21/05/2014
ÿþ M o n W O R D 1 1 , 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e d i v i s i o n d e V e r v i e r s
u 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 7 J 1 1 1
D é p o s é a u G r e f f e C u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E L I È G E
1 2 M A ` m i t
L e G r e f f i e r
d & e z 4 u a s
. . . . _
t ; r p f f w
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 . 9 8 4 . 6 2 6
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : G E N E R A L E L U X E M B O U R G E O I S E D U C R E D I T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B a s s e L e v é e 2 4 à 4 9 7 0 S t a v e l o t
O b i e t d e l ' a c t e : f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , P . V d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , p o u v o i r s .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e R o b e r t L E D E N T , N o t a i r e à M A L M E D Y l e 2 8 a v r i l 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e
L a s o c i é t é a n o n y m e L A G E N E R A L E L U X E M B O U R G E O I S E D U C R É D I T e n a b r é g é C R E G E L U X , a y a n t s o n s i è g e B a s s e L e v é e , 2 4 à 4 9 7 0 S t a v e l o t , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 1 2 . 9 8 4 . 6 2 6 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e e n s u i t e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s é c h a n g e d e v u e e t d i s c u s s i o n s a d o p t e à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . R a p p o r t s e t d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s : A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d i f f é r e n t s r a p p o r t s , c h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r J e a n N I C O L E T , r e p r é s e n t a n t l a S P R L « C D P N I C O L E T , B E R T R A N D & C ° , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » à H e r s t a l c o n c l u t e n c e s t e r m e s
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n r e s p e c t i f s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L A G E N E R A L E L U X E M B O U R G E O I S E D E C R E D I T » e t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D o c t e u r D a n i e l S K A , G y n é c o l o g u e » o n t p r o p o s é à l e u r s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s r e s p e c t i v e s d e p r o c é d e r à l a f u s i o n d e l e u r s d e u x e n t i t é s , p a r a b s o r p t i o n d e l a S C S P R L « D o c t e u r D a n i e l S K A , G y n é c o l o g u e » p a r l a S A « L A G E N E R A L E L U X E M B O U R G E O I S E D E C R E D I T » , a v e c e f f e t a u T e r n o v e m b r e 2 0 1 3 . A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , m e n é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s d e f u s i o n e t d e s c i s s i o n d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s e t e f f e c t u é s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n o u s s o m m e s e n m e s u r e d e d é c l a r e r q u e l e s v a l e u r s r e t e n u e s :
- p o u r l a S A « L A G E N E R A L E L U X E M B O U R G E O I S E D E C R E D I T » , s o i t 1 . 8 8 7 , 6 2 ¬ p a r a c t i o n ;
- e t p o u r l a S C S P R L « D o c t e u r D a n i e l S K A , G y n é c o l o g u e » , s o l t 1 . 2 7 2 , 6 9 ¬ p a r p a r t s o c i a l e ;
c o n d u i s e n t à u n r a p p o r t d ' é c h a n g e d e s t i t r e s , p r o p o s é d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n , d e 1 a c t i o n d e l a S A « L A G E N E R A L E L U X E M B O U R G E O I S E D E C R E D I T » ( s o c i é t é a b s o r b a n t e ) e n é c h a n g e d e 1 , 4 8 p a r t s s o c i a l e s d e l a S C S P R L « D o c t e u r D a n i e l S K A , G y n é c o l o g u e » ( s o c i é t é a b s o r b é e ) , q u i p e u t ê t r e c o n s i d é r é c o m m e p e r t i n e n t e t r a i s o n n a b l e .
H e r s t a l , l e 3 1 m a r s 2 0 1 4
S P R L « C D P N I C O L E T , B E R T R A N D & C ° , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » r e p r é s e n t é e p a r J e a n N I C O L E T .
L a s o c i é t é a b s o r b é e a d é c i d é a u x t e r n i e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e c e m ê m e j o u r d e v a n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n e t s a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é s u i v a n t u n p r o j e t d e f u s i o n i d e n t i q u e à c e l u i r e l a t é c i a v a n t
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . F u s i o n : M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n .
2 . 1 . C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é e t s o u s r é s e r v e d e l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n e t d u t r a n s f e r t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e f a S P R L « D O C T E U R D A N I E L S K A , G Y N E C O L O G U E » p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é a n o n y m e L A G E N E R A L E L U X E M B O U R G E O I S E D U C R É D I T , s o c i é t é a b s o r b a n t e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a S P R L « D O C T E U R D A N I E L S K A , G Y N E C O L O G U E » à l a s o c i é t é a n o n y m e L A G E N E R A L E L U X E M B O U R G E O I S E D U C R É D I T r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 .
2 . 2 _ I n t e r v e n t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e - d e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é - d é t e r m i n a t i o n d e s c o n d i t i o n s d e t r a n s f e r t r é m u n é r a t i o n .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t : M o n s i e u r D a n i e l S K A , p r é c i t é , a s s o c i é u n i q u e e t m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , L e q u e l a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e d é c l a r e q u e l e p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f t r a n s f é r é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D O C T E U R D A N I E L S K A , G Y N E C O L O G U E , a y a n t s o n s i è g e B a s s e L e v é e 2 4 à 4 9 7 0 S t a v e l o t , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à . l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i r A
E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 8 . 5 1 0 . 6 8 4 d o n t l e p a t r i m o i n e c o m p r e n d s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a i
A C T I F S I M M O B I L I S E S 8 3 7 . 3 3 4 C A P I T A U X P R O P R E S 5 3 4 . 3 1 2
I F a i s d ' é t a b l i s s e m e n t 0 I C a p i t a l 6 . 1 9 7
I I I m m o b i l i s a t i o n s i n c o u l o r e l l e s 0 I V R é s e r v e s 1 . 8 5 9
I I I I m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s 8 3 7 . 3 3 4 V R é s u l t a t r e p o r t é 5 2 6 . 2 5 6
I V I m m o b i l i s a t i o n s f i n a n c i è r e s O V I S u b s i d e s e n c a p i t a l 0
1 A C T I F S C I R C U L A N T S 4 9 3 . 2 6 4 V I I P R O V I S I O N E T I M P O T S 0
D I F F E R E S
V C r é a n c e s à p l u s d ' u n a n 0 A . P r o v i s i o n 0
B . I m p ô t s d i f f é r é s 0
V I S t o c k s e t c o m m a n d e s e n 0
c o u r s d ' e x é c u t i o n D E T T E S 7 9 6 . 2 8 6
V I I C r é a n c e s à u n a n a u l u s 4 3 9 . 1 7 5 V I I I D e t t e s à p l u s d ' u n a n 5 0 0 . 6 1 2
A . C r é a n c e s c o m m e r c i a l e s 0
B . A u t r e s c r é a n c e s 4 3 9 . 1 7 5 I X D e t t e s à u n a n a u p l u s 2 9 5 . 6 7 4
A . D e t t e s à p l u s d ' u n a n 8 7 . 9 0 8
é c h é a n t d a n s l ' a n n é e
B . D e t t e s f i n a n c i è r e s 3 2 . 1 3 3
V I I I P l a c e m e n t s d e t r é s o r e r i e 3 7 . 6 0 2 C . D e t t e s c o m m e r c i a l e s 3 2 . 3 4 7
D . A c o m p t e s r e ç u s s u r
I X V a l e u r s d i s o n i b l e s 1 3 . 2 2 9 c o m m a n d e s 0
' E . D e t t e s f i s c a l e s , s a l a r i a l e s
X C o m p t e s d e r é u l a r i s a t i o n 3 . 2 5 9 e t s o c i a l e s 1 4 3 . 2 8 6
F . A u t r e s d e t t e s 0
X C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n 0
" " ' k ' " f ' , , e , f i . ' . . 4 , 1 ' ; " i , " . . . r . ' ; ' ' - " , 1 e »
1 1 : . . g , i , A 1 S ' " 4 _ 1 , u , 4 " 1 n D e "
, t . . . . " , . . ' , , . , , , : - 4 . 1 - . . e . , - , t i . , , . . . , , 1 , , , . .
L e r e p r é s e n t a n t d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d é c l a r e e n o u t r e q u e s e t r o u v e c o r n p l i s d a n s l e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é à l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b a n t e , l e s b i e n s i m m e u b l e s s u i v a n t s : O n o m e t . R é m u n é r a t i o n
E n r é m u n é r a t i o n d u t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a S P R L « D O C T E U R D A N I E L S K A , G Y N E C O L O G U E » é m i s s i o n e t a t t r i b u t i o n d e 5 0 7 a c t i o n s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e c o n f o r m é m e n t a u r a p p o r t d ' é c h a n g e f i x é d a n s l e c a d r e d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
E n r e p r é s e n t a t i o n d u t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D O C T E U R D A N I E L S K A , G Y N E C O L O G U E e t s o u s l a m ê m e r é s e r v e q u e c l - d e s s u s , p r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t e r i e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 1 8 . 6 0 0 p o u r i e p o r t e r d e 8 6 . 7 6 2 ¬ à 1 0 5 . 3 6 2 p a r l a c r é a t i o n d e 5 0 7 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d u t e r n o v e m b r e 2 0 1 3 . , A t t r i b u t i o n s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e c e s a c t i o n s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à M o n s i e u r D a n i e l S K A , a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s p o u r s u i v r e l ' a c t i v i t é m é d i c a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d e m a n i è r e t e l l e q u e l a f u s i o n n ' e n g e n d r e a u c u n e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
5 . C o n s t a t a t i o n s - n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a f u s i o n , d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l a d i s s o l u t i o n d é f i n i t i v e s a n s l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e , s u i t e a u x d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s i n t e r v e n u e s a u s e i n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n , l a f u s i o n d e s d i t e s s o c i é t é s e s t r é a l i s é e e t q u ' e n c o n s é q u e n c e :
- l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D O C T E U R D A N I E L S K A , G Y N E C O L O G U E " a c e s s é d ' e x i s t e r ;
- l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e c e t t e d e r n i è r e e s t t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a n o n y m e a b s o r b a n t e , l a s o c i é t é a n o n y m e L A G E N E R A L E L U X E M B O U R G E O I S E D U C R É D I T ;
- l ' a s s o c i é u n i q u e d e f a s o c i é t é a b s o r b é e , s o u s l a r é s e r v e s t i p u l é e c i - a v a n t , s ' e s t v u a t t r i b u e r l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s é m i s e e n c o n t r e p a r t i e d u t r a n s f e r t d e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' t ' . 1 4
b
i
r é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t l e c a p i t a l s o c i a l p o r t é d e 8 6 . 7 6 2 ¬ à 1 0 5 . 3 6 2 ¬ l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 9 2 . 9 5 9 ¬ e t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t s e p t a c t i o n s ( 9 0 7 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M a n d a t s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e c o n d u i r e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s à c o m p t e r d e c e j o u r , s a v o i r :
- M o n s i e u r D a n i e l S K A ;
M a d a m e F r a n c y - A n n e J A D O T ;
M a d a m e C a r o l i n e S K A d e m e u r a n t à 4 9 7 0 S t a v e l o t , R o u t e d e C o q u a l m o n t 1 1 ;
M o n s i e u r S a m u e l S K A d e m e u r a n t à 4 9 7 0 M a l m e d y , p l a c e A l b e r t t e r , 1 3 ;
- M o n s i e u r D a m i e n S K A d e m e u r a n t à 1 9 5 0 K r a a i n e m , R u e d ' A r g i l e 1 6 I b t e 2 .
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n t o u s l e s a c t e s p o s é s a n t é r i e u r e m e n t e t j u s q u ' à c e j o u r , p a r l e s
a d m i n i s t r a t e u r s d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t / o u d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M o n s i e u r e t M a d a m e S K A - J A D O T p r é n o m m é s s o n t é g a l e m e n t r e c o n d u i t s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s -
d é l é g u é s p o u r u n t e r m e d e s i x a n s à c o m p t e r d e c e j o u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
6 . A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s :
C o m m e s u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t
A r t i c l e 5 M o n t a n t e t r e p r é s e n t a t i o n .
L e l i b e l l é d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 0 5 . 3 6 2 ¬ . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 9 0 7 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 9 0 7 e m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t , l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , i a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
R o b e r t L E D E N T . N o t a i r e à M a l m e d y .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e