21/06/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 2 7 / 1 R U E M A R C E L D E B R O G N 1 E Z , 4 6 9 0 B A S S E N G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S A D M I N I S T R A T E U R - D E S I G N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 m a i 2 0 1 3 à 1 1 h 0 0 :
1 . M . G h i s l a i n H E N D R I C K p r é s e n t e s a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c e f f e t a u 3 0 m a i 2 0 1 3 . I I c o n t r e s i g n e l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l p o u r a c c o r d e t c o n f i r m a t i o n d e s a d é m i s s i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n a v e c e f f e t a u 3 0 m a i 2 0 1 3 .
2 . M m e G e n e v i è v e N O T T E T p r é s e n t e s a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 0 m a i 2 0 1 3 . E l l e c o n t r e s i g n e l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l p o u r a c c o r d e t c o n f i r m a t i o n d e s a d é m i s s i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n a v e c e f f e t a u 3 0 m a i 2 0 1 3 .
3 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e à M . G h i s l a i n H E N D R I C K e t M m e G e n e v i è v e N O T T E T , d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
4 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 0 m a i 2 0 1 3 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , l a S P R L E A G L E F I N A N C E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i e C h a u s s é e d e W a t e r l o o 5 4 4 à 1 0 5 0 I x e l l e s , a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . P h i l i p p Q U O D B A C H .
5 , A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 0 m a i 2 0 1 3 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , M . P h i l i p p Q U O D B A C H .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , M o n s i e u r l e p r é s i d e n t l è v e i a s é a n c e a p r è s s i g n a t u r e d u p r o c è s v e r b a l a p p r o u v é p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 m a i à 1 2 h 0 0
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à d a t e r d e c e 3 0 m a i 2 0 1 3 , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , l a S P R L E A G L E F I N A N C E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 I x e l l e s , C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 5 4 4 , a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . P h i l i p p Q U O D B A C H , q u i a c c e p t e . L a S P R L E A G L E F I N A N C E a u r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
i a S P R L E a g l e F i n a n c e , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . P h i l i p p Q U O D B A C H .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 ~ u ~ a u ~ u u ~ ~ ~ 1 1 u u
" 1 3 0 9 9 3
1 2 - 0 6 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 9 0 3 . 6 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' A G E N C E G H . H E N D R I C K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2011
ÿþ"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 ! 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' A G E N C E G H . H E N D R I C K
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e M a r c e l d e B r o g n i e z , 2 7 / 1 - 4 6 9 0 R O C L E N G E S U R G E E R
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 9 0 3 6 9 7
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 4 j u i n 2 0 1 1 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s v e n a n t à é c h é a n c e , l ' a s s e m b l é e p r o p o s e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r G h i s l a i n H E N D R I C K r u e d u C h e s n a y , 3 / 2 à 4 6 9 0 R o c l e n g e e t d e M a d a m e G e n e v i è v e N O T T E T r u e d u C h e s n a y , 3 / 2 à 4 6 9 0 R o c l e n g e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e k a s o c i é t é . T o u s d e u x a c c e p t e n t . L e u r m a n d a t p r e n d c o u r s c e j o u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s ( A G 2 0 1 7 ) .
L ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u e l e m a n d a t d e M a d a m e G e n e v i è v e N O T T E T e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
E x t r a i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 4 j u i n 2 0 1 1 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e l a c a n d i d a t u r e d e M o n s i e u r G h i s l a i n H E N D R I C K , r u e d u C h e s n a y , 3 / 2
à 4 6 9 0 R o c k e n g e c o m m e A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
C e l u i - c i a c c e p t e c e t t e f o n c t i o n . S o n m a n d a t p r e n d c o u r s c e j o u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s ( A G 2 0 1 7 ) .
G h i s l a i n H E N D R I C K ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
-
M e n t i o n n e r S u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e