27/12/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
x 1 1 1 9 3 9 0 5 "
D é n o m i n a t i o n : L . A . G E S T I O N E T S E C R E T A R I A T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : R u e S a i n t e - u l i e n n e , 5 1 - 4 6 2 1 R E T I N N E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 5 1 . 0 . ( 0 . 3 8 5
_ O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S
L ' A N D E U X M I L L E N E U F , l e 1 6 d é c e m b r e ,
C O M P A R A I S S E N T :
1 . M a d a m e A N S E N N E L i l i a n e , N . N . 5 8 . 1 1 . 0 1 - 1 9 2 - 0 6 , d o m i c i l i é e à 4 6 2 1 R E T I N N E , R u e S a i n t e - J u l i e n n e , 5 1 ,
é p o u s e d e M o n s i e u r B O V E N S M a r c e l .
2 . M o n s i e u r B O V E N S M a r c e l , N . N . 4 6 . 1 0 . 0 4 - 3 7 9 - 5 2 , d o m i c i l i é à 4 6 2 1 R E T I N N E , R u e S a i n t e - J u l i e n n e , 5 1 .
C O N S T I T U T I O N
- L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e , d é n o m m é e « L . A . G E S T I O N E T S E C R E T A R I A T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 2 1 R E T I N N E , R u e S a i n t e - J u l i e n n e , 5 1 , a u c a p i t a l d e d e u x m i l l e e u r o s ( 2 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r v i n g t ( 2 0 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n v i n g t i è m e ( 1 1 2 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s v i n g t ( 2 0 ) p a r t s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , c h a c u n e c o m m e s u i t ,
- p a r M o n s i e u r M a r c e l B O V E N S , à c o n c u r r e n c e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , s o i t p o u r c i n q ( 5 ) p a r t s , a g i s s a n t
c o m m e a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e u n i q u e m e n t .
- p a r M a d a m e L i l i a n e A N S E N N E , à c o n c u r r e n c e d e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , s o i t p o u r q u i n z e ( 1 5 )
p a r t s .
E n s e m b l e : v i n g t ( 2 0 ) p a r t s , s o i t p o u r d e u x m i l l e e u r o s ( 2 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é L . A . G E S T I O N E T S E C R E T A R I A T a u p r è s d e l a b a n q u e F I N T R O s o u s l e n u m é r o 1 4 3 - 0 8 1 7 2 2 6 - 0 5 . ,
S T A T U T S
A r t i c l e 1 L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e .
E l l e e s t d é n o m m é e « L . A . G E S T I O N E T S E C R E T A R I A T »
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e » o u d e s i n i t i a l e s « S C S » .
A r t i c l e 2 L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 2 1 R E T I N N E , R u e S a i n t e - J u l i e n n e , 5 1 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é r e s p o n s a b l e e t g é r a n t q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r . f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
A r t i c l e 3 L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t f i n a n c i è r e , a i n s i q u e l e s e c r é t a r i a t . L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à s o n o b j e t , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
' a u
" M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t s e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s . e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e ( e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t ) d e s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
A r t i c l e 4 L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u
1 6 d é c e m b r e 2 0 0 9 .
A r t i c l e 5 M a d a m e L i l i a n e A N S E N N E e s t s e u l e a s s o c i é e c o m m a n d i t é r e s p o n s a b l e e t g é r a n t e d e l a s o c i é t é . E l l e a u r a s e u l e l a s i g n a t u r e s o c i a l e . E l l e n e p o u r r a e n f a i r e u s a g e q u e p o u r l e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é . E l l e p o u r r a n o t a m m e n t :
- t a i r e t o u s t r a v a u x d e g e s t i o n e t d e s e c r é t a r i a t ,
- e x i g e r , r e c e v o i r e t c é d e r t o u t e s c r é a n c e s ;
- e s t e r e n j u s t i c e ;
- t r a i t e r , t r a n s i g e r , c o m p r o m e t t r e , d o n n e r t o u t e s q u i t t a n c e s , c o n s e n t i r a v e c r e n o n c i a t i o n à t o u s d r o i t s r é e l s ,
t o u t e s m a i n l e v é e s d ' i n s c r i p t i o n s , n a n t i s s e m e n t s , m e n t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s e t a u t r e s e m p ê c h e m e n t s
q u e l c o n q u e s a v e c o u s a n s c o n s t a t a t i o n d e p a i e m e n t ;
- e m p r u n t e r t o u t e s s o m m e s n é c e s s a i r e s a u x b e s o i n s d e l a s o c i é t é , a u x c o n d i t i o n s e t t a u x d ' i n t é r ê t q u ' e l l e
j u g e r a c o n v e n a b l e s , p a r v o i e d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t o u a u t r e m e n t , c o n f é r e r a u p r o f i t d e s p r é t e u r s t o u t e s
g a r a n t i e s n é c e s s a i r e s .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é e n f o n c t i o n d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e n e c o n t r a c t e a u c u n e n g a g e m e n t p e r s o n n e l a u t r e q u e c e l u i d e v e r s e r l e m o n t a n t d e s a c o m m a n d i t e . I l n e p o u r r a s ' i m m i s c e r d a n s l e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , m a i s i l a u r a l e d r o i t d e p r e n d r e c o m m u n i c a t i o n à t o u t m o m e n t , s o i t p e r s o n n e l l e m e n t , s o i t p a r m a n d a t a i r e , d e s r e g i s t r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x , a i n s i q u e d e l ' é t a t d e l a c a i s s e e t d e s c o m p t e s e n b a n q u e e t c h è q u e s p o s t a u x .
A r t i c l e 6 L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x m i l l e e u r o s ( 2 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t d i v i s é e n v i n g t p a r t s ( 2 0 ) s a n s ' m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n v i n g t i è m e
( 1 1 2 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , t o u t e s s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A r t i c l e 7 L ' e x e r c i c e s o c i a l p r e n d c o u r s l e 1 e r d é c e m b r e e t s e c l ô t u r e l e 3 0 n o v e m b r e d e c h a q u e a n n é e . T o u t e f o i s , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 0 9 e t s e c l ô t u r e r a l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
A r t i c l e 8 L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d ' a v r i l , à 1 9 h e u r e s , a u s i è g e
s o c i a l .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n a v r i l 2 0 1 2 .
A r t i c l e 9 T o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s r e l e v a n t d u c o d e d e s s o c i é t é s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é s , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e . L e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e c o d e s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
1 1 a é t é c o n v e n u l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 1 q u e l e s p e r s o n n e s q u i f a i s a i e n t p a r t i e d e l a s o c i é t é a u m o m e n t d e l a d é c i s i o n d e l a c o n s t i t u t i o n d e c e l l e - c i s o n t t o u j o u r s d ' a c c o r d d ' e n f a i r e p a r t i e à c e j o u r .
B O V E N S M a r c e l A N S E N N E L i l i a n e
A s s o c i é c o m m a n d i t a i r e A s s o c i é e c o m m a n d i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e