F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e s M a r t y r s 2 2 1 4 6 2 0 F L E R O N
o b j e t d e P a c t e : T r a n s f e r t p a r t s s o c i a l e s D é m i n s s i o n n o m i n a t i o n g é r a n t
P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e D e s a s s o c i é s t e n u e l e 0 1 n o v e m b r e 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l
L ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l é t a n t p r é s e n t , i l n ' e s t d e m a n d é a u g é r a n t d e f a i r e é t a t d e s c o n v o c a t i o n s . O r d r e d u f o u r :
1 . C e s s i o n d e 1 6 9 p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s p a r D e b o r a P A L M I E R ' à P e t r o s T O T S A S , 2 , C o n s é q u e m m e n t à c e t t e c e s s i o n , l ' a s s e m b l é e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r
- d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e D a n i e l B O D E à d a t e r d u 0 1 / 1 1 / 2 0 1 3 , - p a r v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e q u a n t à l a m i s s i o n a c c o m p l i e , - n o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t d e P e t r o s T O T S A S à d a t e r d u 0 1 / 1 1 / 2 0 1 3 ,
D é l i b é r a t i o n s e t d é c i s i o n s :
- à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a c e s s i o n d e 1 6 9 p a r t s s o c i a l e s d é t e n u s p a r D e b o r a P A L M I E R I à P e t r o s T O T S A S ,
- à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e D a n i e l B O D E e n d a t e d u 0 1 / 1 1 / 2 0 1 3 ,
- p a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u g é r a n t s o r t a n t - - D a n i e l B O D E q u a n t à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a m i s s i o n ,
- à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t d e P e t r o s T O T S A S à d a t e r d u 0 1 / 1 1 / 2 0 1 3 ,
F a i t à F L E R O N , l e 0 1 / I 1 / 2 0 1 3
G é r a n t s o r t a n t G é r a n t e n t r a n t
B O D E D a n i e l T O T S A S P e t r o s
A s s o c i é s
P A L M I E R I D e b o r a 1 7 p a r t s
T O T S A S P e t r o s 1 6 9 p a r t s
T o t a l 1 8 6 p a r t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e