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= Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au g~e du

Tribunal de Comm r 'e de Liège,

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N° d'entreprise : 0411.110.645

Dénomination

(en entier) : KÜTTNER S.A.

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 4550 NANDRIN  Parc de la Gotte, 70

Oblet de l'acte : DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE - NOMINATION DU LIQUIDATEUR - POUVOIRS DU LIQUIDATEUR

D'un acte reçu par le notaire associé Philippe MALHERBE à Eupen, le 23 juin 2015, non encore enregistré,il ressort que l'assemblée générale a pris les résolutions suivantes :

1. Dissolution anticipée de la société

Le gérant dépose à l'instant sur le bureau du notaire le rapport dressé en vertu de l'article 181 du Code des Sociétés et expose à l'Assemblée les raisons pour lesquelles il préconise la liquidation de la société. L'assemblée décide à l'unanimité de mettre la société en liquidation.

L'assemblée générale dispense expressément Monsieur le président de donner lecture du rapport dressé par le gérant tel qu'il est prévu par l'article 181 du Code des Sociétés et qui explique les raisons de cette mise en liquidation anticipée,.

L'assemblée dispense également Monsieur le Président de donner lecture du rapport dressé par Monsieur Serge Bonni, expert comptable IEC à La Calamine, le 18 juin 2015.

Ce rapport conclut dans les termes suivants ;

« Chapitre VI : Mode d'exécution du contrôle et conclusions

J'ai procédé, conformément aux dispositions de la norme relative au contrôle à opérer lors de la proposition de dissolution d'une société à responsabilité limitée (article 181 du Code des sociétés) à un contrôle des aspects essentiels de la situation active et passive clôturée au 31.03.2015. J'ai notamment :

> reçu la confirmation écrite de l'organe de gestion que la comptabilité qui m'était présentée reprenait bien tous les avoirs, dettes, engagements, obligations et droits de la société ;

> pris connaissance des états repris au journal d'inventaire, des comptes annuels déposés, des comptes' annexés à la déclaration fiscale, des écritures de réouverture de manière à constater que la situation remise est bien extraite de la comptabilité régulière ;

> pris connaissance de l'existence du journal centralisateur, de manière à me garantir de l'irréversibilité des écritures comptables ;

> pris connaissance du registre des parts

Compte tenu de la taille de l'entreprise, il n'existe pas de contrôle interne, toutefois mes différents contrôles me permettent de croire que l'absence de celui-ci n'a aucune incidence sur le caractère complet, fidèle et correct de l'état comptable présenté. L'entreprise tient une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue de ses activités en se conformant aux dispositions légales particulières qui la concerne,

J'ai pris connaissance du rapport de l'administrateur délégué, Monsieur Isken Karl-Josef, du 27.04.2015 établi conformément à l'article 181 du Code des Sociétés. Ce rapport reprenait bien la justification de la mise en liquidation de la société.

Ii n'y a pas d'information que j'estime indispensable à fournir à l'assemblée générale et qui ne figurerait pas dans le rapport du conseil d'administration.

Je n'ai pas été informé d'événements qui se sont produits après la date à laquelle l'état résumant la situation active et passive a été établi et qui auraient une influence sur le caractère complet, fidèle et correct de la situation clôturée au 31.03.2015.

Dans le cadre des procédures de dissolution prévues par le droit des sociétés à l'article 181, l'administrateur délégué, Monsieur Isken Karl Josef, domicilié Pfeifferstrasse 20 à D-40625 Düsseldorf a établi. un état comptable arrêté au 31.03.2015 qui, tenant compte des perspectives d'une liquidation de la société, fait: apparaître un total de bilan de 76.027,06 ¬ et un actif net de 70.886,24 ¬ . II ressort de mes travaux de contrôles effectués conformément aux normes professionnelles et plus particulièrement ceux spécifiés dans le corps du présent rapport, que l'état résumant la situation active et passive traduit fidèlement et correctement la situation de la société. J'aimerais toutefois attirer à nouveau l'attention sur le fait de la responsabilité solidaire du seul actionnaire, la société Küttner GmbH & Co KG,

Banni Serge, Expert-comptable, Conseil Fiscal, La Calamine, le 18.06.2015

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Réservé

au"

Moniteur

belge

Volet B Suite

Annexe ; Lettre de mission, Confirmation d'intégralité des documents, Rapport de la gérance.»

Ces deux rapports, celui du gérant et celui de l'expert-comptable, resteront annexés au présent acte pour en

faire partie intégrante, après avoir été approuvés par l'assemblée générale.

Le notaire soussigné certifie en outre que les comparants se sont conformés aux dispositions de l'article 181

du Code des Sociétés en ce qui concerne la présente mise en liquidation.

Après avoir entériné les dispositions qui précèdent, l'assemblée générale déclare que la présente société

anonyme « KÜTTNER S.A, », est dissoute de manière anticipée et qu'elle se trouve en liquidation à partir de ce

jour.

Les actionnaires déclarent que dans l'actif de la société ne figure aucun actif immobilier.

2. Nomination du liquidateur

L'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de fixer le nombre de liquidateur à un et désigne en cette qualité de liqui-hdateur Monsieur BANAJANZ Mathias, NN 775213-161-72, ici présent et qui accepte, mais sous réserve de la confirmation de sa nomination par le Président du Tribunal de Commerce compétent conformément à l'article 184 du Code des Sociétés.

Tous les actes posés par le liquidateur entre le moment de sa nomination et sa confirmation par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce seront valable, sous réserve d'annulation expresse par le président du Tribunal.

3. Pouvoirs du liquidateur

A l'unanimité des voix, l'assemblée décide d'accorder au liquidateur, les pouvoirs les plus étendus pour

l'accomplissement de leur mission, y compris tous ceux qui résultent des articles 186 et suivants du Code des

Sociétés, sans qu'il ne doive solliciter l'autorisation d'une nouvelle assemblée générale dans les cas où celle-ci

est prévue par la loi.

Le mandat de Monsieur BANAJANZ sera exercé à titre gratuit.

Pour extrait analytique conforme

Philippe MALHERBE, Notaire associé

A été déposée en même temps l'expédition complète du procès-verbal de l'assemblée générale et ,les

rapports et procurations, de même qu'une copie de l'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de

Liège, division Huy, en date du 8 juillet 2015, confirmant la nomination du liquidateur.



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature