04/10/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
i
I I
I I I
n i
R é : M o i
b f
* 1 1 1 4 9 1 0 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 2 9 9 . 2 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A F A G N E M A R O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é A n o n y m e S i è g e : r u e H e m r i c o u r t , 2 5 - 4 0 0 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : R É U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D É S I G N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - D É L É G U É
D ' u n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e
" L A F A G N E M A R O N ' , t e n u e l e 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 1 ,
i l r e s s o r t c e q u i s u i t :
M e s d a m e s C l a u d e t t e M A R E T T I e t V é r o n i q u e L A B É a i n s i q u e M e s s i e u r s D i d i e r e t P h i l i p p e L A B É o n t c o n s t a t é q u e , s u i t e a u d é c è s d e M o n s i e u r É m i l e L A B É , s u r v e n u e n d a t e d u d e u x a v r i l d e u x m i l o n z e , i l s r e s t e n t ' t o u s q u a t r e l e s s e u l s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é .
' I l s o n t c o n f i r m é q u ' i l s c o n t i n u e r o n t à e x e r c e r l e u r s m a n d a t s j u s q u ' à l e u r t e r m e , à t i t r e g r a t u i t e t n o n
r é m u n é r é .
E n o u t r e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c o n f i r m é l a d é s i g n a t i o n d e M a d a m e C l a u d e t t e M A R E T T I e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t e e t a d é s i g n é c e l l e - c i e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
C e s f o n c t i o n s s e r o n t e x e r c é e s à t i t r e g r a t u i t e t n o n r é m u n é r é .
C l a u d e t t e M A R E T T I
P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n - A m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
A n n e x e : p r o c è s - v e r b a l d e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/08/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 2 9 9 . 2 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A F A G N E M A R O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e F i e m r i c o u r t , 2 5 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e f a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e a n o n y m e L A F A G N E M A R O N c o m p o s é e d e s a c t i o n n a i r e s p l e i n s p r o p r i é t a i r e s o u u s u f r u i t i e r s , e x e r ç a n t d è s l o r s l e d r o i t d e v o t e :
1 ) M a d a m e C l a u d e t t e M A R E T T I , d o m i c i l i é e à 4 9 1 0 T H E U X ( L a R e i d ) , r u e d e F a g n e M a r o n , 8 0 6 ;
2 ) M o n s i e u r D i d i e r L A B É , d o m i c i l i é à 4 0 5 3 - C H A U D F O N T A I N E ( E m b o u r g ) , A u L o n g P r é , 2 9 ;
3 ) M a d a m e V é r o n i q u e L A B É , d o m i c i l i é e à 1 2 0 0 W O L U W E S A I N T L A M B E R T , a v e n u e d e B r o q u e v i l l e , 1 2 0 .
4 ) M o n s i e u r P h i l i p p e L A B É , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 - L 1 È G E , r u e H e m r i c o u r t , 2 5 ,
d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r p o u r 6 a n s l e s m a n d a t s d e s 4 a d m i n i s t r a t e u r s , à t i t r e g r a t u i t e t n o n
r é m u n é r é
C l a u d e t t e M A R E T T I n u m é r o n a t i o n a l ; 3 8 . 1 2 . 0 2 - 0 4 8 . 9 5
D i d i e r L A B E , n u m é r o n a t i o n a l : 5 5 . 0 1 . 1 8 - 3 6 1 . 6 7
V é r o n i q u e L A B E n u m é r o n a t i o n a l ; 6 2 . 1 1 . 1 4 - 0 5 2 . 3 4
P h i l i p p e L A B E n u m é r o n a t i o n a l : 6 5 . 1 1 . 1 4 - 0 5 3 . 9 6
Q u i a c c e p t e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t e t r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t e d e C l a u d e t t e M A R E T T I q u i a c c e p t e , à t i t r e g r a t u i t e t n o n r é m u n é r é .
L e 1 1 j u i n 2 0 1 5 ,
C l a u d e t t e M A R E T T I ,
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I I
R é s e a i M o n i b e l !
D i v i s i o n L I E G E
1 2 R 1 5
~ ' ~ , " ' ~ ` P ' 1 ~ "
~ ~ $ r ~ , ` - ' / G r e f f e ~ - . ~ G r e f f e
1 1 1 M 9
1 1
n l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e