LA MONTGOLFIERE

Dénomination : LA MONTGOLFIERE

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 460.579.952

Publication

27/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 08.11.2013, DPT 21.02.2014 14047-0569-009
25/11/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N� d'entreprise : 0460.579.952 D�nomination

(en entier) : LA MONTGOLFIERE

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(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : rue Braun 32 - 4837 BAELEN

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :nomination d'un repr�sentant permanent

Il ressort du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire qui s'est tenue le 25.07.2014 au si�ge social la d�cision suivante:

la nomination r�troactive au 01.07.2014 de Monsieur Michel Laptanche , demeurant � 4837 BAELEN, rue Braun 32, NN : 70.03.17.167.38 comme repr�sentant permanent de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �LA MONTGOLFIERE�.

Michel Laplanche

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur fa derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/08/2013

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Copie qui sera publi�e -ux..anuexes du Moniteur belge

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Greffe

Ne d'entreprise : 0460579952

D�nomination

(en entier) : LA MONGOLFIERE

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : 4700 Eupen - Hisselsgasse, 7

Obiet cie l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - REFONTE DES STATUTS - DEM1SSION - NOMINATION

D'un acte re�u par le notaire associ� Antoine RIJCKAERT � Eupen, le 22 juillet 2013, et portant la mention' suivante � enregistr� � Eupen, deux r�les, sans renvoi, le 26 juin 2013, volume 203, folio 43, case 15, re�u 50,00 � , l'inspecteur principal a. i. A.F. MOCKEL �, acte rectifi� par acte du m�me notaire Antoine Rijckaert, en; date du 6 ao�t 2013, non encore enregistr�, il ressort que l'assembl�e g�n�rale a pris les r�solutions suivantes

PREMIERE RESOLUTION : AUGMENTATION DU CAPITAL

Pr�alablement � la dite augmentation de capital, l'assembl�e d�cide de supprimer les sept cent cinquante, parts sociales existante d'une valeur nominale de mille francs belge chacune et de les remplacer par sept cent: cinquante parts sociales sans d�signation de valeur nominale.

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de trois cent quarante mille Euro (340.000,00 � ) pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux Euro et un Eurocent (18.592,01 � ) � trois cent cinquante-huit mille cinq cent nonante-deux euro et un Eurocent (358.592,01 � ) moyennant cr�ation de treize mille six cents (13.600) nouvelles parts sociales, qui participeront au b�n�fice de la soci�t� � dater du premier juillet 2013.

Apr�s que Monsieur Michel LAPLANCHE ait renonc� � son droit de souscription pr�f�rentiel � la pr�sente augmentation de capital, celle ci est souscrite enti�rement par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "SPRL POLTECH", ayant son si�ge � 4837 Baelen, Rue Hubert Braun 32, soci�t� constitu�e par acte du notaire Vincent Stasser, de r�sidence � Gouvy, en date du 11 d�cembre 2004, publi� par extraits aux annexes au Moniteur Belge du 30 d�cembre suivant, num�ro 04182172, soci�t� immatricul�e au registre des personnes morales d'Eupen, sous le num�ro d'entreprises, 0870.661.508, dont les statuts ont �t� modifi�s ce jour par acte du notaire soussign� (contenant entre autre transfert du si�ge social), ici repr�sent�e par son g�rant, Monsieur Michel LAPLANCHE, demeurant � 4700 Eupen, Hisselsgasse, 7, agissant conform�ment aux statuts et nomm� par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des associ�s en date du 11 juin 2013, publi�e aux annexes du Moniteur Belge en date du 25 juin suivant, sous num�ro 13096124.

Laquelle soci�t�, par l'interm�diaire de son repr�sentant nous a d�clar� :

- avoir pris connaissance des statuts de la soci�t� et de tout ce qui pr�c�de

- vouloir souscrire � la pr�sente augmentation de capital pour la totalit� des treize mille six cents nouvelles parts sociales (13.600), soit la somme de trois cent quarante mille Euro (340.000,00 � ), laquelle somme a �t� lib�r�e � concurrence d'une somme de deux cent quatre-vingt-sept mille cinq cents Euro (287.500,00 � ) par versement en esp�ces effectu� avant ce jour au compte num�ro 363-1223852-46 de la soci�t� aupr�s de la banque ING BELGIQUE � Eupen ainsi qu'il r�sulte de l'attestation bancaire remise par les associ�s au notaire soussign�.

Chacun des comparants reconna�t que la somme de deux cent quatre-vingt-sept mille cinq cents Euro (287.500,00 � ) se trouve � la disposition de la soci�t� d�s ce jour.

Les associ�s d�clarent en outre que le capital initial de dix-huit mille cinq cent nonante-deux Euro et un Eurocent est en outre, � ce jour, totalement lib�r�.

MODIFICATION AUX STATUTS

Cette augmentation de capital r�alis�e, l'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts, qui serai d�sormais libell� comme suit :

" Le capital social est fix� � la somme de trois cent cinquante-huit mille cinq cent nonante-deux Euro et un: Eurocent (358.592,01 � ) divis� en quatorze mille trois cent cinquante parts sociales sans d�signation de valeur' nominale. Chaque part repr�sente la quatorze mille trois cent cinquanti�me partie de l'avoir social.�

DEUXIEME RESOLUTION -

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

L'assembl�e d�cide de transf�rer � dater de ce jour le si�ge de la soci�t� de 4700 Eupen, Hisselsgasse, 7 � 4837 Baelen, rue Hubert Braun, 32,

En cons�quence, le texte du premier paragraphe de l'article 3 des statuts est modifi� comme suit

� Le si�ge de la soci�t� est � 4837 Baelen, rue Hubert Braun 32. �.

TROISIEME RESOLUTION REFONTE DU TEXTE DES STATUTS

Les associ�s d�clarent ensuite vouloir refondre totalement le texte des statuts de la soci�t�, et prient le notaire soussign� d'acter authentiquement le nouveau texte des statuts, libell� comme suit

ARTICLE 1,

La soci�t� est form�e sous la d�nomination < "LA MONGOLFIERE", soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �manant de la soci�t� contiendront outre la d�nomination sociale, la mention "soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e" reproduite lisiblement et en toutes lettres ou les initiales "SPRL", de m�me que fa mention du num�ro d'entreprise, suivi par l'abr�viation RPM, suivi par l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� � son si�ge social.

ARTICLE 2.

Le si�ge social sera fix� � 4837 Baelen, rue Hubert Braun, 32.

Il pourra �tre transf�r� � tout autre endroit par simple d�cision de la g�rance, publi�e aux annexes du Moniteur Belge. La soci�t� pourra �galement par simple d�cision de la g�rance �tablir des succursales ou agences en Belgique ou � l'�tranger_

ARTICLE 3.

La soci�t� a pour objet la gestion, l'administration et l'exploitation ainsi que la mise en valeur du portefeuille et du patrimoine mobilier ou immobilier qui lui sera apport� ou qu'elle acquerra autrement, de m�me que pour son compte propre la gestion de biens mobiliers et immobiliers en Belgique ou � l'�tranger, en ce compris l'achat, la vente, la mise en valeur, la location, la reconstruction de tout immeuble ou partie d'immeubles, � l'exclusion toutefois de l'activit� r�glement�e d�finie dans l'Arr�t� royal du six septembre mil neuf cent nonante-trois

La soci�t� peut �galement participer � la cr�ation et au d�veloppement d'entreprises industrielles, commerciales et financi�res et leur pr�ter son concours, notamment par le consulting. La soci�t� a �galement pour objet le commerce en gros, en ce compris l'importation et l'exportation de tous produits alimentaires et articles m�nagers dans le sens le plus large du terme, de m�me que l'exploitation de d�bits de boissons non alcooliques avec ou sans petite restauration.

La soci�t� peut en outre (aires toutes op�rations commerciales, industrielles, mobili�res ou immobili�res, financi�res ou civiles ayant un rapport direct ou indirect avec son objet.

Elle peut notamment s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financi�re ou de toute autre mani�re dans toutes soci�t�s ou entreprises ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le d�veloppement,

ARTICLE 4.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut prendre des engagements pour un terme d�passant la date de son �ventuelle dissolution.

ARTICLE 5.

Le capital social est fix� � la somme de trois cent cinquante-huit mille cinq cent nonante-deux Euro et un Eurocent (358.592,01 � ) divis� en quatorze mille trois cent cinquante parts sociales sans d�signation de valeur nominale. Chaque part repr�sente la quatorze mille trois cent cinquanti�me partie de l'avoir social.

ARTICLE 6,

Ces quatorze mille trois cent cinquante parts sociales (14.350) sont enti�rement souscrites,

ARTICLE 10.

La g�rance de la soci�t� est confi�e par l'assembl�e g�n�rale � un ou plusieurs g�rants, statutaires ou non, et dans ce dernier cas pour une dur�e � laquelle il pourra �tre mis fin en tout temps, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 11.

L'assembl�e g�n�rale peut d�cider de confier la gestion journali�re de la soci�t� � un ou plusieurs g�rants ou encore � un ou plusieurs directeurs, associ�s ou non, et d�l�guer � tout mandataire des pouvoirs sp�ciaux d�termin�s.

Pendant la dur�e de leur mandat, les g�rants, co-g�rants ou directeurs ne peuvent s'int�resser ni directement ni indirectement � aucune entreprise susceptible de faire concurrence sauf avec accord l'unanime des associ�s. Il en sera de m�me si l'un d'eux cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit et pendant deux (2) ans apr�s la cessation des fonctions.

ARTICLE 12.

S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs attribu�s � la g�rance lui est d�volue , S'ils sont plusieurs, les g�rants forment un coll�ge qui d�lib�re valablement lorsque la majorit� de ses membres est pr�sente; ses d�cisions sont prises � l'unanimit� des voix pr�sentes.

En application de l'article 257 et 258 du Code des Soci�t�s, chaque g�rant dispose seul du pouvoir de gestion et donc, peut seul accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t� sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Chacun d'eux peut �galement accomplir tous actes de gestion journali�re et technique de la soci�t�. ARTICLE 13.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

S'il y a plus de deux g�rants, la soci�t� est repr�sent�e dans les actes notamment ceux o� interviennent un

fonctionnaire public ou un officier minist�riel et en justice, par deux g�rants agissant conjointement.

Toutefois, tant que la soci�t� ne compte qu'un ou deux g�rants, chaque g�rant repr�sentera seul la soci�t�

dans les actes o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel et en justice.

ARTICLE 15,

La surveillance de la soci�t� est exerc�e conform�ment aux dispositions l�gales,

ARTICLE 16.

Les associ�s se r�unissent en assembl�e g�n�rale pour d�lib�rer sur tous les objets qui int�ressent la

soci�t�.

Il est tenu chaque ann�e, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations, une assembl�e

ordinaire, le deuxi�me vendredi du mois de novembre � dix-neuf heures.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au premier jour ouvrable suivant.

L'assembl�e g�n�rale peut �galement �tre convoqu�e extraordinairement de la mani�re pr�vue par la loi

chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.

L'assembl�e ordinaire entend le rapport de gestion et celui des commissaires, s'il y en a, et discute le bilan.

Chaque associ� peut voter par lui-m�me ou par mandataire, Chaque part donne droit � une voix.

ARTICLE 17.

L'exercice social commence le premier juillet pour se terminer le trente juin de chaque ann�e.

Chaque ann�e, la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels. Ces comptes annuels

comprennent le bilan, le compte des r�sultats ainsi que l'annexe et forment un tout. La g�rance �tablit en outre

un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion.

ARTICLE 18.

L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements,

constitue le b�n�fice net.

Sur ce b�n�fice net, il est pr�lev� tout d'abord cinq pour cent au moins, pour constituer la r�serve l�gale; ce

pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me du capital social.

Le solde est mis � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui en d�termine l'affectation, �tant pr�cis� que

chaque part conf�re un droit �gal � la r�partition des b�n�fices.

ARTICLE 19.

La soci�t� peut �tre dissoute en tout temps par d�cision de l'assembl�e g�n�rale.

En cas de dissolution, l'assembl�e g�n�rale d�signe le ou les liquidateurs, d�termine leurs pouvoirs et leurs

�moluments et fixe le mode de liquidation conform�ment aux articles 184 et suivants du Code des Soci�t�s.

Apr�s apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord �

rembourser en esp�ces ou en titres le montant lib�r� non amorti des parts.

Le surplus disponible est r�parti entre tous les associ�s, suivant le nombre de leurs parts.

QUATRIEME RESOLUTION W DEMISSION DU GERANT ET NOMINATION D'UN NOUVEAU GERANT

L'assembl�e confirme la d�cision prise en date du 11 juin 2013 et accepte � l'unanimit� la d�mission du

g�rant en place, Monsieur MAUS Guido Henri, n� � Malmedy, le 5 novembre 1964 et demeurant et domicili� �

AL-35.203 Birmingham, 2411 Second Avenue North, USA. D�charge pour l'exercice de son mandat lui sera

donn�e lors de la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire.

L'assembl�e confirme la nomination de son g�rant Monsieur Michel LAPLANCHE, NN 700317-167-38, ici

pr�sent.

Pour extrait analytique conforme

Antoine RIJCKAERT, Notaire associ�

A �t� d�pos�e en m�me temps l'exp�dition compl�te du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale et de l'acte

rectificatif de ce proc�s verbal.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/07/2013 : LG197462
18/12/2012 : LG197462
27/12/2011 : LG197462
27/12/2010 : LG197462
24/12/2009 : LG197462
09/01/2009 : LG197462
05/02/2008 : LG197462
15/01/2007 : LG197462
24/02/2006 : LG197462
17/02/2005 : LG197462
18/02/2004 : LG197462
07/03/2003 : LG197462
10/03/2001 : LG197462
13/01/2000 : LG197462
01/06/1999 : LG197462
22/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 13.11.2015, DPT 18.12.2015 15692-0149-012
15/05/1997 : LG197462

Coordonnées
LA MONTGOLFIERE

Adresse
RUE HUBERT BRAUN 32 4837 BAELEN(LIEGE)

Code postal : 4837
Localité : BAELEN
Commune : BAELEN
Province : Liège
Région : Région wallonne

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