17/06/2014
ÿþM 0 0 2 . O
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e d u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 0 . 6 0 3 . 0 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A R O Y A L E M A L M É D I E N N E
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : A v e n u e d e s A l l i é s 1 1 7 à 4 9 6 0 M A L M E D Y
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e l a c o m p o s i t i o n d u C o m i t é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a s b l L a R o y a l e M a l m é d i e n n e s ' e s t d é r o u l é e l e v e n d r e d i 1 6 m a i 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é l e r a p p o r t d u s e c r é t a i r e e x e r c i c e 2 0 1 3 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é l e r a p p o r t d u t r é s o r i e r e x e r c i c e 2 0 1 3 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d o n n é d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x v é r i f i c a t e u r s a u x c o m p t e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a n o m m é d e u x v é r i f i c a t e u r s a u x c o m p t e s p o u r l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 4 : i l s ' a g i t d e
M e s s i e u r s S a n d r o H E R M A N e t P a t r i c k L O D O M F _ Z .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G r e g o r y L O R E N Z O N d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
S e l o n l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s e t s u i t e a u v o t e d e s m e m b r e s p r é s e n t s ,
- L e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s E m m a n u e l D E H E Z , M a r c D I S T R E E , F a b i e n H A M M E R E L , S t e v e S E R V A I S e t R o b e r t X H A Y E T o n t é t é r e c o n d u i t s p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n s ;
- o n t é t é n o m m é s a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n s :
M o n s i e u r M i c h e l B R O N L E T , d o m i c i l i é à 4 9 6 0 - W a i m e s , W a l k , 4 3 .
M o n s i e u r J e a n - C h a r l e s D R E S S E , 4 6 5 0 - H e r v e , r u e G u s t a v e T a i l l a r d , 1 0 / C ,
M o n s i e u r T h i e r r y L A M B E R T , 4 9 6 0 - M a l m e d y , r u e N e u v e , 3 9 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 6 m a i 2 0 1 4 . D I S T R E E M a r c , P r é s i d e n t
o e
R é s ( a t M a n i b e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/05/2013
ÿþ M O D 2 , 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n é R o s é a u G r e f f e d u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 0 . 6 0 3 . 0 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A R O Y A L E M A L M É D I E N N E
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : A v e n u e d e s A l l i é s 1 1 7 à 4 9 6 0 M A L M E D Y
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e l a c o m p o s i t i o n d u C o m i t é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a s b l L a R o y a l e M a l m é d i e n n e s ' e s t d é r o u l é e l e v e n d r e d i 1 2 a v r i l 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é l e r a p p o r t d u s e c r é t a i r e e x e r c i c e 2 0 1 2 ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é l e r a p p o r t d u t r é s o r i e r e x e r c i c e 2 0 1 2 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d o n n é d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x v é r i f i c a t e u r s a u x c o m p t e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a n o m m é d e u x v é r i f i c a t e u r s a u x c o m p t e s p o u r l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 3 : i l s ' a g i t d e
M e s s i e u r s F a b r i c e S C H M I T Z e t T h i b a u l t O U R Y .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s C h r i s t i a n D E W A L Q U E , G é r a r d G A Z O N , D i m i t r i
W A T Y e t C h r i s t i a n R A D E R M A C H E R d e l e u r p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
S e l o n l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s e t s u i t e a u v o t e d e s m e m b r e s p r é s e n t s ,
- L e s m a n d a t s d e R o b e r t D E H E Z , L o t h a F A G N O U L , G r é g o r y L O R E N Z O N e t C h r i s t i a n M A R E C H A L o n t é t é
r e c o n d u i t s p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n s ;
- o n t é t é n o m m é s a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n s
M o n s i e u r N i c o l a s L E O N A R D , d o m i c i l i é r u e D e r r i è r e L a V a u l x , 3 1 à 4 9 6 0 - M a l m e d y ,
M o n s i e u r A r m a n d T H U N U S , d o m i c i l i é r u e d ' E u p e n , 2 4 à 4 9 5 0 - W a i m e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 2 a v r i l 2 0 1 3 . D I S T R E E M a r c , P r é s i d e n t
* 1 3 0 7 7 3 2 1 1 1 1 1 1 1
0 *
R é s i a M o n b e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/05/2012
ÿþr . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M p p 2 . 0
D é p o s é a u G r e f f e d u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R I B U N A L O F C O M M E R C E D E V E R V I E R S
I .
I I m i i i i i i i i i I i I 1 I i i U h I
" i 2 o s 3 s a z "
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9 0 M 1 2 0 1 2
L e é r e f f í e r
r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 0 . 6 0 3 . 0 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A R O Y A L E M A L M É D I E N N E
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : A v e n u e d e s A l l i é s 1 1 7 à 4 9 6 0 M A L M E D Y
O b j e t d e i ' c t e : M o d i f i c a t i o n s d e l a c o m p o s i t i o n d u C o m i t é
E n A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u v e n d r e d i 2 7 a v r i l 2 0 1 2 , à l a q u e l l e 6 1 m e m b r e s é t a i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s u r 8 1 c o n v o q u é s ( q u o r u m a t t e i n t ) , i l a é t é p r i s a c t e :
b ) d e l a r e c o n d u c t i o n p o u r D E U X A N S d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s r é é l u s l o r s d e c e t t e A . G , :
1 - M . D E H E Z E m m a n u e l
2 - M , D I S T R E E M a r c
3 - M . S E R V A I S S t e p h a n
4 - M . H A M M E R E L F a b i e n
6 - M . X H A Y E T R o b e r t
P l a c e d u P o n t N e u f , 8 A v e n u e d e s A l l i é s , 1 1 7 R o u t e d e F a l i z e , 2 4 R o u t e d u F a y e , 6 M e i d d o l ' B r è y ï r e , 3
à 4 9 6 0 M A L M E D Y à 4 9 6 0 M A L M E D Y à 4 9 6 0 M A L M E D Y à 4 9 5 0 W A I M E S à 4 9 6 0 M A L M E D Y
c ) d e l a p o u r s u i t e d e s m a n d a t s d e :
6 - M . D E H E Z R o b e r t R u e L a V a u l x , 8 5
7 - M . D E W A L Q U E C h r i s t i a n c h e m i n d e s P o u m r e u x , 1 7
8 - M . F A G N O U L L o t h a P l a c e d e C o c h e m , 4
9 - M . L O R E N Z O N G r e g o r y R u e d u H a u t V i l l a g e , 1
1 0 - M , R A D E R M A C H E R C h r i s t i a n R o u t e d e s P i n s , 1
1 1 - M . W A T Y D i m i t r i R o u t e d e C h ô d e s , 3 0
1 2 - M . G A Z O N G é r a r d R u e d e l a W a l l o n i e , 1 6
1 3 - M , M A R E C H A L C h r i s t i a n C h e m i n d e s E c o l i e r s , 5
à 4 9 6 0 M A L M E D Y à 4 9 6 0 M A L M E D Y à 4 9 6 0 M A L M E D Y à 4 9 5 0 M A L M E D Y à 4 9 6 0 M A L M E D Y à 4 9 6 0 M A L M E D Y à 4 9 6 0 M A L M E D Y à 4 9 6 0 M A L M E D Y
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e c e 2 2 a v r i l 2 0 1 2 ,
D I S T R E E M a r c , P r é s i d e n t
23/05/2011
ÿþM O D 2 . 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B
( M e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 0 7 7 9 6 1
4 é Q e s e a _ u
T R I B U N A L B U B O U R B E g E V E R V I E R S
/ I M A I 2 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 0 . 6 0 3 . 0 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A R O Y A L E M A L M É D I E N N E
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : A v e n u e d e s A l l i é s 1 1 7 à 4 9 6 0 M A L M E D Y
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e l a c o m p o s i t i o n d u C o m i t é
E n A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u v e n d r e d i 2 2 a v r i l 2 0 1 1 , à l a q u e l l e 7 0 m e m b r e s é t a i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s u r 9 1 c o n v o q u é s ( q u o r u m a t t e i n t ) , i l a é t é p r i s a c t e :
a ) d e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- M . K R I N G S D a n i e l R o u t d e S a i n t V i t h , 3 6 à 4 9 6 0 M A L M E D Y
b ) d e l a r e c o n d u c t i o n p o u r D E U X A N S d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s r é é l u s l o r s d e c e t t e A . G . :
1 - M . D E H E Z R o b e r t R u e L a V a u l x , 8 5
2 - M . D E W A L Q U E C h r i s t i a n c h e m i n d e s P o u m r e u x , 1 7
3 - M . F A G N O U L L o t h a P l a c e d e C o c h e m , 4
4 - M . L O R E N Z O N G r é g o r y R u e d u H a u t V i l l a g e , 1
5 - M . R A D E R M A C H E R C h r i s t i a n R o u t e d e s P i n s , 1
6 - M . W A N D i m i t r i R o u t e d e C h ô d e s , 3 0
à 4 9 6 0 M A L M E D Y à 4 9 6 0 M A L M E D Y à 4 9 6 0 M A L M E D Y à 4 9 5 0 M A L M E D Y à 4 9 6 0 M A L M E D Y à 4 9 6 0 M A L M E D Y
c ) d e l a p o u r s u i t e d e s m a n d a t s d e : P l a c e d u P o n t N e u f , 8 A v e n u e d e s A l l i é s , 1 1 7 R o u t e d e F a l i z e , 2 4 R o u t e d u F a y e , 6 H e i d d o l ' B r è y i r e , 3 à 4 9 6 0 M A L M E D Y
7 - M . D E H E Z E m m a n u e l à 4 9 6 0 M A L M E D Y
8 - M . D I S T R E E M a r c à 4 9 6 0 M A L M E D Y
9 - M . S E R V A I S S t e p h a n à 4 9 5 0 W A I M E S
1 0 - M . H A M M E R E L F a b i e n à 4 9 6 0 M A L M E D Y
1 1 - M . X H A Y E T R o b e r t
d ) d e l ' e n t r é e d a n s I e C o m i t é d e l a R o y a l e M a l m é d i e n n e d e 2 n o u v e a u x m e m b r e s :
1 2 - M . G A Z O N G é r a r d R u e d e l a W a l l o n i e , 1 6 à 4 9 6 0 M A L M E D Y
1 3 - M . M A R E C H A L C h r i s t i a n C h e m i n d e s E c o l i e r s , 5 à 4 9 6 0 M A L M E D Y
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e c e 2 2 a v r i l 2 0 1 0 .
D I S T R E E M a r c , P r é s i d e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e