n e t , i l s e r a p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t m i n i m u m p o u r ê t r e a f f e c t é s à l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D e s d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s o u a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p e u v e n t ê t r e d é c l a r é s e t d i s t r i b u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n t l a d é c i s i o n d e v r a ê t r e r a t i f i é e p a r l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a p a r v o t e s p é c i a l .
A R T I C L E 2 4 D i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e s m e m b r e s d e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l o r s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e à c e t e f f e t u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l a r é m u n é r a t i o n .
L e s o l d e p o s i t i f d e l a l i q u i d a t i o n s e r a d i s t r i b u é a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t e t q u i o n t t o u t e s l e s m ê m e s d r o i t s .
T I T R E I I I - D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n 2 0 1 6 . T o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n s o n t r e p r i s e x p l i c i t e m e n t e t e n t é r i n é s d è s à p r é s e n t p a r l a s o c i é t é .
T I T R E I V - N O M I N A T I O N S
E t d ' u n m ê m e c o n t e x t e , l e s s t a t u t s é t a n t a r r ê t é s e t l a s o c i é t é c o n s t i t u é e , l e s c o m p a r a n t s s e s o n t
r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e . E l l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
1 ) d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r :
1 . - C i t i u s E n g i n e e r i n g S A ( p e r s o n n e m o r a l e ) , R P M 0 8 1 1 . 2 3 6 . 9 3 2 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r F a b i e n D e f a y s ; N N 7 8 0 9 0 1 - 2 4 7 - 6 6
2 . - C o r e t e c E n g i n e e r i n g S A ( p e r s o n n e m o r a l e ) , R P M 0 8 6 6 . 3 0 7 . 9 8 8 d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r S é b a s t i e n R y h o n ; N N 7 3 0 2 2 4 - 1 0 1 - 4 7
3 . - M o n s i e u r G r é g o r y R e i c h l i n g ; N N 7 8 0 2 1 3 - 1 2 9 - 6 6
4 . - M o n s i e u r F a b i e n D e f a y s . , N N 7 8 0 9 0 1 - 2 4 7 - 6 6
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r s i x a n s ; l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s o n t e x e r c é s à t i t r e
g r a t u i t .
2 ) d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
E t , d ' u n m ê m e c o n t e x t e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s i c i p r é s e n t s o n t c h o i s i M o n s i e u r G r é g o r y R e i c h l i n g c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l e t M o n s i e u r G r é g o r y R e i c h l i n g e t M o n s i e u r F a b i e n D e f a y s c o m m e A d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s . C e s d e r n i e r s a c c e p t e n t l e u r s m a n d a t s . L e m a n d a t d e s d e u x A d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a t o u s l e s p o u v o i r s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t p o u r r a n o t a m m e n t a u n o m d e l a s o c i é t é s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ; o u v r i r t o u s c o m p t e s p o s t a u x e t b a n c a i r e s ; s i g n e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t , m a n d a t s e t c h è q u e s ; r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
A n t o i n e R i j c k a e r t , n o t a i r e A s s o c i é
A é t é d é p o s é e n m ê m e t e m p s l e x p é d i t i o n c o m p l è t e d e l a c t e d e c o n s t i t u t i o n , o n o m e t l e p l a n f i n a n c i e r .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
09/02/2015
ÿþ M a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 5 4 . 9 9 0 . 7 4 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) : K S T P R O C E S S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d ' A b h o o z 3 1 à 4 0 4 0 H E R S T A L
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 4 " 1 . D é m i s s i o n s ;
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t a u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 , d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- M o n s i e u r R E I C H L I N G G r é g o r y ( N N : 7 8 . 0 2 . 1 3 - 1 2 9 - 6 6 ) d o m i c i l i é G r a n d ' R o u t e 4 / 4 A à 4 1 2 2 P L A I N E V A U X ;
- M o n s i e u r D E F A Y S F a b i e n ( N N : 7 8 . 0 9 . 0 1 - 2 4 7 - 6 6 ) d o m i c i l i é R u e d e D i n a n t 1 9 à 4 8 0 0 V E R V I E R S .
2 , N o m i n a t i o n s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , a v e c e f f e t a u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é :
- L a S C S M A R E L E O , R u e d ' A b h o o z 3 1 à 4 0 4 0 H E R S T A L ( N E : 0 5 6 3 . 6 5 6 . 7 0 6 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r ;
R E I C H L I N G G r é g o r y ( N N : 7 8 . 0 2 . 1 3 - 1 2 9 - 6 6 ) ;
- L a S C S K R E U I L , R u e d e D i n a n t 1 9 à 4 8 0 0 V E R V I E R S ( N E : 0 5 6 3 . 3 8 8 . 2 7 2 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r .
D E F A Y S F a b i e n ( N N ; 7 8 . 0 9 . 0 1 - 2 4 7 - 6 6 ) .
S C S K R E U I L
R e p r é s e n t é e p a r F a b i e n D E F A Y S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/06/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 5 4 . 9 9 0 . 7 4 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K S T P R O C E S S
n ~ ~ ~ ` ~ ~ ~
5
r e f f e D i v i s i o n i . i l r G E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d ' A b h o o z 3 1 à 4 0 4 0 H E R S T A L
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s j d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 5 ;
" L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t à c e j o u r , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i t r a t e u r d e l a S A C O R E T E C E N G I N E E R I N G i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 6 6 . 3 0 7 . 9 8 8 e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S é b a s t i e n R Y H O N d o n t i e n u m é r o n a t i o n a l e s t 7 3 0 2 2 4 - 1 0 1 . 4 7 .
L ' a s s e m b l é e n e p o u r v o i t p a s a u r e m p l a c e m e n t d e c e d e r n i e r .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t à M a d a m e A n n e S C I A S C I A , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S A F i d u c i a i r e I N T E G R I T Y a y a n t s e s b u r e a u x V o i e d e l ' A i r P u r 1 7 - 1 9 à 4 0 5 2 B E A U F A Y S , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t p r o c é d e r a u x é v e n t u e l l e s p u b l i c a t i o n s a u A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s . "
A n n e S C I A S C I A
M a n d a t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/06/2015
ÿþN I T E U R B
1 1 1 1 1 1 1 Q 3 - 0 6 - 2 B E L c 1 S C H S T A Ë
* 1 5 0 8 2 0 4 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 5 4 . 9 9 0 . 7 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K S T P R O C E S S
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
P a r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d ' A b h o o z 3 1 à 4 0 4 0 H E R S T A L
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) " e t ' a c t e : D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n
E X P O S É P R É A L A B L E
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S A C I T I U S E N G I N E E R I N G ( c i - a p r è s d é n o m m é e « C I T I U S » ) e t d e l a S A K S T , P R O C E S S ( c i - a p r è s d é n o m m é e « K S T » ) a i n s i q u e l e s g é r a n t s d e l a S P R L E N G I C O N C E P T ( c i - a p r è s d é n o m m é e « E N G I C O N C E P T » ) o n t d é c i d é d e c o m m u n a c c o r d d ' é t a b l i r l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s ( c i - a p r è s « C S » ) .
I l s p r o p o s e n t a u x a c t i o n n a i r e s d e c e s d e r n i è r e s d e p r o c é d e r à l ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e c e s d e u x d e r n i è r e s s o c i é t é s p a r l a p r e m i è r e , e t c e p a r v o i e d e t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e K S T e t d e E N G I C O N C E P T ( a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t ) à C I T I U S , p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a K S T e t d e E N G I C O N C E P T r é a l i s é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° C S .
L e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r s ' e n g a g e n t à t o u t m e t t r e e n o e u v r e p o u r p r o c é d e r à l a f u s i o n p r é c i t é e a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e p r é s e n t p r o j e t q u i s e r a p r é s e n t é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s .
L e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s d é c l a r e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l ' o b l i g a t i o n l é g a l e p o u r c h a c u n e d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n d e d é p o s e r l e p r o j e t d e f u s i o n a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , a u p l u s t a r d s i x s e m a i n e s a v a n t l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e s à . s e p r o n o n c e r a u s u j e t d e l a f u s i o n ( a r t i c l e 7 1 9 i n f i n e C S ) .
A . D E $ C R I P T I O N G É N É R A L E E T O B J E C T I F S
1 . D e s c r i p t i o n g é n é r a l e
L ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e s e r a u n e o p é r a t i o n i n t r a - g r o u p e e n t r e C I T I U S , E N G I C O N C E P T e t K S T , l e s d e u x
d e r n i è r e s é t a n t d é t e n u e s à 1 0 0 % p a r l a p r e m i è r e .
C I T I U S a b s o r b e r a , a u t e r m e d e l a f u s i o n p r o p o s é e , E N G I C O N C E P T e t K S T , C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 2 ,
a l i n é a 1 , 1 ° e t 3 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a f u s i o n e n t r a î n e r a d e p l e i n d r o i t e t s i m u l t a n é m e n t l e s e f f e t s s u i v a n t s : , -
- E N G I C O N C E P T e t K S T c e s s e r o n t d ' e x i s t e r , p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n ,
- L ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e E N G I C O N C E P T e t d e K S T s e r a t r a n s f é r é e à C I T I U S ,
2 , O b j e c t i f s
L ' o p é r a t i o n r é p o n d à u n e v o l o n t é d e s i m p l i f i c a t i o n e t d e r a t i o n a l i s a t i o n d e s s t r u c t u r e s j u r i d i q u e s e t a d m i n i s t r a t i v e s . E l l e r é p o n d é g a l e m e n t à u n e v o l o n t é d e c e n t r a l i s a t i o n , d ' i n t é g r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n e t d ' o p t i m i s a t i o n d e l a g e s t i o n d e s o u t i l s d e p r o d u c t i o n e t d e s m o y e n s f i n a n c i e r s t o u t e n r e n d a n t l e p r o c e s s u s d e d é c i s i o n p l u s e f f i c a c e .
B . I D E N T I T É D E S S O C I É T É S P A R T I C I P A N T A L A F U S I O N P R O P O S É E ( a r t . 7 1 9 , a l . 2 , 1 ° C S )
1 . S o c i é t é a b s o r b a n t e
N o m s C I T I U S E N G I N E E R I N G , e n a b r é g é C I T I U S
F o r m e j u r i d i q u e : S A - S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e s o c i a l : R u e d ' A b h o o z 3 1 à 4 0 4 0 H e r s t a l
N u m é r o B C E : 0 8 1 1 . 2 3 6 . 9 3 2
R P M : L i è g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C a p i t a l e t a c t i o n s ; 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , r e p r é s e n t é p a r 7 5 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t
O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d e p r o j e t s i n d u s t r i e l s d a n s l e d o m a i n e d u g é n i e m é c a n i q u e . L e s d i f f é r e n t e s a c t i v i t é s p o u v a n t n o t a m m e n t c o u v r i r l a c o n c e p t i o n , l ' i n t é g r a t i o n e t l a m i s e e n s e r v i c e d ' i n s t a l l a t i o n s é l e c t r o m é c a n i q u e s , l a g e s t i o n d e p r o j e t s I n d u s t r i e l s . . L e s p r o j e t s p o u r r o n t n o t a m m e n t c o n c e r n e r l e s m a c h i n e s e t a p p l i c a t i o n s s p é c i a l e s a i n s i q u e l e s s y s t è m e s d e p r o d u c t i o n d é c e n t r a l i s é s d ' é n e r g i e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t p a r t i c i p e r à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s o u i m m o b i l i è r e s e t l e u r p r ê t e r t o u t c o n c o u r s q u e c e s o i t p a r d e s p r ê t s , d e s g a r a n t i e s o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e ; e l l e p e u t é g a l e m e n t a c q u é r i r d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s e t v a l e u r s m o b i l i è r e s d e t o u t e s : e s p è c e s e t p e u t s e l i v r e r à t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à . s o n o b j e t o u p o u v a n t f a c i l i t e r s a r é a l i s a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' a c h a t o u a u t r e m e n t , d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , t o u t e s c r é a n c e s , t o u t e s : p a r t s d ' a s s o c i é s , t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , l ' a c c o m p l i s s e m e n t t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s d é t o u s a c t e s d e g e s t i o n , d e p o r t e f e u i l l e o u d e : c a p i t a u x , l a c o m m a n d i t e d e t o u t e s e n t r e p r i s e s , l a c o n s t i t u t i o n p a r v o i e d ' a p p o r t o u a u t r e m e n t , d e t o u t e s o c i é t é : o u s y n d i c a t , e n b r e f , t o u t e s o p é r a t i o n s p r o p r e s a u x s o c i é t é s à p o r t e f e u i l l e .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e e s t a p p e l é e c i - d e s s o u s l a « s o c i é t é a b s o r b a n t e » ,
L a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t r e p r é s e n t é e a u x f i n s d u p r é s e n t p r o j e t p a r s o n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e 2 ( d e u x ) a d m i n i s t r a t e u r s ; S C S K R E U I L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D E F A Y S F a b i e n , S C S M A R E L E O r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R E I C H L I N G G r é g o r y .
2 . P r e m i è r e S o c i é t é a b s o r b é e
N o m : K S T P R O C E S S
F o r m e j u r i d i q u e : S A - S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e s o c i a l : R u e d ' A b h o o z 3 1 à 4 0 4 0 H e r s t a l
N u m é r o B C E : 0 5 5 4 . 9 9 0 . 7 4 5
R P M : L i è g e
C a p i t a l e t a c t i o n s : 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , r e p r é s e n t é p a r 2 0 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t
O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d e p r o j e t s i n d u s t r i e l s d a n s l e s d o m a i n e s d e l a m é c a n i q u e , l ' é l e c t r i c i t é , l ' é l e c t r o t e c h n i q u e , l ' a u t o m a t i q u e , l a r o b o t i q u e e t l ' i n f o r m a t i q u e i n d u s t r i e l l e .
C e s p r o j e t s p e u v e n t ê t r e l i é s d é v e l o p p e m e n t , à l a c r é a t i o n , à l a f a b r i c a t i o n , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a r é p a r a t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n , l a m a i n t e n a n c e , l e n e t t o y a g e d e t o u t p r o d u i t , p r o c é d é , m a t é r i e l , i n s t a l l a t i o n o u a p p l i c a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t p a r t i c i p e r à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s o u i m m o b i l i è r e s e t l e u r p r ê t e r t o u t c o n c o u r s q u e c e s o i t p a r d e s p r ê t s , d e s g a r a n t i e s o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e ; e l l e p e u t é g a l e m e n t a c q u é r i r d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s e t v a l e u r s m o b i l i è r e s d e t o u t e s e s p è c e s e t p e u t s e l i v r e r à t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t f a c i l i t e r s a r é a l i s a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' a c h a t o u a u t r e m e n t , d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , t o u t e s c r é a n c e s , t o u t e s p a r t s d ' a s s o c i é s , t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , l ' a c c o m p l i s s e m e n t t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s d e t o u s a c t e s d e g e s t i o n , d e p o r t e f e u i l l e o u d e c a p i t a u x , l a c o m m a n d i t e d e t o u t e s e n t r e p r i s e s , l a c o n s t i t u t i o n p a r v o i e d ' a p p o r t o u a u t r e m e n t , d e t o u t e s o c i é t é o u s y n d i c a t , e n b r e f , t o u t e s o p é r a t i o n s p r o p r e s a u x s o c i é t é s à p o r t e f e u i l l e ,
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
L a s o c i é t é a b s o r b é e e s t r e p r é s e n t é e a u x f i n s d u p r é s e n t p r o j e t p a r s o n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e 3 ( t r o i s ) a d m i n i s t r a t e u r s ; S C S M A R E L E O r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R E i C H L I N G G r e g o r y , S C S K R E U I L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D E F A Y S F a b i e n , S A C M T ¬ U S E N G I N E E R I N G r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D E F A Y S F a b i e n ,
S e c o n d e S o c i é t é a b s o r b é e
N o m : E N G I C O N C E P T
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L - S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e s o c i a l : R u e A u g u s t e P i c c a r d 4 8 à 6 0 4 1 G o s s e l i e s
N u m é r o B C E ; 0 4 5 1 . 6 1 5 . 4 6 9
R P M : C h a r l e r o i
C a p i t a l e t a c t i o n s : 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R , r e p r é s e n t é p a r 2 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' é t u d e d e d e s s i n i n d u s t r i e l o u a u t r e , q u e c e s o i t à t i t r e p r i n c i p a l o u e n s o u s - t r a i t a n c e , d a n s l e s e c t e u r p r i v é o u p u b l i c , n o t a m m e n t a u n i v e a u d e l a r é g u l a t i o n , d e l ' a u t o m a t i o n , d e l ' é l e c t r i c i t é , d e l a m é c a n i q u e , d e l a p r o g r a m m a t i o n o u a u t r e s , s o i t e n g é n é r a l l e t r a v a i l d ' u n b u r e a u d ' é t u d e s , c e t t e l i s t e é t a n t é n o n c i a t i v e e t n o n p a s l i m i t a t i v e . E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l e t p a r t i c i p e r à t e l l e a c t i v i t é d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t . E l l e p e u t p a r t i c i p e r d a n s o u s e f u s i o n n e r a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s q u i p e u v e n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t o u l e f a v o r i s e r .
L a s o c i é t é a b s o r b é e E N G I C O N C E P T e s t r e p r é s e n t é e a u x f i n s d u p r é s e n t p r o j e t p a r s e s g é r a n t s , M o n s i e u r D E F A Y S F a b i e n , M o n s i e u r R E I C H L I N G G r e g o r y e t l a S A C I T I U S E N G I N E E R I N G r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D E F A Y S F a b i e n ,
K S T e t E N G I C O N C E P T s o n t a p p e l é e s c i - d e s s o u s l e s « s o c i é t é s a b s o r b é e s » .
C . D A T E À P A R T I R D E L A Q U E L L E L E S O P É R A T I O N S D E S S O C I É T É S À A B S O R B E R S O N T C O N S I D É R É E S D U P O I N T D E V U E C O M P T A B L E C O M M E A C C O M P L I E S P O U R L E C O M P T E D E L A S O C I É T É A B S O R B A N T E ( A R T . 7 1 9 , a l . 2 , 2 ° C S )
C I T I U S d é t i e n d r a , l o r s d e l ' a b s o r p t i o n , l e s d e u x m i l l e ( 2 0 0 0 ) a c t i o n s d e K S T a i n s i q u e l e s d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e E N G I C O N C E P T .
L e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n s o u h a i t e r a i e n t q u e l a f u s i o n c o ï n c i d e a v e c l e d é b u t d e l ' a n n é e c i v i l e , s o i t l e l e r j a n v i e r 2 0 1 5 . P o u r C I T I U S e t E N G I C O N C E P T , c e l a c o r r e s p o n d r a a u d é b u t d e l ' e x e r c i c e . P o u r K S T , p a r c o n t r e , i l a d é b u t é s o n e x e r c i c e l e 2 j u i l l e t 2 0 1 4 e t d e v a i t l e c l ô t u r e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 . E n r a i s o n d e l a f u s i o n , K S T c l ô t u r e r a s e s c o m p t e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , l e s m o u v e m e n t s à p a r t i r d e j a n v i e r 2 0 1 5 é t a n t r e p r i s d a n s C I T I U S .
E n c o n s é q u e n c e , l e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e n t d e d é c i d e r q u e l e s e f f e t s d e l a f u s i o n ( e n c e c o m p r i s c o m p t a b l e s e t f i s c a u x ) p r e n n e n t c o u r s r é t r o a c t i v e m e n t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 à 0 h e u r e .
L e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e n t d o n c q u e l e s o p é r a t i o n s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s s e r o n t c o n s i d é r é e s , d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d e s i m p ô t s d i r e c t s , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
L e s é l é m e n t s d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f e t l e s é l é m e n t s d e s c a p i t a u x p r o p r e s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s s e r o n t r e p r i s d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à l a v a l e u r p o u r l a q u e l l e i l s f i g u r a i e n t d a n s l e s c o m p t e s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
D . L E S D R O I T S A S S U R É S P A R L A S O C I É T É A B S O R B A N T E A U X A S S O C I É S D E S S O C I É T É S A B S O R B É E S , Q U I O N T D E S D R O I T S S P É C I A U X , A I N S I Q U ' A U X P O R T E U R S D E T I T R E S A U T R E S Q U E L E S A C T I O N S , O U L E S M E S U R E S P R O P O S É E S À L E U R É G A R D ( a r t i c l e 7 1 9 , a 1 . 2 , 3 ° )
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r K S T e s t r e p r é s e n t é p a r 2 . 0 0 0 a c t i o n s . T o u t e s c e s a c t i o n s s o n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e C I T I U S l o r s d e l ' a b s o r p t i o n e t s e r o n t d è s l o r s a n n u l é e s .
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r E N G I C O N C E P T e s t r e p r é s e n t é p a r 2 5 0 p a r t s s o c i a l e s . T o u t e s c e s p a r t s s o c i a l e s s o n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e C I T I U S l o r s d e l ' a b s o r p t i o n e t s e r o n t d è s l o r s a n n u l é e s .
I l n e s e r a d o n c a t t r i b u é a u c u n d r o i t s p é c i a l p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a c t i o n n a i r e s d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s à a b s o r b e r .
I l n ' e x i s t e p a s d e p o r t e u r s d e t i t r e s d e s s o c i é t é s à a b s o r b e r , a u t r e s q u e d e s a c t i o n s .
E . A V A N T A G E S P A R T I C U L I E R S A T T R I B U É S A U X M E M B R E S D E S O R G A N E S D E G E S T I O N D E S S O C I É T É S A P P E L É E S À F U S I O N N E R ( a r t i c l e 7 1 9 , a l . 2 , 4 ° )
L e s m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e n e s e v o i e n t a t t r i b u e r a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r e n r a i s o n d e l a f u s i o n .
F . R A P P O R T D ' É C H A N G E
N I A
G . C O N F L I T D ' I N T É R Ê T S
C I T I U S e s t a c t i o n n a i r e à 1 0 0 % d e K S T e t a s s o c i é à 1 0 0 % d e E N G I C O N C E P T .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e C I T I U S c o n s t a t e q u e c e r t a i n s m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n s o n t
c o m m u n s a u x t r o i s s o c i é t é s . T o u t e f o i s , c e u x - c i s i g n a l e n t q u ' i l s n ' o n t a u c u n i n t é r ê t p r o p r e d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e
q u i p o u r r a i t c o n s t i t u e r u n c o n f l i t d ' i n t é r ê t .
L ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n m a r q u e n t l e u r a c c o r d s u r c e p o i n t e t c o n c l u e n t d o n c
q u ' i l n ' y a p a s d e c o n f l i t d ' i n t é r ê t p o u r a u c u n e d e s e n t i t é s .
H . R É G I M E F I S C A L D E L A F U S I O N
L a p r é s e n t e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n a u r a l i e u s o u s l e b é n é f i c e d e l ' i m m u n i t é d e l ' a r t i c l e 2 1 1 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , d e l ' e x o n é r a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 7 d u C o d e d e l ' E n r e g i s t r e m e n t e t l ' e x o n é r a t i o n d e s a r t i c l e s 1 1 e t 1 8 § 3 d u C o d e d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u F a i t l e 2 6 m a i 2 0 1 5 , à H E R S T A L e n s i x ( 6 ) e x e m p l a i r e s . C h a c u n d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n r e c o n n a i t q u ' i l a r e ç u d e u x ( 2 ) e x e m p l a i r e s s i g n é s p a r o u a u n o m d e t o u s l e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o n t u n e x e m p l a i r e e s t d e s t i n é à ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e e t l ' a u t r e à ê t r e c o n s e r v é a u s i è g e d e s s o c i é t é s r e s p e c t i v e s .
M o n i t e u r
b e l g e
S C S M A R E L E O
R e p r é s e n t é e p a r G r é g r o r y R E I C H L I N G
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d u 2 6 m a i 2 0 1 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e