22/12/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
r w C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i 1 D E C . 2 0 1 4
D i v i s i o n L I E G E
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 2 . 5 3 5 . 7 0 1 .
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C R E A K I T M E U B L E D E S I G N
( e n a b r é g é ) :
U M M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 4 0 H e r s t a l , E n P e t i t e F o x h a l l e , 1 8 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
T e x t e :
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S o p h i e L a r e t , N o t a i r e à V i s é , e n d a t e d u 2 1 n o v e m b r
2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e
à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C R E A K I T M E U B L E D E S I G N » , d o n t l e s i è g e s o c i a l
e s t s i t u é à 4 0 4 0 H e r s t a l , E n P e t i t e F o x h a l l e , 1 8 1 i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s
s o u s l e n u m é r o 8 9 2 . 5 3 5 . 7 0 1 d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e L i è g e
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e M O T T A R D , N o t a i r e à
J u p i l l e , e n d a t e d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 0 7 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 2
o c t o b r e 2 0 0 7 s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 - 1 0 - 1 2 / 0 1 4 8 8 6 4
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
S ' e s t r é u n i e , a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N D E M I S S I O N E T D E C H A R G E D E L A G E R A N T E -
N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U G E R A N T
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e
1 ) d e l a d é m i s s i o n e n d a t e d e c e j o u r d e :
M a d a m e P H I L I P P E T M a r i e - F r a n c e M o n i q u e M a u r i c e t t e , n é e W a r e m m e , l e 7 o c t o b r e 1 9 7 1 , d o m i c i l i é e à 4 0 4 0 H e r s t a l , E n P e t i t e F o x h a l l e , 1 8 1 i c i r e p r é s e n t é e p a r M a d e m o i s e l l e S P A D A N U D A S é v e r i n e , p r é n o m m é e , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n d a t é e d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 q u i r e s t e r a a n n e x é e a u x p r é s e n t e s ,
d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e e t d é c i d e d e l u i a c c o r d e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 ) d e n o m m e r a u p o s t e d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e
M o n s i e u r S P A D A N U D A V a l é r i o ,
L e q u e l d é c l a r e a c c e p t e r c e m a n d a t .
L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a g r a t u i t o u r é m u n é r é s u i v a n t d é c i s i o n u l t é r i e u r e d e l ' A s s e m b l é e
g é n é r a l e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é . L ' a r t i c l e
p r e m i e r d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l ' a r t i c l e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , ~
E l l e e s t d é n o m m é e « K V S P R O J E C T » .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é d o i v e n t c o n t e n i r l e s i n d i c a t i o n s s u i v a n t e s ; l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é ; l a m e n t i o n « S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e » , e n a b r é g é « S P R L » r e p r o d u i t s l i s i b l e m e n t e t p l a c é s i m m é d i a t e m e n t a v a n t o u a p r è s l e n o m d e l a s o c i é t é ; l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l ; l e s m o t s « B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s » o u l e s i n i t i a l e s « B C E » , s u i v i s d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l » .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D U S I E G E S O C I A L L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e s i è g e s o c i a l e n l e r e m p l a ç a n t p a r l ' a d o p t i o n d u t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 4 0 0 0 R o c o u r t , r u e F r a n ç o i s L e f e b v r e , 1 0 B .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e n t .
L a s o c i é t é p e u t , d e l a m ê m e m a n i è r e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - R A P P O R T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , d e l ' é t a t y a n n e x é r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é à l a d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s ,
C h a q u e a s s o c i é r e c o n n a î t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e ,
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e y a n n e x é e s e r o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
C I N O U I E M E R E S O L U T I O N - P R O P O S I T I O N D E M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J . T S O C I A L
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l ' o b j e t s o c i a l e n l e r e m p l a ç a n t p a r l ' a d o p t i o n d u t e x t e s u i v a n t :
e t A r t i c l e t r o i s : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n t o u t e n d r o i t d e l ' U n i o n E u r o p é e n n e e t p a r t o u t a i l l e u r s d a n s l e M o n d e e n t i e r , a u t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s e n e n p a r t i c i p a t i o n :
" L a l o c a t i o n e t l e p l a c e m e n t d ' é c h a f a u d a g e s ;
" T o u s t r a v a u x d e p e i n t u r e i n t é r i e u r e t / o u e x t é r i e u r ;
" T o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s d e c o n s t r u c t i o n s p é c i a l i s é e s ;
" L a c o n s t r u c t i o n g é n é r a l e d e b â t i m e n t s r é s i d e n t i e l s ;
" L a r é a l i s a t i o n d e g r o s o e u v r e s d e m a i s o n s i n d i v i d u e l l e s ;
" L a c o n s t r u c t i o n d e m a i s o n s i n d i v i d u e l l e s « c l é s e n m a i n » ;
" L a r é a l i s a t i o n d u g r o s Su v r e d e s b â t i m e n t s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* R é s e r v g
A u
- - M o n i t e u r -
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
" L a c o o r d i n a t i o n g é n é r a l e d u c h a n t i e r ;
" L a c o n s t r u c t i o n g é n é r a l e s u r c h a n t i e r ;
" L a c o n s t r u c t i o n g é n é r a l e d ' a u t r e s b â t i m e n t s n o n r é s i d e n t i e l s
" T o u s t r a v a u x d e p l o m b e r i e ;
" L ' i n s t a l l a t i o n d a n s d e s b â t i m e n t s o u a u t r e s c o n s t r u c t i o n s d e p l o m b e r i e e t s a n i t a i r e s , c o n d u i t e s e t r a c c o r d e m e n t s d e g a z e t d ' e a u , i n s t a l l a t i o n d ' e x t i n c t i o n a u t o m a t i q u e d ' i n c e n d i e . . . ;
" L a p o s e d e r e v ê t e m e n t s d e s o l s e t d e m u r s ( e n t o u s t y p e s d e m a t é r i a u x ) ;
" L e n e t t o y a g e à l a v a p e u r , l e s a b l a g e e t l e s a c t i v i t é s a n a l o g u e s a p p l i q u é e s a u x p a r t i e s e x t é r i e u r e s d e s b â t i m e n t s ;
" T o u s t y p e s d e m a ç o n n e r i e ;
" L ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t ;
" T o u t e s a c t i v i t é s c o m b i n é e s d e s o u t i e n l i é a u x b â t i m e n t s ;
" A u t r e s a c t i v i t é s d e n e t t o y a g e d e s b â t i m e n t s e t d e n e t t o y a g e i n d u s t r i e l
" L e n e t t o y a g e i n t é r i e u r d e b â t i m e n t s d e t o u s t y p e s
" L e n e t t o y a g e d e v i t r e s ;
" L ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a r é p a r t i t i o n , l a r é n o v a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s p o u r s o n c o m p t e p r o f e s s i o n n e l :
" T o u s t r a v a u x d e p r é s e r v a t i o n d e s i t e s ( y c o m p r i s l e s f o u i l l e s ) e t d e b â t i m e n t s h i s t o r i q u e s
" L a l o c a t i o n e t l a s o u s - l o c a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n d e t o u s d r o i t s r é e l s d a n s t o u s i m m e u b l e s p o u r y é t a b l i r s o n s i è g e s o c i a l , u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n o u y l o g e r d e s d i r i g e a n t s e t / o u l e s m e m b r e s d e l e u r f a m i l l e ;
" T o u s t r a v a u x d e c h a u f f a g e ;
" L a p o s e e t l a v e n t e d e c h â s s i s e t d e v o l e t s ;
" T o u s t r a v a u x d e d r a i n a g e ;
" T o u s t r a v a u x d e p e i n t u r e d ' o s s a t u r e m é t a l l i q u e ;
" T o u s t r a v a u x d ' a c h è v e m e n t e t d e f i n i t i o n d e s b â t i m e n t s ;
" T o u s t r a v a u x d e r é f e c t i o n e t d ' e n t r e t i e n d e s r o u t e s ( e n c e c o m p r i s l ' é p a n d a g e d e s e l e n h i v e r ) ;
" L e p l a c e m e n t d e c l ô t u r e s ;
" T o u s t r a v a u x d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
w R é s ~ e r v ~
A u
- - M o n i t e u r ~
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
" L ' i n s t a l l a t i o n , l a v e n t i l a t i o n e t l ' a é r a t i o n d e c h a u f f a g e à a i r c h a u d , d e c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r e t d e t u y a u t e r i e i n d u s t r i e l l e
L e p l a c e m e n t d e v é r a n d a s
" L a v e n t e d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n
" L ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t c i v i l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t ,
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t f o n d é d e p o u v o i r o u l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l e t p a r t i c i p e r à u n e t e l l e a c t i v i t é d e q u e l q u e s f a ç o n s q u e c e s o i t
E l l e p e u t p a r t i c i p e r d a n s o u s e f u s i o n n e r a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s q u i p e u v e n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t o u l e f a v o r i s e r .
E l l e p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r s a m i s s i o n .
L e t o u t , s o u s r é s e r v e d e s a c t i v i t é s r e q u é r a n t u n a c c è s à l a p r o f e s s i o n o u d e s s p é c i a l i t é s r é g l e m e n t é e s p a r l a l o i , l e s q u e l l e s s ' e x e r c e r o n t à d é f a u t d ' a c c è s r e c o n n u à l a s o c i é t é p a r l e b i a i s d e s o u s - t r a i t a n t s s p é c i a l i s é s . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N / P O U V O I R S
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d e l ' e x t r a i t d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t d u d é p ô t d e l a c o o r d i n a t i o n c o n f o r m e d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l , a i n s i q u e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s é a n c e e s t l e v é e à d i x h e u r e s t r e n t e m i n u t e s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e S o p h i e L A R E T .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s p r v é
A u
_ - M o n i t e u r
, t e l g e
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