08/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
u
i
i u
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 , 8 8 2 . 8 3 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B O R A T O I R E L U C O L I V I E R
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
Q u a i d ' A r o n a , 4
4 5 0 0 H U Y 2 9 S E P . 2 0 M
G r
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e e m p r u n t a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e l e M a r a i s 1 5 , 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n g é r a n t
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e s a s s o c i é s d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4
L e s A s s o c i é s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a l e t t r e d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 p a r l a q u e l l e M o n s i e u r B e r n a r d T h e u n i s s e n p r é s e n t e s a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é . L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e r n a r d T h e u n i s s e n e t d e m e t t r e f i n à s o n m a n d a t d e g é r a n t a v e c e f f e t a u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
E n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r T h e u n i s s e n , l e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r M o n s i e u r E r i c U t e n , d o m i c i l i é 1 1 8 r u e A u g u s t e L a t o u r , B r a i n e - l e - C h â t e a u 1 4 4 0 ( B e l g i q u e ) , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . M o n s i e u r U t e n n e s e r a p a s r é m u n é r é p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L e s A s s o c i é s c o n f i r m e n t q u e l a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s p a r l a s i g n a t u r e ' c o n j o i n t e d e d e u x g é r a n t s .
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e d o n n e r m a n d a t à M e s d a m e s D a n i e l l e M a c h i r o u x e t M a r i l y n J o n c k h e e r e , d u : C a b i n e t d ' a v o c a t s J o n e s D a y , b o u l e v a r d d e l a R é g e n c e 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n e p o u v a n t a g i r , i n d i v i d u e l l e m e n t e t a y a n t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r e t d é p o s e r t o u t f o r m u l a i r e r e q u i s p o u r l a : p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e i g e d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s .
D a n i e l l e M a c h i r o u x
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
T D , D _ ' r ; i t e , : _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e e m p r u n t a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : R u e l e M a r a i s 1 5 , 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - D o u i l l e t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d e g e s t i o n d u 1 e r a v r i l 2 0 1 5
D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s
L e C o n s e i l a d é c i d é d e r é v o q u e r l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s d u 2 8 m a r s 2 0 1 3 , p u b l i é e l e 1 8 a v r i l 2 0 1 3 , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
A l a s u i t e d e q u o i , l e C o n s e i l a d é c i d é d ' o c t r o y e r à c h a c u n d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u f u t u r s d e l a S o c i é t é , a i n s i q u ' à D o m i n i q u e L i x o n , C h a n t a l G u í o t e t N a t a s c h a v o n B u x h o e v e d e n , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r l e s a c t i o n s s u i v a n t e s a u n o m d e l a S o c i é t é :
( a ) r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s s e s c o n t a c t s a v e c t o u t e s l e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s ( q u ' e l l e s s o i e n t n a t i o n a l e s , r é g i o n a l e s , p r o v i n c i a l e s , c o m m u n a l e s o u a u t r e s ) , l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e s a u t o r i t é s f i s c a l e s ( y c o m p r i s l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A ) e t l e s s e r v i c e s d e l a p o s t e e t d u t é l é p h o n e , a i n s i q u e t o u s a u t r e s s e r v i c e s e t a u t o r i t é s p u b l i q u e s , u n i q u e m e n t p o u r p e r m e t t r e à l a S o c i é t é d e s a t i s f a i r e à s e s o b l i g a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s , f i s c a l e s , l é g a l e s o u s o c i a l e s , e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n r e q u i s e s a u r e g a r d d u C o d e d e s s o c i é t é s ( e n c e c o m p r i s s i g n e r t o u s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e a u M o n i t e u r b e l g e ) ; e t
( b ) s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e q u o t i d i e n n e , r e c e v o i r e t s i g n e r l e s a c c u s é s d e r é c e p t i o n p o u r l e s c o u r r i e r s o u l e s c o l i s r e c o m m a n d é s a d r e s s é s à l a S o c i é t é p a r l a p o s t e , l e s d o u a n e s , l e s c h e m i n s d e f e r , l e s c o m p a g n i e s a é r i e n n e s e t t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s o u t o u s a u t r e s s e r v i c e s d e t r a n s p o r t .
L e C o n s e i l a é g a l e m e n t d é c i d é d ' o c t r o y e r à c h a c u n d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u f u t u r s d e l a S o c i é t é , a i n s i q u ' à P a t r i c i a M a s s a , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r d e u x à d e u x e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r d e u x à d e u x , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r l e s a c t i o n s s u i v a n t e s a u n o m d e l a S o c i é t é :
( a ) c o n c l u r e o u r é s i l i e r t o u t e c o n v e n t i o n o u e n g a g e m e n t l i a n t l a S o c i é t é e t q u i ( i ) n ' e n t r a î n e p a s ( o u n ' e s t p a s s u s c e p t i b l e d ' e n t r a î n e r ) d e s d é p e n s e s o u o b l i g a t i o n s d e r e m b o u r s e m e n t p o u r l a S o c i é t é s u p é r i e u r e s à 2 5 . 0 0 0 e u r o s p a r a n o u p a r c o n v e n t i o n o u e n g a g e m e n t , o u ( i i ) n ' i m p o s e p a s u n e p é r i o d e d e p r é a v i s d e r é s i l i a t i o n d e p l u s d e 6 m o i s ;
( b ) m o d i f i e r t o u t e c o n v e n t i o n o u e n g a g e m e n t l i a n t l a S o c i é t é ( i ) p o u r l e q u e l l e s c o û t s a n n u e l s d e m i s e e n o e u v r e p o u r l a S o c i é t é n e s o n t p a s s u p é r i e u r s à 5 0 . 0 0 0 e u r o s o u q u i n e g é n è r e n t p a s d e s p a i e m e n t s a n n u e l s a u p r o f i t d e l a S o c i é t é d é p a s s a n t 5 0 . 0 0 0 e u r o s , o u ( i i ) n ' i m p o s e p a s u n e p é r i o d e d e p r é a v i s d e r é s i l i a t i o n d e p l u s d e 6 m o i s ;
( c ) a c q u é r i r o u t r a n s f é r e r t o u t b i e n i m m e u b l e d ' u n e v a l e u r d ' a c q u i s i t i o n q u i n ' e s t p a s s u p é r i e u r e à 5 0 , 0 0 0 e u r o s ( e n c e c o m p r i s t o u t l a b o r a t o i r e , o u t i l , m a c h i n e o u b i e n i m m o b i l i e r ) ;
( d ) e n g a g e r o u l i c e n c i e r t o u t e m p l o y é o u p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e i n d é p e n d a n t d o n t l e c o û t a n n u e l p o u r l a S o c i é t é n ' e x c è d e p a s 3 7 . 5 0 0 e u r o s ; e t
( e ) i n t r o d u i r e u n e a c t i o n e n j u s t i c e o u u n a r b i t r a g e a u n o m d e l a S o c i é t é , o u t r a n s i g e r d a n s u n l i t i g e a u q u e l l a S o c i é t é e s t p a r t i e , p o u r a u t a n t q u e l e m o n t a n t p r i n c i p a l r é c l a m é p a r o u à l ' e n c o n t r e d e l a S o c i é t é n ' e x c è d e p a s 2 5 . 0 0 0 e u r o s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é a u g C e d u
T r i b u n a l d e C o m = e d e L i è g e ,
d i v i s i o n d u y , l e
0 8 2 4 1 5
L e G . f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 8 8 2 . 8 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B O R A T O I R E L U C O L I V I E R
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n o u t r e , l e C o n s e i l a d é c i d é d ' o c t r o y e r à c h a c u n d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u f u t u r s d e l a S o c i é t é , a i n s i q u ' à M a t t h i a s S t o e r m e r , C h r i s t i a n W a h l e t P a t r i c k F i n z e r , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r d e u x à d e u x e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r d e u x à d e u x , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r l e s a c t i o n s s u i v a n t e s a u n o m d e l a S o c i é t é
( a ) s i g n e r t o u t e i n s t r u c t i o n d e t r a n s f é r e r d e t o u t c o m p t e b a n c a i r e d e l a S o c i é t é t o u t e s o m m e d i s p o n i b l e o u m i s e à d i s p o s i t i o n ; e t
( b ) c o n c l u r e e t s i g n e r t o u t a u t r e d o c u m e n t , c o n v e n t i o n o u e n g a g e m e n t d e t o u t e n a t u r e l i a n t l a S o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t .
P o u v o i r d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s
L e C o n s e i l a d é c i d é d ' o c t r o y e r à D a n i e l l e M a c h i r o u x e t C é l i n e V a n b e v e r , d o n t l ' a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e e s t s i t u é e r u e d e l a R é g e n c e 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n e a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e a c t i o n e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t a u n o m d e l a S o c i é t é u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r m e t t r e e n o e u v r e l e s d é c i s i o n s c o n t e n u e s d a n s c e p r o c è s - v e r b a l , e n c e c o m p r i s t o u t e f o r m a l i t é l é g a l e d e v a n t ê t r e e n t r e p r i s e a u p r é s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s o u d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
D a n i e l l e M a c h i r o u x
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
a b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e